案由 貪污
案號 （2021）浙0182刑初6號
浙江省建德市人民檢察院以建檢二部刑訴（2021）12號起訴書指控被告人方某某犯貪污罪，于2021年1月8日向本院提起公訴。本院立案后，依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭進行了審理。浙江省建德市人民檢察院指派檢察員賴賽琴、檢察官助理趙鴻漸出庭支持公訴，被告人方某某及其辯護人吳志林、陶建華到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
浙江省建德市人民檢察院指控，2003年11月至2019年10月期間，被告人方某某擔任建德市就業(yè)管理服務(wù)處主任。2004年，建德市就業(yè)管理服務(wù)處成立建德市欣安勞動事務(wù)代理服務(wù)部（以下簡稱“欣安服務(wù)部”），被告人方某某任服務(wù)部主任，張燕（另案處理）任出納，李娟（另案處理）任會計。2013年底，欣安服務(wù)部注銷，浙江雷博人力資源開發(fā)有限公司（全資國有公司）建德分公司（以下簡稱“雷博建德分公司”）成立，由建德市就業(yè)管理服務(wù)處監(jiān)管，張燕任公司負責人兼出納，李娟任會計。被告人方某某利用擔任建德市就業(yè)管理服務(wù)處主任、欣安服務(wù)部主任的職務(wù)便利，伙同張燕、李娟，通過虛增慰問品價格、虛增慰問品配套福利費、虛構(gòu)公司員工發(fā)放工資福利、虛增派遣員工人數(shù)或工資金額從欣安服務(wù)部、雷博建德分公司套取公款共計人民幣2599740元，其中被告人方某某分得人民幣1208086元。被告人方某某歸案后如實供述了自己的犯罪事實，且已退出其個人所得贓款。為指控上述事實，公訴機關(guān)當庭出舉了證人證言、相關(guān)書證、被告人方某某及同案人員的供述、司法鑒定意見書等證據(jù)。認為被告人方某某的行為已構(gòu)成貪污罪。本案系共同犯罪。被告人方某某具有如實供述、退出個人犯罪所得的處罰情節(jié)，其在調(diào)查階段自愿認罪認罰，建議判處被告人方某某有期徒刑五年至六年，并處罰金。
被告人方某某對指控事實、罪名及量刑建議均沒有異議且簽字具結(jié)。
辯護人對起訴書指控被告人方某某犯貪污罪的事實和罪名均無異議，提出：被告人方某某在共同犯罪中與其他參與者作用相當，且監(jiān)管部門存在管理缺失，請求綜合考慮上述情節(jié)及其個人實際分得數(shù)額和退贓情況，對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2003年11月至2019年10月期間，被告人方某某擔任建德市就業(yè)管理服務(wù)處（現(xiàn)更名為建德市人才和就業(yè)管理服務(wù)中心）主任。2004年，建德市就業(yè)管理服務(wù)處成立欣安服務(wù)部，被告人方某某任服務(wù)部主任，張燕任出納，李娟任會計。2013年底，欣安服務(wù)部注銷，雷博建德分公司成立，由建德市就業(yè)管理服務(wù)處監(jiān)管，張燕任公司負責人兼出納，李娟任會計。
被告人方某某利用擔任建德市就業(yè)管理服務(wù)處主任、欣安服務(wù)部主任的職務(wù)便利，單獨或伙同張燕、李娟，通過多種手段從欣安服務(wù)部、雷博建德分公司套取公款共計2599740元，被告人方某某分得1208086元。分述如下：
一、2008年底至2015年底期間，被告人方某某單獨或伙同張燕、李娟，利用年底采購派遣單位員工慰問品之機，采用虛增慰問品價格、虛增慰問品配套福利費的方式，套取公款人民幣676500余元，被告人方某某分得501620元，具體如下：
1.2008年12月，被告人方某某單獨或伙同張燕、李娟利用為派遣員工采購廚房三件套之機，套取公款人民幣44800元。
2.2009年12月，被告人方某某單獨或伙同張燕、李娟利用為派遣員工采購保溫杯之機，套取公款人民幣50100元。
3.2010年12月，被告人方某某單獨或伙同張燕、李娟利用為派遣員工采購旅行箱之機，套取公款人民幣65300元。
4.2011年12月，被告人方某某單獨或伙同張燕、李娟利用為派遣員工采購襪子套盒之機，套取公款人民幣123500元。
5.2012年12月，被告人方某某單獨或伙同張燕、李娟利用為派遣員工采購空調(diào)被之機，套取公款人民幣103500元。
6.2013年12月，被告人方某某單獨或伙同張燕、李娟利用為派遣員工采購床品三件套之機，套取公款人民幣131100元。
7.2014年12月，被告人方某某單獨或伙同張燕、李娟利用為派遣員工采購毛巾禮盒之機，套取公款92100元。
8.2015年12月，被告人方某某單獨或伙同張燕、李娟利用為派遣員工采購廚房套件之機，套取公款人民幣66100元。
上述事實，有檢察機關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證明：
證人俞某的證言，證實：2008年至2015年間，方某某向其購買床上用品、廚房用品等物品以及方某某支付貨款的時間、數(shù)量及金額等事實，并有證人翁某、胡某1、孫某1、錢某1的證言佐證方某某向俞某匯款的事實。
證人許某、方某1、牟某、張某1、童某的證言，證實：方某某或俞某向其購買拉桿箱、床上用品、廚房用品等物品的時間、數(shù)量及金額等事實。
證人王某1的證言，證實：2008年至2015年，其于每年年底按照方某某的要求虛開發(fā)票并幫助走賬，錢款最終轉(zhuǎn)回給方某某，其實際沒有貨物提供給方某某，并有證人黃某的證言予以佐證。
證人從某的證言，證實：建德市新安江水力發(fā)電廠實業(yè)總公司與欣安服務(wù)部、雷博建德分公司簽訂勞務(wù)派遣協(xié)議，以及每年年底打款給欣安服務(wù)部或者雷博建德分公司購買慰問品發(fā)放給派遣員工的具體情況。
證人李某1（方某某之妻）的證言，證實：方某某曾找王某1、黃某夫婦，告知二人如何應對有關(guān)部門調(diào)查的情況。
欣安服務(wù)部財務(wù)會計憑證，證實：2008年至2013年，該服務(wù)部收到用工單位支付慰問品的金額、欣安服務(wù)部配套費金額以及相應支付、開票情況。
銀行存取款憑條、銀行業(yè)務(wù)憑證、銀行明細，證實：方某某、王某1、俞某等人的銀行轉(zhuǎn)賬情況，以及方某某支付給俞某慰問品貨款，王某1和方某某賬戶走賬的情況。
浙江天平會計師事務(wù)所司法鑒定意見書，證實：被告人方某某等虛增慰問品配套福利費套取公款的情況。
被告人方某某及同案人員張燕、李娟對上述事實供認不諱，所供相關(guān)情節(jié)與前述證據(jù)相印證。
二、2014年1月至2016年12月，被告人方某某伙同張燕、李娟采用虛構(gòu)公司員工、偽造工資福利發(fā)放清單，冒用他人名義套取工資福利待遇的手段從雷博建德分公司套取公款共計人民幣1923240元。其中2014年1月至9月，以方某2名義套取的公款人民幣98080元由被告人方某某據(jù)為己有，剩余公款由三人平分，被告人方某某共計分得人民幣706466元，具體如下：
1.2014年1月，被告人方某某伙同張燕、李娟以方某2、范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2、錢某1的名義套取公款人民幣62300元。其中以方某2名義套取的12000元由被告人方某某據(jù)為己有，剩余50300元由三人均分。
2.2014年2月，被告人方某某伙同張燕、李娟以方某2、范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2、錢某1的名義套取公款人民幣77400元。其中以方某2名義套取的13200元由被告人方某某據(jù)為己有，剩余64200元由三人均分。
3.2014年3月，被告人方某某伙同張燕、李娟以方某2、范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2的名義套取公款人民幣42100元。其中以方某2名義套取的9000元由被告人方某某據(jù)為己有，剩余33100元由三人均分。
4.2014年4月，被告人方某某伙同張燕、李娟以方某2、范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2的名義套取公款人民幣42100元。其中以方某2名義套取的9000元由被告人方某某據(jù)為己有，剩余33100元由三人均分。
5.2014年5月，被告人方某某伙同張燕、李娟以方某2、范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2的名義套取公款人民幣61100元。其中以方某2名義套取的12000元由被告人方某某據(jù)為己有，剩余49100元由三人均分。
6.2014年6月，被告人方某某伙同張燕、李娟以方某2、范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2的名義套取公款人民幣58100元。其中以方某2名義套取的11000元由被告人方某某據(jù)為己有，剩余47100元由三人均分。
7.2014年7月，被告人方某某伙同張燕、李娟以方某2、范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2的名義套取公款人民幣58100元。其中以方某2名義套取的11000元由被告人方某某據(jù)為己有，剩余47100元由三人均分。
8.2014年8月，被告人方某某伙同張燕、李娟以方某2、范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2的名義套取公款人民幣54740元。其中以方某2名義套取的10880元由被告人方某某據(jù)為己有，剩余43860元由三人均分。
9.2014年9月，被告人方某某伙同張燕、李娟以方某2、范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2的名義套取公款人民幣45100元。其中以方某2名義套取的10000元由被告人方某某據(jù)為己有，剩余35100元由三人均分。
10.2014年10月，被告人方某某伙同張燕、李娟以范某、陳某1、曹某、王某2、張某2的名義套取公款人民幣18500元。
11.2014年11月，被告人方某某伙同張燕、李娟以范某、陳某1、曹某、王某2、陳某2、陳某3的名義套取公款人民幣31000元。
12.2014年12月，被告人方某某伙同張燕、李娟以范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2的名義套取公款人民幣123700元。
13.2015年1月，被告人方某某伙同張燕、李娟以范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2的名義套取公款人民幣25000元。
14.2015年2月，被告人方某某伙同張燕、李娟以范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2的名義套取公款人民幣49500元。
15.2015年3月，被告人方某某伙同張燕、李娟以范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2的名義套取公款人民幣43500元。
16.2015年4月，被告人方某某伙同張燕、李娟以范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2的名義套取公款人民幣32000元。
17.2015年5月，被告人方某某伙同張燕、李娟以范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2的名義套取公款人民幣41500元。
18.2015年6月，被告人方某某伙同張燕、李娟以范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2的名義套取公款人民幣59600元。
19.2015年7月，被告人方某某伙同張燕、李娟以范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2的名義套取公款人民幣44600元。
20.2015年8月，被告人方某某伙同張燕、李娟以范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2的名義套取公款人民幣50000元。
21.2015年9月，被告人方某某伙同張燕、李娟以范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2的名義套取公款人民幣49900元。
22.2015年10月，被告人方某某伙同張燕、李娟以范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2的名義套取公款人民幣49900元。
23.2015年11月，被告人方某某伙同張燕、李娟以范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2的名義套取公款人民幣49500元。
24.2015年12月，被告人方某某伙同張燕、李娟以范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2的名義套取公款人民幣139500元。
25.2016年1月，被告人方某某伙同張燕、李娟以范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2、劉某的名義套取公款人民幣68000元。
26.2016年2月，被告人方某某伙同張燕、李娟以范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2、劉某的名義套取公款人民幣60500元。
27.2016年3月，被告人方某某伙同張燕、李娟以范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2、劉某的名義套取公款人民幣43100元。
28.2016年4月，被告人方某某伙同張燕、李娟以范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2、劉某的名義套取公款人民幣34100元。
29.2016年5月，被告人方某某伙同張燕、李娟以范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2、劉某的名義套取公款人民幣46000元。
30.2016年6月，被告人方某某伙同張燕、李娟以范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2、劉某的名義套取公款人民幣94300元。
31.2016年7月，被告人方某某伙同張燕、李娟以范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2、劉某的名義套取公款人民幣49500元。
32.2016年8月，被告人方某某伙同張燕、李娟以范某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2、劉某的名義套取公款人民幣100500元。
33.2016年9月，被告人方某某伙同張燕、李娟以范某、曹某、王某2、張某2、劉某的名義套取公款人民幣30000元。
34.2016年10月，被告人方某某伙同張燕、李娟以張燕、曹某、王某2、張某2、劉某的名義套取公款人民幣30000元。
35.2016年11月，被告人方某某伙同張燕、李娟以張燕、曹某、王某2、張某2、劉某的名義套取公款人民幣30000元。
36.2016年12月，被告人方某某伙同張燕、李娟以張燕、曹某、王某2、張某2、劉某的名義套取公款人民幣28500元。
上述事實，有檢察機關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證明：
證人范某、陳某1、曹某、張某2、劉某、王某2、葉某的證言，證實：2013年至2018年，方某某或張燕幫其聯(lián)系公司代交社保的情況，并證實交納社保的費用都由其等支付給被告人方某某或張燕。
證人陳某2的證言，證實：其在雷博建德分公司做飯期間，公司每月支付其工資和菜錢2000元左右，沒有拿到過公司的其他福利。
證人陳某3、錢某1的證言，證實：其未參加過雷博建德分公司組織的外出旅游考察或未在雷博建德分公司取過工資、補貼的事實。
證人李某2的證言，證實：2014年、2015年左右，其幫忙整理雷博建德分公司派遣員工檔案，領(lǐng)到工資10000元左右。
證人方某2的證言，證實：其于2014年9月大學畢業(yè)后到雷博建德分公司上班，主要負責公司派遣人員檔案、社保、公積金增減表等，并有歷年基本養(yǎng)老保險歷年參保證明、證人李某1的證言予以佐證。
建設(shè)銀行取款憑條及開戶信息、銀行賬戶明細，證實：張燕、李娟、方某2、葉某、陳某1、曹某、王某2、張某2、陳某2、劉某、葉某的銀行賬戶收到雷博建德分公司的工資情況以及上述賬戶現(xiàn)金支取情況。
浙江天平會計師事務(wù)所司法鑒定意見書，證實：2014年至2016年，雷博建德分公司發(fā)放工資福利的數(shù)額等情況。
被告人方某某及同案人員張燕、李娟對上述犯罪事實供認不諱，所供相關(guān)情節(jié)與前述證據(jù)相印證。
被告人方某某到案后如實供述了犯罪事實，其家屬已代為退出涉案贓款1208086元。
由檢察機關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的證據(jù)還有：
證人何某1、孫某2、鄭某、藍某、羅某、蔣某、陸某的證言，證實：建德市就業(yè)管理服務(wù)處是市人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位，欣安服務(wù)部是就業(yè)處下屬的一家中介機構(gòu)性質(zhì)單位。2013年下半年，欣安服務(wù)部資產(chǎn)清算后予以注銷，之后成立雷博建德分公司，雷博建德分公司的負責人為張燕。雷博建德分公司是浙江雷博總公司下屬的分公司，由浙江雷博總公司直管。
證人王某3的證言，證實：浙江雷博總公司系由省人社廳下屬的全額事業(yè)單位浙江省職業(yè)介紹服務(wù)指導中心投資成立的全資國有公司。2013年11月18日，建德市就業(yè)管理服務(wù)處和欣安服務(wù)部提出申請成立雷博建德分公司，由建德市就業(yè)管理服務(wù)處主任方某某和其對接。同年12月，雷博建德分公司注冊成立。雷博總公司根據(jù)建德市就業(yè)管理服務(wù)處的提名，任命張燕為分公司負責人，并委托建德市就業(yè)管理服務(wù)處監(jiān)督管理雷博建德分公司的經(jīng)營活動。
證人何某2、胡某2、錢某2的證言，證實：雷博桐廬分公司、淳安分公司的成立情況及經(jīng)營模式，并有申請報告、委托書、函予以佐證。
關(guān)于要求成立浙江雷博人力資源開發(fā)有限公司建德分公司的申請、關(guān)于要求成立浙江雷博人力資源開發(fā)有限公司董事會決議、浙江省職業(yè)介紹服務(wù)指導中心出具的委托書、關(guān)于張燕職務(wù)聘任的通知、關(guān)于企業(yè)名稱及相關(guān)信息更換的通知、財務(wù)支出專項審計報告、整改通知、整改報告、處理決定、延長經(jīng)營時間的申請、稅務(wù)事項通知書、工商企業(yè)注銷證明、公司登記、變更、注銷信息，證實：雷博建德分公司成立以及注銷的時間及具體經(jīng)過等情況。
企業(yè)法人登記、變更及注銷信息、相關(guān)批復、報告、記賬憑證等，證實：欣安理服務(wù)部于2004年3月19日成立，為全民所有制，法定代表人為方某某，出資單位為建德市就業(yè)管理服務(wù)處，建德市就業(yè)管理服務(wù)處聘任方某某為欣安服務(wù)部主任。建德市就業(yè)管理服務(wù)處為建德市勞動和社會保障局全額撥款的事業(yè)單位。欣安服務(wù)部于2014年5月14日注銷。
戶籍證明，證實：被告人方某某的身份情況。
身份證明、入黨志愿書、工作人員登記表、干部任免審批表，證實：被告人方某某的任職情況。
到案經(jīng)過，證實：被告人方某某系監(jiān)委工作人員通知到案。
扣押財物清單、銀行回單，證實：被告人方某某家屬已代為退出贓款1208086元。
民事判決書、結(jié)案證明，證實：方某某于2008年、2015年先后因給他人擔保借款，被要求承擔連帶責任，后被法院執(zhí)行相應款項，其中2009年被執(zhí)行77882.92元。
被告人方某某及同案人員張燕、李娟的供述，證實欣安服務(wù)部及雷博建德分公司的成立情況等。
本案事實清楚，證據(jù)確實、充分，足以認定。
本院認為，被告人方某某身為國家工作人員，伙同他人利用職務(wù)上的便利，采用侵吞、騙取的手段，非法占有公款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成貪污罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。本案部分犯罪系共同犯罪。被告人方某某自調(diào)查階段如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰，酌情予以從寬處罰。公訴機關(guān)量刑建議適當，應予采納。辯護人所提相關(guān)辯護意見予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項、第二款、第九十三條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十四條第三款以及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第十八條、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人方某某犯貪污罪，判處有期徒刑五年四個月，并處罰金人民幣300000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行留置、羈押的，留置、羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2025年12月9日止；罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人方某某退至建德市監(jiān)察委員會的貪污贓款人民幣1208086元，發(fā)還建德市人才和就業(yè)管理服務(wù)中心384816.66元，發(fā)還浙江雷博人力資源開發(fā)有限公司823269.34元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省杭州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 許 勇
審 判 員 翁夏平
人民陪審員 黃政華
二〇二一年三月二十九日
書 記 員 胡建新
