案由 貪污挪用資金
案號 （2021）魯1523刑初91號
山東省聊城市茌平區(qū)人民檢察院以茌檢二部刑訴〔2021〕50號起訴書指控被告人吳某某犯貪污罪、挪用資金罪，于2021年5月17日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。聊城市茌平區(qū)人民檢察院指派檢察員徐建、李瀟出庭支持公訴。被告人吳某某及其辯護人張彬到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
聊城市茌平區(qū)人民檢察院指控：
1、2008年被告人吳某某作為聊城市茌平區(qū)振興街道辦事處吳小村黨支部書記、村委主任，協(xié)助振興街道辦事處辦理吳小村被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險工作。被告人吳某某利用職務(wù)上的便利，使用他人身份信息為其個人及其妻子李某參保。2009年至2019年，被告人吳某某套取養(yǎng)老保險金4.68萬元。2021年3月1日被告人吳某某將違法所得全部上繳。
2、2011年3月7日，被告人吳某某在擔(dān)任聊城市茌平區(qū)振興街道辦事處吳小村黨支部書記、村委會主任期間，挪用聊城市茌平區(qū)吳小村租賃費、地上附屬物補償款79.7萬元用于申購中國農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品，盈利154.31元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了立案決定書等書證，證人吳某1、吳某2等人的證言，被告人吳某某的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人吳某某利用職務(wù)上的便利，套取被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險金，數(shù)額較大；利用職務(wù)上的便利，挪用村集體資金，數(shù)額較大、進行營利活動，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條，第二百七十二條，第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。
被告人吳某某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均無異議。
被告人吳某某辯護人對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均無異議，但認(rèn)為被告人在本案中具有如下法定或酌定從輕或減輕處罰的情節(jié)：1、被告人吳某某具有自首情節(jié)，且屬初犯、無前科；2、被告人積極退贓，套取的失地保險金已退還，沒有給國家造成損失，挪用的土地租金在挪用第五日就已退還，挪用時間短，獲利較少，犯罪情節(jié)較輕，且違法所得已上繳；3、被告人吳某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。綜上，建議法庭對被告人從輕或減輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、貪污犯罪事實
2008年被告人吳某某作為聊城市茌平區(qū)振興街道辦事處吳小村黨支部書記、村委主任，協(xié)助振興街道辦事處辦理吳小村被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險工作。被告人吳某某利用職務(wù)上的便利，使用他人身份信息為其個人及其妻子李某參保。2009年至2019年，被告人吳某某套取養(yǎng)老保險金4.68萬元。2021年3月1日被告人吳某某將違法所得全部上繳。
上述事實，由下列證據(jù)予以證實：
（一）書證
1、被告人吳某某身份證復(fù)印件、戶籍證明、個人基本情況及無犯罪記錄證明，證實被告人吳某某，1965年5月出生，2002年9月加入中國共產(chǎn)黨，1999年3月至2001年8月任振興街道吳小村村文書，2001年8月至2020年11月任吳小村黨支部書記、村委會主任，2020年11月至今為吳小村村民。
2、聊城市茌平區(qū)紀(jì)委聊茌紀(jì)字[2020]238號文，證實2020年11月10日被告人吳某某因工作失職、賬目管理混亂、挪用村集體資金等問題被聊城市茌平區(qū)紀(jì)委開除黨籍。
3、李某身份證復(fù)印件、戶口本復(fù)印件，證實李某出生年月為1964年5月17日，身份證號碼372524196405××××。
4、吳某1、吳某3身份證復(fù)印件、戶口本復(fù)印件，證實吳某1出生日期為1948年12月23日，公民身份號碼372524194812××××,住址為山東聊城市茌平區(qū)；吳某3出生日期為1950年11月18日，公民身份號碼372524195011××××，住址為山東。
5、茌平區(qū)振興街道辦事處情況說明，證實濟聊高速西立互通立交工程失地農(nóng)民養(yǎng)老保險工作2008年啟動，振興辦事處成立工作組，由村委會根據(jù)占地情況制定失地農(nóng)民養(yǎng)老保險分配方案。
6、聊城市茌平區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心提供的茌平縣105國道被征地農(nóng)民農(nóng)村社會養(yǎng)老保險參保登記表復(fù)印件，證實登記表上記載：吳某1、吳某3，住址為茌平振興吳小村，村委會意見為同意。
7、聊城市茌平區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心提供的吳某1、吳某3失地農(nóng)民保險金發(fā)放情況及銀行交易明細(xì)，證實戶名吳某1，卡號6047××××5822,2010年3月16日-2019年9月21日，收入總計21800元；戶名吳某3，卡號6047××××5863,2010年3月16日-2020年2月26日收入29200元。
8、聊城市茌平區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心提供的高速停發(fā)名單及情況說明，證實因發(fā)現(xiàn)吳某1領(lǐng)取失地農(nóng)民養(yǎng)老保險待遇身份信息與實際身份信息不符，2018年2月對吳某1養(yǎng)老保險停發(fā)。
9、茌平西互通立交工程被征地農(nóng)民社會保障有關(guān)政策性文件及落實情況材料一宗，證實茌平濟館高速公路茌平西互通立交工程征用土地方案中，吳小村被占地165.6畝。茌平區(qū)勞動和社會保障局振興街道辦事處被征地農(nóng)民參保情況報告，證實吳小村55人符合參保條件。
10、聊城市茌平區(qū)監(jiān)察委2021年4月9日辦案說明，證實2021年1月26日-2021年3月1日茌平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委對審查、調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的吳某某虛報冒領(lǐng)失地農(nóng)民保險金的有關(guān)問題進行初步核定，2021年3月1日該案立案，辦案人員在已經(jīng)掌握吳某某涉嫌貪污罪相關(guān)證據(jù)情況下，于2021年2月24日通知被調(diào)查人吳某某接受談話，在談話核實過程中吳某某如實供述了其利用職務(wù)便利為自己和家屬套取失地農(nóng)民養(yǎng)老保險金的犯罪事實。
聊城市茌平區(qū)監(jiān)察委2021年5月10日辦案說明，證實2020年4月17日茌平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委對吳某某立案審查調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)2011年3月吳某某存在挪用村集體資金用于營利活動行為，涉嫌挪用資金罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第八十七條規(guī)定，吳某某挪用資金罪犯罪已過追訴時效，不再追究刑事責(zé)任，所以茌平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委未將吳某某涉嫌挪用資金罪問題移送檢察機關(guān)。2021年茌平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委發(fā)現(xiàn)吳某某涉嫌貪污罪問題并移送檢察機關(guān)審查起訴后，茌平區(qū)人民檢察院經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，吳某某挪用資金行為發(fā)生于2011年3月，吳某某貪污罪行為發(fā)生于2009年1月至2021年2月，因為吳某某貪污罪行為是長期持續(xù)行為，所以其挪用資金罪行為未過追訴時效。因此茌平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委對吳某某涉嫌挪用資金問題移交檢察機關(guān)一并起訴，并證實辦案人員在已掌握吳某某涉嫌挪用資金相關(guān)證據(jù)的情況下通知吳某某到紀(jì)委接受談話，在談話核實過程中，吳某某如實供述了其挪用村集體資金的犯罪事實。
（二）證人證言
1、證人吳某1、吳某3的證言，證實二人為茌平區(qū)振興街道趙西村村民，二人為夫妻關(guān)系。2008年茌平105國道改道工程沒有占過吳某1家的地，當(dāng)時105國道改造沒有經(jīng)過趙西村，吳某1和家屬吳某3沒有填寫過被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險參保登記表，也沒有領(lǐng)取過失地農(nóng)民保險金，是振興街道吳小村支部書記吳某某借吳某1和吳某1妻子吳某3的身份證填表領(lǐng)取失地農(nóng)民保險金。茌平縣105國道被征地農(nóng)民參保登記表中所附吳某1、吳某3身份證復(fù)印件中住址不對，其身份證原件中住址為趙西村，該復(fù)印件住址為吳小村。吳某1和吳某某是親戚關(guān)系，其妻子吳某3和吳某某是堂叔伯姐弟。當(dāng)時吳某某到吳某1家中借吳某1和妻子吳某3的身份證，也沒說借身份證做什么用，吳某1還對其說別干違法的事。吳某1將自己和吳某3的身份證原件給了吳某某，第二天吳某某就把身份證原件還回來，不知道吳某某怎么修改的身份證復(fù)印件。對于卡號為6047××××5822和6047××××5863中國郵政儲蓄銀行賬戶，吳某1和吳某3沒有開戶及使用過。
2、證人李某的證言，證實其為茌平振興街道吳小村人，吳某某的妻子。105國道改道占地，李某和吳某某家分到兩個名額，為了早些領(lǐng)到失地農(nóng)民保險金，就將這兩個名額寫到了吳某1和吳某3的名下。當(dāng)時都是吳某某辦理的，具體怎么辦的不知道。平時其只在家中看孩子，外邊的事情不知道，不知道吳某某怎么領(lǐng)取失地保險金，取出來如何使用也不知道。
（三）被告人的供述與辯解
被告人吳某某的供述與辯解，證實2008年吳某某任聊城市茌平區(qū)振興街道吳小村黨支部書記、村委會主任，協(xié)助振興辦事處辦理被征地農(nóng)民社會養(yǎng)老保險，為提前領(lǐng)取被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險，其利用負(fù)責(zé)該項工作的職務(wù)便利，明知其自己及家屬不符合領(lǐng)取失地農(nóng)民保險金的年齡、違規(guī)使用其親戚趙西村村民吳某1、吳某3的身份信息為其個人及其妻子李某在吳小村進行參保，并利用職權(quán)在虛假參保材料上蓋章上報，2009年至2021年2月共領(lǐng)取失地養(yǎng)老保險金46600元。
2021年3月19日被告人吳某某自書材料，證實2009年1月-2018年1月吳某某利用吳某1身份信息領(lǐng)取失地保險金21800元，2009年1月-2021年2月利用吳某3身份信息領(lǐng)取失地保險金29200元，2019年5月李某滿55周歲，應(yīng)領(lǐng)取2019年6月-2021年2月失地保險金4200元。
上述證據(jù)，均經(jīng)法庭調(diào)查、舉證、質(zhì)證、辯論、核實，合議庭予以確認(rèn)。
二、挪用資金犯罪事實
2011年3月7日，被告人吳某某在擔(dān)任聊城市茌平區(qū)振興街道辦事處吳小村黨支部書記、村委會主任期間，挪用聊城市茌平區(qū)吳小村租賃費、地上附屬物補償款79.7萬元用于申購中國農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品，2011年3月11日贖回797154.31元，盈利154.31元。違法所得154.31元已退繳。
上述事實，由下列證據(jù)予以證實：
（一）書證
1、中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根，證實2011年3月7日收款人：吳某某，金額797827元，用途地上附屬物補償。
2、中國農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品協(xié)議，認(rèn)購、申購委托書，吳某某6228××××0515中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單，證實2011年3月7日轉(zhuǎn)存797827元,2011年3月7日申購，交易金額為797000元，2011年3月11日贖回797154.31元；2011年3月11日轉(zhuǎn)支672809元。
3、銀行卡取款憑條及中國農(nóng)業(yè)銀行進賬單（回單），證實2011年3月31日吳某某6228××××0515賬號，轉(zhuǎn)茌平縣振興街道辦事處財政所賬號金額672809元。
（二）證人證言
證人吳某2的證言，證實其為茌平區(qū)振興辦事處二級主任科員。2011年3月7日振興財所向吳小村撥付一年的土地租賃費及地上附屬物補償費共計797827元，因為當(dāng)時村里沒有公戶，這筆錢就轉(zhuǎn)給時任吳小村書記吳某某個人賬戶，后來吳小村占用的土地由租賃改為征收，振興財所將征地補償款一千余萬元撥付給吳小村，由于之前租賃地款已撥付，按要求應(yīng)予收回，2011年3月31日吳小村支部書記吳某某又將土地租賃款672809元退還振興財所，與之前撥付的797827元的差額125018元是土地附屬物補償款，不需要退回，已全部發(fā)放給村民。
（三）被告人的供述與辯解
被告人吳某某的供述與辯解，證實2008年吳某某任聊城市茌平區(qū)振興街道吳小村黨支部書記、村委會主任，6228××××0515銀行卡由吳某某保管和使用，吳小村沒有公戶，里面的錢大部分都是吳小村集體資金。2011年3月7日轉(zhuǎn)存的797827元是105國道在吳小村占地全村租賃費和地上附屬物補償款，后上級說不租了，改為征用，2011年3月31日將797827元中的六十幾萬退回財所。2011年3月7日將797000元在中國農(nóng)業(yè)銀行申購理財產(chǎn)品，同年3月11日贖回797154.31元，利息154.31元。
上述證據(jù)，均經(jīng)法庭調(diào)查、舉證、質(zhì)證、辯論、核實，合議庭予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人吳某某在協(xié)助人民政府辦理失地農(nóng)民養(yǎng)老保險相關(guān)工作中，利用職務(wù)上的便利，套取被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險金，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成貪污罪；利用職務(wù)上的便利，挪用村集體資金，數(shù)額較大、進行營利活動，其行為已構(gòu)成挪用資金罪。公訴機關(guān)指控罪名成立，依法應(yīng)予懲處。被告人吳某某一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人吳某某到案后如實供述其犯罪事實，并全部退贓，又當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。對其辯護人所持被告人屬自首的辯護意見，經(jīng)查，對于公訴機關(guān)指控的貪污、挪用資金兩項犯罪事實，均是辦案人員在已掌握被告人相關(guān)犯罪證據(jù)的情況下，通知被告人吳某某接受談話，談話核實的過程中，吳某某如實供述其犯罪事實，其行為不應(yīng)認(rèn)定為自首，對該項辯護意見本院不予采信。對其辯護人所持被告人屬初犯，無前科，積極退贓并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭從輕處罰的辯護意見，本院予以采信。據(jù)此，根據(jù)被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款，第三百八十三條第一款第（一）項，第二百七十二條第一款、第三款，第六十一條，第六十二條，第六十四條,第六十七條第三款，第六十九條，第五十二條，第五十三條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條，第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人吳某某犯貪污罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣十萬元；犯挪用資金罪，判處有期徒刑六個月，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月26日起至2022年4月25日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)向本院繳納。）
二、對被告人吳某某退繳的違法所得46954.31元，依法予以沒收，并上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省聊城市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 董 輝
人民陪審員 任思燕
人民陪審員 張子田
二〇二一年五月三十一日
書 記 員 李 坤
