案由 挪用公款貪污受賄詐騙
案號(hào) （2021）魯0831刑初50號(hào)
泗水縣人民檢察院以泗檢一部刑訴〔2021〕47號(hào)起訴書指控被告人李某犯挪用公款罪、貪污罪、受賄罪、詐騙罪，于2021年2月4日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。泗水縣人民檢察院指派檢察員王超出庭支持公訴，被告人李某及其辯護(hù)人張妍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：一、涉嫌挪用公款罪2,961,798.26元
2016年10月至2020年8月，李某利用擔(dān)任縣社副主任，分管系統(tǒng)內(nèi)破產(chǎn)資金處置的職務(wù)便利，挪用縣社破產(chǎn)兌付資金、拆遷獎(jiǎng)金、經(jīng)費(fèi)等2,961,798.26元?dú)w個(gè)人使用，進(jìn)行貴金屬交易，至案發(fā)均未歸還。
1、2016年10月-11月，李某挪用縣社系統(tǒng)社員股金793,376.07元?dú)w個(gè)人使用，進(jìn)行貴金屬交易；
2、2016年11月-12月，李某挪用縣社80歲以上職工債權(quán)資金1,451,970.27元?dú)w個(gè)人使用，進(jìn)行貴金屬交易；
3、2017年3月-4月，李某挪用縣社星村供銷社南頂門市部土地復(fù)墾項(xiàng)目掛鉤置換資金340,116.3元?dú)w個(gè)人使用，進(jìn)行貴金屬交易；
4、2017年9月，李某挪用泗水縣法院移交縣社的破產(chǎn)權(quán)益資金225,533.97元?dú)w個(gè)人使用，進(jìn)行貴金屬交易；
5、2017年9月，李某挪用縣社城關(guān)供銷社股金104,801.65元?dú)w個(gè)人使用，進(jìn)行貴金屬交易；
6、2020年1月，李某挪用圣水峪為民服務(wù)中心項(xiàng)目補(bǔ)償獎(jiǎng)勵(lì)金26,000元?dú)w個(gè)人使用，進(jìn)行貴金屬交易；
7、2020年8月，李某在已經(jīng)報(bào)銷楊柳供銷社拆遷經(jīng)費(fèi)的情況下，挪用事先預(yù)支的楊柳供銷社拆遷經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用，進(jìn)行貴金屬交易。
二、涉嫌貪污罪140,000元
2017年7月-2019年2月，李某利用擔(dān)任縣社副主任，分管系統(tǒng)內(nèi)破產(chǎn)資產(chǎn)處置的職務(wù)便利，采用收入不入賬的方式，將收取的縣社土地租金、供銷社租賃費(fèi)等共計(jì)14萬(wàn)元，予以侵吞，至案發(fā)均未歸還。其中：
1、2017年7月，李某采用收入不入賬的方式，將東崇義村支部書記張某2交納的原大黃溝鄉(xiāng)東崇義門市部土地租金3萬(wàn)元予以侵吞；
2、2018年2月，李某采用收入不入賬的方式，將原泗張供銷社租賃者汪某2交納的4萬(wàn)元租賃費(fèi)予以侵吞；
3、2019年2月，李某采用收入不入賬的方式，將原金莊供銷社租賃者喬某1交納的7萬(wàn)元租賃費(fèi)予以侵吞。
三、涉嫌受賄罪30,000元
2020年5月，李某利用擔(dān)任縣社副主任，分管系統(tǒng)內(nèi)破產(chǎn)資產(chǎn)處置的職務(wù)便利，在供銷社拆遷工作過程中，以征地需要協(xié)調(diào)費(fèi)用為名，向原大黃溝鄉(xiāng)供銷社開發(fā)商王某索要現(xiàn)金30,000元，后將該資金用于貴金屬交易。
四、涉嫌詐騙罪900,000元
2016年7月和2017年4月，李某利用擔(dān)任縣社副主任負(fù)責(zé)圣水峪為農(nóng)服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)的職務(wù)便利，虛構(gòu)縣里會(huì)議要求開發(fā)商先行墊資拆遷費(fèi)用的事實(shí)，先后兩次騙取圣水峪為民服務(wù)項(xiàng)目開發(fā)商張某160萬(wàn)元和30萬(wàn)元，共計(jì)90萬(wàn)元，事后，上述資金被李某用于貴金屬交易，至案發(fā)，李某未歸還張某1上述資金。
被告人李某到案后，如實(shí)交代了挪用公款的犯罪事實(shí)，同時(shí)主動(dòng)交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的涉嫌貪污140,000元、詐騙900,000元、受賄30,000元的犯罪事實(shí)。
為證實(shí)指控的上述犯罪事實(shí)成立，公訴人當(dāng)庭出示了戶籍證明、泗水縣縣社文件、泗水縣縣社賬目憑證等書證，證人韓某1、楊某1等人的證言，被告人李某的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重；利用職務(wù)上的便利，以收入不記賬的方式，侵吞公款，數(shù)額較大；利用職務(wù)之便索取他人財(cái)物，數(shù)額較大；以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百八十二條第一款、第三百八十四條第一款、第三百八十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪、貪污罪、受賄罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某在留置期間如實(shí)交代挪用公款的犯罪事實(shí)，系坦白，可從輕處罰；其在留置期間主動(dòng)如實(shí)交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的涉嫌貪污罪、詐騙罪、受賄罪犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，可從輕或減輕處罰。被告人李某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。綜上建議對(duì)被告人李某犯挪用公款罪，判處有期徒刑六年；犯貪污罪，判處有期徒刑一年，并處罰金；犯受賄罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金；犯詐騙罪，判處有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金；數(shù)罪并罰判處有期徒刑十三年至十五年，并處罰金。
被告人李某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯挪用公款罪、貪污罪、受賄罪的事實(shí)、罪名無(wú)異議；對(duì)指控的犯詐騙罪，提出了沒有詐騙的故意是挪用的辯解。其辯護(hù)人提出了：1、被告人具有自首、坦白情節(jié)可對(duì)其從輕處罰；2、被告人涉嫌詐騙90萬(wàn)元主觀惡性不大，其初衷沒有以非法占有為目的，后用于購(gòu)買貴金屬，也是為了用于償還欠款；3、被告人認(rèn)罪，悔罪，愿意積極退贓；4、被告人以往表現(xiàn)較好，沒有前科；5、被告人家庭情況特殊，其妻子已下崗無(wú)經(jīng)濟(jì)收入，兩個(gè)孩子都在上學(xué)，家庭經(jīng)濟(jì)困難，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見。
經(jīng)審理查明：
一、挪用公款犯罪事實(shí)
2016年10月至2020年8月，李某利用擔(dān)任縣社副主任，分管系統(tǒng)內(nèi)破產(chǎn)資金處置的職務(wù)便利，挪用縣社破產(chǎn)兌付資金、拆遷獎(jiǎng)金、經(jīng)費(fèi)等2,961,798.26元?dú)w個(gè)人使用，進(jìn)行貴金屬交易，至案發(fā)均未歸還。
1、2016年10月-11月，李某挪用縣社系統(tǒng)社員股金793,376.07元?dú)w個(gè)人使用，進(jìn)行貴金屬交易；
2、2016年11月-12月，李某挪用縣社80歲以上職工債權(quán)資金1,451,970.27元?dú)w個(gè)人使用，進(jìn)行貴金屬交易；
3、2017年3月-4月，李某挪用縣社星村供銷社南頂門市部土地復(fù)墾項(xiàng)目掛鉤置換資金340,116.3元?dú)w個(gè)人使用，進(jìn)行貴金屬交易；
4、2017年9月，李某挪用泗水縣法院移交縣社的破產(chǎn)權(quán)益資金225,533.97元?dú)w個(gè)人使用，進(jìn)行貴金屬交易；
5、2017年9月，李某挪用縣社城關(guān)供銷社股金104,801.65元?dú)w個(gè)人使用，進(jìn)行貴金屬交易；
6、2020年1月，李某挪用圣水峪為民服務(wù)中心項(xiàng)目補(bǔ)償獎(jiǎng)勵(lì)金26,000元?dú)w個(gè)人使用，進(jìn)行貴金屬交易；
7、2020年8月，李某在已經(jīng)報(bào)銷楊柳供銷社拆遷經(jīng)費(fèi)的情況下，挪用事先預(yù)支的楊柳供銷社拆遷經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用，進(jìn)行貴金屬交易。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：1、戶籍證明，個(gè)人基本情況，身份信息證明，任職文件，泗水縣供銷合作社聯(lián)合社文件，泗水縣城關(guān)供銷社等單位破產(chǎn)清算收支賬移交材料，泗水縣城關(guān)供銷社兌付20%社員股金移交說明書及股金兌付情況明細(xì)表，泗水縣縣社記賬憑證，泗水縣審計(jì)局關(guān)于縣社破產(chǎn)債權(quán)兌付情況的報(bào)告，泗水縣縣社記賬憑證，泗水縣郵政銀行批量申請(qǐng)書及批量開戶清單，李某名下存單銷戶記錄及相關(guān)記賬憑證，李某銀行賬戶明細(xì)等書證；2、證人韓某1、楊某1、韓某2、李某1、馬某、趙某、韓某3、于某、孔某、郝某證言；3、被告人李某供述，其對(duì)上述犯罪事實(shí)亦無(wú)異議。
二、貪污犯罪事實(shí)
2017年7月-2019年2月，李某利用擔(dān)任縣社副主任，分管系統(tǒng)內(nèi)破產(chǎn)資產(chǎn)處置的職務(wù)便利，采用收入不入賬的方式，將收取的縣社土地租金、供銷社租賃費(fèi)等共計(jì)14萬(wàn)元，予以侵吞，至案發(fā)均未歸還。其中：
1、2017年7月，李某采用收入不入賬的方式，將東崇義村支部書記張某2交納的原大黃溝鄉(xiāng)東崇義門市部土地租金3萬(wàn)元予以侵吞；
2、2018年2月，李某采用收入不入賬的方式，將原泗張供銷社租賃者汪某2交納的4萬(wàn)元租賃費(fèi)予以侵吞；
3、2019年2月，李某采用收入不入賬的方式，將原金莊供銷社租賃者喬某1交納的7萬(wàn)元租賃費(fèi)予以侵吞。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：1、金莊鎮(zhèn)供銷社租賃合同及租賃費(fèi)收取賬目，金莊超市租金收條，蘇果超市租賃合同及租金收條、相關(guān)賬目憑證，郵政銀行賬戶流水明細(xì)（戶名：張某2，賬號(hào)：62×××64；戶名：李某甲，賬號(hào)：62×××83；戶名：李某，卡號(hào)：62×××09），建設(shè)銀行流水明細(xì)（戶名：李某，卡號(hào):62×××66；卡號(hào):62×××97），泗水縣縣社證明等書證；2、證人張某2、張某3、汪某1、汪某2、司某、喬某1證言；3、被告人李某供述，其對(duì)上述犯罪事實(shí)亦無(wú)異議。
三、受賄犯罪事實(shí)
2020年5月，李某利用擔(dān)任縣社副主任，分管系統(tǒng)內(nèi)破產(chǎn)資產(chǎn)處置的職務(wù)便利，在供銷社拆遷工作過程中，以征地需要協(xié)調(diào)費(fèi)用為名，向原大黃溝鄉(xiāng)供銷社開發(fā)商王某索要現(xiàn)金30,000元，后將該資金用于貴金屬交易。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：1、建設(shè)銀行流水明細(xì)（戶名：李某，卡號(hào):62×××97）；
2、證人王某、閆某證言；3、被告人李某供述，其對(duì)上述犯罪事實(shí)亦無(wú)異議。
四、詐騙犯罪事實(shí)
2016年7月和2017年4月，李某利用擔(dān)任縣社副主任負(fù)責(zé)圣水峪為農(nóng)服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)的職務(wù)便利，虛構(gòu)縣里會(huì)議要求開發(fā)商先行墊資拆遷費(fèi)用的事實(shí)，先后兩次騙取圣水峪為民服務(wù)項(xiàng)目開發(fā)商張某160萬(wàn)元和30萬(wàn)元，共計(jì)90萬(wàn)元，事后，上述資金被李某用于貴金屬交易，至案發(fā)，李某未歸還張某1上述資金。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：1、泗水縣圣水峪供銷合作社破產(chǎn)管理人收到條、農(nóng)商銀行客戶回單，證明材料，郵政銀行流水明細(xì)（戶名：李某，賬號(hào)：62×××12），建設(shè)銀行流水明細(xì)（戶名：李某，卡號(hào):62×××66），泗水縣圣水峪為農(nóng)服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)材料等書證；2、證人韓某1、李某1、韓某3證言，證實(shí)被告人李某負(fù)責(zé)圣水峪為農(nóng)服務(wù)項(xiàng)目，項(xiàng)目中不能向客商收取任何拆遷費(fèi)用，拆遷費(fèi)用由縣財(cái)政承擔(dān)。韓某3亦證實(shí)被告人李某收取張某1的90萬(wàn)元是其個(gè)人行為；3、證人楊某1證言，證實(shí)2016年9月以泗水縣圣水峪破產(chǎn)管理人開具的，收到圣水峪供銷社項(xiàng)目建設(shè)拆遷補(bǔ)償款60萬(wàn)元，收到條上的簽字，系李某假冒其簽名，公章系李某在其不知情的情況下所蓋；4、證人張某4證言，證實(shí)2016年7月份，張某5將60萬(wàn)元在村鎮(zhèn)辦辦公室內(nèi)交給李某，李某稱該款系拆遷補(bǔ)償費(fèi)；5、被害人張某1陳述，證實(shí)2016年，李某電話通知其縣里會(huì)議要求其墊付圣水峪供銷社的拆遷費(fèi)用，李某向其索要了60萬(wàn)元的現(xiàn)金。其讓張某5將60萬(wàn)元現(xiàn)金交給李某后，李某寫有收到條。2017年4月份，李某稱墊付的拆遷費(fèi)不夠，還差30萬(wàn)元，其與張某5聯(lián)系讓其墊付給李某30萬(wàn)元，后張某5將轉(zhuǎn)賬給李某的憑證交給了張某1；6、證人張某5證言，證實(shí)2016年，張某1讓其交給李某60萬(wàn)元現(xiàn)金，其在圣水峪村鎮(zhèn)辦辦公室將60萬(wàn)元現(xiàn)金交給李某，李某交給其一張收到條，收到條上蓋有圣水峪供銷社破產(chǎn)管理人的公章。2017年4月，張某1給其聯(lián)系說給縣社的60萬(wàn)元不夠，還差30萬(wàn)元，讓其幫忙給李某30萬(wàn)元，其與李某聯(lián)系后將30萬(wàn)元通過銀行轉(zhuǎn)到李某的銀行賬戶中；7、被告人李某在偵查階段主動(dòng)供述了其因信用卡和貴金屬交易，資金窟窿較大，張某1不了解拆遷補(bǔ)償政策，瞞著縣社給客商張某1要錢，用張某1的資金進(jìn)行貴金屬交易，試圖賺了錢來(lái)彌補(bǔ)資金缺口。在2016年夏天，其謊稱縣里會(huì)議要求客商墊支拆遷費(fèi)用為由向張某1索要現(xiàn)金，張某1同意給其六十萬(wàn)元。其向楊某1要高峪供銷社和圣水峪供銷社破產(chǎn)管理人的公章，并準(zhǔn)備兩張60萬(wàn)元的收據(jù)，一張簽了其個(gè)人的名，另一張是其簽的楊某1的名，楊某1并不知情，加蓋上了圣水峪供銷社破產(chǎn)管理人的公章，其提前給張某5打電話聯(lián)系好后，開車到圣水峪，在鎮(zhèn)政府一間辦公室里，張某5將六十萬(wàn)元現(xiàn)金交付，其將提前準(zhǔn)備好的簽有楊某1名字的收據(jù)交給了張某5，其開車直接去了位于泗水縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)南邊路西的建行泗水縣支行營(yíng)業(yè)部，留下八九萬(wàn)元的現(xiàn)金，剩下的50余萬(wàn)元全部存入其在建行的個(gè)人賬戶。當(dāng)晚就進(jìn)行了貴金屬交易，短時(shí)間內(nèi)全部賠光。留下的八九萬(wàn)元現(xiàn)金，用于周轉(zhuǎn)信用卡和償還小額貸款本息。2017年，其以追加拆遷費(fèi)用為由，向張某1索要30萬(wàn)元。張某5將30萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了其個(gè)人賬戶內(nèi)，其提出了9萬(wàn)元現(xiàn)金，償還了借款，其余的錢存入了其在建行的賬戶中，繼續(xù)進(jìn)行貴金屬交易。
關(guān)于被告人李某當(dāng)庭提出的其沒有詐騙故意的辯解，經(jīng)查，泗水縣圣水峪為農(nóng)服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)的補(bǔ)償款是縣財(cái)政承擔(dān)，被告人李某因其個(gè)人欠款及進(jìn)行貴金屬交易賠款，事前準(zhǔn)備了收條，利用張某1不了解拆遷補(bǔ)償政策，謊稱縣里會(huì)議要求客商墊支拆遷費(fèi)用，騙取張某160萬(wàn)元拆遷補(bǔ)償款，后立即進(jìn)行貴金屬交易，在其很快將該筆錢款賠光的情況下，其又于2017年4月份，以追加拆遷費(fèi)用為由，再次騙取張某130萬(wàn)元，繼續(xù)用于貴金屬交易，其行為顯然不是為拆遷補(bǔ)償工作，而是為其進(jìn)行貴金屬交易償還欠款，進(jìn)而騙取了張某1的錢款，故其辯解不能成立。
另查明，被告人李某到案后，如實(shí)交代了挪用公款的犯罪事實(shí)，同時(shí)主動(dòng)交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的涉嫌貪污140,000元、受賄30,000元、詐騙900,000元、的犯罪事實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重；利用職務(wù)上的便利，以收入不記賬的方式，侵吞公款，數(shù)額較大；利用職務(wù)之便索取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已分別構(gòu)成挪用公款罪、貪污罪、受賄罪、詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)、罪名成立，予以支持。被告人李某在因挪用公款被采取留置措施后，如實(shí)供了其挪用公款的犯罪事實(shí)，系坦白；其主動(dòng)供述了監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的貪污、受賄、詐騙的犯罪事實(shí)，以自首論，可對(duì)其從輕、減輕處罰。被告人李某對(duì)于詐騙犯罪行為性質(zhì)的辯解，不影響其以自首論的成立。對(duì)于辯護(hù)人提出的被告人具有自首、坦白情節(jié)，認(rèn)罪、悔罪，沒有前科，可對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見，與庭審查明的事實(shí)相符，予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第三百八十二條第一款，第三百八十三條第一款，第三百八十四條第一款，第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第六十九條第一、三款，第六十七條第二、三款，第六十四條，第五十二條，第五十三條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；犯挪用公款罪，判處有期徒刑六年；犯貪污罪，判處有期徒刑一年，并處十萬(wàn)元罰金；犯受賄罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，合并執(zhí)行有期徒刑十四年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月25日起至2034年10月24日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、追繳被告人李某違法所得4,031,798.26元，退還給泗水縣供銷合作社3,101,798.26元；退還給張某1900,000元；依法沒收30,000元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省濟(jì)寧市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 柏仲民
審 判 員 曹 陽(yáng)
人民陪審員 田朝海
二〇二一年五月十三日
書 記 員 徐 田
