案由 貪污
案號 （2021）新4223刑初33號
沙灣縣人民檢察院以沙灣縣檢刑檢一部刑訴〔2021〕35號起訴書指控被告人戰(zhàn)某犯貪污罪、詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2021年3月10日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序于2021年4月28日公開開庭審理了本案。沙灣縣人民檢察院指派檢察員艾金剛出庭支持公訴，被告人戰(zhàn)某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控，2019年12月至2020年10月期間，被告人戰(zhàn)某在“金滿堂”等網(wǎng)絡賭博平臺參與網(wǎng)絡賭博，并以資金周轉、償還信用卡欠款、償還房貸、家庭成員生病等為由，先后向王某、馬某、呂某某、楊某某、徐某某、張某某等67人借款，用于網(wǎng)絡賭博及償還賭博所借他人借款，并揮霍殆盡，致使1486292.65元借款無能力償還。
2020年4月至10月，被告人戰(zhàn)某在任沙灣縣市場監(jiān)督管理局柳毛灣市場監(jiān)督管理所負責人期間，利用職務上的便利，將收取的轄區(qū)內(nèi)23名個體工商戶的罰款共計104116元，采取收入不入賬的方式，據(jù)為己有，用于參與網(wǎng)絡賭博及償還賭博所借他人賭債等。
為證實上述指控，公訴機關當庭宣讀、出示了書證，證人龐某、趙某、蘆某、李某等人證言，被害人王某、馬某、呂某某、楊某某等人報案及陳述，被告人戰(zhàn)某的供述，視聽資料等證據(jù)。
公訴機關認為，被告人戰(zhàn)某采用編造、虛構借款理由的手段，向多人借款，用于參與網(wǎng)絡賭博活動，致使1486292.65元借款無力償還，數(shù)額特別巨大，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人戰(zhàn)某在擔任沙灣縣市場監(jiān)督管理局柳毛灣市場監(jiān)督管理所負責人期間，利用職務之便，采取收入不入賬的方式，將收取的多名個體工商戶罰款共計104116元據(jù)為己有，用于參與網(wǎng)絡賭博活動，數(shù)額較大，應當以貪污罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當以詐騙罪、貪污罪對被告人戰(zhàn)某數(shù)罪并罰。被告人戰(zhàn)某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人戰(zhàn)某判處有期徒刑十二年，并處罰金。
被告人戰(zhàn)某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明，一、詐騙罪
2019年12月至2020年10月期間，被告人戰(zhàn)某在“金滿堂”等網(wǎng)絡賭博平臺參與網(wǎng)絡賭博，并以資金周轉、償還信用卡欠款、償還房貸、家庭成員生病等為由，先后向王某、馬某、呂某某、楊某某、徐某某、張某某等67人借款，用于網(wǎng)絡賭博及償還賭博所借他人借款，并揮霍殆盡，致使1486292.65元借款無能力償還。
1．2019年12月20日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向王某借款，后王某以微信轉帳方式給戰(zhàn)某轉款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
2．2019年12月23日，被告人戰(zhàn)某以父母種地要償還信用社貸款為由向馬某借款，后馬某以手機銀行轉賬方式向戰(zhàn)某妻子左某銀行卡轉賬100000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。2020年3月28日、4月5日，戰(zhàn)某先后向馬某共計償還20000元借款。
3．2019年12月30日，被告人戰(zhàn)某以家人出車禍急需搶救費用為由向莊某某借款，后莊某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
4．2019年12月，被告人戰(zhàn)某以孩子住院為由向張某借款，張某安排其妻子李某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元；2020年9月27日，戰(zhàn)某以付貨款為由向張某借款，后張某安排其妻子李某某向戰(zhàn)某銀行卡轉款20000元。上述共計25000元均被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博及償還賭博所借他人借款。
5．2020年1月12日，被告人戰(zhàn)某以家里出事用錢為由向李某借款，后李某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
6．2020年1月12日，被告人戰(zhàn)某以其在西戈壁養(yǎng)殖了20頭牛需要購買飼料為由向曹某借款，后曹某以自己名義以分期還款方式在平安普惠手機APP借款92000元，二人商定每月由戰(zhàn)某負責還款，后該款被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。2020年2月至10月，戰(zhàn)某償還本息共計31960.53元（其中本金26407.35元），剩余本息95889.69元（其中本金65592.65元）未償還。
7．2020年1月16日，被告人戰(zhàn)某以幫朋友還款為由向劉某某借款，劉某某用其農(nóng)行卡向戰(zhàn)某工行卡轉賬10000元；2020年9月26日、9月27日，戰(zhàn)某使用劉某某工行卡先后支出8筆，共計47700元；2020年10月22日、10月25日，戰(zhàn)某以進貨用錢為由向劉某某借款，劉某某以微信轉賬方式，分兩次共給戰(zhàn)某轉賬3000元。戰(zhàn)某將上述所借劉某某共計60700元用于網(wǎng)絡賭博。
8．2020年1月18日，被告人戰(zhàn)某以遇到困難為由向阿某某借款，后阿某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款10000元，被戰(zhàn)某用于償還賭博所借他人借款。
9．2020年1月28日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向馬某某借款，后馬某某通過微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款80000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。2020年3月27日、4月4日、6月18日，戰(zhàn)某先后向馬某某共計償還20000元借款。
10．2020年2月3日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡為由向馬某某借款，后馬某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
11．2020年2月12日，被告人戰(zhàn)某以資金周轉為由向趙某借款，后趙某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
12．2020年3月6日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向李某借款，后李某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。2020年7月6日，戰(zhàn)某向李某還款3000元。
13．2020年4月9日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向杜某某借款，后杜某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
14．2020年4月24日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向楊某某借款，后楊某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款20000元，被戰(zhàn)某用于償還賭博所借他人借款。
15．2020年5月2日，被告人戰(zhàn)某以償還房貸為由向許某某借款，后許某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博及償還賭博所借他人借款。
16．2020年5月13日，被告人戰(zhàn)某以家里出事用錢為由向張某某借款，后張某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
17．2020年5月15日，被告人戰(zhàn)某以妻子住院急需手術費為由向王某某借款，后王某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
18．2020年5月15日，被告人戰(zhàn)某以家里臨時遇到困難需要資金周轉為由向王某某借款，后王某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款16000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
19．2020年5月20日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向姜某借款，后姜某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款4000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。2020年8月29日，戰(zhàn)某以其父親在石河子二醫(yī)院住院急需用錢為由向姜某借款，后姜某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
20．2020年5月23日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向陳某某借款，后陳某某以銀行卡轉賬方式給戰(zhàn)某轉款20000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
21．2020年5月25日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向王某借款，后王某以網(wǎng)銀轉賬方式給戰(zhàn)某轉款20000元，被戰(zhàn)某用于償還賭博所借他人借款。
22．2020年5月，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向武某某借款20000元現(xiàn)金，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。2020年7月10日，戰(zhàn)某向武某某還款5000元。
23．2020年6月11日，被告人戰(zhàn)某以1還信用卡欠款為由向黃某某借款，后黃某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
24．2020年6月12日，被告人戰(zhàn)某以資金周轉為由向張某某借款，后張某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
25．2020年6月24日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向趙某某借款，后趙某某以微信轉帳方式給戰(zhàn)某轉款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。2020年10月1日，戰(zhàn)某以其岳父生病住院急需用錢為由向趙某某借款，后趙某某以網(wǎng)銀轉賬方式給戰(zhàn)某轉款50000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
26．2020年7月2日，被告人戰(zhàn)某以家中有事急需用錢為由向王某借款，后王某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
27．2020年7月2日，被告人戰(zhàn)某以同事出車禍急需用錢為由向李某某借款，后李某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款20000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
28．2020年7月2日，被告人戰(zhàn)某以資金周轉為由向徐某某借款，后徐某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
29．2020年7月3日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向王某某借款，后王某某以微信轉帳方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
30．2020年7月3日，被告人戰(zhàn)某以朋友出車禍急需手術費為由向邵某某借款，后邵某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
31．2020年7月11日，被告人戰(zhàn)某以朋友出事急需用錢為由向孫某某借款，后孫某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
32．2020年7月18日，被告人戰(zhàn)某以與朋友合伙購買采棉機缺少資金為由向婁某某借款，后婁某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款20000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
33．2020年7月18日，被告人戰(zhàn)某以手頭緊需要資金周轉為由向張某某借款，張某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
34．2020年7月28日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向王某某借款，后王某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
35．2020年8月1日，被告人戰(zhàn)某以償還房貸為由向王某某借款，后王某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
36．2020年8月2日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向黃某某借款，后黃某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
37．2020年8月2日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向杜某某借款，后杜某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
38．2020年8月3日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向張某某借款，后張某某以微信轉帳方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
39．2020年8月7日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向韓某某借款，后韓某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
40．2020年8月14日，被告人戰(zhàn)某以家中有事急需用錢為由向張某某借款，后張某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
41．2020年8月23日、8月26日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向王某借款，后王某以手機銀行轉賬方式給戰(zhàn)某轉款共計10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
42．2020年8月23日，被告人戰(zhàn)某以償還貸款為由向王某某借款，后王某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
43．2020年8月26日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向李某某借款，后李某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
44．2020年8月26日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向彭某某借款，后彭某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
45．2020年8月26日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向呂某某借款，后呂某某以微信轉帳方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
46．2020年8月27日，被告人戰(zhàn)某以資金周轉為由向韓某某借款，后韓某某以微信轉帳方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博及償還賭博所借他人借款。
47．2020年8月27日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向杜某某借款，后杜某某安排其女兒杜某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
48．2020年8月28日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向張某借款，后張某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
49．2020年8月28日，被告人戰(zhàn)某以其妹妹大出血急需治療費為由向史某某借款，后史某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。2020年10月1日，戰(zhàn)某以與同學合伙投資為由向史某某借款，后史某某以手機銀行轉賬方式給戰(zhàn)某轉款50000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
50．2020年8月29日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向徐某某借款，后徐某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
51．2020年8月31日，被告人戰(zhàn)某以資金周轉為由向陳某某借款，后陳某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。2020年10月1日，戰(zhàn)某以與戰(zhàn)友合伙倒賣棉花需刷銀行流水辦理貸款為由向陳某某借款，后陳某某以手機銀行轉賬方式給戰(zhàn)某轉款100000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
52．2020年9月2日，被告人戰(zhàn)某以資金周轉為由向駱某某借款，后駱某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于償還賭博所借他人借款。
53．2020年9月19日，被告人戰(zhàn)某以其姐姐在烏魯木齊做手術大出血為由向束某某借款，后束某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
54．2020年9月19日，被告人戰(zhàn)某以家中有急事用錢為由向楊某某借款，后楊某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款2000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
55．2020年9月20日，被告人戰(zhàn)某以其妹妹重病需做手術為由向魏某某借款，后魏某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
56．2020年9月25日，被告人戰(zhàn)某以其姐姐生病急需手術費為由向楊某某借款，后楊某某以手機銀行轉賬方式給戰(zhàn)某轉款50000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
57．2020年9月25日，被告人戰(zhàn)某以家人住院花銷大及信用卡到期為由向程某某借款，程某某以轉賬方式向戰(zhàn)某銀行卡轉款50000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博及償還賭博所借他人借款。
58．2020年9月26日，被告人戰(zhàn)某以其妹妹做手術急需用錢為由向陳某某借款，后陳某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
59．2020年9月26日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向王某某借款，后王某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款10000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
60．2020年9月27日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向土某某借款，后土某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款3000元，被戰(zhàn)某用于償還賭博所借他人借款。
61．2020年9月29日，被告人戰(zhàn)某以刷銀行流水辦理貸款倒賣棉花為由向呂某某借款，后呂某某以銀行卡轉賬方式于9月29日、9月30日先后向戰(zhàn)某銀行卡轉款共計300000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
62．2020年9月30日，被告人戰(zhàn)某以刷銀行流水辦理貸款倒賣棉花為由向趙某借款，后趙某以銀行卡轉賬方式于9月30日、10月1日向戰(zhàn)某銀行卡先后轉款共計130000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
63．2020年10月5日，被告人戰(zhàn)某以信用卡到期需要資金周轉為由向朱某某借款，后朱某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
64．2020年10月8日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向王某某借款，后王某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
65．2020年10月7日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向李某某借款，后李某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款3000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
66．2020年10月7日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向常某某借款，后常某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
67．2020年10月7日，被告人戰(zhàn)某以償還信用卡欠款為由向何某某借款，后何某某以微信轉賬方式給戰(zhàn)某轉款5000元，被戰(zhàn)某用于網(wǎng)絡賭博。
二、貪污罪
2020年4月至10月，被告人戰(zhàn)某在任沙灣縣市場監(jiān)督管理局柳毛灣市場監(jiān)督管理所負責人期間，利用職務上的便利，將收取的轄區(qū)內(nèi)23名個體工商戶的罰款共計104116元，采取收入不入賬的方式，據(jù)為己有，用于參與網(wǎng)絡賭博及償還賭博所借他人賭債等。
1．2020年4月14日，被告人戰(zhàn)某以商戶地鄉(xiāng)鑫潤田滴灌帶廠生產(chǎn)的滴灌帶質(zhì)量不達標為由，對業(yè)主龐某進行處罰。龐某以掃微信二維碼方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標點符號”）轉賬16416元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡賭博。
2．2020年5月初，被告人戰(zhàn)某以柳毛灣鎮(zhèn)宏運修理店防凍液存在問題為由，對業(yè)主趙某進行處罰。后趙某在戰(zhàn)某辦公室內(nèi)向戰(zhàn)某交3000元現(xiàn)金；5月13日，趙某以微信轉賬方式又向戰(zhàn)某微信（昵稱“標點符號”）轉賬2000元，共計5000元。后戰(zhàn)某將罰沒款用于網(wǎng)絡賭博。
3．2020年5月13日，被告人戰(zhàn)某以老沙灣鎮(zhèn)禾潤滴灌帶廠生產(chǎn)的滴灌帶質(zhì)量不達標為由，對業(yè)主蘆某進行處罰。蘆某以微信轉賬方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標點符號”）轉賬10000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡賭博。
4．2020年6月2日，被告人戰(zhàn)某以四道河子鎮(zhèn)中鑫超市存有過期食品為由，對業(yè)主李某進行處罰。李某以掃微信二維碼方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標點符號”）轉賬2000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡賭博。
5．2020年6月3日，被告人戰(zhàn)某以四道河子鎮(zhèn)駱氏農(nóng)資經(jīng)銷部化肥夸大宣傳為由，對業(yè)主駱某某進行處罰。駱某某以微信轉賬方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標點符號”）轉賬1000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡賭博。
6．2020年6月14日，被告人戰(zhàn)某以瑪納斯縣萬畝金豆農(nóng)資經(jīng)銷部銷售假冒偽劣農(nóng)資產(chǎn)品為由，對經(jīng)營者孫某某進行處罰。孫某某以掃微信二維碼方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標點符號”）轉賬8000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡賭博。
7．2020年6月16日，被告人戰(zhàn)某以新疆優(yōu)農(nóng)百豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司農(nóng)資化肥無法當場提供檢驗報告為由，對該公司業(yè)務員曹某某進行處罰。曹某某以微信轉賬方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標點符號”）轉賬2000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于償還賭博所借他人借款。
8．2020年6月18日，被告人戰(zhàn)某以老沙灣鎮(zhèn)小包種子經(jīng)銷部肥料外包裝有問題為由，對業(yè)主包某某進行處罰。包某某以微信轉賬方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標點符號”）轉賬2000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡賭博。
9．2020年6月18日，被告人戰(zhàn)某以商戶地鄉(xiāng)興禾農(nóng)資經(jīng)銷部無證照銷售農(nóng)藥及部分肥料虛假宣傳為由，對業(yè)主王某某進行處罰。王某某以掃微信二維碼方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標點符號”）轉賬5000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于償還賭博所欠他人借款。
10．2020年6月30日，被告人戰(zhàn)某以商戶地鄉(xiāng)新事業(yè)滴灌帶廠生產(chǎn)的滴灌帶質(zhì)量不達標為由，對業(yè)主劉某某進行處罰。劉某某以掃微信二維碼方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標點符號”）轉賬2000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡賭博。
11．2020年7月，被告人戰(zhàn)某以柳毛灣鎮(zhèn)楊成杰經(jīng)營的榨油坊原材料堆放場所不合格、衛(wèi)生不達標為由，對楊某某進行處罰。楊某某在戰(zhàn)某辦公室內(nèi)將5000元現(xiàn)金交給戰(zhàn)某，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡賭博。
12．2020年7月2日，被告人戰(zhàn)某以老沙灣鎮(zhèn)新彥紅超市火鍋料過期為由，對業(yè)主尹某某進行處罰。尹某某以掃微信二維碼方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標點符號”）轉賬6000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡賭博。
13．2020年7月6日，被告人戰(zhàn)某以石河子眾華永祥農(nóng)資有限公司銷售侵權農(nóng)資產(chǎn)品為由，對該公司業(yè)務員楊某進行處罰。楊某以微信轉賬方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標點符號”）轉賬2000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于償還賭博所借他人借款。
14．2020年7月9日，被告人戰(zhàn)某以商戶地鄉(xiāng)萬氏種業(yè)經(jīng)銷部擅自涂改化肥生產(chǎn)日期為由，對業(yè)主楊某某進行處罰。楊某某以掃微信二維碼方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標點符號”）轉賬5000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡賭博。
15．2020年7月10日，被告人戰(zhàn)某以柳毛灣鎮(zhèn)盛禾滴灌帶廠生產(chǎn)的滴灌帶質(zhì)量不達標為由，對業(yè)主朱某某進行處罰。朱某某在戰(zhàn)某辦公室內(nèi)將1200元現(xiàn)金交給戰(zhàn)某，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于個人開支。
16．2020年7月10日，被告人戰(zhàn)某以商戶地鄉(xiāng)聚祥農(nóng)資店虛假宣傳為由，對業(yè)主徐某某進行處罰。徐某某以微信轉賬方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標點符號”）轉賬2000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡賭博。
17．2020年9月，被告人戰(zhàn)某以商戶地鄉(xiāng)王某某的榨油坊無照經(jīng)營為由，對王某某進行處罰。后陳某某幫助王某某墊付罰款，并將2000元現(xiàn)金交給戰(zhàn)某，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡賭博。
18．2020年9月8日，被告人戰(zhàn)某以柳毛灣鎮(zhèn)金海汽車配件經(jīng)銷部銷售侵權商品為由，對業(yè)主王某某進行處罰。王金海以微信轉賬方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標點符號”）轉賬1500元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于個人開支。
19．2020年9月14日，被告人戰(zhàn)某以柳毛灣鎮(zhèn)智客榨油坊生產(chǎn)設備及環(huán)境衛(wèi)生不達標為由，對業(yè)主徐某某進行處罰。徐某某安排其妻子趙某某以掃微信二維碼方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標點符號”）轉賬4000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡賭博。
20．2020年9月15日，被告人戰(zhàn)某以柳毛灣鎮(zhèn)小蜜蜂榨油坊生產(chǎn)設備及環(huán)境衛(wèi)生不達標為由，對業(yè)主王某某進行處罰。王某某以微信轉賬方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標點符號”）轉賬5000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡賭博。
21．2020年9月16日，被告人戰(zhàn)某以商戶地鄉(xiāng)輝豐滴灌帶廠超范圍經(jīng)營為由，對業(yè)主張某某進行處罰。張某某以微信轉賬方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標點符號”）轉賬10000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡賭博。
22．2020年9月22日，被告人戰(zhàn)某以沙灣縣瑞雪滴灌帶廠沒有造粒手續(xù)超范圍經(jīng)營為由，對業(yè)主楊某某進行處罰。楊某某以微信轉賬方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標點符號”）轉賬5000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡賭博。
23．2020年9月初，被告人戰(zhàn)某隨意編造問題，對四道河子四通建材煤灰經(jīng)營部業(yè)主龐某某進行處罰。9月27日，龐某某以微信轉賬方式向戰(zhàn)某微信（昵稱“標點符號”）轉賬2000元，后戰(zhàn)某將該筆罰沒款用于網(wǎng)絡賭博。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的書證，證人龐某、趙某、蘆某、李某等人證言，被害人王某、馬某、呂某某、楊某某等人報案及陳述，被告人戰(zhàn)某的供述，視聽資料等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人戰(zhàn)某采用編造、虛構借款理由的手段，向多人借款，用于參與網(wǎng)絡賭博活動，致使1486292.65元借款無力償還，數(shù)額特別巨大，構成詐騙罪，應予以懲處。被告人戰(zhàn)某在擔任沙灣縣市場監(jiān)督管理局柳毛灣市場監(jiān)督管理所負責人期間，利用職務之便，采取收入不入賬的方式，將收取的多名個體工商戶罰款共計104116元據(jù)為己有，用于參與網(wǎng)絡賭博活動，數(shù)額較大，構成貪污罪，應予以懲處。公訴機關的指控成立。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當以詐騙罪、貪污罪對被告人戰(zhàn)某數(shù)罪并罰。被告人戰(zhàn)某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百八十二條第一款，第三百八十三條第一款第（一）項、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十九條，《最高人民法院最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條第一款，《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第十九條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百條、第二百零一條第二款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人戰(zhàn)某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣八十萬元；犯貪污罪，判處有期徒刑一年零五個月，并處罰金人民幣十萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十一年零二個月，并處罰金人民幣九十萬元。
（刑期從判決生效之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年10月29日起至2031年12月28日止。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、追繳被告人戰(zhàn)某違法所得1486292.65元返還被害人（詳見清單）。
三、被告人戰(zhàn)某貪污所得贓款104116元依法予以追繳,上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向塔城地區(qū)中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本八份。
審判長 陳 杰
審判員 張 瓊
審判員 熱比亞買買提
二〇二一年五月十二日
書記員 張 文 鳳
