審理法院： 運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2016）晉0802刑初377號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 貪污罪
裁判日期： 2017-03-27
合 議 庭 ： 郭萍魚(yú)曉輝楊俊平
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民檢察院以運(yùn)鹽檢公訴刑訴【2016】284號(hào)起訴書(shū)指控被告人孫某1、于某2犯貪污罪，于2016年8月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民檢察院指派檢察員歐曉燕出庭支持公訴。被告人孫某1及其辯護(hù)人山西淳正律師事務(wù)所律師王兵澤、李嘉琦、被告人于某2到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民檢察院指控：山西關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司系關(guān)鋁集團(tuán)下屬的國(guó)有出資企業(yè)。2012年下半年，該公司承建的永濟(jì)市575國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造項(xiàng)目開(kāi)始啟動(dòng)，經(jīng)公司會(huì)議研究決定，由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李某某以個(gè)人名義在永濟(jì)信用社開(kāi)設(shè)私人賬戶，收取房款后上交公司財(cái)務(wù)。2013年6月，由于李某某離職，公司決定由被告人孫某1接手負(fù)責(zé)工程收款事宜。2013年6月24日，被告人孫某1以個(gè)人名義分別在永濟(jì)市和運(yùn)城市鹽湖區(qū)信用社開(kāi)戶，同日，李某某分兩筆將476萬(wàn)元購(gòu)房款轉(zhuǎn)入孫某1賬戶。
2013年6月，被告人孫某1找到被告人于某2（交通銀行業(yè)務(wù)部經(jīng)理），希望被告人于某2幫忙協(xié)調(diào)由交通銀行派員在永濟(jì)收取房款，以便直接入公司賬戶，但未能實(shí)現(xiàn)。不久，被告人于某2向被告人孫某1提出用孫某1私人賬戶中的公款進(jìn)行理財(cái)，孫某1向公司領(lǐng)導(dǎo)做了匯報(bào)，但具體理財(cái)方式孫某1未向公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明。后經(jīng)于某2介紹，孫某1三次利用公款獲取利益，分別是：
1、2013年7月5日，被告人孫某1按照于某2的要求，將400萬(wàn)元購(gòu)房款，轉(zhuǎn)入被告人于某2妻嫂王某的賬戶，王某于同日將393萬(wàn)元轉(zhuǎn)入臨猗縣山西華晉紡織印染有限公司（以下簡(jiǎn)稱華晉公司）辦公室司機(jī)王×的賬戶，扣除利息7萬(wàn)元。2013年7月15日，從華晉公司董事長(zhǎng)荊某某的司機(jī)馬某某賬戶中，向于某2岳父王某某的賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入404萬(wàn)元，同日王某某將405.72萬(wàn)元轉(zhuǎn)入孫某1的賬戶。本次孫某1利用公款獲利5.72萬(wàn)元，于某2獲取7萬(wàn)元。這筆錢是華晉公司董事長(zhǎng)荊某某向于某2提出要求借款的，約定月息4分。
2、2013年7月22日，被告人孫某1按照被告人于某2要求將400萬(wàn)元公司收取的購(gòu)房款，轉(zhuǎn)入王某賬戶，同日王某將400萬(wàn)元轉(zhuǎn)入馬某某的賬戶，后凡愛(ài)云收到405.72萬(wàn)元后，2013年8月1日，于某2岳母凡愛(ài)云將407萬(wàn)元轉(zhuǎn)入孫某1的賬戶。本次孫某1利用公款獲利7萬(wàn)元。這筆錢也是荊某某找到于某2要求借款，約定的月息為4分。
3、2013年9月，被告人于某2的朋友張某某（時(shí)系運(yùn)城市鑫灃擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理）找到于某2，提出河津駿達(dá)鋁業(yè)有融資需求，希望于某2幫忙。于某2隨后找到被告人孫某1，2013年9月16日，孫某1按照于某2要求，將500萬(wàn)元公司收取的購(gòu)房款，轉(zhuǎn)入該公司董事長(zhǎng)段向紅的個(gè)人賬戶，同日張某某向?qū)O某1賬戶轉(zhuǎn)入9.335萬(wàn)元利息。2013年9月29日，由張某某、薛某某、王康彥三人分五筆將合計(jì)500萬(wàn)元轉(zhuǎn)入孫某1賬戶。本次孫某1利用公款獲利9.335萬(wàn)元，于某2事后收取張某某支付1.5萬(wàn)元和一個(gè)金墜子作為酬謝。
以上三次孫某1共利用公款獲利22.055萬(wàn)元，被告人于某2利用公款獲利4萬(wàn)元并收取張某某1.5萬(wàn)元和金墜子一個(gè)。
被告人孫某1三次利用的公款本金1300萬(wàn)元已全部交入公司財(cái)務(wù)，2013年9月30日，孫某1將款項(xiàng)上交公司財(cái)務(wù)時(shí)，根據(jù)銀行同期活期存款利率計(jì)算，上交了6700元利息。2014年初，出于應(yīng)對(duì)項(xiàng)目審計(jì)需要，孫某1找到運(yùn)城農(nóng)商銀行廣場(chǎng)分理處，由該分理處出具了手工填寫(xiě)的利息核算單，根據(jù)銀行同期利率計(jì)算出公款私存的利息并補(bǔ)交了21.23元，孫某1合計(jì)上交公司利息6721.23元，其余利用公款實(shí)際獲利21.382877萬(wàn)元至今未上交公司。
偵查期間，被告人孫某1、于某2能夠如實(shí)供述自己罪行，孫某1交納10.92萬(wàn)元案款，于某2交納8.5萬(wàn)元案款和金墜子一個(gè)，二人認(rèn)罪態(tài)度較好。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)出示并宣讀了書(shū)證、物證、證人證言、被告人的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孫某1、于某2的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。請(qǐng)依法判處。
一審答辯情況
被告人孫某1辯稱，對(duì)起訴書(shū)指控的第二宗認(rèn)定的數(shù)額有疑問(wèn)，以前在鹽湖區(qū)信用社的賬戶余額有7000余元，具體數(shù)字記不清了，起訴書(shū)上說(shuō)的獲利金額多算了10000多元，但卡里余額有多少我記不清了。對(duì)其他的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求從輕處罰。其辯護(hù)人認(rèn)為：本案罪名不當(dāng)，山西關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司不是國(guó)有企業(yè)，主要依據(jù)是關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)公司在運(yùn)城市國(guó)資委沒(méi)有備案，也沒(méi)有接受國(guó)資委的管理，整個(gè)公司的投資成立，關(guān)鋁集團(tuán)從來(lái)沒(méi)有參與，公司的股東是關(guān)鋁集團(tuán)公司工會(huì)和運(yùn)城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)智盛投資管理有限公司，故被告人孫某1不應(yīng)構(gòu)成貪污罪。2014年1月份之前孫某1在公司并沒(méi)有被任命職務(wù)。關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)的財(cái)務(wù)加上孫某1只有三個(gè)人，孫某1在公司只是一個(gè)普通員工，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為國(guó)家工作人員。孫某1涉嫌的這個(gè)事情，并沒(méi)有對(duì)公司和社會(huì)造成危害，孫某1的理財(cái)是對(duì)于融資的考慮，并經(jīng)過(guò)了公司領(lǐng)導(dǎo)的口頭同意，也是為了公司業(yè)務(wù)更好的進(jìn)行，所得的款項(xiàng)用于公司的融資業(yè)務(wù)，造成這件事情的原因是關(guān)鋁集團(tuán)對(duì)經(jīng)費(fèi)管理的缺陷。量刑時(shí)應(yīng)該考慮社會(huì)危害性小，建議對(duì)被告人孫某1免予刑事處罰。
被告人于某2對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名無(wú)異議，自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：山西關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)公司）成立于2012年2月8日，股東為山西關(guān)鋁集團(tuán)有限公司工會(huì)和運(yùn)城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)智盛投資有限公司（山西關(guān)鋁集團(tuán)有限公司全資子公司，國(guó)有企業(yè)），系關(guān)鋁集團(tuán)下屬的國(guó)有出資企業(yè)。被告人孫某12012年9月登記為關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)公司員工，2013年7月3日經(jīng)關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)公司辦公會(huì)議決定，孫某1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)方面工程付款相關(guān)事宜；同年7月8日該公司辦公會(huì)議決定，從7月份起孫某1執(zhí)行總經(jīng)理助理待遇；2014年1月14日，關(guān)鋁集團(tuán)有限公司聘任孫某1為關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)公司副經(jīng)理。
2012年下半年，關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)公司承建的永濟(jì)市575國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造項(xiàng)目開(kāi)始啟動(dòng)，經(jīng)公司會(huì)議研究決定，由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李某某以個(gè)人名義在永濟(jì)信用社開(kāi)設(shè)私人賬戶，收取房款后上交公司財(cái)務(wù)。2013年6月，由于李某某離職，公司決定由被告人孫某1接手負(fù)責(zé)工程收款事宜。2013年6月24日，被告人孫某1以個(gè)人名義分別在永濟(jì)市和運(yùn)城市鹽湖區(qū)信用社開(kāi)戶，同日，李某某分兩筆將476萬(wàn)元購(gòu)房款轉(zhuǎn)入孫某1賬戶。
2013年6月，被告人孫某1找到被告人于某2（交通銀行業(yè)務(wù)部經(jīng)理），希望被告人于某2幫忙協(xié)調(diào)由交通銀行派員在永濟(jì)收取房款，以便直接入公司賬戶，但未能實(shí)現(xiàn)。不久，被告人于某2向被告人孫某1提出用孫某1私人賬戶中的公款進(jìn)行理財(cái)，孫某1向公司領(lǐng)導(dǎo)做了匯報(bào)，但具體理財(cái)方式孫某1未向公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明。后經(jīng)于某2介紹，孫某1三次利用公款獲取利益，分別是：
1、2013年7月5日，被告人孫某1按照于某2的要求，將400萬(wàn)元購(gòu)房款，轉(zhuǎn)入被告人于某2妻嫂王某的賬戶，王某于同日將393萬(wàn)元轉(zhuǎn)入臨猗縣山西華晉紡織印染有限公司（以下簡(jiǎn)稱華晉公司）辦公室司機(jī)王×的賬戶，扣除利息7萬(wàn)元。2013年7月15日，從華晉公司董事長(zhǎng)荊某某的司機(jī)馬某某賬戶中，向于某2岳父王某某的賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入404萬(wàn)元，同日王某某將405.72萬(wàn)元轉(zhuǎn)入孫某1的賬戶。本次孫某1利用公款獲利5.72萬(wàn)元，于某2獲取7萬(wàn)元。這筆錢是華晉公司董事長(zhǎng)荊某某向于某2提出要求借款的，約定月息4分。
2、2013年7月22日，被告人孫某1按照被告人于某2要求將400萬(wàn)元公司收取的購(gòu)房款，轉(zhuǎn)入王某賬戶，同日王某將400萬(wàn)元轉(zhuǎn)入馬某某的賬戶，后凡愛(ài)云收到405.72萬(wàn)元后，2013年8月1日，于某2岳母凡愛(ài)云將405.2萬(wàn)元轉(zhuǎn)入孫某1的賬戶。本次孫某1利用公款獲利5.2萬(wàn)元。這筆錢也是荊某某找到于某2要求借款，約定的月息為4分。
3、2013年9月，被告人于某2的朋友張某某（時(shí)系運(yùn)城市鑫灃擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理）找到于某2，提出河津駿達(dá)鋁業(yè)有融資需求，希望于某2幫忙。于某2隨后找到被告人孫某1，2013年9月16日，孫某1按照于某2要求，將500萬(wàn)元公司收取的購(gòu)房款，轉(zhuǎn)入該公司董事長(zhǎng)段向紅的個(gè)人賬戶，同日張某某向?qū)O某1賬戶轉(zhuǎn)入9.335萬(wàn)元利息。2013年9月29日，由張某某、薛某某、王康彥三人分五筆將合計(jì)500萬(wàn)元轉(zhuǎn)入孫某1賬戶。本次孫某1利用公款獲利9.335萬(wàn)元，于某2事后收取張某某支付1.5萬(wàn)元和一個(gè)金墜子作為酬謝。
以上被告人孫某1三次利用公款共獲利20.255萬(wàn)元，被告人于某2非法占有公款7萬(wàn)元并收取張某某1.5萬(wàn)元現(xiàn)金和金墜子一個(gè)。
被告人孫某1三次利用的公款本金1300萬(wàn)元已全部交入公司財(cái)務(wù)，2013年9月30日，孫某1將款項(xiàng)上交公司財(cái)務(wù)時(shí)，根據(jù)銀行同期活期存款利率計(jì)算，上交了6700元利息。2014年初，出于應(yīng)對(duì)項(xiàng)目審計(jì)需要，孫某1找到運(yùn)城農(nóng)商銀行廣場(chǎng)分理處，由該分理處出具了手工填寫(xiě)的利息核算單，根據(jù)銀行同期利率計(jì)算出公款私存的利息并補(bǔ)交了21.23元，孫某1合計(jì)上交公司利息6721.23元，其利用公款實(shí)際獲利19.582877萬(wàn)元至案發(fā)時(shí)未上交公司。
同時(shí)查明，偵查期間，被告人孫某1、于某2如實(shí)供述自己罪行，積極退贓。其中，孫某1退繳10.92萬(wàn)元案款，于某2退繳8.5萬(wàn)元案款和金墜子一個(gè)，該10.92萬(wàn)元和8.5萬(wàn)元被扣押在鹽湖區(qū)人民檢察院，金墜子一個(gè)已隨案移交。
審理中，被告人孫某1于2016年11月22日向本院退繳了剩余的違法所得86630元。二被告人均表示愿意繳納罰金，真誠(chéng)悔罪。
上述事實(shí)，有檢察機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、2016年1月14日運(yùn)城市工商行政管理局出具的企業(yè)信息查詢單，證明關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)公司的注冊(cè)情況；
2、山西關(guān)鋁集團(tuán)有限公司關(guān)于山西關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司系國(guó)有全資子公司的情況報(bào)告，主要內(nèi)容：萬(wàn)科達(dá)房地產(chǎn)公司為關(guān)鋁集團(tuán)全資子公司模式運(yùn)行；
3、2016年1月20日山西關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司出具的證明，證明孫某12012年9月到山西關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司工作；2013年7月3日孫某1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)方面工程付款事宜；7月8日辦公室會(huì)議決定，從7月份起執(zhí)行總經(jīng)理助理待遇。2014年1月14日關(guān)鋁集團(tuán)有限公司聘任孫某1為山西關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)房地產(chǎn)有限公司副經(jīng)理；
4、關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)房地產(chǎn)公司員工登記表，證明孫某12012年9月登記成為公司員工；
5、（2013）第013號(hào)山西關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司辦公會(huì)議紀(jì)要、（2013）第014號(hào)山西關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司辦公會(huì)議紀(jì)要，證明關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)公司辦公會(huì)議決定孫某1的工作情況；
6、關(guān)鋁集團(tuán)發(fā)【2014】第2號(hào)關(guān)于孫婭某等同志聘任的通知，證明孫某1被聘任為關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)公司副經(jīng)理的情況；
7、交銀運(yùn)發(fā)【2012】2號(hào)關(guān)于趙振波等任職的通知；交行運(yùn)發(fā)【2012】5號(hào)關(guān)于趙振波等任免職的通知；交銀運(yùn)發(fā)【2013】1號(hào)關(guān)于趙振波等任免職的通知；交銀運(yùn)發(fā)【2015】14號(hào)關(guān)于于某2、趙振波職務(wù)任免的通知；
8、于某2工作簡(jiǎn)歷，證明被告人于某2的工作情況；
9、交通銀行運(yùn)城分行公司業(yè)務(wù)部（總經(jīng)理）崗位職責(zé)，證明于某2的職責(zé)；
10、2016年1月28日交通銀行股份有限公司運(yùn)城分行出具的情況說(shuō)明；
11、2016年1月20日、1月22日（二次）、1月26日、6月29日、8月1日孫某1的供述，主要內(nèi)容：我1997年從陜西省司法學(xué)校畢業(yè)后，經(jīng)公開(kāi)招聘進(jìn)入運(yùn)城臨猗縣人民法院工作至2003年10月份，為一般人員；2003年10月至2011年12月自由經(jīng)商；2012年1月進(jìn)入山西關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司工作至今，期間2013年7月經(jīng)公司會(huì)議研究決定由我負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)工作，2014年1月，由山西關(guān)鋁集團(tuán)正式任命為萬(wàn)科達(dá)房產(chǎn)公司副總經(jīng)理并擔(dān)任至今，分管萬(wàn)科達(dá)房產(chǎn)公司的財(cái)務(wù)和融資業(yè)務(wù)。我在萬(wàn)科達(dá)房產(chǎn)公司負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作以來(lái)，經(jīng)手收取過(guò)永濟(jì)市575國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的居民購(gòu)房款，2013年9月份開(kāi)始收取的，我負(fù)責(zé)收取了1500余萬(wàn)元，上任會(huì)計(jì)李某某在離任交接時(shí)給我轉(zhuǎn)了900多萬(wàn)元，最終我給公司財(cái)務(wù)總共上交了2600多萬(wàn)元居民購(gòu)房款，我把這些錢存在了永濟(jì)市信用聯(lián)社鋁電分社我的私人賬戶上，這些錢是棚戶區(qū)改造居民交的購(gòu)房款，應(yīng)該全部進(jìn)入萬(wàn)科達(dá)房產(chǎn)公司的財(cái)務(wù)帳，屬于公款。2012年下半年，具體時(shí)間記不清了，永濟(jì)市575國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造項(xiàng)目開(kāi)始啟動(dòng)，由我公司負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的承建。項(xiàng)目初始需要收取居民購(gòu)房保證金和后續(xù)的購(gòu)房款，由于我公司在永濟(jì)市沒(méi)有財(cái)務(wù)公戶，出于方便居民交納保證金和購(gòu)房款的目的，經(jīng)公司會(huì)議研究決定，由公司的主要財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以個(gè)人的名義在永濟(jì)市信用聯(lián)社鋁電分社開(kāi)設(shè)私人賬戶，用于收取居民交納的保證金和購(gòu)房款，之后再將收取的款項(xiàng)上交公司財(cái)務(wù)。2012年的購(gòu)房保證金和2013年上半年居民第一批購(gòu)房款是由當(dāng)時(shí)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李某某具體負(fù)責(zé)，2013年7、8月份，由于李某某離職，經(jīng)公司會(huì)議研究決定由我負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，同時(shí)接手之后的房款收取工作，并讓我以個(gè)人名義在永濟(jì)市信用聯(lián)社鋁電分社開(kāi)設(shè)私人賬戶（賬號(hào)是：621×99），用于收取棚戶區(qū)居民購(gòu)房款。這些公款在我賬戶上存放了大概一兩個(gè)月的時(shí)間。因?yàn)榫用窠豢顣r(shí)間不集中，拖的時(shí)間比較長(zhǎng)，我為了減少來(lái)往運(yùn)城與永濟(jì)之間的次數(shù)，所以沒(méi)有及時(shí)上交公司財(cái)務(wù)。我總共將900萬(wàn)挪作別的用途，第一次挪用了500萬(wàn)元，第二次挪用了400萬(wàn)元。2013年6月，我開(kāi)始負(fù)責(zé)我公司在交通銀行運(yùn)城分行項(xiàng)目貸款融資工作，在這期間我多次去交通銀行運(yùn)城分行遞交貸款所需資料，與交通銀行運(yùn)城分行公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理于某2接觸比較多，比較熟悉。當(dāng)時(shí)于某2知道我公司收取了大筆房款，有一天我去辦貸款業(yè)務(wù)時(shí)，于某2在他辦公室對(duì)我說(shuō)，你把你公司收到的房款存在你公司在我行的賬戶上，幫我完成存款任務(wù)。我說(shuō)這筆房款還沒(méi)有最終收齊，現(xiàn)在還在我的私人賬戶上沒(méi)有上交公司財(cái)務(wù)。于某2說(shuō)既然這筆錢還在你私人賬戶上，我?guī)湍阕鰝€(gè)理財(cái)掙些錢。我說(shuō)這筆錢是公款，我需要請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)。之后我辦完業(yè)務(wù)就走了。于某2跟我提出將我私人賬戶上公款做理財(cái)后不久，我向我公司董事長(zhǎng)胡某某提出此事，胡某某說(shuō)這筆房款本身公款私存就不對(duì)，如果再拿這筆公款去做理財(cái)，這樣不合適。我說(shuō)，公司現(xiàn)在財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)緊張，而且我跑融資業(yè)務(wù)時(shí)一些不合理開(kāi)支無(wú)法在公司賬上報(bào)銷，如果拿這筆公款去做理財(cái)，可以減少公司一些不合理的開(kāi)銷。胡某某說(shuō)，那你具體負(fù)責(zé)這件事，一定要注意安全，公款做理財(cái)?shù)臅r(shí)間不要太長(zhǎng)，盡快把公款交到公司賬上，做理財(cái)掙的錢不要裝到自己口袋，要用在你跑融資業(yè)務(wù)上。后來(lái)我就給于某2回了個(gè)電話，說(shuō)我們領(lǐng)導(dǎo)同意公款理財(cái)?shù)氖虑榱?，但一定要注意錢的安全，時(shí)間不要太長(zhǎng)。于某2說(shuō)我知道了，你認(rèn)我就行了，有機(jī)會(huì)做的時(shí)候我給你打電話。過(guò)了幾天，大約在2013年8、9月份（具體時(shí)間以銀行流水為準(zhǔn)），于某2給我打電話說(shuō)，我給你發(fā)個(gè)賬戶，你把500萬(wàn)元轉(zhuǎn)到這個(gè)賬戶上，我給你出借條，利息按月息4分計(jì)算。我表示同意，然后去于某2辦公室，于某2給我出具了一張今借到現(xiàn)金500萬(wàn)元整，于某2的借條，隨后我將這500萬(wàn)元公款轉(zhuǎn)入于某2給我發(fā)的賬戶中。大概過(guò)了一個(gè)多星期，于某2給我打電話說(shuō)，500萬(wàn)元的本金和利息（利息具體數(shù)額我記不清了，應(yīng)該是6萬(wàn)余元）給你打回去，你給我提供一下銀行賬號(hào)，然后我就把我賬號(hào)為：621×99的信用社卡號(hào)發(fā)給于某2，當(dāng)天500萬(wàn)元的本金和利息就進(jìn)我賬戶了，又過(guò)了一兩天，我去于某2辦公室把他打的500萬(wàn)元借條給了他。又過(guò)了幾天，于某2又給我打電話說(shuō)，我再給你個(gè)賬戶，你向這個(gè)賬戶上轉(zhuǎn)400萬(wàn)元，隨后我們相約在禹都的一個(gè)飯店見(jiàn)面，于某2給我出具了一張400萬(wàn)元借條，我就把400萬(wàn)元公款從我的賬戶上轉(zhuǎn)給于某2發(fā)給我的賬戶。過(guò)了十幾天，于某2給我打電話說(shuō)，你給我發(fā)一個(gè)賬號(hào)，我把400萬(wàn)元本金及利息給你還回去，隨后我把賬號(hào)發(fā)過(guò)去，當(dāng)天就收到了400萬(wàn)元本金和利息6、7萬(wàn)元，收到錢的當(dāng)天我就把400萬(wàn)元借條送到于某2辦公室還給他。兩次所得12、13萬(wàn)元利息，我都用于跑公司融資業(yè)務(wù)了。除了以上兩宗挪用公款的行為之外，我再?zèng)]有將我私人賬戶上的公款挪作別的用途。我總共挪用了公款三次，累計(jì)挪用公款1300萬(wàn)元，第一筆是在2013年7月5日，我將4000000元公款從我尾號(hào)為4503的信用社賬戶上轉(zhuǎn)至于某2給我提供的銀行賬號(hào)，2013年7月15日，我的尾號(hào)為4503的信用社賬戶上收到4057200元，其中4000000元是歸還的本金，57200元是支付我的借款利息。第二筆是在2013年7月22日，我將4000000元公款從我尾號(hào)為4503的信用社賬戶上轉(zhuǎn)至于某2給我提供的銀行賬號(hào)，2013年8月1日，我的尾號(hào)為4503的信用社賬戶上收到4070000元，其中4000000元是歸還的本金，70000元是支付我的借款利息。第三筆是在2013年9月16日，我將5000000元公款從我尾號(hào)為4099的信用社賬戶上轉(zhuǎn)至于某2給我提供的銀行賬號(hào)，2013年9月29日，我的尾號(hào)為4503的信用社賬戶上分五筆共收到5000000元本金還款，分別為300000元、2200000元、1150000、350000、1000000元。這筆錢有沒(méi)有收到利息我記不清了。這三次挪用公款都是于某2給我介紹的，我每一次轉(zhuǎn)款都是于某2先給我出具借條，之后他把收款的賬號(hào)用短信發(fā)給我，我把相應(yīng)的公款打到短信指定的賬號(hào)上；我每一次收款都是于某2向我要賬號(hào)，我將賬號(hào)以短信形式發(fā)給他，之后就收到相應(yīng)錢款。賬戶名和賬號(hào)都是于某2發(fā)給我的，我按照于某2的要求把錢轉(zhuǎn)入這些賬戶，整個(gè)挪用公款過(guò)程中我只和于某2聯(lián)系。第三次訊問(wèn)筆錄中我所講的非法獲利7萬(wàn)元不屬實(shí)，第四次訊問(wèn)筆錄中供述獲利5.2萬(wàn)元是真實(shí)的。當(dāng)時(shí)我將2013年8月1日一筆407萬(wàn)元的入賬誤認(rèn)為是借款人還我的挪用公款本金和利息，這是不對(duì)的。后經(jīng)認(rèn)真回憶并核對(duì)銀行流水，2013年7月31日，我尾號(hào)0919的建行賬戶收到405.2萬(wàn)元，這筆錢才是我按于某2要求挪用出借公款后，借款人還回的400萬(wàn)元本金和付我的5.2萬(wàn)元利息。除了2013年6月24日、2013年7月22日你兩次挪用公款并非法獲利外，還有一次是我之前供述的第三次挪用出借公款500萬(wàn)元，我在第四次訊問(wèn)筆錄中說(shuō)沒(méi)有給我付利息是不對(duì)的，經(jīng)我認(rèn)真回憶并查閱相關(guān)銀行記錄，在2013年9月16日，我挪用出借公款500萬(wàn)元的同日，我尾號(hào)為0156的工行賬戶收到9.335萬(wàn)元，這筆錢是別人付我挪用出借公款500萬(wàn)元的利息，利息的數(shù)額是于某2和別人定的，我不清楚是怎么計(jì)算的，誰(shuí)付的我也不清楚，但每次付我利息前，于某2都會(huì)電話通知我，因?yàn)橄胱層谀?幫我公司貸款，有求于他，所以我就沒(méi)有和于某2商量過(guò)借款利息是多少，每次都是別人給多少，就算多少。中國(guó)工商銀行開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)中622×0156的卡號(hào)是我本人在工行禹香苑支行辦理并使用的銀行賬戶，這張卡的交易流水中顯示的2013年9月16日，由622×4292的賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)9.335萬(wàn)元，就是這筆挪用出借500萬(wàn)元所獲得的利息，因?yàn)槲抑缓陀谀?聯(lián)系，所以這筆錢具體是誰(shuí)匯給我的，我不清楚。2013年11月6日，我從該卡提現(xiàn)5萬(wàn)元，用于去太原跑公司融資的業(yè)務(wù)；2013年11月8日，我從該卡向關(guān)鋁集團(tuán)的副總賈柏林賬號(hào)為458×347的工行卡上轉(zhuǎn)入3萬(wàn)元，這3萬(wàn)元是我償還開(kāi)飯店時(shí)向賈柏林的私人借款，剩余的1.335萬(wàn)元后來(lái)也用于跑公司融資業(yè)務(wù)了。三次挪用公款第一次獲利5.72萬(wàn)元，第二次獲利5.2萬(wàn)元，第三次獲利9.335萬(wàn)元，總計(jì)20.255萬(wàn)元，其中1.9522萬(wàn)元用于我的個(gè)人日常支出，3萬(wàn)元償還賈柏林的私人借款，其余的15.3028萬(wàn)元都用于為公司跑融資業(yè)務(wù)了，從2013年初開(kāi)始，由于公司項(xiàng)目資金緊缺，經(jīng)我公司會(huì)議決定，由我負(fù)責(zé)為公司融資，我分別在永濟(jì)農(nóng)商行、交通銀行運(yùn)城分行、省民生銀行、省國(guó)開(kāi)行、省興業(yè)銀行、省投資公司爭(zhēng)取過(guò)項(xiàng)目貸款，期間給相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人請(qǐng)客、送禮、買東西花了不少錢，所花的錢就是上述15.3028萬(wàn)元利息。2013年6、7月份，在一次公司領(lǐng)導(dǎo)層開(kāi)會(huì)時(shí)，我匯報(bào)我的貸款工作情況時(shí)，提出交通銀行運(yùn)城分行負(fù)責(zé)貸款的公司部負(fù)責(zé)人于某2想用我們所收的房款做理財(cái)，考慮到以后貸款有求于于某2，在座的胡某某、衛(wèi)紅某、岳某某和我四人都同意用這筆房款做理財(cái)。當(dāng)時(shí)我們都不知道理財(cái)?shù)木唧w內(nèi)容是什么。挪用公款所獲利息20.255萬(wàn)元的具體情況，我沒(méi)有向公司任何領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)過(guò)，胡某某也只是知道理財(cái)有收益，但并不知道具體的數(shù)額是多少。實(shí)際收益20.255萬(wàn)元，我只向公司上交6721.23元，其余19.582877萬(wàn)元沒(méi)有上交是因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)考慮為了個(gè)人用款方便，我能說(shuō)了算。所以只交了一小部分，把19.582877萬(wàn)元隱瞞下來(lái)，沒(méi)有上交公司。這筆錢的具體數(shù)額和支出情況我也沒(méi)有向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，這19.582877萬(wàn)元目前已經(jīng)我手全部支出了；
12、2016年1月20日、1月22日、1月26日、1月29日（二次）、8月2日于某2的供述，主要內(nèi)容：2013年，孫某1代表他所在的山西關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)房地產(chǎn)有限公司辦理交行開(kāi)戶業(yè)務(wù)，我作為公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦理接待這筆業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦理中間認(rèn)識(shí)了孫某1。當(dāng)時(shí)孫某1告訴我他是萬(wàn)科達(dá)公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。后來(lái)我又多次到萬(wàn)科達(dá)公司進(jìn)行業(yè)務(wù)回訪，因?qū)O某1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，一來(lái)二去，就慢慢和他熟識(shí)起來(lái)了。大約是2013年上半年，我到萬(wàn)科達(dá)公司找孫某1做業(yè)務(wù)回訪、拉存款，期間孫某1私下和我說(shuō)，他個(gè)人銀行卡上有一些錢可以使用，看看我跟前有沒(méi)有人臨時(shí)需要用錢，可以臨時(shí)拆借一下，我問(wèn)他有多少，孫某1說(shuō)他個(gè)人卡上大概有五六百萬(wàn)元左右。因?yàn)槲抑缹O某1是國(guó)企財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，于是我問(wèn)他這筆錢是不是公款，他說(shuō)這筆錢還沒(méi)有入賬，我就知道這筆錢是公款了。我同意如果有人需要用錢，可以介紹給他。2013年5月份左右，我有個(gè)朋友叫張某某，她當(dāng)時(shí)是鑫灃擔(dān)保公司的客戶經(jīng)理，跟我很熟悉，她問(wèn)我是否能幫忙借五百萬(wàn)元用于轉(zhuǎn)貸。我隨后聯(lián)系到孫某1，問(wèn)他那筆錢是否還在，孫某1說(shuō)他有五百萬(wàn)元。我用電話和張某某聯(lián)系，商定借給張某某五百萬(wàn)元，期限一周，利息按月息五分，其中四分給孫某1，一分給我。商定好后，我給孫某1說(shuō)了給他利息四分的事，并告訴他這筆錢由我出具借條，孫某1表示同意。隨后我和孫某1約好見(jiàn)面后，我給孫某1出具了一張五百萬(wàn)元的借條，并將張某某給我提供的打款賬號(hào)以短信形式轉(zhuǎn)發(fā)給了孫某1。大約過(guò)了兩三個(gè)小時(shí)，孫某1給我打電話告訴我說(shuō)錢打過(guò)去了。我給張某某打電話，核實(shí)五百萬(wàn)元確實(shí)已經(jīng)到賬。五、六天后，張某某電話告知我，她已經(jīng)將五百萬(wàn)元本金和利息一起打給孫某1了，讓我告訴孫某1查收。于是我打電話給孫某1，孫某1說(shuō)連本帶息都收到了，并對(duì)我表示感謝。第二天，孫某1將借條在我工作的交行樓下給了我，我當(dāng)場(chǎng)把借條撕毀，而后孫某1表示感謝后就走了。幾天后，我和張某某約好，在我下班回家的路上（薈萃小區(qū)附近），張某某將五千元利息給了我，而后我就拿著錢回家了。張某某給我月息一分的事情，我沒(méi)有和孫某1說(shuō)過(guò)，孫某1應(yīng)該不知道。孫某1給張某某打款五百萬(wàn)元和張某某還款的準(zhǔn)確時(shí)間我記不清了，以銀行流水查證為準(zhǔn)。2013年6、7月份，張某某再次問(wèn)我是否能再幫她借到五百萬(wàn)元用于銀行轉(zhuǎn)貸，利息和上次一樣，給孫某1月息四分，給我月息一分，用期還是一周左右。我電話聯(lián)系孫某1，問(wèn)他是否還能再借五百萬(wàn)元，條件和上次一樣。孫某1同意再次以月息四分出借五百萬(wàn)元，而后我和孫某1約好見(jiàn)面給他出具了五百萬(wàn)元的借條，并將張某某給我提供的賬號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)給孫某1。當(dāng)天下午，孫某1電話告知我，五百萬(wàn)元已經(jīng)轉(zhuǎn)給張某某提供的賬號(hào)中，讓我告知張某某注意查收。我給張某某致電后，張某某告訴我五百萬(wàn)元已經(jīng)到賬了。大概六、七天后張某某將五百萬(wàn)元本金及約好的利息一并轉(zhuǎn)賬支付給孫某1的個(gè)人賬戶。我向?qū)O某1核實(shí)收款后，孫某1在第二天將五百萬(wàn)元的借條給了我，我將借條當(dāng)場(chǎng)撕毀了。幾天后，我和張某某約好，在我回家的路上見(jiàn)面（薈萃小區(qū)附近），張某某給了我一萬(wàn)元現(xiàn)金及一個(gè)金墜子作為說(shuō)好的利息，聊了一會(huì)后，我就把錢和金墜子拿著回家了。孫某1給張某某打款五百萬(wàn)的準(zhǔn)確時(shí)間和張某某還款及利息的時(shí)間我記不清了，以銀行流水查證為準(zhǔn)。張某某兩次給孫某1轉(zhuǎn)賬所使用的賬號(hào)，是我向?qū)O某1索取后提供給張某某的。因?yàn)檫@件事情好幾年了，手機(jī)換過(guò)，張某某和孫某1的打款賬號(hào)都找不見(jiàn)了。除以上外，我沒(méi)有再向?qū)O某1介紹過(guò)借公款給別人的事情。張某某付我15000元和一個(gè)黃金花生墜子的事是第一次張某某通過(guò)我借款500萬(wàn)元并歸還后一周左右，張某某通過(guò)電話主動(dòng)聯(lián)系我，并和我約好在我回家的路上薈萃小區(qū)附近見(jiàn)面，通話中我感覺(jué)到張某某是要把事前說(shuō)好的月息1分的利息給我。見(jiàn)面后張某某給了我5000元現(xiàn)金，并告訴我這是付你的之前約好的利息，我推拖后收下了。第二次是張某某又通過(guò)我借款500萬(wàn)元并歸還后一周左右，張某某通過(guò)電話主動(dòng)聯(lián)系我，并和我約好在我回家的路上薈萃小區(qū)附近見(jiàn)面。見(jiàn)面后張某某給了我10000元現(xiàn)金和一個(gè)黃金花生墜子，并告訴我這是付你之前約好的利息，我推拖后收下了。孫某1讓我給他尋找借款人放5、600萬(wàn)元錢時(shí)，我問(wèn)過(guò)孫某1這筆錢是不是公款，孫某1告訴我這是沒(méi)入賬的錢，從孫某1所說(shuō)的話以及從我所了解孫某1的經(jīng)濟(jì)實(shí)力情況，我清楚感覺(jué)到這些錢是公款，但互相都沒(méi)有說(shuō)透。孫某1不認(rèn)識(shí)張某某，他們之間的事情都是我從中協(xié)調(diào)的。2013年7月5日，王某賬號(hào)為62×2789的中國(guó)工商銀行卡收到孫某1通過(guò)運(yùn)城農(nóng)商銀行卡號(hào)為621×503的賬戶跨行匯入400萬(wàn)元整，這筆錢是我讓孫某1匯入我妻嫂王某賬戶的，王某的賬戶是我向?qū)O某1提供的。400萬(wàn)元入王某賬后，因王某賬戶沒(méi)有網(wǎng)銀不能轉(zhuǎn)賬，我讓王某將400萬(wàn)元跨行匯入我岳丈王某某賬戶，我記得之后我讓王某某將400萬(wàn)元轉(zhuǎn)匯給了張某某。2013年7月5日王某收到孫某1轉(zhuǎn)入的400萬(wàn)元后，直接把錢跨行匯入王×的622×476銀行賬戶，經(jīng)我仔細(xì)回憶，這筆錢和張某某沒(méi)有關(guān)系，是荊某某和我聯(lián)系要求借款的，是我讓孫某1將400萬(wàn)元公款匯入王某賬戶，而后由王某匯給王×的。王×的賬戶名和賬號(hào)記不清是華晉公司董事長(zhǎng)荊某某還是華晉公司財(cái)務(wù)總監(jiān)李婷給我提供的。借錢給荊某某時(shí)，我和荊某某約定借款月息4分，借期一周左右，而且我給孫某1出具了借據(jù)。2013年7月5日，王某收到孫某1所匯400萬(wàn)元后，只將其中393萬(wàn)元匯給王×，這件事是我讓王某做的，我讓王某將7萬(wàn)元作為借款利息提前扣除留下了，王某后來(lái)將這7萬(wàn)元轉(zhuǎn)匯給我愛(ài)人王×1個(gè)人賬戶，這7萬(wàn)元后來(lái)我部分用于個(gè)人消費(fèi)，部分作為個(gè)人存款存起來(lái)了，這7萬(wàn)元和王某某沒(méi)有任何關(guān)系。我和王某某沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)往來(lái)。我將這7萬(wàn)元公款作為利息截留，沒(méi)向?qū)O某1說(shuō)過(guò)，我不想讓孫某1知道我從中得到利息的事情，所以沒(méi)給孫某1說(shuō)。2013年7月22日，王某賬號(hào)為62×2789的中國(guó)工商銀行卡收到孫某1通過(guò)運(yùn)城農(nóng)商銀行卡號(hào)為621×503的賬戶跨行匯入400萬(wàn)元整，同日王某將這筆400萬(wàn)元整匯入馬某某的622×096銀行賬戶，這筆錢經(jīng)我回憶和張某某也沒(méi)有關(guān)系，也是荊某某和我聯(lián)系要求借款的，是我讓孫某1將400萬(wàn)元公款匯入王某賬戶，王某賬戶是我提供給孫某1的，之后我讓王某把這筆錢匯給馬某某。馬某某的賬戶名和賬號(hào)我記不清是華晉公司董事長(zhǎng)荊某某還是華晉公司財(cái)務(wù)總監(jiān)李婷給我提供的。借錢時(shí)，我和荊某某商定借款月息4分，借期一周左右，并且我給孫某1出具了借據(jù)，這筆錢的具體償還過(guò)程和金額我記不清了，我知道荊某某將本息全部都還清了，一切以查證為準(zhǔn)。這筆錢償還時(shí)我沒(méi)有截留，全部付給了孫某1。除了這兩筆挪用公款獲利之外，還在2013年9月，我向我的朋友張某某介紹一筆借款業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)是我讓孫某1將500萬(wàn)元公款挪用出借給河津駿達(dá)鋁業(yè)公司董事長(zhǎng)段向紅，因此張某某將1.5萬(wàn)元現(xiàn)金和一個(gè)金墜子送給我作為酬謝，這筆500萬(wàn)元現(xiàn)在已經(jīng)歸還；
14、2016年1月25日、1月27日張某某的陳述，主要內(nèi)容：2013年9月份，中聯(lián)鋼擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理何旭告訴我河津駿達(dá)鋁業(yè)董事長(zhǎng)段某宏需要借一千萬(wàn)元資金，用期15天，問(wèn)我能不能籌到資金，我當(dāng)時(shí)同意幫他籌集資金了。隨后我問(wèn)了很多人，都沒(méi)能籌到錢。五、六天后，在一次和于某2吃飯的時(shí)候，我問(wèn)他跟前有沒(méi)有人手里有錢，于某2說(shuō)他看看吧，幫我問(wèn)問(wèn)。一兩天后，我催問(wèn)于某2，于某2給我說(shuō)，他有個(gè)朋友跟前有五百萬(wàn)元可以借給我，但是要隨用隨還，而且一百萬(wàn)元每天利息一千三百元，使用十五天。我問(wèn)用不用出具借據(jù)，于某2告訴我不需要。于某2怎么給我打的款，我怎么還的本金及利息，我現(xiàn)在記不清了。我記得沒(méi)有用夠十五天，就連本帶息都付清了。打款時(shí)的賬戶是我給于某2提供的，還款時(shí)的賬戶是于某2給我提供的。另外的五百萬(wàn)我記得好像是從王康彥跟前拆借的。河津駿達(dá)鋁業(yè)一共付了我大約二十萬(wàn)元的利息，而且，直到2014年5、6月份才將剩余的五百萬(wàn)元還給我，總的算下來(lái)這筆生意我還是賠了。2013年9月份，當(dāng)時(shí)是中聯(lián)鋼擔(dān)保公司的何旭向我提出需要用一筆1000萬(wàn)的資金，我就開(kāi)始聯(lián)系這筆業(yè)務(wù)。我找了幾家貸款公司都沒(méi)有談成，之后我找到王康彥向他借款，王康彥說(shuō)他只能幫我拿500萬(wàn)元，我又通過(guò)其他關(guān)系尋找借款。有一次我找到于某2向他提出借款的事情，于某2說(shuō)我?guī)湍銌?wèn)問(wèn)。過(guò)了幾天，我又給于某2打電話問(wèn)借款的事情，于某2說(shuō)我現(xiàn)在找到500萬(wàn)元，可以給你用。我就將用款人賬號(hào)直接發(fā)給了于某2，并約定用款期限是十五天。過(guò)了一段時(shí)間，于某2打電話說(shuō)放款人要求還錢，催的比較緊。由于當(dāng)時(shí)用款期限沒(méi)有到，我沒(méi)有那么多錢，所以我找到王康彥借了一些錢湊夠500萬(wàn)元還給放款人。通過(guò)我的賬戶分三筆將250萬(wàn)元還給放款人，剩下250萬(wàn)元是我讓王康彥幫忙湊的，我把放款人的賬號(hào)發(fā)給王康彥，讓他直接把錢還回去，具體王康彥的錢從哪來(lái)我也不清楚。還款賬號(hào)是于某2給我提供的。我記得我給于某2打過(guò)電話，和他約好他下班之后我們二人在薈萃小區(qū)附近見(jiàn)面，約過(guò)幾次我忘了。我記得見(jiàn)面之后我給過(guò)于某2現(xiàn)金和一個(gè)金墜子，現(xiàn)金總共有15000元。我確實(shí)向于某2借過(guò)錢，時(shí)間過(guò)去長(zhǎng)了我記不大清楚，當(dāng)時(shí)我以為這筆15000元和金墜子是我還給于某2的錢，經(jīng)過(guò)我回憶想起來(lái)這筆錢和金墜子與我和于某2的其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)沒(méi)有關(guān)系。我之前向檢察機(jī)關(guān)說(shuō)了假話，我現(xiàn)在認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤，我不是有意要說(shuō)假話的，我只是之前回憶不起來(lái)；
15、2016年1月27日王×1的陳述，主要內(nèi)容：2014年張某某懷孕期間曾經(jīng)向我丈夫于某2借過(guò)2萬(wàn)元現(xiàn)金，當(dāng)時(shí)于某2和我商量過(guò)此事。十幾天前于某2還問(wèn)過(guò)我張某某借的2萬(wàn)元還了沒(méi)有。我現(xiàn)在確實(shí)不知道這2萬(wàn)元是否歸還于某2。王某某是我父親。凡愛(ài)云是我母親。王某是我嫂子；
16、2016年1月28日王×的陳述，主要內(nèi)容：卡號(hào)為622×476的銀行卡是我的建設(shè)銀行卡號(hào)，這張卡是2013年公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李婷因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)需要過(guò)過(guò)錢，讓我以個(gè)人名義辦理的建設(shè)銀行卡，我將卡辦好并開(kāi)通網(wǎng)銀后，按照李婷要求將卡交給公司出納武艷麗保管使用。我個(gè)人從未持有使用過(guò)這張卡，這張卡至今還由公司財(cái)務(wù)保管使用。因?yàn)槭穷I(lǐng)導(dǎo)要求的，如果不按照領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)的辦，肯定對(duì)我工作有影響，而且我是為財(cái)務(wù)部門服務(wù)的，所以沒(méi)有多說(shuō)什么就照辦了。這張卡辦好后一直由公司財(cái)務(wù)武艷麗保管使用，密碼什么的都是她設(shè)置的，我根本沒(méi)有保管使用過(guò)這張卡。這筆393萬(wàn)元的匯款我不知情，也和我沒(méi)有任何關(guān)系；
17、2016年1月28日馬某某的陳述，主要內(nèi)容：2013年，具體月份記不清了，公司董事長(zhǎng)荊某某告訴我，于某2要給公司打一筆款，是400萬(wàn)元，這筆錢要先打到我個(gè)人的卡上，然后我收款后將款打到荊某某指定賬戶?？紤]到荊某某是我老板，我要跟著他干，所以我就同意并將我個(gè)人的622×096工商銀行卡號(hào)提供給了荊某某。2013年7月22日，我的這張卡上收到400萬(wàn)元匯款。而后，我將這400萬(wàn)元轉(zhuǎn)至荊某某指定賬戶。具體轉(zhuǎn)賬時(shí)間和荊某某指定的賬戶我現(xiàn)在記不清了，具體以你們查證為準(zhǔn)。我不知道這筆錢是不是于某2匯的款，但這400萬(wàn)元就是荊某某所說(shuō)于某2要匯的400萬(wàn)元；
18、2016年1月19日胡某某的陳述，主要內(nèi)容：我是山西關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)，因?yàn)樯轿麝P(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)設(shè)的賬戶是鹽湖區(qū)農(nóng)商行廣場(chǎng)支行，而且無(wú)法在永濟(jì)開(kāi)設(shè)賬戶。在收取永濟(jì)市575棚戶區(qū)改造房款時(shí)，因交款數(shù)額巨大且交款戶不方便到鹽湖區(qū)農(nóng)商行辦理交款，為方便群眾，經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)層會(huì)議研究決定，讓當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)總監(jiān)李某某以個(gè)人名字開(kāi)卡并收取房款，由衛(wèi)紅某持有密碼管理，并要求及時(shí)將房款歸結(jié)上賬，所以2012年第一次收取房款用的是李某某個(gè)人的銀行卡收取的。李某某辭職后，孫某1用個(gè)人賬戶收取公司房款，是延續(xù)了李某某的收款方式，這件事我是知道的。但孫某1用個(gè)人收取房款的事情，可能不是我決定的。這種行為是一種公款私存的行為，鑒于當(dāng)時(shí)特殊情況，是沒(méi)有辦法的辦法，也是集體研究決定的，衛(wèi)紅某跟前可能有會(huì)議記錄。具體業(yè)務(wù)流程我不知道，他們是什么時(shí)候交回，是怎么交回來(lái)的，我不清楚，我只要求他們及時(shí)將房款歸結(jié)上賬；
19、2016年1月25日張某某的情況說(shuō)明（五份）；2016年1月27日王某的情況說(shuō)明；2016年1月27日王某某的情況說(shuō)明；2016年1月18日胡某某的情況說(shuō)明，證明因關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)公司在交通銀行辦理貸款，公司有求于于某2，所以孫某1在2013年7月向公司班子匯報(bào)說(shuō)于某2提出用孫某1收取的購(gòu)房款做理財(cái)之事，我公司要求孫三鋼配合交通銀行工作，確保貸款到位，由孫某1具體負(fù)責(zé)；2016年1月8日李某某的情況說(shuō)明（兩份）；2016年1月18日許玉轉(zhuǎn)的情況說(shuō)明；2016年1月20日李某某的情況說(shuō)明；2016年1月28日薛某某的情況說(shuō)明；2016年6月23日胡某某、岳某某、衛(wèi)紅某的情況說(shuō)明；2016年6月24日劉振峰的情況說(shuō)明；2016年1月25日王×1的情況說(shuō)明；
20、2013年1月1日至2013年12月31日孫某1卡號(hào)為621×503的客戶交易明細(xì)對(duì)賬單，證明被告人孫某1和于某2利用公款獲利的事實(shí)；
21、借記卡產(chǎn)品資料查詢；
22、個(gè)人存/取款憑證復(fù)印件；記賬憑證；收據(jù)；
23、山西關(guān)鋁集團(tuán)有限公司（關(guān)鋁集團(tuán)發(fā)【2012】第7號(hào)），關(guān)于為企業(yè)減免稅金、引資融資、回收債權(quán)、爭(zhēng)取社保等其他財(cái)政補(bǔ)貼資金業(yè)務(wù)包干費(fèi)提成辦法，證明關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)公司融資費(fèi)用的處理辦法；
24、山西關(guān)鋁集團(tuán)有限公司（關(guān)鋁集團(tuán)發(fā)【2012】第33號(hào)）關(guān)于胡某某等通知提名任職的通知，主要內(nèi)容：提名胡某某同志為山西關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司執(zhí)行董事、法定代表人；
25、山西關(guān)鋁集團(tuán)有限公司（關(guān)鋁集團(tuán)發(fā)【2012】第28號(hào)）關(guān)于衛(wèi)紅某同志職務(wù)聘任的通知，主要內(nèi)容：提名衛(wèi)紅某同志為山西關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司經(jīng)理；
26、山西關(guān)鋁集團(tuán)有限公司（關(guān)鋁集團(tuán)發(fā)【2012】第2號(hào)）關(guān)于喬勝利等同志職務(wù)聘免的通知，主要內(nèi)容：提名岳某某同志為山西關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)房地開(kāi)發(fā)有限公司副經(jīng)理；
山西關(guān)鋁集團(tuán)有限公司（關(guān)鋁集團(tuán)發(fā)【2013】第24號(hào)）關(guān)于張勇強(qiáng)、程國(guó)良同志免職的通知，主要內(nèi)容：免去李某某山西關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)；
27、視頻資料。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人孫某1在擔(dān)任山西關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人期間，利用管理公款的職務(wù)便利，采取多收少報(bào)的方法，利用公款獲利19.582877萬(wàn)元據(jù)為己有，其行為已構(gòu)成貪污罪；被告人于某2明知孫某1系國(guó)有出資企業(yè)工作人員，持有的款項(xiàng)系公款的情況下，與孫某1共謀，利用孫某1的職務(wù)便利，參與及幫助孫某1利用公款獲取利益，于某2從中非法占有公款7萬(wàn)元、非法獲利1.5萬(wàn)元和金墜子一個(gè)據(jù)為己有，其行為已構(gòu)成貪污罪的共犯，依法應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人孫某1、于某2自愿認(rèn)罪，被告人孫某1案發(fā)后在提起公訴前積極退繳絕大部分違法所得，審理中積極退繳剩余的全部違法所得，被告人于某2案發(fā)后在提起公訴前積極退繳全部違法所得，確有悔罪表現(xiàn)，具有法定、酌定從輕處罰情節(jié)，依法可從輕處罰。被告人孫某1辯解的對(duì)起訴書(shū)指控的第一宗事實(shí)的數(shù)額有疑問(wèn)，經(jīng)當(dāng)庭核實(shí)，對(duì)起訴書(shū)指控的第一宗事實(shí)的數(shù)額不持異議，本院予以采納。被告人孫某1辯解其利用公款所獲利益用于給關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)公司融資花費(fèi)的意見(jiàn)，因其出于貪污的故意非法占有公共財(cái)物，即使將非法獲利用于單位融資公務(wù)支出，按照法律規(guī)定并不影響貪污罪的認(rèn)定，故其辯解事項(xiàng)，于法不符，本院不予采納，但依法在量刑時(shí)可酌情考慮。被告人孫某1辯護(hù)人提出的起訴書(shū)指控的第二宗凡愛(ài)云給孫某1賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入的金額提出異議，認(rèn)為應(yīng)該為405.2萬(wàn)元，而非407萬(wàn)元，并據(jù)此認(rèn)為被告人孫某1在第二宗犯罪行為中獲利為5.2萬(wàn)元，而非7萬(wàn)元的意見(jiàn)，經(jīng)當(dāng)庭查證屬實(shí)，辯護(hù)人意見(jiàn)理由充分，本院予以采納。辯護(hù)人提出的關(guān)鋁萬(wàn)科達(dá)公司非國(guó)有出資企業(yè)，孫某1作案時(shí)系公司一般員工，不構(gòu)成貪污罪主體，應(yīng)構(gòu)成職務(wù)侵占罪的意見(jiàn)，與本院查證的事實(shí)不符，證據(jù)不足，本院不予采信。被告人孫某1、于某2退繳的違法所得，應(yīng)予沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。根據(jù)被告人孫某1、于某2的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、犯罪情節(jié)、危害后果及在偵查階段如實(shí)供述自己罪行、積極退贓、真誠(chéng)悔罪，結(jié)合社區(qū)矯正評(píng)估調(diào)查意見(jiàn)，可對(duì)被告人孫某1、于某2從輕處罰并宣告緩刑。經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第二款、第三款、第三百八十三條第一款第一項(xiàng)、第三款、第六十四條、第七十二條、第七十三條、全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于《中華人民共和國(guó)刑法》第九十三條第二款的解釋的規(guī)定及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋【2016】9號(hào)）第一條、第十六條、第十九條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人孫某1犯貪污罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金十一萬(wàn)元（已預(yù)繳）。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算）。
被告人于某2犯貪污罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金十萬(wàn)元（已預(yù)繳）。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算）。
二、被告人孫某1退繳的違法所得19.582877萬(wàn)元（其中10.92萬(wàn)元扣押在鹽湖區(qū)人民檢察院，其余8.663萬(wàn)元保管在本院），予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
三、被告人于某2退繳的違法所得8.5萬(wàn)元（扣押在鹽湖區(qū)人民檢察院）和金墜子一個(gè)（已隨案移交），予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山西省運(yùn)城市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交書(shū)面上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)楊俊平審判員郭萍代理審判員魚(yú)曉輝
裁判日期
二〇一七年三月二十七日
書(shū)記員
書(shū)記員趙方園
