案由 挪用資金貪污挪用公款
案號 (2021)黔2627刑初64號
天柱縣人民檢察院以天柱檢刑訴〔2021〕57號起訴書指控被告人楊某某犯挪用資金罪、貪污罪、挪用公款罪,于2021年4月22日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開開庭進行了審理。天柱縣人民檢察院指派檢察長謝德錳、檢察員龍香清出庭支持公訴,被告人楊某某及其指定辯護人高賢珍到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
天柱縣人民檢察院指控:一、被告人楊某某利用職務(wù)之便,挪用“天柱縣永發(fā)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社”老林場油茶扶貧獎勵資金275049.50元歸個人使用。
1.2020年9月8日,被告人楊某某利用天柱縣永發(fā)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社(以下簡稱永發(fā)合作社)法定代表人的職務(wù)之便,將永發(fā)合作社賬戶26×××61的老林場油茶林獎勵資金4萬元轉(zhuǎn)給楊某4賬戶62×××26,用于歸還楊某4的借款。
2.2020年9月20日,被告人楊某某利用職務(wù)之便將永發(fā)合作社賬戶上的老林場油茶林獎勵資金26萬元轉(zhuǎn)至楊某2天柱縣農(nóng)商行62×××87賬戶上,當日楊某某即要楊某2取出3萬元交給自己。同年10月3日,楊某某安排楊某2到天柱縣江東農(nóng)商行歸還自己的12萬元貸款本息以及以楊某2名義貸款的10萬元貸款本息。10月7日楊某某又要楊某2把剩余的9200元錢取出給自己。
案發(fā)前,楊某某為老林場油茶林墊付2萬元的挖機勞務(wù)費用和扶貧資金50萬元開具發(fā)票的稅款4950.50元,最后綜合認定被告人楊某某挪用資金數(shù)額為275049.50元。案發(fā)后,2021年1月9日被告人楊某某主動將挪用的資金全部歸還到永發(fā)合作社的賬戶。
二、被告人楊某某利用其職務(wù)上的便利,采取虛假手段,套取國家專項扶貧資金和移民補償款共計113327.45元歸個人使用。
(一)套取舊團村養(yǎng)雞項目征地補償款46500元進行貪污。
根據(jù)相關(guān)上級文件精神,2018年在實施東運坡、楓木坳土雞養(yǎng)殖示范基地項目及養(yǎng)殖示范基地道路硬化項目等三個扶貧項目,總投資2084萬元,其中幫扶資金1147萬元,自籌資金937萬元,由縣農(nóng)投公司實施,于2018年8月啟動項目建設(shè),以上養(yǎng)雞建設(shè)項目征地費由天柱縣農(nóng)業(yè)投資公司支付。2019年7月,楊某某和舒某5在舊團村委會將舊團村養(yǎng)雞項目的征地補償真實名單進行造冊登記,填寫完《舊團村養(yǎng)雞項目征田及林木補償?shù)怯洷怼返谝豁?、第二頁后,被告人楊某某以新村委會建設(shè)、村級烤房建設(shè)開支較大為名,安排舒某5以楊某江、楊某1、楊某3、龍某鸞、舒某業(yè)、楊某才等6人名單,填寫虛假的《舊團村養(yǎng)雞項目征田及林木補償?shù)怯洷怼返谌摚渲饕獌?nèi)容為,楊某江戶補償款11580元、楊某1戶補償款13860元、楊某3戶補償款12300元、龍某鸞戶補償款10500元、舒某業(yè)戶補償款12720元、楊某才戶補償款8760元,共計69720元。并與真實的《舊團村養(yǎng)雞項目征田及林木補償?shù)怯洷怼返谝豁?、第二頁一起加蓋舊團村民委員會公章,經(jīng)江東鎮(zhèn)人民政府審核后,到天柱縣縣農(nóng)投公司報賬。2019年8月28日,縣農(nóng)投公司將舊團村養(yǎng)殖項目的征地補償款共計139542元撥付到江東鎮(zhèn)財政所,江東鎮(zhèn)財政所要求舊團村委會提供發(fā)放清冊、征地協(xié)議、銀行賬戶等材料交由財政所。楊某某和舒某5二人在提供被實際征收土地農(nóng)戶的身份證號和銀行賬號的同時,偽造了楊某江、楊某1、舒某業(yè)、楊某才、楊某3等5戶(因聯(lián)系不到龍某鸞,此戶未實際報賬)的虛假征地協(xié)議、發(fā)放清冊等材料,報江東鎮(zhèn)人民政府審核。后虛報楊某江、楊某1、舒某業(yè)、楊某才、楊某3等5戶的征地補償款59220元全部到賬,具體為,虛報楊某江的征地補償款11580元打入楊某2賬戶,楊某2取現(xiàn)11000元交給楊某某,剩余580元抵扣了楊某2幫楊某某貸款的利息;虛報楊某1(楊某某長子)的征地補償款13860元打入楊某4(楊某某次子)賬戶,楊某4于2020年1月20日通過微信轉(zhuǎn)賬給楊某某,楊某某提現(xiàn)到其農(nóng)商行賬戶;虛報楊某才的征地補償款8760元打入其賬戶,楊某2于2019年9月22日代楊某才到銀行取現(xiàn)金8760元交給楊某某;虛報楊某3的征地補償款12300元,直接打入到楊某某賬戶;虛報舒某業(yè)(舒某5兒子)的征地補償款,打入舒某5賬戶;以上舒某5分得12720元保存在其賬戶,楊某某分得的46500元全部被其用于個人消費。
(二)套取天柱縣江東鎮(zhèn)永發(fā)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社管理的
扶貧項目資金29625元進行貪污。
于2016年9月9日成立舊團村永發(fā)合作社,2017年1月,蘭溪村村民委會換屆,2017年8月,永發(fā)合作社法定代表人變更為蘭溪村村民委員會主任楊某某。2017年以來,永發(fā)合作社受江東鎮(zhèn)人民政府委托,負責(zé)管理江東鎮(zhèn)部分村的財政專項扶貧資金,對這些項目的實施情況進行監(jiān)督、對扶貧項目款進行撥付、對扶貧項目的利益聯(lián)結(jié)資金進行管理和發(fā)放以及對項目實施方經(jīng)營情況進行評估等,具體管理扶貧項目有:舊團村養(yǎng)雞項目、舊團村牛圈油茶、竹沖油茶、老林場油茶、舊團村養(yǎng)豬項目、舊團村豪豬養(yǎng)殖項目、江東鎮(zhèn)2018年結(jié)余資金入股貴州宏泰鋇業(yè)有限責(zé)任公司項目、舊團村“特惠貸”資金投放國資公司項目等。2017年1月19日至2020年6月15日,天柱縣各單位、企業(yè)、江東鎮(zhèn)人民政府陸續(xù)轉(zhuǎn)入舊團村永發(fā)合作社賬戶資金615200.10元,而楊某某作為永發(fā)合作社的法定代表人,負責(zé)管理永發(fā)合作社的資金賬戶,以發(fā)放分紅、項目款等名義多次從永發(fā)合作社轉(zhuǎn)入到楊某某本人賬戶、楊某6賬戶、楊某7賬戶共計393500元。其中,用于實際發(fā)放扶貧項目利益聯(lián)結(jié)分紅、付老林場油茶項目款、村集體開支等268875元,楊某某虛列開支,套取國家扶貧資金29625元用于個人消費使用。
1.2017年12月16日,楊某某以“扶貧資金分紅”的名義,從永發(fā)合作社賬戶轉(zhuǎn)入楊某某賬戶47000元,楊某某取出現(xiàn)金后,用于發(fā)放利益聯(lián)接分紅和村委開支共計35000元,套取12000元用于個人家庭開支。
2.2018年12月21日,楊某某以“項目利益分紅”的名義,從永發(fā)合作社賬戶轉(zhuǎn)入楊某某賬戶30000元,楊某某當天取出現(xiàn)金29900元現(xiàn)金,用于發(fā)放入股宏泰鋇業(yè)利益聯(lián)接分紅29000元,套取1000元用于個人開支。
3.2019年1月3日,楊某某以“舊團油茶產(chǎn)業(yè)分紅資金”的名義,從永發(fā)合作社賬戶套取10000元轉(zhuǎn)入楊某某賬戶,用于其家庭開支。
4.2019年2月1日,楊某某以“定購油茶肥料款”名義,從永發(fā)合作社賬戶轉(zhuǎn)入楊某某的賬戶30000元,與2019年1月11日楊某某從永發(fā)合作社賬戶轉(zhuǎn)入50000元至楊某某的賬戶,楊某某取出40000元現(xiàn)金以私人名義借給湖南挖機老板佘某所剩余的暫存于其賬戶的10000元,共計40000元,其中用于發(fā)放利益聯(lián)結(jié)分紅共計30700元,套9300元用于歸還楊某2幫其私人貸款的利息。
以上楊某某四次套取國家財政專項扶貧資金共計32300元,扣除其超支2675元,實際套取國家財政專項扶貧資金29625元進行貪污。(1.2018年5月6日,楊某某以“舊團村產(chǎn)業(yè)及清潔衛(wèi)生開支”的名義,從永發(fā)合作社賬戶轉(zhuǎn)入楊某某賬戶4000元,楊某某取出現(xiàn)金后,用于村委開支共計4175元,楊某某個人墊支175元。2.2018年12月22日,楊某某以“舊團富坤產(chǎn)業(yè)利益聯(lián)結(jié)貧困戶”的名義,從永發(fā)合作社賬戶轉(zhuǎn)入楊某某賬戶50000元,楊某某取出現(xiàn)金50000元,用于發(fā)放老林場油茶林項目利益聯(lián)結(jié)分紅46000元,還剩4000元與2018年12月24日從永發(fā)合作社賬戶轉(zhuǎn)入楊某某賬戶的12000元,共計16000元,用于發(fā)放利益聯(lián)結(jié)分紅共計18500元,楊某某墊支2500元。)
(三)套取移民補償款37202.45元進行貪污
2018年因江東鎮(zhèn)建設(shè)托口電站集鎮(zhèn)供水工程,征用了江
東鎮(zhèn)舊團村集體土地5.4429畝,應(yīng)兌現(xiàn)征地補償款共計37202.45元。楊某某在擔(dān)任江東鎮(zhèn)蘭溪村村民委員會主任之后,知道這筆移民補償款還未兌現(xiàn),即利用職務(wù)便利,在未與其他村委成員商量的情況下,私自到江東鎮(zhèn)移民站辦理移民補償款兌現(xiàn)手續(xù),并向江東鎮(zhèn)移民站提供虛假的《說明書》,說明經(jīng)舊團村委會及村民代表會研究同意,把舊團村集體移民補償款由楊某某個人賬戶領(lǐng)取,同時提供本人身份證、銀行賬戶復(fù)印件等材料,要求江東鎮(zhèn)移民站將移民補償款打入楊某某個人賬戶。2018年6月8日,縣移民局通過農(nóng)商行轉(zhuǎn)賬,將舊團村集體移民補償款37202.45元打入楊某某農(nóng)商行個人賬戶。該筆移民資金到賬后,楊某某沒有按照村財鎮(zhèn)管規(guī)定,將舊團村集體移民補償款37202.45元存入村財鎮(zhèn)管賬戶,而在未經(jīng)舊團村集體研究的情況下,將補償款全部用于個人開支。上述貪污款已于2020年7月21日主動上交。
三、被告人楊某某利用其職務(wù)上的便利,挪用國家專項扶貧資金95000元借給他人使用。
1.2019年1月11日,楊某某以“定購舊團村富坤油茶肥料預(yù)付款”的名義,從永發(fā)合作社賬戶套取50000元轉(zhuǎn)入楊某某的賬戶,楊某某取出40000元現(xiàn)金以私人名義借給佘某使用。
2.2019年3月11日,楊某某以“舊團村惠豐養(yǎng)豬項目分紅資金”的名義,從永發(fā)合作社賬戶套取35000元轉(zhuǎn)入楊某6賬戶,楊某6當天取出現(xiàn)金35000元交給楊某某,楊某某用于借給佘某使用。
3.2020年5月25日,楊某某以“舊團村示范油茶基地借款”的名義,從永發(fā)合作社賬戶套取20000元轉(zhuǎn)入楊某7賬戶,楊某7當天取出現(xiàn)金20000元交給楊某某,楊某某用于借給佘某使用。上述挪用公款數(shù)額已于2020年7月22日主動上交。
為了證明其指控,公訴機關(guān)提供了書證、證人證言、被告人供述與辯解等證據(jù)證實。認為被告人楊某某身為天柱縣江東鎮(zhèn)蘭溪村村民委員會主任、天柱縣永發(fā)合作社負責(zé)人,無視國家法律,利用其職務(wù)上的便利,采取虛假手段,套取國家專項扶貧資金和移民補償款、挪用公款借給他人使用及挪用資金用于個人使用,且事實清楚,證據(jù)確實、充分,其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條、第三百八十二條、第三百八十四條之規(guī)定,應(yīng)當以挪用資金罪、貪污罪、挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。建議對被告人楊某某犯挪用資金罪,判處有期徒刑一年;犯貪污罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣二十萬元;犯挪用公款罪,判處有期徒刑一年;數(shù)罪并罰,總和刑期五年,執(zhí)行有期徒刑四年六個月,并處罰金人民幣二十萬元。
被告人楊某某對公訴機關(guān)指控的挪用資金罪無異議,但對指控的貪污罪和挪用公款罪有異議,認為其行為不構(gòu)成貪污罪和挪用公款罪。其指定辯護人高賢珍的辯護意見是,一、挪用資金罪:1.被告人楊某某具有自首情節(jié);2.挪用的資金已全部歸還;3.被告人楊某某自愿認罪認罰;4.被告人楊某某系初犯。二、貪污罪:1.被告人楊某某具有坦白情節(jié),庭上的辯解并不影響坦白的成立;2.貪污的錢已經(jīng)全部歸還;3.被告人楊某某系初犯。三、挪用公款罪:1.被告人楊某某具有坦白情節(jié),庭上的辯解并不影響坦白的成立;2.挪用公款的錢已經(jīng)全部歸還;3.被告人楊某某系初犯。
經(jīng)審理查明:
一、挪用資金事實
2020年9月,被告人楊某某利用其擔(dān)任天柱縣永發(fā)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社(以下簡稱永發(fā)合作社)法定代表人、負責(zé)管理該合作社資金賬戶的職務(wù)之便,挪用永發(fā)合作社資金275049.50元(該款系獎勵給永發(fā)合作社的老林場油茶扶貧獎勵資金)歸個人使用。具體事實如下:
(一)2020年9月8日,被告人楊某某將獎勵給永發(fā)合作社的老林場油茶林獎勵資金4萬元從該合作社賬戶轉(zhuǎn)至楊某4賬戶62×××26,用于歸還其欠楊某4的借款。
(二)2020年9月20日,被告人楊某某將獎勵給永發(fā)合作社的老林場油茶林獎勵資金26萬元從該合作社賬戶轉(zhuǎn)至楊某2天柱縣農(nóng)商行賬戶62×××87賬戶。當日,楊某2應(yīng)楊某某要求取出3萬元交給楊某某。同年10月3日,楊某某安排楊某2到天柱縣江東農(nóng)商行歸還自己的12萬元貸款本息以及以楊某2名義貸款的10萬元貸款本息。同年10月7日,應(yīng)楊某某要求,楊某2把剩余的9200元取出交給楊某某。
期間,被告人楊某某為老林場油茶林墊付2萬元挖機勞務(wù)費和開具扶貧資金50萬元發(fā)票的稅款4950.50元。
綜上,楊某某挪用資金累計人民幣275049.50元。2021年1月9日,被告人楊某某主動將挪用的資金全部歸還至永發(fā)合作社賬戶。
上述事實,有以下證據(jù)證實:
(一)書證
1.戶籍信息:證實楊某某作案時系具有完全刑事責(zé)任能力自然人。
2.受案登記表、立案決定書:證實本案來源及進入司法程序的情況。
3.拘留證、逮捕證及通知書:證實偵查機關(guān)對楊某某采取強制措施及通知家屬的情況。
4.到案經(jīng)過:證實楊某某系接到公安民警電話通知后主動到天柱縣公安局接受訊問,如實供述挪用永發(fā)合作社資金的事實。
5.天柱縣公安局接受楊某2提供的證據(jù)材料清單,其中:(1)結(jié)算業(yè)務(wù)書:證明經(jīng)辦人楊某某于2020年9月20日從永發(fā)合作社上賬戶轉(zhuǎn)賬26萬元至楊某2的賬戶上的情況;(2)取款憑證:證明楊某2分別于2020年9月20日取款3萬元,2020年10月7日取款9200元的情況;(3)借款借據(jù)憑證:證明楊某2分別2019年5月7日向天柱縣農(nóng)商銀行借款10萬元的情況;(4)楊某2取款3萬元記錄:證明楊某2取款3萬元后交給楊某某的情況;(5)付款憑證:證明楊某2于2019年5月12日轉(zhuǎn)款8.5萬元至楊某6賬戶上的情況。
6.天柱縣市場監(jiān)督管理局出具的永發(fā)合作注冊資料:證實永發(fā)合作于2016年9月9日成立,2017年8月7日其法定代表人變更為楊某某。
7.天柱縣江東鎮(zhèn)人民政府出具的楊某某任職文件:證實楊某某于2017年2月當選為天柱縣江東鎮(zhèn)蘭溪村村民委員會主任,任期三年。
8.天柱縣農(nóng)商銀行提供的證據(jù)材料清單,其中:(1)貸款還款憑證:證明楊某某于2020年10月3日還貸款120000元及利息346元的情況;(2)賬戶明細賬清單:證明永發(fā)合作社賬戶于2020年9月20日轉(zhuǎn)賬260000至楊某2賬戶,同時取款30000元;同年10月3日取款100185.83元(對方戶名:楊某2),取款120346元(對方戶名:楊某某),10月7日取款9200元的情況;(3)還款憑證:證明楊某2于2020年10月3日還貸款100000元及利息185.83元的情況。
9.天柱縣農(nóng)商銀行出具的永發(fā)合作社賬戶明細賬材料清單:證明永發(fā)合作社賬戶于2020年9月8日轉(zhuǎn)賬40000元至楊某4賬戶,楊某某于2021年1月9日轉(zhuǎn)賬158700元至永發(fā)合作社賬戶,楊某某之子楊某4分別轉(zhuǎn)賬130000元、50000元至永發(fā)合作社賬戶。
10.票據(jù):證明楊某某為扶貧資金50萬元開具發(fā)票的稅款為4950.50元。
(二)證人證言
1.楊某2證言:2019年5月7日我和楊某某以我名義向江東農(nóng)商行貸款10萬元種植辣椒。2019年5月8日楊某某要我取1萬元用于村委開支,我到白市農(nóng)商行取了1萬元給楊某某。2019年5月12日我到天柱農(nóng)商行轉(zhuǎn)了8.5萬元給楊某6,剩余5千元用抵扣銀行利息。2020年9月20日,楊某某從永發(fā)合作社賬戶轉(zhuǎn)入26萬元至我的農(nóng)商行賬戶,楊某某說村里面開支大要我取3萬元,我就取了3萬元給他。2020年10月一天,經(jīng)楊某某同意后,我和楊某某到江東農(nóng)商行償還以我名義貸的10萬元本金和利息以及他的12萬元貸款和利息。次日楊某某來江東政府辦事時,他叫我把剩下的錢取出來,我和他到江東農(nóng)商行把剩余的9200元取給了他。
2.舒某1證言:永發(fā)種合作社成立于2016年。2017年楊某某當選為蘭溪村村民委員會主任后,永發(fā)合作社法人代表變更為楊某某,我是監(jiān)事,舒某祿是副董事長,舒某榮、楊某富、舒某田是董事。
3.楊某3證言:永發(fā)合作社的法定代表人由村干兼任,蘭溪村村民委員會換屆后,楊某某當選為蘭溪村村民委員會主任,永發(fā)合作社的法定代表人由楊某華變更為楊某某。為了種植辣椒,楊某某以楊某2的名義貸款了10萬元,楊某某為村里開支墊了一些錢。老林場油茶林扶貧獎勵資金50萬元,其中轉(zhuǎn)給楊光斌的20萬元的經(jīng)費開支是真實,轉(zhuǎn)給楊某4的4萬元和轉(zhuǎn)給楊某2的26萬元的真實性我們沒有考證。
4.楊某1證言:我是天柱縣富坤合作社法定代表人,當時我們決定富坤合作社的資金由永發(fā)合作社監(jiān)管。富坤合作社申報有油茶林獎勵資金,該資金進入了永發(fā)合作社的賬戶。2020年9、10月,老林場油茶林扶貧獎勵資金50萬元撥款后,其中有4萬元是通過永發(fā)合作社賬戶轉(zhuǎn)賬給了楊某4。當時楊某4拿手機短信給我看后,我對楊某4說永發(fā)合作社怎么打錢到你帳戶上,楊某4講楊某某借他的錢。
5.佘某證言:2019年下半年至2020年上半年,我用挖機在的屋基等工程,工程款有5、6萬元,楊某某付了2萬元。
6.楊某4證言:楊某某在我店子向我借了4萬元現(xiàn)金并寫了一張借條。2020年9月8日楊某某從永發(fā)合作社轉(zhuǎn)入我貴州農(nóng)信銀行尾號7225號銀行卡上的4萬元,我還給我寨上的楊某1看過還款信息。我與楊某某電話確認后得知,我這筆錢是用于歸還我,后來我把借條退給了楊某某。
(三)被告人供述和辯解
楊某某供述:我于2017年2月10日起任江東鎮(zhèn)蘭溪村村民委員會主任,2017年8月起任永發(fā)合作社法定代表人。為舊團指揮所種的120畝辣椒,楊某2是貧困戶且貸款利息低,我叫他幫我貸了10萬元,后來我叫楊某2取了1萬元給我。因楊某2要外出務(wù)工,我喊他轉(zhuǎn)8.5萬元給楊某6,留5000元還貸款利息。2020年9月,永發(fā)合作社進賬50萬元的老林場油茶林扶貧獎勵資金,其中20萬元用于支付富坤合作社撫育茶油林的開支,4萬元用于歸還楊某4的借款,26萬元以承包撫育費的名義轉(zhuǎn)至楊某2。2020年9月20日,楊某2取了3萬元給我,過了幾天我和楊某2到江東農(nóng)商行還了以楊某2名義貸的10萬元本息和我自己貸的12萬本息,之后我叫楊某2把剩余的9200元取現(xiàn)金給我。老林場油茶林扶貧獎勵資金50萬元撥款前,我向雷寨村一個姓向的老板借錢來開稅票,后來我用微信轉(zhuǎn)賬方式支付給他。老林場油茶林的建房、鋪路建設(shè),我墊付了2萬元給挖機師傅佘某。我自任村干部以來先后墊了16萬多元,這包括買村里的辦公桌和椅子、村委會征地費、建烤煙房、村里支付,目前我到江東政府報了7萬多元,材料弄好了,錢還沒有到賬。
以上證據(jù),經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,查明屬實,可以作為定案的根據(jù)。
二、貪污事實
2019年至2020年期間,被告人楊某某利用其擔(dān)任永發(fā)合作社法定代表人(負責(zé)管理合作社的資金賬戶等)、江東鎮(zhèn)蘭溪村村民委員會主任(主持村委工作),得以負責(zé)委托養(yǎng)雞項目(扶貧項目)征地補償資料和江東鎮(zhèn)建設(shè)托口電站集鎮(zhèn)供水工程(征地移民項目)征地補償資料及委托永發(fā)合作社負責(zé)管理江東鎮(zhèn)部分村的財政專項扶貧資金,對扶貧項目款進行撥付、對扶貧項目的利益聯(lián)結(jié)資金進行管理和發(fā)放以及對項目實施方經(jīng)營情況進行評估等工作的便利,采取虛假手段,貪污國家專項扶貧資金和移民補償款共計人民幣136547.45元,其中楊某某個人貪污113327.45元。具體事實如下:
(一)貪污舊團村養(yǎng)雞項目征地補償款69720元
2018年在實施東運坡、楓木坳土雞養(yǎng)殖示范基地項目及養(yǎng)殖示范基地道路硬化項目等三個扶貧項目,總投資2084萬元,其中幫扶資金1147萬元,自籌資金937萬元,由天柱縣農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡稱天柱縣農(nóng)投公司)實施,于2018年8月啟動項目建設(shè),以上養(yǎng)雞建設(shè)項目征地費由天柱縣農(nóng)投公司支付。2019年7月,楊某某和舒某5(另行處理)在養(yǎng)雞項目征地補償資料期間,楊某某以新村委會建設(shè)、村級烤房建設(shè)開支較大為名,安排舒某5以楊某江、楊某1、楊某3、龍某鸞、舒某業(yè)、楊某才等6戶名義,填寫虛假的《舊團村養(yǎng)雞項目征田及林木補償?shù)怯洷怼返谌?,主要?nèi)容為,楊某江戶補償款11580元、楊某1戶補償款13860元、楊某3戶補償款12300元、龍某鸞戶補償款10500元、舒某業(yè)戶補償款12720元、楊某才戶補償款8760元,共計69720元。并與真實的《舊團村養(yǎng)雞項目征田及林木補償?shù)怯洷怼返谝豁?、第二頁一起加蓋舊團村民委員會公章,經(jīng)審核后,到天柱縣農(nóng)投公司報賬。2019年8月28日,天柱縣農(nóng)投公司將舊團村養(yǎng)殖項目的征地補償款共計139542元撥付至江東鎮(zhèn)財政所。楊某某與舒某5二人提供了楊某江、楊某1、舒某業(yè)、楊某才、楊某3等5戶(因聯(lián)系不到龍某鸞,此戶未實際報賬)的身份證和銀行賬號,由江東鎮(zhèn)財政所將59220元打入五人的賬號,即:楊某江戶11580元打入楊某2賬戶,楊某2取現(xiàn)11000元交給楊某某,剩余580元抵扣了楊某2幫楊某某貸款的利息;楊某1(楊某某的長子)戶13860元打入楊某4(楊某某次子)賬戶,楊某4于2020年1月20日通過微信轉(zhuǎn)給楊某某,楊某某提現(xiàn)到其農(nóng)商行賬戶;楊某才戶8760元打入其賬戶,楊某2于2019年9月22日代楊某才到銀行取現(xiàn)8760元交給楊某某;楊某3戶12300元打入到楊某某賬戶;舒某業(yè)(舒某5兒子)戶補償款打入舒某5賬戶。以上虛報冒領(lǐng)的征地補償款59220元,舒某5分得12720元,保存在其賬戶;楊某某分得46500元,全部用于個人消費。
上述事實,有以下證據(jù)證實:
(一)書證
1.立案決定書:證實天柱縣監(jiān)察委員會于2020年10月21日決定對楊某某涉嫌職務(wù)違法問題立案調(diào)查。
2.到案經(jīng)過:證實2021年2月5日,楊某某在接受天柱縣訊問中,交代了調(diào)查組掌握的其違法犯罪事實。
3.天柱縣農(nóng)投公司出具的江東鎮(zhèn)楓木坳土雞養(yǎng)殖示范基地項目、東運坡土雞養(yǎng)殖示范基地項目的相關(guān)文件資料:證實江東鎮(zhèn)楓木坳土雞養(yǎng)殖示范基地項目、東運坡土雞養(yǎng)殖示范基地項目項目由天柱縣農(nóng)投公司實施。
4.2018年度杭州市對口幫扶黔東南州第二批項目計劃:證實養(yǎng)殖基地項目資金來源主要為對口幫扶單位幫扶資金的情況。
5.天柱縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組文件:證實天柱縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)同意實施東運坡、楓木坳土雞養(yǎng)殖示范基地項目方案。
6.天柱縣農(nóng)投公司記賬憑證及進賬單:證實天柱縣農(nóng)投公司于2019年8月28日轉(zhuǎn)賬舊團村養(yǎng)殖基地—征地補償款139542元至江東鎮(zhèn)財政所。
7.江東鎮(zhèn)人民政府提供的舊團村養(yǎng)雞項目征田及林木補償?shù)怯洷恚鹤C實舊團村養(yǎng)雞項目征田及林木補償?shù)慕痤~為139542元,其中楊某江戶補償11580元,楊某1戶補償13860元,楊某3戶補償12300元,龍某鸞補償10500元,舒某業(yè)戶補償12720元,楊某才戶補償8760元。
8.江東鎮(zhèn)財政所提供的養(yǎng)雞場補償協(xié)議書:證實楊某江、楊某1、楊某3、舒某業(yè)、楊某才與民委員會簽訂舊團村養(yǎng)雞場補償協(xié)議書。
9.江東鎮(zhèn)財政所提供的養(yǎng)雞項目、林木、青苗補償發(fā)放材料:證實楊某某簽字同意發(fā)放楊某江征地款11580元、楊某1征地款13860元、舒某業(yè)征地款12720元、楊某才征地款8760元、楊某3征地款12300元,江東鎮(zhèn)財政所依職權(quán)轉(zhuǎn)入楊某2賬戶11580元、楊某4賬戶13860元、舒某5賬戶12720元、楊某才賬戶8760元、楊某某賬戶12300元。
10.天柱縣農(nóng)商銀行提供的個人賬戶明細賬單:證實楊某某賬戶進賬征地補償款12300元,舒某5賬戶進賬征地補償款12720元,楊某4賬戶進賬征地補償款15860元,楊某2賬戶進賬征地補償款11580元并取款11000元,楊某才賬戶進賬征地補償款8760元并取款8760元。
(二)證人證言
1.王某1證言:養(yǎng)雞項目是東運坡林下養(yǎng)雞項目和楓木坳林下養(yǎng)雞項目,項目實施單位是天柱縣農(nóng)投公司。舊團村委會的工作職責(zé)是調(diào)解矛盾糾紛、統(tǒng)計青苗補償款、征地補償款,由楊某某、舒某5、楊某三人負責(zé)。
2.舒某2證言:我在期間,具體負責(zé)民政低保、扶貧方面的工作,實施過東運坡林下養(yǎng)雞項目、楓木坳林下養(yǎng)雞項目,配套項目有產(chǎn)業(yè)路項目,實施單位是天柱縣農(nóng)投公司。舊團村委會的工作職責(zé)是負責(zé)處理矛盾糾紛和占用農(nóng)戶土地面積測量上報等工作,項目征地補償款工作由楊某某、楊奇負責(zé)。
3.舒某3證言:實施過東運坡林下養(yǎng)雞項目、楓木坳林下養(yǎng)雞項目,配套項目有產(chǎn)業(yè)路項目,實施單位是天柱縣農(nóng)投公司。舊團村委會的工作職責(zé)是處理矛盾糾紛和占用農(nóng)戶土地面積測量上報等工作。補償項目和測量由楊某某負責(zé),征地補償材料沒有經(jīng)過我簽字審核。
4.蔣某證言:江東鎮(zhèn)在舊團村實施過養(yǎng)雞項目,舊團村委會征地償款申報材料是否虛報套取補償款我不清楚。
5.楊某5證言:2019年下半年,楊某某跟我說因村里的辣子項目虧損,用我名義去套取補助資金,待補助資金打到我農(nóng)商行存折上后留500元給我作好處費,剩余的錢全部拿給他。楊通合告訴過我,他在鎮(zhèn)政府看到補償表有我老婆龍某鸞名字。
6.楊某6證言:舊團村養(yǎng)雞場建設(shè)征地補償造冊工作是楊某某和舒某5經(jīng)辦,《養(yǎng)雞項目占田、林木、青苗補償發(fā)放清冊(第一批)》里面表格序號1-33號的內(nèi)容是我造冊報給江東鎮(zhèn)財政所陳某,但34號楊某江、35號楊某1、36號舒某業(yè)、37號楊某才的虛報內(nèi)容不是我報的。2019年7月左右,楊某某在村委會辦公室造冊填表時告訴我,以楊某3的名字報的補償款,是用來解決新建村委會土地征收資金,資金是鎮(zhèn)財政所通過農(nóng)商行直接打到楊某某賬戶,沒有經(jīng)過楊某3和我賬戶。
7.楊某2證言:2019年9月,楊某某叫我用我和楊某才的“一折通”、身份證以我兒子楊某江和我大哥楊某才的名字虛報養(yǎng)雞場項目青苗補償費。楊某江戶虛報的11580元于2019年轉(zhuǎn)至我農(nóng)商行賬戶,楊某才戶虛報的8760元于2019年9月20日轉(zhuǎn)至楊某才農(nóng)商行賬戶。錢到賬后,我在我賬戶和楊某才賬戶分別取了11000元、8760元,共計19760元,交給了楊某某。因2019年我?guī)蜅钅衬撤N辣椒貸款了10萬元,他同意我扣580元的利息。
8.姚某證言:江東鎮(zhèn)2018年實施過養(yǎng)雞項目,資金來源為浙江余杭區(qū)幫扶資金。項目名稱分別是楓木坳、東運坡土雞養(yǎng)殖示范基地項目、養(yǎng)殖示范基道路硬化項目。項目實施過程中,舊團村委會的工作職責(zé)是負責(zé)項目占用土地面積測量登記造冊、青苗補償測量登記造冊,并按縣農(nóng)投公司要求進行公示,公示7天無異議后,由舊團村村委會、分別蓋章報天柱縣農(nóng)投公司審批支付補償款。項目征地補償工作和申報材料是由楊某某負責(zé)報送天柱縣農(nóng)投公司審核。2019年8月底,天柱縣農(nóng)投公司拔付征地款13.95萬余元至江東鎮(zhèn)財政所,再由江東鎮(zhèn)財政所支付給被占用土地的農(nóng)戶。
9.舒某4證言:江東鎮(zhèn)2018年實施過楓木坳、東運坡兩個土雞養(yǎng)殖項目、兩個產(chǎn)業(yè)路硬化項目,兩個產(chǎn)業(yè)路項目的資金分別來源于浙江省余杭區(qū)的幫扶資金和縣里面整合的扶貧資金。舊團村委會負責(zé)協(xié)調(diào)矛盾糾紛、核定占用農(nóng)戶土地補償款和青苗補償款,核定占用農(nóng)戶土地補償款和青苗補償款工作由蘭溪村主任楊某某負責(zé)、主任助理舒某5協(xié)助完成,舊團村委會登記造冊,公示7天無異議后,經(jīng)鎮(zhèn)村審核蓋章后上報。項目征地補償款申報材料是楊某某交給我的,我簽字審核過。2019年8月底,天柱縣農(nóng)投公司撥付項目征地補償款13.95萬余元至江東鎮(zhèn)財政所。
10.周某證言:我在天柱縣農(nóng)投公司工作期間,具體負責(zé)項目工程建設(shè)工作,實施過楓木坳、東運坡兩個養(yǎng)雞項目和產(chǎn)業(yè)路項目,實施單位是縣農(nóng)投公司,2018年7月開始實施。
11.陳某證言:我負責(zé)江東鎮(zhèn)財政所的出納、報賬工作。實施過養(yǎng)雞項目,由縣農(nóng)投公司實施,征地補償款撥款手續(xù)是我到縣農(nóng)投公司辦理,2019年8月底撥的征地補償款13.9萬多元。我是按照縣農(nóng)投公司提供的數(shù)據(jù)撥款的,補償款撥到鎮(zhèn)財政后,按舊團村提供的發(fā)放清冊發(fā)放至農(nóng)戶個人賬戶。
12.楊某3證言:江東鎮(zhèn)2018年6月實施過養(yǎng)雞項目,舊團村委會負責(zé)協(xié)調(diào)矛盾糾紛、核定占用農(nóng)戶土地補償款和青苗補償款等。核定占用農(nóng)戶土地補償款和青苗補償款工作是舊團村委和駐村干部負責(zé),測量時有楊某某、舒某5、楊某8和富坤種養(yǎng)殖合作社成員參加。項目征地補償款申報材料是楊某某、舒某5上報縣農(nóng)投公司的。2019年8月9日,楊某某、舒某5拿《舊團養(yǎng)雞項目征田及林木補償?shù)怯洷怼氛椅覍徟?,我簽署意見并蓋了公章,項目征地補償款共計13.9萬余元。
13.舒某5證言:2018年實施過東西部扶貧協(xié)作養(yǎng)雞項目,楊某某安排我負責(zé)養(yǎng)雞項目占田調(diào)解糾紛以及丈量土地登記、造冊上報等工作,征地補償?shù)怯洷砩瞎灿腥?,前面兩頁是真實,第三頁是虛報的,因為建設(shè)烤煙房和新建村委會需要開支,楊某某說虛報征地款來作開支,提出用楊某3、楊某1、楊某江、楊某才、龍某鸞的名字套取補償款,我提出用我兒子舒某業(yè)的名字套取補償款,套取的補償款共69720元,我登記造冊后交給楊某某審核簽字并蓋舊團村委會公章,報到審核簽字蓋章,我和楊某某報送天柱縣農(nóng)投公司交給舒某4審批后,養(yǎng)雞項目征地補償款轉(zhuǎn)入江東鎮(zhèn)財政所。江東鎮(zhèn)財政所依職權(quán)用楊某江的11580元轉(zhuǎn)至楊某2的賬戶,楊某1的13860元轉(zhuǎn)至楊某4的賬戶,楊某3的12300元轉(zhuǎn)至楊某某賬戶,楊某才的8760元轉(zhuǎn)至他本人賬戶,龍某鸞的10500元因無法聯(lián)系而沒有提供銀行賬戶未發(fā)放,舒某業(yè)的12720元轉(zhuǎn)至我的賬戶。之前我墊付新建村委會基礎(chǔ)建設(shè)的14320元是我兒子舒某業(yè)給我的現(xiàn)金,套取的征地補償費12720元原計劃是用于新建村委會基礎(chǔ)建設(shè)開支。
(三)被告人供述和辯解
楊某某供述:2017年2月至今,我任江東鎮(zhèn)蘭溪村村民委員會主任,2019年成立脫貧攻堅指揮所后,我負責(zé)舊團村的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、矛盾糾紛調(diào)處等工作。舊團村實施東西部協(xié)作養(yǎng)雞項目,即楓木坳、東運坡土雞養(yǎng)殖示范基地項目,項目總投資2084萬元,余杭區(qū)對口幫扶資金1147萬元,實施單位是天柱縣農(nóng)投公司。在養(yǎng)雞項目的征地工作發(fā)生矛盾糾紛時,我和舒某5到現(xiàn)場處理過,舒某5和楊奇負責(zé)被征收土地的測量登記,審核土地征收造冊名單,上報到審核蓋章后,由舒某5和我將征地補償名單送到天柱縣農(nóng)投公司審批撥款。林木補償、修路占田總共是補償了13萬多元。2019年9月,楊某1把養(yǎng)雞項目的青苗費和征地補償?shù)怯洷韴蟠逦瘯?,為新建村委會辦公樓和建設(shè)烤煙房開支,我和舒某5經(jīng)過商量,用楊某1、舒某業(yè)、楊某3、龍某鸞、楊某江、楊某才的名字虛報測量造冊第三頁套取征地補償款69720元,蓋了舊團村委公章報鎮(zhèn)政府審核,鎮(zhèn)里簽字蓋章后,我和舒某5把補償?shù)怯洷砟玫教熘h農(nóng)投公司交給舒某4審批后,征地補償款打到江東財政所,再由財政所打到農(nóng)戶的農(nóng)商行賬戶。楊某3的補償款12300元轉(zhuǎn)到我賬戶,楊某1的補償款13860元轉(zhuǎn)到我長子楊某4的賬戶,楊某江的補償款11580元轉(zhuǎn)到楊某2的農(nóng)商行賬戶,楊某才的8760元轉(zhuǎn)到本人的銀行賬戶,楊某江、楊某才兩戶的錢是楊某2到江東農(nóng)商行取款后拿現(xiàn)金19760元給我,還有580元楊某2扣了幫我貸款的利息。以上共計46500元,我用于個人消費了,舒某業(yè)的12720元不知道是打到誰的賬號。
以上證據(jù),經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,查明屬實,可以作為定案的根據(jù)。
(二)貪污天柱縣永發(fā)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社管理的扶貧項目資金29625元。
于2016年9月9日成立舊團村永發(fā)合作社,2017年1月,蘭溪村村民委員會換屆,2017年8月,永發(fā)合作社法定代表人變更為蘭溪村村民委員會主任楊某某。2017年以來,永發(fā)合作社受委托,負責(zé)管理江東鎮(zhèn)部分村的財政專項扶貧資金,對這些項目的實施情況進行監(jiān)督、對扶貧項目款進行撥付、對扶貧項目的利益聯(lián)結(jié)資金進行管理和發(fā)放以及對項目實施方經(jīng)營情況進行評估等,具體管理的扶貧資金項目有:舊團村養(yǎng)雞項目、舊團村牛圈沖油茶、竹沖油茶、老林場油茶、舊團村養(yǎng)豬項目、舊團村豪豬養(yǎng)殖項目、江東鎮(zhèn)2018年結(jié)余資金入股貴州宏泰鋇業(yè)有限責(zé)任公司項目、舊團村“特惠貸”資金投放國資公司項目。2017年1月19日至2020年6月15日,天柱縣各單位、企業(yè)、陸續(xù)轉(zhuǎn)入舊團村永發(fā)合作社賬戶資金615200.10元。楊某某作為合作社法定代表人,負責(zé)管理合作社資金賬戶。楊某某以發(fā)放分紅、項目款等名義多次將永發(fā)合作社賬戶資金轉(zhuǎn)入至其本人賬戶、楊某6賬戶、楊某7賬戶,共計393500元。其中,用于發(fā)放扶貧項目利益聯(lián)結(jié)分紅、付老林場油茶項目款、村集體開支等268875元,以個人名義借給他人95000元(詳見挪用公款部分),虛列開支用于個人消費29625元。具體事實如下:
1.2017年12月16日,楊某某以“扶貧資金分紅”的名義,從永發(fā)合作社賬戶轉(zhuǎn)入楊某某賬戶47000元,其中:用于發(fā)放利益聯(lián)接分紅和村委開支35000元,用于其個人家庭開支12000元。
2.2018年12月21日,楊某某以“項目利益分紅”的名義,從永發(fā)合作社賬戶轉(zhuǎn)入楊某某賬戶30000元,楊某某當天取出現(xiàn)金29900元現(xiàn)金,用于發(fā)放入股宏泰鋇業(yè)利益聯(lián)接分紅29000元,剩余1000元用于其個人開支。
3.2019年1月3日,楊某某以“舊團油茶產(chǎn)業(yè)分紅資金”的名義,從永發(fā)合作社賬戶轉(zhuǎn)入楊某某賬戶10000元,用于其家庭開支。
4.2019年2月1日,楊某某以“定購油茶肥料款”的名義,從永發(fā)合作社賬戶轉(zhuǎn)入楊某某賬戶30000元,加上2019年1月11日,楊某某從永發(fā)合作社賬戶套取50000元至楊某某的賬戶,共計80000元;其中:楊某某取出40000元現(xiàn)金以私人名義借給湖南挖機老板佘某,用于發(fā)放利益聯(lián)結(jié)分紅30700元,用于歸還楊某2幫其私人貸款的利息9300元。
2018年5月6日,楊某某以“舊團村產(chǎn)業(yè)及清潔衛(wèi)生開支”的名義,從永發(fā)合作社賬戶轉(zhuǎn)入楊某某賬戶4000元,楊某某取出現(xiàn)金后,用于村委開支共計4175元(其中楊某某個人墊支175元)。2018年12月22日,楊某某以“舊團富坤產(chǎn)業(yè)利益聯(lián)結(jié)貧困戶”的名義,從永發(fā)合作社賬戶轉(zhuǎn)入楊某某賬戶50000元,楊某某取出現(xiàn)金50000元,用于發(fā)放老林場油茶林項目利益聯(lián)結(jié)分紅46000元,還剩4000元與2018年12月24日從永發(fā)合作社賬戶轉(zhuǎn)入楊某某賬戶的12000元,共計16000元,用于發(fā)放利益聯(lián)結(jié)分紅18500元(其中楊某某墊支2500元)。
上述事實,有以下證據(jù)證實:
(一)書證
1.借條:證實佘某于2018年10月20日向楊小勇(楊某某)借到人民幣5萬3千元;楊某香、佘某通過楊某某經(jīng)辦,于2019年1月10日在江東鄉(xiāng)舊團村委會借到人民幣現(xiàn)金6萬元。
2.合作社信息:證實永發(fā)合作社法定代表人為楊某某,成員有舒某1、楊某富、楊某某等共15人;天柱縣江東鎮(zhèn)蘭溪村圓夢種植專業(yè)合作社法定代表人為楊某華,成員有宋某源、楊某華等共7人;天柱縣富坤種養(yǎng)殖專業(yè)合作社注冊成立于2018年9月7日,法定代表人為楊某1。
3.協(xié)議書:證實2017年4月12日永發(fā)合作社法定代表人楊某某與簽訂財政扶貧項目投資協(xié)議書,永發(fā)合作社獲得財政專項扶貧資金50萬元,并負有對財政扶貧資金依規(guī)管理使用的情況進行監(jiān)督。永發(fā)合作社與惠豐生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社簽訂財政扶貧項目投資協(xié)議書,總投資106萬元,其中惠豐合作社出資56萬元,永發(fā)合作社通過財政扶貧項目資金投資50萬元;富坤種養(yǎng)殖專業(yè)合作社法定代表人楊某1與村民委員會法定代表人楊某某簽訂舊團油茶林新建項目股權(quán)協(xié)議書,總投資185萬元,其中富坤種養(yǎng)殖合作社出資90萬元,財政專項扶貧資金投入95萬元;永發(fā)合作社與貧困戶林某標、楊某宏、宋某亮等人簽訂財政扶貧項目利益聯(lián)結(jié)分紅協(xié)議書。
4.2017年以來扶貧項目撥款記賬單:證實2017年8月17日、10月10日、2017年10月13日共撥款50萬元用于舊團村養(yǎng)豬項目;2018年1月12日撥款10萬元用于舊團村養(yǎng)雞項目;2018年7月12日、12月21日共撥款28萬元,用于舊團村竹沖油茶林項目;2018年8月16日、12月21日共撥款95萬元用于舊團村老林場油茶林項目;2018年9月19日撥款10萬元用于舊團村豪豬項目;2018年12月31日撥款10萬元用于舊團村楓木坳養(yǎng)雞產(chǎn)業(yè)路項目;2019年10月30日撥款20.4萬元用于舊團村牛圈沖油茶林項目款。
5.項目價款支付申請書:證實竹沖油茶林新建項目建設(shè)為,新建油茶林316畝,批復(fù)財政扶貧資金60萬元。已完成新建油茶林建設(shè)面積158畝,申請支付項目進度款22萬元,并附制圖一張。
6.關(guān)于調(diào)整2017年第二批中央財政專項扶貧滯留資金和2018年第一批中央財政專項扶貧資金(發(fā)展資金)的通知:證實江東鎮(zhèn)獲專項扶貧資金144.6萬元,貧困勞動力全員培訓(xùn)資金12.6萬元。油茶林新建項目獲專項扶貧資金32萬元。
7.天柱縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于對坌處鎮(zhèn)中寨村食用菌等6個項目實施方案的批復(fù):證實竹沖油茶林新建項目批復(fù)財政專項扶貧資金60萬元,建設(shè)內(nèi)容為新建油茶林316畝;江東鎮(zhèn)金雞村油茶林新建項目,批復(fù)財政專項扶貧資金40萬元,建設(shè)內(nèi)容為新建油茶林211畝。
8.天柱縣竹沖油茶林新建項目實施方案:證實舊團村新建油茶林基地316畝,申請財政扶貧資金60萬元,由天柱縣扶貧開發(fā)辦公室監(jiān)管,天柱縣委托永發(fā)合作社實施,實施期限2018年1-12月。方案中規(guī)定,利益聯(lián)結(jié)未產(chǎn)生效益的前三年按照扶貧資金投入的5%進行預(yù)分紅,用于貧困戶的利益聯(lián)結(jié)及村級經(jīng)濟積累。待掛果有收成之后,分三年從村級分紅資金扣除用于補充前三年用于預(yù)分紅的股金。
9.財政專項扶貧資金油茶項目投資協(xié)議書:證實出資60萬元,委托永發(fā)合作社實施竹沖油茶林新建項目;委會與永發(fā)合作社共同監(jiān)管。
10.天柱縣財政專項扶貧資金項目驗收報告:證實2018年11月26日,由天柱縣、鎮(zhèn)扶貧、財政、農(nóng)業(yè)等部門及同步小康駐村工作組及舊團村兩委對2018年竹沖油茶林316畝新建項目進行驗收,實際完成158.5畝油茶種植基地,并已完成施肥;驗收合格后,同意按完成量158.5畝投入財政資金28萬元。
11.天柱縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于對鳳城街道等3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)2018年度以前財政專項扶貧資金(扶貧發(fā)展資金)項目結(jié)余(滯留)資金調(diào)項的批復(fù)、江東鎮(zhèn)2018年度結(jié)余資金投資貴州宏泰鋇業(yè)有限責(zé)任公司項目實施方案:證實縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù),江東鎮(zhèn)竹沖油茶林新建項目投入財政專項扶貧資金60萬元,該項目滯留扶貧資金32萬元,同意將其他5個項目滯留資金,共117萬元調(diào)整用于江東鎮(zhèn)2018年財政專項扶貧資金投入貴州宏泰鋇業(yè)有限責(zé)任公司項目,永發(fā)合作社將財政專項扶貧資金117萬元借貸給貴州宏泰鋇業(yè)有限責(zé)任公司,利息收益用于聯(lián)結(jié)江東鎮(zhèn)貧困戶,由委托永發(fā)合作社實施。
12.江東鎮(zhèn)財政所記賬憑證、天柱縣財政扶貧資金報賬單、銀行進賬單、銀行交易憑證、發(fā)票:證實江東鎮(zhèn)財政所于2018年8月16日向永發(fā)合作社撥付財政專項扶貧資金40萬元,用于舊團村油茶林新建項目。
13.油茶林新建項目進度表及油茶項目面積勾繪圖:證實永發(fā)合作社于2018年8月5日向申請支付舊團村油茶林新建項目進度款40萬元,已獲政府驗收并同意撥付。
14.天柱縣財政局、天柱縣扶貧開發(fā)辦公室《關(guān)于下達天柱縣2018年第一批中央財政專項扶貧資金(發(fā)展資金)的通知》:證實天柱縣2018年第一批中央財政專項扶貧資金分配給江東鎮(zhèn)的扶貧產(chǎn)業(yè)項目資金有277萬元。
15.《關(guān)于請求對江東鎮(zhèn)2018年第一批中央財政專項扶貧資金項目立項的請示》、天柱縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于對天柱縣2018年第一批中央財政專項扶貧資金第一批項目立項的批復(fù)》:證實天柱縣申請的2018年度第一批中央財政專項扶貧資金14個項目(其中包含油茶林建設(shè)項目)立項已獲天柱縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)。
16.《關(guān)于請求對江東鎮(zhèn)2018年度第一批中央財政專項扶貧資金項目實施方案批復(fù)的請示》、《扶貧產(chǎn)業(yè)項目方案》、天柱縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于對天柱縣2018年第一批中央財政專項扶貧資金(發(fā)展資金)第一批項目實施方案的批復(fù)》:證實天柱縣申請的扶貧產(chǎn)業(yè)項目油茶林新建項目實施方案已獲得天柱縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的批復(fù)。該項目委托永發(fā)合作社實施,新建油茶林基地500畝,申請財政扶貧資金95萬元。
17.天柱縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于《天柱縣財政扶貧項目“先建后補”暫行辦法》的補充意見、記賬憑證、天柱縣財政扶貧資金報賬單、農(nóng)商銀行轉(zhuǎn)賬支票、進賬單、轉(zhuǎn)賬支票憑證、永發(fā)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社報賬發(fā)票:證明天柱縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)定項目先建后補,項目實施主體完成總工程量的50%以上可以向?qū)嵤﹩挝簧暾垞芨锻瓿晒こ塘?0%的項目進度款,遂舊團村永發(fā)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社根據(jù)油茶林新建項目完工進度經(jīng)驗收合格后向鎮(zhèn)財政所報賬,江東鎮(zhèn)財政所于2018年12月21日向永發(fā)合作社賬號26×××61支付舊團村油茶林新建項目款55萬元。
18.舊團村產(chǎn)業(yè)項目申報會議記錄、會議簽到冊、申報項目申報表和公示的照片:證實舊團村主任楊某某于2018年1月2日在產(chǎn)業(yè)項目申報實施會議,會議中楊某某介紹了2018年群眾申報的項目有6個,其中有1個是舊團村油茶新建項目,參會人員都同意將項目向鎮(zhèn)黨委申報,會上還討論了項目的利益聯(lián)結(jié)農(nóng)戶名單。
19.中共江東鎮(zhèn)委員會專題會議紀要—關(guān)于江東鎮(zhèn)2018年財政專項扶貧資金項目申報有關(guān)問題的會議紀要:證實黨政班子于2018年1月19日召開了江東鎮(zhèn)2018年度財政扶貧項目申報審核會,同意第一批資金共12個項目立項,其中有油茶林新建項目(申報立項財政專項扶貧資金95萬元,建設(shè)內(nèi)容:新建油茶林500畝)。
20.財政專項扶貧資金油茶項目投資協(xié)議書:證實(甲方)于2018年6月25日與永發(fā)合作社(乙方)簽訂了油茶項目投資協(xié)議,永發(fā)合作社于同日與楊某1簽訂油茶項目投資合作合同,即將舊團村油茶林新建項目委托永發(fā)合作社來組織實施,該合作社又發(fā)包給楊某1(實施方)來具體實施該項目。實施內(nèi)容中規(guī)定,江東鎮(zhèn)人民政府(甲方)通過2018年財政專項扶貧資金向合作社投資人民幣95萬元用于發(fā)展舊團村油茶林新建項目。
21.財政專項扶貧資金油茶項目投資協(xié)議書、油茶新建項目利益聯(lián)結(jié)協(xié)議書、利益聯(lián)結(jié)貧困戶名單、油茶林山地全墾施工合同:證實永發(fā)合作社于2018年6月25日與十五組村民楊某1簽訂油茶項目投資合作合同、項目利益聯(lián)結(jié)協(xié)議書,發(fā)包給楊某1(實施方)具體實施舊團村油茶新建項目。
22.天柱扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于天柱縣財政專項扶貧資金項目驗收報告:證實油茶林新建項目(2018年4月—2018年12月)已通過和天柱縣扶貧開發(fā)辦公室驗收合格,同意按照財政扶貧項目資金95萬元報賬。
23.記賬憑證、天柱農(nóng)商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根、進賬單回執(zhí):證實江東鎮(zhèn)財政于2018年12月11日將舊團村永發(fā)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社2018年度結(jié)余資金117萬元轉(zhuǎn)入貴州宏泰鋇業(yè)有限責(zé)任公司項目,作為該合作社的入股資金。
24.江東鎮(zhèn)黨政班子會議紀要(江黨政議【2018】20號)、《關(guān)于請求調(diào)整江東鎮(zhèn)2018年財政專項扶貧資金項目結(jié)余資金的請示》、天柱縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于對鳳城街道等9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)2018年度以前財政專項扶貧資金(扶貧發(fā)展資金)項目結(jié)余(滯留)資金調(diào)項的批復(fù)》、貴州省財政專項扶貧發(fā)展資金項目實施方案(代可研)報告(江東鎮(zhèn)2018年度結(jié)余資金入股貴州宏泰鋇業(yè)有限責(zé)任公司項目實施方案):證實經(jīng)黨政班子會議決定,對2018年度及以前財政扶貧項目舊團村油茶林新建項目的結(jié)余資金117萬元入股至貴州宏泰鋇業(yè)有限責(zé)任公司,分紅收益用于聯(lián)結(jié)江東鎮(zhèn)貧困戶。將該會議決定向上級請示,獲得天柱縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的資金調(diào)項批復(fù)。同時與永發(fā)合作社簽訂了項目投資協(xié)議書。
25.借款協(xié)議:證實永發(fā)合作社(乙方)將貧困戶的特惠貸資金分三次入股到天柱縣國資公司(甲方)的情況,其中,2017年9月15日入股124萬元,2017年3月13日入股213.5萬元,2017年4月20日入股19萬元。
26.天柱縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)天柱縣精準扶貧“特惠貸”實施意見(試行)的通知、天柱縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)天柱縣精準扶貧“特惠貸”工作實施方案的通知、黔東南州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《黔東南州精準扶貧“特惠貸”實施方案》的通知、貴州省聯(lián)社辦公室關(guān)于印發(fā)貴州省農(nóng)村信用社“特惠貸”精準扶貧農(nóng)戶小額信用貸款管理辦法的通知和貴州省扶貧開發(fā)辦公室、中國人民銀行、貴陽中心支行、貴州省農(nóng)村信用社聯(lián)合社關(guān)于印發(fā)《貴州省精準扶貧“特惠貸”實施意見》的通知:證實貧困戶可以選擇將“特惠貸”資金用于村級集體經(jīng)濟組織,參與天柱縣國資公司收益項目建設(shè),享受收益。
27.借款協(xié)議、天柱縣“特惠貸”資金劃入國資公司明細表及天柱縣農(nóng)村商業(yè)銀行江東支行的匯款憑證:證實永發(fā)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社將貧困戶的特惠貸資金共計213.5萬元于2017年4月6日通過農(nóng)村商業(yè)銀行分兩次匯款上劃給天柱縣國資公司;永發(fā)合作社將貧困戶的特惠貸資金共計19萬元于2017年4月19日通過農(nóng)村商業(yè)銀行匯款上劃給天柱縣國資公司;永發(fā)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社將貧困戶的特惠貸資金共計124萬元于2017年9月13日通過農(nóng)村商業(yè)銀行匯款上劃給天柱縣國資公司。
28.舊團村10萬元養(yǎng)雞項目的10萬元資金報賬單,財政專項扶貧資金項目驗收報告,雞圈舍建設(shè)協(xié)議書,雞苗購銷合同書、《關(guān)于對天柱縣2017年第一批財政扶貧資金第二批項目實施方案的批復(fù)》,《關(guān)于下達天柱縣2017年第二批中央及省級財政專項扶貧資金的通知》,天柱縣扶貧辦《關(guān)于對江東鎮(zhèn)蘭溪山村養(yǎng)雞項目進行調(diào)整的批復(fù)》:證實天柱縣江東鎮(zhèn)財政所于2018年1月12日向永發(fā)合作社撥付舊團村養(yǎng)雞項目款10萬元。
29.舊團村10萬元豪豬項目款(草鞋洞)10萬元的材料:證實天柱縣江東鎮(zhèn)財政所于2018年9月19日向永發(fā)合作社撥付豪豬項目款10萬元。
30.舊團村養(yǎng)豬項目的材料:證實江東鎮(zhèn)財政所先后于2017年8月17日、10月10日、10月13日向永發(fā)合作社撥付養(yǎng)豬項目款共計50萬元。
31.永發(fā)合作社收入明細賬、向個人賬戶轉(zhuǎn)賬支出明細賬:證實2017年1月19日至2020年6月15日,天柱縣各單位、企業(yè)、陸續(xù)轉(zhuǎn)入永發(fā)合作社賬戶資金61.52001萬元。其中,有13筆資金共計39.35萬元,以發(fā)放分紅、項目款等名義從永發(fā)合作社賬戶轉(zhuǎn)入楊某某本人賬戶、楊某6賬戶、楊某7賬戶,共計39.35萬元。
32.村集體支出憑證:證實楊某某用于村集體開支共計4175元。
33.舊團村扶貧項目貧困廣利益聯(lián)結(jié)資金發(fā)放匯總表:證實2016年以來扶貧項目利益聯(lián)接資金分紅共計16.37萬元。
34.永發(fā)合作社結(jié)算申請單:證實永發(fā)合作社農(nóng)商銀行賬戶資金被以發(fā)放分紅、項目款等名義從永發(fā)合作社轉(zhuǎn)入到楊某某本人賬戶、楊某6賬戶、楊某7賬戶共計39.35萬元。其中,轉(zhuǎn)入楊某某賬戶33.85萬元,轉(zhuǎn)入楊某6賬戶3.5萬元,轉(zhuǎn)入楊某7賬戶2萬元。
35.取款憑證證據(jù)清單:證明楊某某于2017年12月16至2019年2月1日分12次從其天柱農(nóng)村商業(yè)銀行賬號為62×××35賬戶在天柱農(nóng)村商業(yè)銀行江東支行共取款427215.10元的情況。具體為⑴2017.12.16取款30000元;⑵2017.12.31取款15000元;⑶2018.6.29取款200203.33元;⑷2018.8.22取款25000元;⑸2018.12.21取款29900元;⑹2018.12.22取款20000元;⑺2018.12.23取款20000元;⑻2018.12.24取款12000元;⑼2019.1.3取款10000元;⑽2019.1.4取款5000元;⑾2019.1.11取款20000元;⑿2019.2.1取款40111.77元;楊某某于2018年6月15日在天柱縣農(nóng)村商業(yè)銀行白市支行從其賬號為62×××35賬戶取款7000元。
(二)證人證言
1.楊某1證言:天柱縣富坤種養(yǎng)殖專業(yè)合作社主要實施油茶產(chǎn)業(yè),我們有500畝油茶林申報了扶貧項目補助資金95萬元,分兩批撥至永發(fā)合作社的賬戶。
2.舒某5證言:我任蘭溪村主任助理后,舊團村的開支我知道的,我就記在我自己的筆記本上,我不知道的就沒有記。關(guān)于楊某好、王某松收到蘭溪村修公路移桿和材料費陸佰元整的《收條》和楊小勇(楊某某)付養(yǎng)雞場修路補舒漢爐養(yǎng)木2000元的開支是真實的。關(guān)于修公路經(jīng)過唐某良的茶林山賠損失茶林山費用1200元的收條,楊某某跟我說過這事。
3.楊某3證言:永發(fā)合作社是按縣里面的要求成立的黨建專業(yè)合作社,合作社的法人要求由村干兼任,合作社成立時,法人是時任蘭溪村黨總支書記楊某華,村級換屆后,變更成村主任楊某某,合作社成立時沒有資金,主要是接收上級的扶貧資金。舊團村的財政專項扶貧資金項目,委托永發(fā)合作社實施管理。
4.王某1證言:2017以來,財政專項扶貧資金項目:3個油茶林項目、10萬元豪豬養(yǎng)殖項目、50萬元養(yǎng)豬項目、10萬元養(yǎng)雞項目、老林場產(chǎn)業(yè)路項目,是委托永發(fā)合作社實施管理。永發(fā)合作社是舊團村的村級合作社,剛開始法人是楊某華,2017年村級換屆,法人變更為楊某某。項目款撥到江東鎮(zhèn)財政所后,與委托實施單位永發(fā)合作社簽訂《項目投資協(xié)議》,鎮(zhèn)財政所將項目款轉(zhuǎn)賬到永發(fā)合作社賬戶,再由永發(fā)合作社支付給施工方。
(三)被告人供述和辯解
楊某某供述:從2017年2月開始,我任江東鎮(zhèn)蘭溪村村民委員會主任,負責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、矛盾糾紛調(diào)處等工作。舊團村實施東西部協(xié)作養(yǎng)雞項目,楓木坳、東運坡土雞養(yǎng)殖示范基地項目,總投資2084萬元,余杭區(qū)對口幫扶資金1147萬元,實施單位是天柱縣農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限公司。天柱縣永發(fā)種養(yǎng)殖專業(yè)合作于2016年7月成立,2017年5月合作社負責(zé)人變更成我,合作社農(nóng)商行賬戶是26×××61,由我負責(zé)管理和使用。永發(fā)合作社受的委托,負責(zé)對財政扶貧項目的實施情況進行監(jiān)督、扶貧項目撥款付、利益聯(lián)結(jié)資金的管理和發(fā)放以及項目實施方的經(jīng)營情況進行評估等等,我還負責(zé)把各個村的利益連接款發(fā)給各村發(fā)放給農(nóng)戶。打進永發(fā)合作社賬戶的有、大塘村、蘭溪山村、半山村、光明村、五星村等村的利益聯(lián)結(jié)資金。具體有:1.舊團村養(yǎng)雞產(chǎn)業(yè)扶貧項目,資金是10萬元;2.牛圈沖油茶項目,資金是20.4萬元;3.竹沖油茶項目,資金是28萬元;4.老林場油茶項目,資金是95萬元;5.舊團村養(yǎng)豬項目,資金是50萬元;6.舊團村豪豬養(yǎng)殖項目,資金是10萬元;7.江東鎮(zhèn)2018年結(jié)余資金入股貴州宏泰鋇業(yè)有限責(zé)任公司項目,資金是117萬元;8.舊團村“特惠貸”投放國資公司項目等等多個財政專項扶貧資金項目。2020年9月前我的農(nóng)商行賬號是26×××52,但是2020年9月我的這張銀行卡丟失了,另外換了一張農(nóng)商行的卡。有部分扶貧資金是從永發(fā)合作社26×××61賬戶轉(zhuǎn)到我個人賬戶(26×××52)后使用,我經(jīng)手從舊團村永發(fā)合作社轉(zhuǎn)到我個人的賬戶共有13筆資金,分別是:1.2017年11月14日轉(zhuǎn)500元;2.2017年12月16日轉(zhuǎn)47000;3.2018年5月6日轉(zhuǎn)4000元;4.2018年8月17日轉(zhuǎn)100000元;5.2018年12月21日轉(zhuǎn)30000元;6.2018年12月22日轉(zhuǎn)50000元;7.2018年12月24日轉(zhuǎn)12000元;8.2019年1月3日轉(zhuǎn)10000元;9.2019年1月4日轉(zhuǎn)5000元;10.2019年1月11日轉(zhuǎn)50000元;11.2019年2月1日轉(zhuǎn)30000元;12.2019年3月11日,我從永發(fā)合作社轉(zhuǎn)給楊某6個人存折(6217790001100747480)資金35000元,楊某6拿現(xiàn)金給我了;13.2020年5月25日,我從永發(fā)合作社轉(zhuǎn)給楊某7個人存折(6217790001100787049)資金20000元,后來楊某7拿現(xiàn)金給我了。以上13筆扶貧資金共計393500元。這393500元扣除資金發(fā)給貧困戶利益聯(lián)接資金發(fā)放164200元(2016年舊團村楊某作實施養(yǎng)鵝項目,我墊付了利益聯(lián)結(jié)分紅500元)、老林場油茶項目款100000元、村務(wù)開支4175元、麥樓公路維修支出500元、借給佘某95000元,剩余29625元用于個人消費。2017年12月16日我從永發(fā)合作社賬戶向我個人賬戶轉(zhuǎn)賬舊團村兩個養(yǎng)豬項目的利益聯(lián)結(jié)分紅資金47000元,其中2017年12月17日用于發(fā)放養(yǎng)豬項目利益聯(lián)結(jié)分紅24500元和麥樓公路受災(zāi)修復(fù)支出500元,2018年1月30日用于發(fā)放舊團村利益聯(lián)結(jié)金額10000元,剩余款用于個人家庭開支。2018年5月6日永發(fā)合作社賬戶向我個人賬戶轉(zhuǎn)入4000元,用于村集體的開支油茶產(chǎn)業(yè)開工儀式制作標語橫幅等905元、修建麥樓公路油茶林補償費用支出1200元、接待湖南長沙旅游開發(fā)鐘老板用餐支出1470元、修舊團至大塘公路搬遷電桿支付600元,共計開支了4175元,其中175元是我自己墊付。2018年12月21日,永發(fā)合作社賬戶向我個人賬戶轉(zhuǎn)入的30000元是利益聯(lián)結(jié)分紅資金,我取了現(xiàn)金29000元用于發(fā)放入股宏泰鋇業(yè)利益聯(lián)結(jié)分紅,有900元用于我個人開支了。2018年12月22日,永發(fā)合作社向我個人賬戶轉(zhuǎn)入50000元是老林場油茶項目的利益聯(lián)結(jié)分紅資金,我取了50000元出來,共發(fā)放利益聯(lián)結(jié)分紅46000元。2018年12月24日,永發(fā)合作社向我個人賬戶轉(zhuǎn)賬12000元,加上發(fā)放老林場油茶林剩下的4000元,共計16000元,用于發(fā)放竹沖養(yǎng)雞項目分紅5000元,發(fā)放竹沖油茶項目分紅13500元,共計發(fā)放18500元,我個人墊支了2500元。2019年1月3日,永發(fā)合作社向我個人賬戶轉(zhuǎn)賬的10000元是利益聯(lián)結(jié)分紅資金,有2500元歸還我墊支的分紅資金,有7500元我私車換輪胎、修理費開支了。2019年2月1日,永發(fā)合作社轉(zhuǎn)給我個人賬戶30000元,連同上次存放在我個人賬戶的10000元,我到銀行取款40111.77元,我查看利益聯(lián)結(jié)發(fā)放清冊,用于10萬元養(yǎng)豬項目發(fā)放利益聯(lián)結(jié)分紅9000元和50萬元養(yǎng)豬項目發(fā)放利益聯(lián)結(jié)分紅21700共計30700元,有9411.77元我拿現(xiàn)金還給楊某2幫我貸款的利息了。
以上證據(jù),經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,查明屬實,可以作為定案的根據(jù)。
(三)貪污移民補償款37202.45元
2018年江東鎮(zhèn)建設(shè)托口電站集鎮(zhèn)供水工程,征用了集體土地5.4429畝,應(yīng)兌現(xiàn)征地補償款37202.45元。楊某某擔(dān)任江東鎮(zhèn)蘭溪村主任知道該筆移民補償款還未兌現(xiàn)后,即利用職務(wù)便利,在未與其他村委成員商量的情況下,私自到江東鎮(zhèn)移民站辦理移民補償款兌現(xiàn)手續(xù),并向江東鎮(zhèn)移民站提供虛假的《說明書》,說明經(jīng)舊團村委會及村民代表會研究同意,舊團村集體移民補償款由楊某某個人賬戶領(lǐng)取,同時提供本人身份證、銀行賬戶復(fù)印件等材料,要求江東鎮(zhèn)移民站將移民補償款打入楊某某個人賬戶。2018年6月8日,舊團村集體移民補償款37202.45元撥付至楊某某農(nóng)商行賬戶后,楊某某全部用于個人開支。
2020年7月21日,楊某某主動退繳全部貪污贓款至天柱縣紀委監(jiān)委。
上述事實,有以下證據(jù)證實:
(一)書證
1.江東鎮(zhèn)移民站提供的關(guān)于兌現(xiàn)托口電站江東鎮(zhèn)新集鎮(zhèn)供水工程大壩征用土地實物指標補償資金的請示、托口電站天柱庫區(qū)移民實物指標統(tǒng)計表、托口電站天柱庫區(qū)移民搬遷補償兌現(xiàn)表、說明書:證實江東鎮(zhèn)移民站請示縣移民局將江東鎮(zhèn)新集鎮(zhèn)供水工程征用舊團村集體土地補償款37202.45元兌現(xiàn)到楊某某個人賬戶。
2.銀行流水清單:證實2018年6月8日楊某某26×××52賬戶到賬移民補償款37202.45元。
3.黔東南府辦發(fā)[2014]44號州人民政府辦公室關(guān)于引發(fā)黔東南州村級財務(wù)管暫行辦法的通知、天組通[2015]65號關(guān)于貫徹落實《黔東南州村級財務(wù)管理暫行辦法》的補充規(guī)定:證實州、縣兩級關(guān)于村財鎮(zhèn)管的要求及相關(guān)處理辦法的情況。
4.涉案財物登記表、結(jié)算申請書:證實楊某某于2020年7月21日主動上交違紀資金至天柱縣紀委監(jiān)委。
(二)證人證言
1.王某2證言:我在江東鎮(zhèn)移民站工作期間,主要負責(zé)江東鎮(zhèn)修路占地、淹沒區(qū)占地統(tǒng)計和上報工作。2014年托口電站江東鎮(zhèn)新集鎮(zhèn)供水工程,征收舊團村集體土地的征地補償款37202.45元已打入楊某某個人賬戶。
2.宋某證言:2018年以來我分管江東鎮(zhèn)移民道路交通方面的工作,托口電站江東鎮(zhèn)新集鎮(zhèn)供水工程。2014年啟動征用舊團村集體土地項目,征地補償款37202.45元于2018年6月已兌現(xiàn)。舊團村上報的村集體移民征地補償款材料我審核過,我審核后在附件《托口電站天柱庫區(qū)移民實物指標統(tǒng)計表》、《托口電站天柱庫區(qū)移民搬遷補償兌現(xiàn)表》簽了字。兌現(xiàn)手續(xù)是鎮(zhèn)移民站梁某和王某2兩人辦理,兌現(xiàn)方式是江東鎮(zhèn)移民站將相關(guān)材料上報至移民局審核后,通過銀行轉(zhuǎn)賬到楊某某的個人賬戶。轉(zhuǎn)賬到楊某某的個人賬戶的原因是根據(jù)楊某某提供的《說明書》,說明經(jīng)委員會及群眾代表會議研究決定,江東鄉(xiāng)新集鎮(zhèn)供水工程(大壩及淹沒區(qū))征用土地舊團村集體兌現(xiàn)款由楊某某賬號62×××35領(lǐng)取,所以才將補償款打入楊某某賬戶。
3.楊某3證言:江東鎮(zhèn)實施托口電站江東鎮(zhèn)新集鎮(zhèn)供水工程,舊團水庫作為集鎮(zhèn)供水,是縣移民局立項由水利局實施的,建水庫的地點在舊團村,應(yīng)該有集體的土地,具體業(yè)務(wù)是由鎮(zhèn)移民站辦理。
4.舒某5證言:江東鎮(zhèn)實施過托口電站江東鎮(zhèn)新集鎮(zhèn)供水工程,實施地點在共溪(地名),但不知道征用有舊團村有集體土地征地補償款的事實。
5.梁某證言:2015年至2020年10月,我任天柱縣江東鎮(zhèn)移民站負責(zé)人,負責(zé)江東鎮(zhèn)庫區(qū)項目土地協(xié)調(diào)及矛盾調(diào)處、實物指標核實、兌現(xiàn)材料的符合及新集鎮(zhèn)建設(shè)等工作,主要負責(zé)新集鎮(zhèn)供水管道鋪設(shè)占地的土地協(xié)調(diào)及實物指標兌現(xiàn)。新集鎮(zhèn)供水工程大壩實施地點在,供水工程建設(shè)征用了舊團村集體土地。2018年6月征地補償款37202.45元已兌現(xiàn),其手續(xù)是我和王某2兩人辦理。大約2018年上半年,楊某某到江東鎮(zhèn)移民站找我了解上屆是否有一筆村集體征地的錢沒有兌現(xiàn)的問題,并問我要怎么辦理兌現(xiàn)手續(xù),我告訴他,村集體的征地補償款兌現(xiàn)按要求必須在村里召開黨員、組長、群眾代表的會議,研究決定后,由村委會簽字蓋章報江東鎮(zhèn)移民站,作為兌現(xiàn)移民補償款的依據(jù),由江東鎮(zhèn)移民站上報縣移民局兌現(xiàn)補償款。之后,楊某某把舊團村開會研究集體移民補償款的材料報給江東鎮(zhèn)移民站,以舊團村提供的會議說明材料為依據(jù),江東鎮(zhèn)移民站上報縣移民局,將舊團村集鎮(zhèn)供水工程舊團村集體移民補償款37202.45元兌現(xiàn)到楊某某個人賬戶。
(三)被告人供述和辯解
楊某某供述:我任蘭溪村村民委員會主任后,原村主任宋長源將遠家沖水庫項目建設(shè)征用舊團村5畝土地應(yīng)兌現(xiàn)37202.45元補償款的條子給我,叫我去辦理兌現(xiàn)補償款手續(xù)。2018年5月左右,我去江東鎮(zhèn)移民站對接舊團村集體移民補償事宜,提供了由楊某某賬戶領(lǐng)取移民補償款的《說明書》、身份證復(fù)印件、銀行賬號。說明書證明由我個人銀行賬戶領(lǐng)取移民補償款。之后,縣移民局把37202.45元補償款打入我銀行賬戶,這筆錢被我用于個人和家庭開支等。說明書的內(nèi)容是王某2按照我的意思打印,實際上補償款打入我個人賬戶沒有經(jīng)過舊團村委會及群眾代表會議研究,是我假冒舊團村委員會及群眾代表同意意見,私自加蓋舊團村委會公章,我也沒有告訴村里的任何人。我認為這筆征地補償款村委其他人不知道,就沒有交到“村財鄉(xiāng)管”賬戶,也沒有告訴村委其他成員,截留下來自己用了。
以上證據(jù),經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,查明屬實,可以作為定案的根據(jù)。
三、挪用公款事實
2019年至2020年期間,被告人楊某某利用其系蘭溪村村民委會主任(主持村委工作),從而得以擔(dān)任永發(fā)合作社法定代表人,負責(zé)管理合作社的資金賬戶和委托永發(fā)合作社負責(zé)管理的江東鎮(zhèn)部分村的財政專項扶貧資金(對扶貧項目款進行撥付、對扶貧項目的利益聯(lián)結(jié)資金進行管理和發(fā)放以及對項目實施方經(jīng)營情況進行評估等)的職務(wù)之便,挪用該合作社接受委托管理的國家專項扶貧資金95000元借給他人使用。具體事實如下:
1.2019年1月11日,楊某某以“定購舊團村富坤油茶肥料預(yù)付款”的名義,從永發(fā)合作社賬戶套取50000元轉(zhuǎn)入楊某某的賬戶,楊某某取出40000元現(xiàn)金以私人名義借給佘某使用。
2.2019年3月11日,楊某某以“舊團村惠豐養(yǎng)豬項目分紅資金”的名義,從永發(fā)合作社賬戶套取35000元轉(zhuǎn)入楊某6賬戶,楊某6當天取出現(xiàn)金35000元交給楊某某,楊某某借給佘某使用。
3.2020年5月25日,楊某某以“舊團村示范油茶基地借款”的名義,從永發(fā)合作社賬戶套取20000元轉(zhuǎn)入楊某7賬戶,楊某7當天取出現(xiàn)金20000元交給楊某某,楊某某借給佘某使用。
2020年7月22日,楊某某將挪用的全部公款退還至天柱縣紀委監(jiān)委。
上述事實,有以下證據(jù)證實:
(一)書證
1.楊某某個人賬戶銀行流水、永發(fā)合作社賬戶明細賬材料清單、永發(fā)合作社結(jié)算申請單證據(jù)清單:證實上述賬戶銀行流水情況。
2.借條:證實楊付香、佘某通過楊某某經(jīng)辦,于2019年1月向江東鄉(xiāng)舊團村委會借到人民幣現(xiàn)金6萬元;佘某于2018年10月向楊小勇(楊某某)借到人民幣5萬3千元。
3.涉案財物登記表、結(jié)算申請書、主動上交違紀資金的說明和補充說明:證實楊某某分別于2020年7月22日主動上交違紀資金至天柱縣紀委監(jiān)委。
(二)證人證言
1.楊某6證言:2019年3月11日,楊某某從永發(fā)合作社賬戶轉(zhuǎn)賬35000元到我的農(nóng)商銀行卡,我當時就全部取現(xiàn)拿給了楊某某。
2.楊某7證言:2020年5月25日,楊某某叫我發(fā)我的銀行賬號給他,說要從永發(fā)合作社賬戶轉(zhuǎn)20000元到我賬戶,當天,我到白市鎮(zhèn)農(nóng)商行把20000元取出后交給了楊某某。
3.佘某證言:2017年,舊團村主任楊某某來我們村考察產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況后,舊團村籌備搞油茶和養(yǎng)雞產(chǎn)業(yè)項目。我與楊某某商量后,從2018年8月開始,我以按揭貸款買了一臺挖機在舊團村進行修產(chǎn)業(yè)路、養(yǎng)雞場坪、水池等項目工程。因資金周轉(zhuǎn)困難,我向楊某某借了3次現(xiàn)金用于開支挖機加油費、挖機司機工錢、挖機按揭貸款等經(jīng)營活動。2018年10月借了5.3萬元,2019年1月借了6萬元,2020年4月借了2萬元,共計13.3萬元,其中有1萬元左右沒有寫借條。
4.舒某5證言:我任蘭溪村主任助理后,舊團村的開支我知道的,我就記在我自己的筆記本上,我不知道的就沒有記。你們出示的:《借條》“今借到舊團村楊小勇人民幣伍萬叁仟元整(53000元),注:借支挖機油錢開支,借款人:佘某;舊團村:楊某某”,這個開支我不知道,應(yīng)該不是村委開支。《借條》“今借到舊團村產(chǎn)業(yè)挖機預(yù)付款陸萬元整(小寫60000.00元),借款人楊付香、佘某”這個開支我不清楚,應(yīng)該不是村委開支。
(三)被告人供述和辯解
楊某某供述:湖南老板佘某的挖機是以每月按揭貸款購買,他因資金困難來向我借錢,我未經(jīng)村委會同意的情況下多次從永發(fā)合作社的賬上借錢給他從事挖機經(jīng)營活動。2019年1月10日佘某打借條借的60000元是我以我個人名義借給佘某的,該款借給佘某后,佘某用這筆錢還他買挖掘機的貸款、開支油費等。2019年1月11日,永發(fā)合作社向我個人賬戶轉(zhuǎn)賬50000元,是以購老林場肥料的名義轉(zhuǎn)到我個人賬戶上的,這筆錢主要是利益聯(lián)結(jié)分紅,轉(zhuǎn)錢后的幾天,我取了40000元現(xiàn)金借給佘某。2019年3月11日,我從永發(fā)合作社以發(fā)放舊團村惠豐養(yǎng)豬項目的名義轉(zhuǎn)給楊某6個人存折(6217790001100747480)資金35000元,當時楊某6就到銀行取出現(xiàn)金給我,這筆錢我借給了佘某。2020年5月25日,我從永發(fā)合作社以舊團村示范油茶基地借款名義轉(zhuǎn)給楊某7個人存折(6217790001100787049)資金20000元,楊某7到取出現(xiàn)金后交給我后,我把這筆錢借給了佘某。我借錢給佘某,佘某和他老婆楊某香給我寫有兩張借條。
以上證據(jù),經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,查明屬實,可以作為定案的根據(jù)。
本院認為,被告人楊某某利用其擔(dān)任天柱縣永發(fā)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社法定代表人的職務(wù)便利,挪用該合作社資金275049.50元歸個人使用,其行為已觸犯刑法,構(gòu)成挪用資金罪;被告人楊某某利用其擔(dān)任天柱縣江東鎮(zhèn)蘭溪村村民委員會主任的職務(wù)便利,采取虛假手段,貪污國家專項扶貧資金和移民補償款136547.45元,其行為已觸犯刑法,構(gòu)成貪污罪,屬有其他嚴重情節(jié);被告人楊某某利用其擔(dān)任天柱縣江東鎮(zhèn)蘭溪村村民委員會主任的職務(wù)便利,挪用國家專項扶貧資金95000元借給他人使用,進行營利活動,其行為已觸犯刑法,構(gòu)成挪用公款罪;其系數(shù)行為觸犯數(shù)罪名,應(yīng)數(shù)罪并罰。天柱縣人民檢察院指控被告人楊某某犯挪用資金罪、貪污罪、挪用公款罪的事實清楚,證據(jù)確實、充分,罪名成立。
被告人楊某某辯稱“不構(gòu)成貪污罪和挪用公款罪”的理由,根據(jù)庭審查明,被告人楊某某采取虛構(gòu)的事實,套取國家專項扶貧資金和移民補償款136547.45元進行貪污,該事實有補償?shù)怯洷?、補償協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、證人證言、被告人的供述等證據(jù)證實,這些證據(jù)能夠形成證據(jù)鎖鏈,足以認定被告人楊某某貪污的事實;被告人楊某某將合作社接受委托管理的國家專項扶貧資金95000元借給他人使用,進行營利活動的事實有銀行轉(zhuǎn)賬記錄、合作社賬戶明細、借條、證人證言、被告人的供述等證據(jù)證實,這些證據(jù)能夠形成證據(jù)鎖鏈,因而其辯解不構(gòu)成貪污罪和挪用公款罪的理由不成立,本院不予采納。被告人楊某某的指定辯護人高賢珍辯稱“被告人楊某某挪用資金罪有自首情節(jié)、挪用的資金已全部歸還、自愿認罪認罰、是初犯”和“被告人楊某某貪污罪有坦白情節(jié)、貪污的錢已經(jīng)全部歸還、是初犯、挪用公款罪有坦白情節(jié)、挪用公款的錢已經(jīng)全部歸還、是初犯”的理由成立,本院予以采納。
關(guān)于挪用資金罪。被告人楊某某經(jīng)公安民警電話通知后主動到公安機關(guān)接受訊問,并在庭審中能如實供述挪用資金的事實,屬自首。對于自首,可從輕或者減輕處罰,本院結(jié)合本案的具體的情況,決定對其予以從輕處罰。被告人楊某某在提起公訴前已將挪用的資金全部退還,自愿認罪認罰,對其可從寬處理。
關(guān)于貪污罪。被告人楊某某貪污的款項屬國家專項扶貧資金和移民補償款,應(yīng)從重處罰。被告人楊某某雖對貪污的行為進行辯解,但能夠如實供述貪污的具體事實并積極退贓,屬坦白,對其可從輕處罰。
關(guān)于挪用公款罪。被告人楊某某挪用的是扶貧資金,應(yīng)從重處罰。被告人楊某某雖對自己挪用公款的性質(zhì)進行辯解,但能夠如實供述挪用公款的具體事實并主動退還挪用的全部公款,屬坦白,對其可從輕處罰。
本院根據(jù)被告人楊某某的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn),對其作出罪責(zé)刑相適應(yīng)的處罰。為此,依照《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款、第三款、第三百八十二條、第三百八十三條第一款第二項、第二款、第三款、第三百八十四條、第六十七條第一款、第三款、第六十九條第一款、第三款、第六十四條、第五十二條、第六十一條,《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第二款第一項、第二條第二款、第六條、第十一條第二款、第十九條第一款,《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百八十五條、第二百零一條之規(guī)定,判決如下:
一、被告人楊某某犯挪用資金罪,判處有期徒刑一年;犯貪污罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣二十萬元;犯挪用公款罪,判處有期徒刑一年;數(shù)罪并罰,總和刑期五年,決定執(zhí)行有期徒刑四年六個月,并處罰金人民幣二十萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2021年1月29日起至2025年7月28日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。)
二、被告人楊某某退繳所挪用的公款人民幣九萬五千元,予以返還;退繳的貪污款人民幣十一萬三千三百二十七元四角五分,予以沒收,上繳國庫。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向貴州省黔東南苗族侗族自治州中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當提交上訴狀正本一份,副本二份。
審判長 張 遠 雄
審判員 楊 仁 泉
審判員 歐陽建濤
二〇二一年八月三日
法官助理粟周溥
書記員楊志法