案??由 合同詐騙
案??號(hào) （2019）皖刑終219號(hào)
安徽省阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院審理阜陽(yáng)市人民檢察院指控原審被告人樊某某犯合同詐騙罪一案，于2018年4月20日作出（2017）皖12刑初33號(hào)刑事判決。宣判后，樊某某不服，提出上訴。本院受理后，于2018年12月3日作出（2018）皖刑終183號(hào)刑事裁定，撤銷(xiāo)原判，發(fā)回重審。阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院依法另行組成合議庭重新審理后，于2019年6月21日作出（2019）皖12刑初6號(hào)刑事判決。宣判后，樊某某又不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。安徽省人民檢察院指派檢察員張俊萍、檢察官助理高成霞依法出庭履行職務(wù)，上訴人樊某某及辯護(hù)人張得利到庭參加訴訟。本院審理期間，安徽省人民檢察院閱卷一個(gè)月，后兩次提出延期審理建議，本院相繼決定延期審理計(jì)二個(gè)月；2020年1月8日，經(jīng)本院院長(zhǎng)批準(zhǔn)，延長(zhǎng)審理期限二個(gè)月；2020年3月24日，經(jīng)最高人民法院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院認(rèn)定：2013年起，被告人樊某某先后掛靠海南中海北方建筑有限公司安徽分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)北建分公司）、二十一冶建設(shè)有限公司安徽分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)冶建分公司）、安徽恒順建筑工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)恒順公司）等公司，并以上述公司或個(gè)人名義，參與太和縣先鋒路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造工程項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程）、太和縣財(cái)富廣場(chǎng)建筑工程項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)財(cái)富廣場(chǎng)工程）、淮南市潘集區(qū)大莊安置工程建筑項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)潘集大莊工程）。其間，樊某某在未能實(shí)際承建工程或僅承建部分工程的情況下，隱瞞未實(shí)際中標(biāo)的事實(shí)或虛構(gòu)工程量，違反《中華人民共和國(guó)建筑法》禁止性規(guī)定，將工程項(xiàng)目肢解發(fā)包，將同一工程項(xiàng)目分別多次重復(fù)發(fā)包，并大量收取他人工程保證金后逃匿。至案發(fā)時(shí)，共騙取周某1、尹某等28人工程保證金898萬(wàn)元。主要犯罪事實(shí)如下：
樊某某先后以北建分公司、冶建分公司名義承建農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一期工程（1-2號(hào)樓），在二期工程（3-4號(hào)樓）尚未招標(biāo)的情況下，即以上述工程的名義，對(duì)外發(fā)包土建、水電、消防、勞務(wù)等工程，在明知不能履行合同的情況下，隱瞞事實(shí)，以簽訂合同收取工程保證金為手段，騙取周某1等12名被害人（單位）工程保證金共計(jì)439萬(wàn)元。
樊某某利用承建財(cái)富廣場(chǎng)工程的名義，對(duì)外發(fā)包水電、內(nèi)外墻保溫、鋁合金門(mén)窗工程，在沒(méi)有實(shí)際履行合同能力的情況下，以簽訂合同為手段，騙取解啟付等5名被害人（單位）工程保證金共計(jì)83萬(wàn)元。
樊某某在未實(shí)際中標(biāo)潘集大莊工程的情況下，隱瞞事實(shí)，對(duì)外發(fā)包土建、水電、勞務(wù)等工程，以簽訂合同為手段，騙取張某4等11名被害人（單位）工程保證金共計(jì)326萬(wàn)元。
一審法院認(rèn)為：被告人樊某某以非法占有為目的，在未能實(shí)際中標(biāo)工程或者僅承建部分工程，沒(méi)有實(shí)際履行合同能力的情況下，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人工程保證金共計(jì)898萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，依法應(yīng)予懲罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第五十二條、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人樊某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣40萬(wàn)元；二、被告人樊某某違法所得人民幣898萬(wàn)元，予以追繳，返還各被害人。
樊某某及其辯護(hù)人主要提出：1．收取保證金全部用于工程建設(shè)，不具有非法占有目的。2．農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程部分保證金不應(yīng)認(rèn)定為犯罪數(shù)額，即王某1的20萬(wàn)元已退、李某1的50萬(wàn)元已通過(guò)訴訟追回、張秀安的10萬(wàn)元已退、梁某的70萬(wàn)元已由法院判決、張某2的10萬(wàn)元未收取。據(jù)此，建議依法宣告無(wú)罪。
檢察員的出庭意見(jiàn)主要是：1．一審定性準(zhǔn)確。對(duì)于農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程、潘集大莊工程，樊某某在未實(shí)際中標(biāo)或僅承建部分工程，不具備實(shí)際履行能力的情況下，以重復(fù)發(fā)包等方式，惡意騙取保證金，后躲避債務(wù)、隱匿行蹤，具有非法占有目的。2．財(cái)富廣場(chǎng)工程收取5人83萬(wàn)元保證金，全部系在樊某某停工之前簽訂的合同，因存在爭(zhēng)議，可不予認(rèn)定。3．農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程騙取張秀安的10萬(wàn)元，因原件下落不明，復(fù)印件的證明力較弱，可不予認(rèn)定；李某1的50萬(wàn)元由于出現(xiàn)新證據(jù)可依法審定。綜上，建議維持原判的定性，在查明事實(shí)的基礎(chǔ)上依法判處。
二審審理期間，檢辯雙方提交了證據(jù)材料，法庭依職權(quán)調(diào)取了有關(guān)證據(jù)。本院組織檢辯雙方進(jìn)行了證據(jù)交換、舉證、質(zhì)證，分述如下：
1．辯護(hù)人提交的新證據(jù)：（1）深圳億豐園置業(yè)公司與淮南潘集區(qū)采煤沉陷區(qū)綜合治理辦公室簽訂的項(xiàng)目投資代建合作協(xié)議；（2）冶建分公司與張宗峰簽訂的委托追討農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程款協(xié)議。上述證據(jù)，用于證明潘集大莊工程、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程真實(shí)存在。
檢察員的質(zhì)證意見(jiàn)：代建合作協(xié)議系在卷證據(jù)，并非新證據(jù)；委托追討協(xié)議系復(fù)印件，真實(shí)性存疑，且系冶建分公司的單方行為。
本院審查認(rèn)為:代建合作協(xié)議系在卷證據(jù)，潘集大莊工程存在，但樊某某掛靠的公司并未中標(biāo)；委托追討協(xié)議系復(fù)印件，真實(shí)性無(wú)法確定，故不予確認(rèn)。
2．檢察員提交的新證據(jù)：樊某某在承建財(cái)富廣場(chǎng)工程期間，外欠借款、墊資款、機(jī)械租金、鋼材款、磚款等合計(jì)2600余萬(wàn)元，包括他人起訴樊某某、業(yè)經(jīng)法院作出的裁判文書(shū)，以及尚未起訴的合同、借據(jù)、銷(xiāo)貨清單等。上述證據(jù)，用于證明樊某某不具備承接農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程、潘集大莊工程的能力。
上訴人、辯護(hù)人的質(zhì)證意見(jiàn)：對(duì)證據(jù)的真實(shí)性無(wú)異議，但應(yīng)剔除李某3的200萬(wàn)元，700萬(wàn)元與己無(wú)關(guān)，另800萬(wàn)元不存在。
本院審查認(rèn)為：上述證據(jù)來(lái)源合法，客觀真實(shí)，能夠呈現(xiàn)樊某某的債務(wù)狀況，證明樊某某不具備承接、履行農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程、潘集大莊工程的能力，故予以采信。
3．法庭依職權(quán)調(diào)取的新證據(jù)：法定代表人為李某1的太和縣鑫鑫建筑勞務(wù)有限公司訴冶建公司財(cái)產(chǎn)返還糾紛一案，太和縣人民法院于2019年5月9日作出（2017）皖1222民初4438-2號(hào)裁定，阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院于2019年8月28日作出（2019）皖12民終3511號(hào)裁定。上述生效裁判文書(shū)確認(rèn)，因樊某某涉嫌刑事犯罪，李某1的50萬(wàn)元保證金在民事訴訟中未能追回。對(duì)此，經(jīng)上訴人、辯護(hù)人、檢察員質(zhì)證，均無(wú)異議，故本院予以確認(rèn)。
經(jīng)審理查明：2013年起，樊某某先后掛靠北建分公司、恒順公司、冶建分公司，并以上述公司或個(gè)人名義，相繼承接財(cái)富廣場(chǎng)工程、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程、潘集大莊工程。樊某某在財(cái)富廣場(chǎng)工程施工后期負(fù)債累累，明知沒(méi)有實(shí)際履行合同的條件、能力，隱瞞農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程3-4號(hào)樓、潘集大莊工程未中標(biāo)的事實(shí)，且虛構(gòu)工程量，將工程項(xiàng)目肢解發(fā)包、重復(fù)發(fā)包、超工程量發(fā)包，并大量收取他人工程保證金后逃匿。至案發(fā)時(shí)，共騙取周某1等22名被害人（單位）工程保證金805萬(wàn)元。
一、樊某某先后以北建分公司和冶建分公司名義承建農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一期工程（1-2號(hào)樓），在二期工程（3-4號(hào)樓）尚未招標(biāo)的情況下，即以上述工程的名義，對(duì)外分包土建、水電、消防、勞務(wù)項(xiàng)目，在明知不能履行合同的情況下，隱瞞事實(shí)，以簽訂分包合同的方式收取工程保證金，騙取周某1等11名被害人（單位）工程保證金429萬(wàn)元。
（一）2013年12月5日，樊某某以北建分公司名義與被害人周某1簽訂農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程1-4號(hào)樓的水電消防承包合同，騙取周某1工程保證金50萬(wàn)元。該合同一直未履行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1．協(xié)議書(shū)。載明2013年12月5日，樊某某以北建分公司名義與周某1簽訂農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)1-4號(hào)樓水電消防承包合同。
2．收條。載明2013年12月2日、12月6日，樊某某以楊華的名字分別收取周某1履約保證金10萬(wàn)元、40萬(wàn)元，共計(jì)50萬(wàn)元。
3．銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)款記錄。載明2013年12月2日轉(zhuǎn)10萬(wàn)元，12月6日轉(zhuǎn)20萬(wàn)元；2014年3月12日轉(zhuǎn)10萬(wàn)元。
4．商業(yè)承兌匯票、拒付通知書(shū)。載明樊某某給周某1的50萬(wàn)元商業(yè)承兌匯票，被銀行拒付。
5．被害人周某1陳述。2013年11月份，經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)樊某某，后與樊某某商談農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造項(xiàng)目的消防水電工程，并于12月2日先交給樊某某10萬(wàn)元訂金，樊某某當(dāng)時(shí)就以楊華的名字寫(xiě)了一張收條。12月5日，他和樊某某簽了先鋒路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)四棟樓的消防水電合同，后來(lái)按樊某某要求把40萬(wàn)元工程保證金打到葉某賬上，樊某某又以楊華的名字寫(xiě)一張收條，并解釋因?yàn)槟赣H姓楊，所以也叫楊華。后樊某某一直在拖，至今也沒(méi)開(kāi)工。后來(lái)，發(fā)現(xiàn)這個(gè)工程人家已經(jīng)干上了，就給樊某某打電話問(wèn)怎么回事，樊某某講工程給人家干了，他就要求樊某某退錢(qián)，樊某某一直拖。直到2015年7月份，樊某某派人給他一張50萬(wàn)元商業(yè)承兌匯票，結(jié)果銀行拒付。后他又給樊某某打電話，樊某某說(shuō)再給他開(kāi)一張銀行擔(dān)保的商業(yè)承兌，但至今也沒(méi)給。
6．證人馮某（安徽省消防工程有限公司人員）證言。周某1是掛靠安徽省消防工程有限公司做水電工程的，周某1與樊某某簽的合同是她起草的，公章是她加蓋的，后聽(tīng)說(shuō)周某1給樊某某打了50萬(wàn)元，工程也沒(méi)做成。
7．證人葉某證言。周某1的協(xié)議書(shū)是樊某某簽訂的，收條是他寫(xiě)的，40萬(wàn)元周某1付了。
8．樊某某供述和辯解。他見(jiàn)過(guò)周某1一次，葉某接待的，合同是誰(shuí)簽的不知道，合同上的“樊某某”不是他簽的，10萬(wàn)元收條也不是他寫(xiě)的，但40萬(wàn)元收條是葉某寫(xiě)的，那40萬(wàn)元是周某1讓葉某先寫(xiě)個(gè)收條，說(shuō)回合肥就給葉某匯款，結(jié)果沒(méi)匯款。最后周某1發(fā)個(gè)建行卡號(hào)，他退給周某13.8萬(wàn)元。后來(lái)周某1還要錢(qián)，經(jīng)協(xié)商于2015年7月份，他派人在淮南將一張50萬(wàn)元的商業(yè)承兌給了周某1。周某1寫(xiě)了一張收條，并同意解除合同協(xié)議，還把合同、收條原件都還給他了。
（二）2013年10月30日、12月6日，樊某某以北建分公司名義分別與被害人茹某、尹某簽訂承包農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程的消防水電、勞務(wù)施工合同，騙取茹某工程保證金50萬(wàn)元、尹某工程保證金25萬(wàn)元。該合同一直未履行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1．消防水電施工合同。載明2013年10月30日，樊某某、張年斌以北建分公司名義與茹某簽訂消防水電施工合同。
2．勞務(wù)分包施工合同。載明2013年12月6日，樊某某、張年斌以北建分公司名義與尹某簽訂勞務(wù)分包施工合同。
3．收條、匯款憑證等。載明樊某某收到茹某保證金60萬(wàn)元。尹某付保證金35萬(wàn)元、定金5萬(wàn)元（定金給了中間人張年斌，另給張年斌3萬(wàn)元好處費(fèi)）。
4．被害人茹某陳述。2013年11月份，他和尹某與樊某某簽訂了農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的勞務(wù)、水電合同，隨后向樊某某指定的葉某賬戶(hù)轉(zhuǎn)55萬(wàn)元，簽訂合同當(dāng)日，他還給樊某某5萬(wàn)元現(xiàn)金，總計(jì)60萬(wàn)元。后來(lái)該工程沒(méi)有給他們做，樊某某發(fā)包給其他人了，并且樊某某以北建分公司名義簽訂的合同公章也是假的。
5．被害人尹某陳述。2013年11月份，他通過(guò)張某6、張年斌認(rèn)識(shí)樊某某，樊某某以承包農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程的水電消防、勞務(wù)為由，詐騙他和茹某共計(jì)103萬(wàn)元。這103萬(wàn)元中，他給樊某某43萬(wàn)元（其中包括給張年斌3萬(wàn)元好處費(fèi)），茹某給樊某某60萬(wàn)元。后樊某某不履行合同，把工程轉(zhuǎn)包給別人了，他們多次向樊某某要錢(qián)，樊某某沒(méi)有退，說(shuō)晶宮集團(tuán)那邊有欠款。2015年1月3日，樊某某說(shuō)多打點(diǎn)欠條，算是補(bǔ)償損失，總共打了135萬(wàn)元的欠條，和他們簽了一個(gè)解除合同協(xié)議書(shū)和一個(gè)結(jié)賬協(xié)議。結(jié)果，他們拿著樊某某出具的“結(jié)賬協(xié)議和欠條”到晶宮要錢(qián)，晶宮集團(tuán)稱(chēng)不欠樊某某錢(qián)。他們又找樊某某就找不到了，偶爾接一次電話就說(shuō)正籌錢(qián)。2014年6月30日，樊某某讓他先給打個(gè)條子，轉(zhuǎn)款給他10萬(wàn)元、現(xiàn)金5萬(wàn)元，結(jié)果條子寫(xiě)了，就給轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，沒(méi)給5萬(wàn)元現(xiàn)金；10月份左右，葉某給茹某轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元。實(shí)際上樊某某欠他們83萬(wàn)元。
6．證人張某6證言。尹某、茹某想做財(cái)富廣場(chǎng)的勞務(wù)大清包，通過(guò)他認(rèn)識(shí)的樊某某，后來(lái)不知道他們咋轉(zhuǎn)到農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程的。合同是他倆和樊某某商談的，聽(tīng)說(shuō)簽合同了，是否交保證金他不知道。后來(lái)尹某、茹某多次找他幫忙找樊某某要錢(qián)。
7．樊某某供述和辯解。他分別收取尹某35萬(wàn)元保證金、茹某60萬(wàn)元保證金屬實(shí)。2015年他打給尹某15萬(wàn)元，剩余20萬(wàn)元他和尹某簽訂協(xié)議，讓尹某到晶宮要錢(qián)，至于要到要不到與他無(wú)關(guān)。他退給茹某10萬(wàn)元，還欠茹某50萬(wàn)元，也讓茹某去晶宮要錢(qián)，至于他們是否要到錢(qián)不知道。與尹某、茹某的合同、收條都是他簽的。
（三）2014年2月22日，樊某某以北建分公司名義與被害人胡某簽訂農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程的消防水電施工合同，騙取胡某工程保證金20萬(wàn)元。后因合同沒(méi)有履行，在胡某催要下，樊某某退還6萬(wàn)元，余款14萬(wàn)元至案發(fā)仍未歸還。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1．消防水電施工合同。載明2014年2月22日，樊某某以北建分公司名義與胡某簽訂消防水電施工合同。
2．匯款憑證。載明胡某用馬義永的賬號(hào)于2014年2月22日、2月24日兩次轉(zhuǎn)款到葉某賬戶(hù)20萬(wàn)元。
3．承諾。載明2014年10月26日，樊某某書(shū)面承諾返還胡某保證金。
4．被害人胡某陳述。2014年2月份，他經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)的樊某某。他想承包農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工地的消防水電工程，樊某某同意了。2月22日在樊某某辦公室簽訂了合同，當(dāng)天按照樊某某安排，他們用馬義永的賬號(hào)給葉某賬戶(hù)打了10萬(wàn)元，2月24日又打10萬(wàn)元。2014年3月10日開(kāi)工期到了，他們過(guò)去了，樊某某讓等通知，一直拖著，直到10月26日他們要求退還保證金，樊某某讓葉某寫(xiě)個(gè)承諾退還保證金，樊某某在上面簽了字，并將合同原件收走，分兩次退4萬(wàn)元、2萬(wàn)元，從此再也聯(lián)系不上樊某某了，還欠他們工程保證金14萬(wàn)元。
5．樊某某供述和辯解。胡某保證金20萬(wàn)元的條據(jù)情況屬實(shí)。胡某的水電工程雖然合同沒(méi)有注明，其實(shí)就是1-2號(hào)樓的消防水電工程。胡某的保證金，他已經(jīng)讓葉某退了，但具體退沒(méi)退不清楚，也沒(méi)見(jiàn)條據(jù)。
（四）2014年3月25日，樊某某以北建分公司、冶建分公司農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)項(xiàng)目部名義與被害人李某1簽訂農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)2-4號(hào)樓的建筑勞務(wù)工程，騙取李某1工程保證金50萬(wàn)元。該合同一直未履行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1．施工合同。載明樊某某以北建分公司、冶建分公司農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)項(xiàng)目部名義與李某1的太和縣鑫鑫建筑勞務(wù)有限公司簽訂勞務(wù)大清包施工合同。
2．收條、銀行憑證等。載明2014年3月26日、12月30日，樊某某先后出具收到鑫鑫建筑勞務(wù)公司30萬(wàn)元保證金的收條。2014年8月10日，唐某2出具收到先鋒路工地退還保證金30萬(wàn)元的收條。2015年4月9日，李某1家屬陳素芝賬戶(hù)付給樊某某20萬(wàn)元；當(dāng)日，樊某某出具借李某120萬(wàn)元的借條（注：…工程保證金）、欠李某148萬(wàn)元的欠條。2015年7月2日，李某1出具收到樊某某25萬(wàn)元借款（商業(yè)承兌匯票1張，金額25萬(wàn)元），并有商業(yè)承兌匯票復(fù)印件佐證。
3．被害人李某1陳述。他通過(guò)唐某2介紹認(rèn)識(shí)的樊某某。2014年3月25日，樊某某以北建分公司名義和他公司簽訂先鋒路二期工程2-4號(hào)樓的建筑勞務(wù)工程合同。按照樊某某要求，給樊某某提供的葉某賬戶(hù)匯款30萬(wàn)元，葉某、樊某某給他打了收條。但樊某某沒(méi)有按照合同約定按時(shí)開(kāi)工，他們多次找樊某某協(xié)商，并要求退還保證金。樊某某于2014年12月30日又以冶建分公司名義和他簽訂一份合同，約定3-4號(hào)樓給他干，又重新打了30萬(wàn)元收條，以前的合同作廢。后來(lái)工程一直沒(méi)能按時(shí)開(kāi)工，他去找樊某某要錢(qián)，樊某某說(shuō)暫時(shí)沒(méi)錢(qián)，補(bǔ)償他18萬(wàn)元的違約金，又打了一張48萬(wàn)元欠條，并說(shuō)2015年8月26日準(zhǔn)時(shí)開(kāi)工，如不開(kāi)工雙倍賠償損失。2015年4月9日，樊某某又讓他交20萬(wàn)元保證金，他用家屬陳素芝的賬戶(hù)給樊某某轉(zhuǎn)20萬(wàn)元，樊某某打的借條。樊某某先后拿走50萬(wàn)元。后來(lái)他問(wèn)樊某某要錢(qián)，樊某某給他一張面值25萬(wàn)元的商業(yè)承兌匯票，他到銀行貼現(xiàn)，銀行說(shuō)商業(yè)承兌是假的，這個(gè)公司兩年前就倒閉了。從那以后再也聯(lián)系不上樊某某了。樊某某說(shuō)退30萬(wàn)元保證金給唐某2了，但與他沒(méi)有關(guān)系，那是樊某某與唐某2之間的事。
4．證人唐某1（唐某2）證言。樊某某退30萬(wàn)元是他給樊某某的工程保證金，樊某某多次向他借錢(qián)，他們之間有經(jīng)濟(jì)關(guān)系，這30萬(wàn)元與李某1無(wú)關(guān)。
5．證人葉某證言。與李某1簽訂的合同上，他的簽名是樊某某讓代簽的，樊某某退唐某230萬(wàn)元與李某1無(wú)關(guān)。
6．樊某某供述和辯解。收取李某130萬(wàn)元保證金屬實(shí)，錢(qián)是他收的，活沒(méi)讓李某1干。保證金通過(guò)唐某2退給李某130萬(wàn)元，還有18萬(wàn)元利息沒(méi)有退，唐某2打的有收條。
（五）2014年4月10日，樊某某以北建分公司名義與被害人王某1簽訂農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造項(xiàng)目的土建工程合同，騙取王某1工程保證金20萬(wàn)元。該合同一直未履行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1．建筑勞務(wù)分包協(xié)議。載明2014年4月10日，樊某某以北建分公司名義與王某1簽訂建筑勞務(wù)分包協(xié)議。
2．收條。載明2014年4月2日，樊某某收取王某1工程保證金20萬(wàn)元。
3．轉(zhuǎn)款憑證。載明2014年11月21日、11月22日，王某1分兩次通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給樊某某20萬(wàn)元。
4．被害人王某1陳述。2014年4月2日，他通過(guò)中介人宋洪超找到樊某某，欲承包農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造項(xiàng)目的土建工程，雙方見(jiàn)面談好后就簽訂了合同，樊某某收取保證金20萬(wàn)元，并打有收條，加蓋單位的公章，約定兩個(gè)月進(jìn)場(chǎng)施工，否則退回保證金。同年6月份，他們來(lái)太和見(jiàn)工地沒(méi)有開(kāi)工，樊某某讓他們等等再說(shuō)，等到11月份，他們發(fā)現(xiàn)樊某某把工程給別人做了。他們找樊某某，樊某某講以后退保證金，但就是不給錢(qián)，也不給面見(jiàn)。樊某某曾經(jīng)還他20萬(wàn)元，這是在樊某某收取保證金后又向他借款，為了能做成這個(gè)工程，他就通過(guò)轉(zhuǎn)賬借給樊某某20萬(wàn)元，這20萬(wàn)元是借款，與保證金無(wú)關(guān)。
5．樊某某供述和辯解。與王某1簽訂合同并收取工程保證金屬實(shí)，后來(lái)錢(qián)退了，王某1打的有收條。
（六）2014年8月18日，樊某某以冶建分公司農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)項(xiàng)目部名義與被害人張某1簽訂農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程1-4號(hào)樓的建筑工程勞務(wù)分包合同，騙取張某1工程保證金90萬(wàn)元。該合同一直未履行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1．建筑工程勞務(wù)分包合同。載明2014年8月18日，樊某某以冶建分公司農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)項(xiàng)目部名義與張某1簽訂建筑工程勞務(wù)分包合同。
2．收條、匯款憑證等。載明2014年6月18日，樊某某收到張某1工程保證金90萬(wàn)元，后樊某某多次承諾還款的情況。
3．劉武鐘、江波信息、渦陽(yáng)美好家園照片。載明渦陽(yáng)美好家園工程已成爛尾樓，無(wú)人管理；江波已被判刑，劉武鐘去向不明。
4．被害人張某1陳述。2013年11月份，他通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)樊某某，樊某某把農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的土建工程全部承包給他，他付了90萬(wàn)元保證金，80萬(wàn)元打到樊某某公司財(cái)務(wù)葉某的賬號(hào)上，10萬(wàn)元現(xiàn)金交給樊某某，并簽勞務(wù)發(fā)包合同。樊某某出具保證書(shū)保證50個(gè)工作日進(jìn)場(chǎng)施工，否則退還保證金，利息另算。到期后，他們不能進(jìn)場(chǎng)施工，樊某某一拖再拖，經(jīng)打聽(tīng)，樊某某與他們簽訂合同前后，也與四五個(gè)單位簽訂合同并收取保證金，且工程已給別人干了。他們多次找樊某某要求退保證金，后經(jīng)調(diào)解，樊某某給個(gè)委托書(shū)，說(shuō)渦陽(yáng)縣王堂新村美好家園欠工程款220萬(wàn)元，讓他去要，算保證金錢(qián)，并打了調(diào)解協(xié)議，但委托書(shū)在樊某某駕駛員張某7那里，也沒(méi)有欠條。他和張某7到渦陽(yáng)去過(guò)一次，根本沒(méi)找到人，也沒(méi)要到錢(qián)，渦陽(yáng)美好家園現(xiàn)在也爛尾了，這個(gè)工程樊某某也沒(méi)咋干，就在那里干點(diǎn)基礎(chǔ)活，收人家保證金就跑了。他不知道美好家園是否欠樊某某工程款，他給樊某某打電話要錢(qián)，樊某某讓他別急，等美好家園工程款到位后就給他，結(jié)果到現(xiàn)在一分錢(qián)也沒(méi)見(jiàn)。
5．證人張某7證言。樊某某曾給他一份委托書(shū)，讓他和張某1一起到渦陽(yáng)找開(kāi)發(fā)商江波要工程款220萬(wàn)元，但沒(méi)有找到江波，也沒(méi)有要到錢(qián)就回來(lái)了。
6．樊某某供述和辯解。與張某1簽訂的合同、收條、協(xié)議都是他簽的，收的錢(qián)沒(méi)有退給張某1，在張某1老家渦陽(yáng)王堂新村美好家園工程是政府開(kāi)發(fā)的，欠他220萬(wàn)元工程款，因?yàn)樗防顒傚X(qián)，就把欠條給李剛了，他給張某1寫(xiě)了委托書(shū)，讓張某1去要錢(qián)，不知道張某1要到錢(qián)沒(méi)有。
（七）2014年12月20日，樊某某先后以北建分公司、冶建分公司農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)項(xiàng)目部名義與被害人梁某簽訂農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程1-4號(hào)樓水電、消防承包合同，騙取梁某工程保證金70萬(wàn)元。該合同一直未履行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1．內(nèi)部承包合同。載明2013年11月20日，樊某某以北建分公司名義與梁某簽訂農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程水電消防內(nèi)部承包合同。2014年12月20日，因施工單位更換，封榮華以冶建分公司農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)項(xiàng)目部名義與梁某重新簽訂合同。
2．收條。載明樊某某于2013年11月30日、11月20日兩次收梁某工程保證金共70萬(wàn)元。
3．進(jìn)場(chǎng)時(shí)間安排。載明2014年12月20日，封榮華與梁某書(shū)面商定，內(nèi)部承包合同中提及的聽(tīng)電話通知進(jìn)場(chǎng)施工，現(xiàn)明確為2015年3月30日進(jìn)場(chǎng)。
4．解除合同協(xié)議。載明2015年4月2日，樊某某與梁某簽訂解除合同協(xié)議，商定70萬(wàn)元工程保證金于2015年4月25日前退還；梁某代樊某某采購(gòu)電纜12萬(wàn)元于2015年5月份付清。
5．商業(yè)承兌匯票分款協(xié)議。載明江蘇寶興建設(shè)有限公司先期開(kāi)給梁某300萬(wàn)元商業(yè)承兌匯票，其中130萬(wàn)元用于償還梁某在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造項(xiàng)目、財(cái)富廣場(chǎng)項(xiàng)目交樊某某及其掛靠單位的保證金、補(bǔ)償款、電纜款，其余170萬(wàn)元除貼息部分外，由梁某匯入寶興建設(shè)公司賬戶(hù)。協(xié)議簽訂后，梁某確認(rèn)與樊某某及其掛靠單位的賬目全部結(jié)清，與樊某某及其掛靠單位無(wú)任何瓜葛爭(zhēng)議。
6．商業(yè)承兌匯票保函、拒付通知書(shū)。載明江蘇寶興建設(shè)有限公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票18筆，金額合計(jì)300萬(wàn)元，并有商業(yè)承兌匯票復(fù)印件佐證。后銀行出具了拒付通知書(shū)。
7．被害人梁某陳述。2013年11月20日，樊某某以北建分公司名義與他簽訂農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程1-4號(hào)樓的水電、消防承包合同。后來(lái)樊某某說(shuō)不掛靠北建分公司了，于是在2014年12月20日，樊某某讓封榮華以冶建分公司名義與他重新簽了合同，這兩個(gè)合同內(nèi)容是一樣的。按照樊某某要求，將70萬(wàn)元打給蔣某2，樊某某出具70萬(wàn)元收條，兩張收條上一個(gè)名字是楊華，另一個(gè)名字是樊某某。另外，他還給樊某某工地進(jìn)了價(jià)值12萬(wàn)元的電纜，這在2015年4月他與封榮華簽的“解除合同協(xié)議”上寫(xiě)得明明白白，當(dāng)時(shí)樊某某在場(chǎng)，讓封榮華代替簽的。這些錢(qián)樊某某沒(méi)還一分錢(qián)。2014年4月17日，他還和樊某某簽訂內(nèi)外墻保溫施工合同，按照樊某某要求，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給蔣某210萬(wàn)元，樊某某沒(méi)打條子。這個(gè)工程也沒(méi)干成。這兩個(gè)工程總共收他工程保證金80萬(wàn)元，另外，還欠他12萬(wàn)元電纜款。2015年8月8日，樊某某委托江蘇寶興建設(shè)有限公司法人代表封榮華給他120萬(wàn)元的商業(yè)承兌，算是還欠款、補(bǔ)償款，當(dāng)時(shí)給18張總共300萬(wàn)元承兌匯票，說(shuō)貼現(xiàn)后他只能收130萬(wàn)元，另170萬(wàn)元需返還給封榮華。但銀行說(shuō)寶興公司賬上沒(méi)錢(qián)，無(wú)法貼現(xiàn)，銀行出了證明，實(shí)際上樊某某和封榮華都是騙他的。
8．證人蔣某2證言。2013年11月份，經(jīng)他和馮家達(dá)介紹，梁某與樊某某簽訂了農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)水電工程合同，梁某支付工程保證金70萬(wàn)元，但是一直沒(méi)能進(jìn)場(chǎng)施工，后來(lái)梁某又看了內(nèi)外墻保溫工程，也要做，樊某某也同意了，梁某找另一個(gè)人過(guò)來(lái)和樊某某簽了合同，打了20萬(wàn)元保證金，其中10萬(wàn)元是現(xiàn)金，10萬(wàn)元是用電纜抵付的。兩個(gè)工程樊某某都沒(méi)讓梁某干。
9．樊某某供述和辯解。與梁某簽訂合同時(shí)，梁某70萬(wàn)元保證金打到蔣某2卡上，后來(lái)蔣某2給他了，但活沒(méi)讓梁某干，70萬(wàn)元保證金也沒(méi)退還。給對(duì)方120萬(wàn)元商業(yè)承兌匯票，具體貼現(xiàn)沒(méi)有他不知道。
（八）2015年1月12日，樊某某以冶建分公司農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)項(xiàng)目部名義與被害人蔣某1簽訂農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程3-4號(hào)樓工程的勞務(wù)總包合同，騙取蔣某1工程保證金30萬(wàn)元。該合同一直未履行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1．勞務(wù)總包合同。載明2015年1月12日，樊某某、封榮華以冶建分公司農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)項(xiàng)目部名義與蔣某1（加蓋亳州市華信勞務(wù)有限責(zé)任公司印章）簽訂3-4號(hào)樓的勞務(wù)總包合同。
2．收條。載明樊某某收取蔣某1工程保證金30萬(wàn)元。
3．冶建分公司文件。載明2014年8月10日，冶建分公司聘任樊某某為太和項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人。
4．被害人蔣某1陳述。2014年5月16日，他通過(guò)李杰介紹與樊某某簽訂了農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造二期3-4號(hào)樓勞務(wù)合同，并付30萬(wàn)元保證金，樊某某打的收條，后工程一直沒(méi)干成。2015年1月12日，他來(lái)到太和找樊某某，封榮華說(shuō)樊某某不在，并說(shuō)工地現(xiàn)在是冶建分公司承包的，封榮華已接手這個(gè)工地，封榮華也承認(rèn)樊某某和他們簽訂的合同，但要求與冶建分公司重新簽訂合同。后再也找不到樊某某、封榮華、葉某了，打電話樊某某也不接聽(tīng)，打封榮華電話時(shí)讓有啥事找樊某某。
5．樊某某供述和辯解。他與蔣某1簽訂合同并收取工程保證金30萬(wàn)元屬實(shí)，但蔣某1沒(méi)干上活，這個(gè)事是封榮華處理的，退給蔣某1一部分錢(qián)，還有酒，蔣某1給封榮華寫(xiě)的有手續(xù)，但自己沒(méi)有證據(jù)。
（九）2015年1月14日，樊某某以冶建分公司農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)項(xiàng)目部名義與被害人周某2簽訂農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程3-4號(hào)樓的勞務(wù)總包合同，騙取周某2工程保證金20萬(wàn)元。該合同一直未履行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1．勞務(wù)總包合同。載明2015年1月14日，葉某代表冶建分公司農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)項(xiàng)目部與周某2（加蓋阜陽(yáng)康源勞務(wù)有限公司印章）簽訂農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造工程3-4號(hào)樓勞務(wù)總包合同。
2．收條。載明2015年1月14日，樊某某出具收周某2保證金20萬(wàn)元的收條。
3．居間合同。載明周某2需支付居間人惠海松報(bào)酬5萬(wàn)元，惠海松出具5萬(wàn)元收條。
4．被害人周某2陳述。2015年1月14日，他通過(guò)惠海松、張某6介紹與冶建分公司樊某某、葉某簽訂農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)3-4號(hào)樓的勞務(wù)合同，樊某某收20萬(wàn)元工程保證金，后一直沒(méi)按合同規(guī)定時(shí)間進(jìn)場(chǎng)施工。他們到工地看已有人施工了，就找到樊某某，樊某某講別急，馬上就讓他們施工，但后來(lái)就不給面見(jiàn)了，也不接電話了。后來(lái)葉某打電話讓他去淮北，給他一張30萬(wàn)元的商業(yè)承兌匯票，說(shuō)算還20萬(wàn)元保證金，但銀行說(shuō)兌不了，他就沒(méi)要這個(gè)承兌匯票，從此再也聯(lián)系不上樊某某了。
5．證人張某6證言。他通過(guò)張某7為周某2介紹過(guò)生意，是和冶建分公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人樊某某、葉某簽的合同，他不知道周某2沒(méi)有干這個(gè)工程。
6．樊某某供述和辯解。2015年1月14日，周某2與冶建分公司簽訂建筑勞務(wù)發(fā)包合同，是他讓葉某簽訂的，工程保證金是他收的，收條也是他寫(xiě)的，這錢(qián)沒(méi)退周某2。
（十）2015年4月30日，樊某某以冶建分公司太和項(xiàng)目部名義與被害人張某2簽訂農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程3-4號(hào)樓的消防水電施工合同，騙取張某2及其子張某3工程保證金10萬(wàn)元。該合同一直未履行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1．消防水電施工合同。載明張某2與冶建分公司太和項(xiàng)目部簽訂農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程3-4號(hào)樓的消防水電施工合同。
2．收條。載明樊某某出具收到10萬(wàn)元工程保證金的收條。
3．手機(jī)照片截圖。載明2015年5月1日，張某3給樊某某實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元。
4．被害人張某3陳述。2015年4月30日，他和父親張某2通過(guò)朋友介紹與樊某某、葉某商談承包農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)兩棟樓的水電工程，并簽訂施工合同，約定5月份進(jìn)場(chǎng)施工，他通過(guò)網(wǎng)銀給樊某某賬號(hào)轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元，樊某某打了收條，付給程前文、葉某介紹費(fèi)共10萬(wàn)元。到期后，他們要求進(jìn)場(chǎng)施工，但樊某某一直推脫。8月份，他父子來(lái)到太和找樊某某、葉某，沒(méi)有找到，電話也聯(lián)系不上，經(jīng)了解才知道那兩棟樓不是樊某某建設(shè)的，他們感覺(jué)被騙了，就到太和縣公安局報(bào)案。
5．被害人張某2陳述。當(dāng)時(shí)，葉某要求給樊某某賬號(hào)打10萬(wàn)元保證金，這錢(qián)是直接打給樊某某賬號(hào)的。程前文說(shuō)要給葉某5萬(wàn)元好處費(fèi)，他先給程前文1萬(wàn)元，后又給程前文轉(zhuǎn)4萬(wàn)元，這錢(qián)程前文可能沒(méi)轉(zhuǎn)給葉某，因?yàn)楹髞?lái)去找葉某，葉某講沒(méi)見(jiàn)這錢(qián)。
6．證人葉某證言。與張某2簽訂合同是樊某某安排的，10萬(wàn)元也是直接打到樊某某卡上的，樊某某讓他寫(xiě)的收條。
7．樊某某供述和辯解。2015年4月30日，與張某2簽訂消防水電施工合同，并收取10萬(wàn)元工程保證金，是葉某簽訂的，錢(qián)也是葉某收的，他當(dāng)時(shí)知道這事，后來(lái)張某2多次找他退錢(qián)，他安排葉某把錢(qián)退給張某2，但具體退沒(méi)退不清楚。
二、樊某某在未實(shí)際中標(biāo)潘集大莊工程的情況下，隱瞞事實(shí)，對(duì)外發(fā)包土建、水電、勞務(wù)等工程，以二十一冶建設(shè)有限公司淮南潘集大莊四期項(xiàng)目部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)冶建公司潘集項(xiàng)目部）名義簽訂分包合同，騙取11名被害人工程保證金共計(jì)326萬(wàn)元。
（一）2014年11月10日，樊某某以冶建公司潘集項(xiàng)目部名義與被害人張某4簽訂潘集大莊工程的土建承包合同，騙取張某4工程保證金25萬(wàn)元。該合同一直未履行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1．土建工程承包協(xié)議。載明2014年11月10日，樊某某以冶建公司潘集項(xiàng)目部名義與張某4簽訂土建工程承包協(xié)議（10萬(wàn)平方米）。
2．收條、轉(zhuǎn)賬憑證。載明樊某某收取張某4工程保證金現(xiàn)金20萬(wàn)元，張某4通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元給樊某某，共計(jì)25萬(wàn)元。
3．裁定書(shū)。載明張某4訴被告冶建公司、冶建分公司、樊某某建設(shè)工程合同糾紛一案，訴請(qǐng)返還保證金25萬(wàn)元，支付利息1萬(wàn)元。合肥市包河區(qū)人民法院認(rèn)為，樊某某有犯罪嫌疑，遂裁定駁回起訴。
4．被害人張某4陳述。他通過(guò)鄭書(shū)銀介紹認(rèn)識(shí)樊某某，樊某某在淮南潘集大莊有個(gè)工地，他也去查看了。經(jīng)商談，樊某某要求交50萬(wàn)元工程保證金。2014年11月10日，在淮南工地項(xiàng)目部辦公室與樊某某簽訂了土建勞務(wù)合同，交給樊某某20萬(wàn)元工程保證金，當(dāng)時(shí)束某在場(chǎng)，樊某某打了收條，后樊某某給他一套圖紙，他通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給樊某某5萬(wàn)元，說(shuō)好剩下的25萬(wàn)元進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)付清。后來(lái)工程沒(méi)做成，樊某某跑了，他問(wèn)樊某某要錢(qián)，樊某某一直推拖，他就報(bào)案了，并在合肥市包河區(qū)法院起訴，但法院認(rèn)為，樊某某涉嫌犯罪，駁回起訴了。
5．證人束某證言。他和張某4一起去與樊某某簽訂合同，張某4把20萬(wàn)元現(xiàn)金交給樊某某，樊某某打的收條。張某4給樊某某轉(zhuǎn)5萬(wàn)元的事，他不知道。后來(lái)聽(tīng)說(shuō)樊某某沒(méi)退保證金。
6．樊某某供述和辯解。與張某4簽訂合同并收取25萬(wàn)元保證金是真實(shí)的。
（二）2014年11月16日，樊某某以冶建公司潘集項(xiàng)目部名義與被害人李某2簽訂潘集大莊工程的水電安裝合同，騙取李某2工程保證金30萬(wàn)元。該合同一直未履行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1．水電安裝工程施工合同。載明2014年11月16日，樊某某以冶建公司潘集項(xiàng)目部名義與李某2簽訂水電安裝合同（10萬(wàn)平方米）。
2．收條。載明樊某某收取李某230萬(wàn)元工程保證金。
3．銀行卡交易記錄、對(duì)賬單。載明李某2向樊某某賬戶(hù)匯款30萬(wàn)元。
4．被害人李某2陳述。2014年10月份，他通過(guò)魏某介紹認(rèn)識(shí)樊某某，魏某講樊某某是冶建公司委托在潘集大莊工程的負(fù)責(zé)人。前期他們也到淮南查看了工地，2014年11月16日，他和樊某某簽訂了水電安裝工程合同，按樊某某要求，分別往樊某某賬戶(hù)打了4萬(wàn)元、26萬(wàn)元。樊某某當(dāng)時(shí)承諾11月28日進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工，否則賠償所有損失，但到開(kāi)工期一直沒(méi)讓進(jìn)場(chǎng)，后來(lái)樊某某以種種理由推拖，他上網(wǎng)查看才知道冶建公司根本沒(méi)中標(biāo)，接著就要求樊某某退還保證金，但樊某某拖著不給，后來(lái)就聯(lián)系不到樊某某了。
5．樊某某供述和辯解。李某2提供的合同、收條都是他寫(xiě)的，30萬(wàn)元保證金拿到了，錢(qián)沒(méi)退給李某2。
（三）2014年11月20日，樊某某以冶建公司潘集項(xiàng)目部名義與被害人劉某1簽訂潘集大莊工程的土建承包合同，騙取劉某1工程保證金50萬(wàn)元。該合同一直未履行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1．土建工程承包協(xié)議。載明2014年11月20日，樊某某以冶建公司潘集項(xiàng)目部名義與劉某1簽訂土建工程承包協(xié)議（17萬(wàn)平方米）。
2．收條、銀行憑證。載明樊某某收取劉某1工程保證金50萬(wàn)元。
3．調(diào)解協(xié)議。載明樊某某于2015年4月21日承諾于5月25日退還劉某1保證金50萬(wàn)元。
4．被害人劉某1陳述。2014年10月份，他通過(guò)王某1介紹找到潘集大莊工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人樊某某。后樊某某代表冶建公司與他簽訂了土建工程承包協(xié)議，需交工程保證金180萬(wàn)元，先交50萬(wàn)元，余款進(jìn)場(chǎng)后10日內(nèi)交清，否則合同終止不退訂金。樊某某提供了個(gè)人賬戶(hù)，讓他把工程保證金打進(jìn)去。當(dāng)天他和王某1一起到建行，給樊某某個(gè)人賬戶(hù)打了50萬(wàn)元。打過(guò)款后，他和王某1又到樊某某辦公室，讓樊某某打了一張收條。等到約定的開(kāi)工時(shí)間，樊某某說(shuō)沒(méi)確定開(kāi)工日期，讓他再等等，然后一直不給面見(jiàn)。2015年1月份，他再次到淮南工地查看，發(fā)現(xiàn)工地沒(méi)有任何進(jìn)展，項(xiàng)目部也沒(méi)有人員，工地外部豎立的冶建公司牌子也沒(méi)有了。他打電話問(wèn)樊某某什么情況，樊某某說(shuō)該施工標(biāo)段和政府沒(méi)有協(xié)調(diào)好，有違規(guī)的地方，所以將牌子撤了。他要求樊某某退還保證金。樊某某讓他和王某1講好就行了。他又聯(lián)系王某1，王某1答應(yīng)約樊某某見(jiàn)面談，但一直到案發(fā)也沒(méi)見(jiàn)到樊某某。其間，他多次打電話要求樊某某退還保證金，樊某某以各種理由推拖或者不接電話。他感覺(jué)被騙了，就到公安局報(bào)案。
5．樊某某供述和辯解。劉某1提供的合同、收條是他和劉某1簽訂的，50萬(wàn)元也是他以工程保證金名義收取的。因?yàn)闆](méi)有中標(biāo)，劉某1沒(méi)有按照合同預(yù)定時(shí)間施工。他也沒(méi)有將保證金退還給劉某1。劉某1向他要過(guò)，但是他沒(méi)錢(qián)。
（四）2014年11月24日，樊某某以冶建公司潘集項(xiàng)目部名義與被害人王某2、朱某1簽訂潘集大莊工程的土建承包協(xié)議，騙取王某2工程保證金25萬(wàn)元、朱某1工程保證金15萬(wàn)元，合計(jì)40萬(wàn)元。該合同一直未履行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1．土建工程承包協(xié)議。載明2014年11月24日，樊某某以冶建公司潘集項(xiàng)目部名義與王某2、朱某1簽訂土建工程承包協(xié)議（10萬(wàn)平方米）。
2．收條。載明2014年11月24日，樊某某收取王某2工程保證金5萬(wàn)元，條據(jù)上注明“明天35萬(wàn)元匯來(lái)合同生效”字樣。
3．銀行轉(zhuǎn)賬憑證。載明2014年11月25日、11月28日，王某2分別轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元、15萬(wàn)元，共20萬(wàn)元；朱某1分別轉(zhuǎn)給樊某某15萬(wàn)元、魏某10萬(wàn)元。
4．成立潘集大莊工程項(xiàng)目部決定。載明2014年10月16日，冶建公司決定成立潘集大莊四期項(xiàng)目部，任命樊某某為項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人。
5．公安機(jī)關(guān)證明。載明長(zhǎng)豐縣公安局吳山派出所出具證明，轄區(qū)居民魏某不在家，無(wú)法聯(lián)系。
6．被害人王某2陳述。2014年10月份左右，他和朱某1通過(guò)魏某認(rèn)識(shí)樊某某，樊某某提供了“關(guān)于安徽省淮南市潘集區(qū)大莊四期工程成立項(xiàng)目部的決定書(shū)”，他們也相信樊某某所說(shuō)是真實(shí)的，且樊某某帶他們到實(shí)地查看過(guò)。后他們提出是否可以將鋼筋工、木工、瓦工、架子工清包工程轉(zhuǎn)包給他們干，樊某某同意了。經(jīng)商談，樊某某要求先交工程履約保證金40萬(wàn)元。2014年11月24日，樊某某與他、朱某1簽訂了土建工程承包協(xié)議，并加蓋冶建公司淮南四期項(xiàng)目部印章。當(dāng)天，他支付樊某某5萬(wàn)元現(xiàn)金，次日和28日，分兩筆以銀行轉(zhuǎn)賬方式向樊某某交納20萬(wàn)元。朱某1也通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付樊某某15萬(wàn)元。
7．被害人朱某1陳述。2014年10月份左右，他與王某2通過(guò)魏某認(rèn)識(shí)了樊某某。后他們向樊某某提出承包工程中的鋼筋工、木工、瓦工、架子工，樊某某講可以，并讓先交工程保證金50萬(wàn)元，簽訂正式合同。2014年11月24日，他們和樊某某簽訂了土建工程承包協(xié)議，并加蓋了印章，當(dāng)天向樊某某交納5萬(wàn)元定金，后來(lái)王某2又交20萬(wàn)元，他交25萬(wàn)元。按照合同約定，20天之內(nèi)進(jìn)場(chǎng)施工，但到了20天以后，他們無(wú)法進(jìn)場(chǎng)施工，就和樊某某聯(lián)系，樊某某講暫時(shí)沒(méi)有中標(biāo)，過(guò)一段時(shí)間再開(kāi)標(biāo)，讓他們等著，后來(lái)樊某某一直以各種理由敷衍，直到案發(fā)也沒(méi)干這個(gè)工程，樊某某也沒(méi)退還工程保證金。
8．樊某某供述和辯解。潘集大莊工程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)過(guò)三次投標(biāo)都沒(méi)中標(biāo)。后來(lái)通過(guò)魏某介紹，他與王某2、朱某1簽訂了合同，并收取工程保證金，以王某2、朱某1兩人銀行轉(zhuǎn)賬為準(zhǔn)，他倆沒(méi)有施工，向他要工程保證金，他沒(méi)有錢(qián)還。
（五）2014年11月29日，樊某某以冶建公司潘集項(xiàng)目部名義與被害人楊同渦簽訂潘集大莊工程的水電安裝合同，騙取楊同渦工程保證金20萬(wàn)元。該合同一直未履行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1．建筑水電安裝工程合同。載明2014年11月29日，樊某某以冶建公司潘集項(xiàng)目部名義與楊同渦簽訂建筑水電安裝工程合同（10萬(wàn)平方米）。
2．收條。載明樊某某收取楊同渦工程保證金20萬(wàn)元，并有見(jiàn)證人魏某簽名。
3．銀行記賬單、業(yè)務(wù)憑證。載明楊同渦向樊某某轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元。
4．被害人楊同渦陳述。2014年11月份，他通過(guò)魏某介紹認(rèn)識(shí)樊某某。經(jīng)實(shí)地查看，工地門(mén)口確實(shí)豎著冶建公司的牌子，且樊某某也給他們看了冶建公司的任命書(shū)。他和樊某某商談承包10萬(wàn)平方米的水電工程，樊某某要求先交30萬(wàn)元保證金。2014年11月29日簽訂了合同，當(dāng)天他沒(méi)那么多錢(qián)，就通過(guò)銀行給樊某某尾號(hào)8577賬戶(hù)轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元，樊某某打了收條。后來(lái)他們準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)施工，但整個(gè)工地沒(méi)人了，打電話問(wèn)樊某某要求退錢(qián)，樊某某口頭答應(yīng)，但后來(lái)就找不到人了。
5．樊某某供述和辯解。與楊同渦的合同是他簽訂的，錢(qián)是打到他卡上的，收條是魏某寫(xiě)的，具收人是他簽的字，這錢(qián)沒(méi)退給楊同渦。
（六）2014年12月1日，樊某某以冶建公司潘集項(xiàng)目部名義與被害人劉某2簽訂潘集大莊工程的土建、水電合同，騙取劉某2工程保證金120萬(wàn)元。由于該合同一直沒(méi)有履行，在劉某2催要下，樊某某退還4萬(wàn)元，余款116萬(wàn)元至今未還。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1．建設(shè)工程施工合同。載明：（1）2014年10月16日，億豐園置業(yè)公司和冶建分公司簽訂潘集大莊工程的施工合同，該合同最后注明“未盡事宜，項(xiàng)目中標(biāo)后雙方再簽訂補(bǔ)充協(xié)議”。（2）2014年12月1日，樊某某以冶建公司潘集項(xiàng)目部名義與阜陽(yáng)市建強(qiáng)建筑工程有限公司的劉某2簽訂潘集大莊工程的土建、水電安裝、土方開(kāi)挖運(yùn)輸?shù)瘸邪贤?0萬(wàn)平方米）。
2．收條。載明2014年12月1日、12月2日，樊某某收取劉某2工程保證金100萬(wàn)元、20萬(wàn)元。
3．銀行卡交易明細(xì)。載明劉某2轉(zhuǎn)賬給樊某某88萬(wàn)元。
4．深圳億豐園實(shí)業(yè)有限公司函。載明淮南潘集大莊四期工程已具備開(kāi)工條件，請(qǐng)冶建公司做好開(kāi)工準(zhǔn)備，冶建分公司的1500萬(wàn)元保證金已收到，雙方履行合同。該通知系劉某2從童某處復(fù)印，落款名稱(chēng)是深圳億豐園“實(shí)業(yè)”有限公司，而非深圳億豐園“置業(yè)”有限公司。
5．關(guān)于潘集大莊工程成立項(xiàng)目部的決定。載明2014年10月16日，冶建公司任命樊某某為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
6．被害人劉某2陳述。2014年11月份，樊某某說(shuō)在淮南潘集大莊有個(gè)工程，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)包給他10萬(wàn)平方米，并出示深圳億豐園實(shí)業(yè)有限公司的公函，說(shuō)該公司中標(biāo)了，樊某某交納了1500萬(wàn)元保證金，為此他就相信了。同年12月1日，他在太和縣長(zhǎng)征路樊某某的辦公室，與樊某某簽訂了潘集區(qū)大莊四期項(xiàng)目的勞務(wù)大清包工程合同。樊某某要求交200萬(wàn)元工程保證金，但他只給樊某某120萬(wàn)元，剩下的80萬(wàn)元，雙方商定等工程開(kāi)工后再付。他多次通過(guò)銀行轉(zhuǎn)款88萬(wàn)元，12月10日左右，樊某某打電話讓他帶12萬(wàn)元現(xiàn)金，并安排交給阜陽(yáng)中安勞務(wù)公司童某。樊某某當(dāng)場(chǎng)給他打了一張100萬(wàn)元收條，他要求樊某某把時(shí)間寫(xiě)成合同簽訂日，即2014年12月1日。12月10日以后，樊某某說(shuō)要開(kāi)工，讓其再帶20萬(wàn)元去，他到淮南潘集工地現(xiàn)場(chǎng)去，結(jié)果開(kāi)工儀式?jīng)]有舉行，樊某某說(shuō)老百姓不讓干，需做工作，并把他帶來(lái)的20萬(wàn)元要走，樊某某給他打了收條，時(shí)間也寫(xiě)成2014年12月1日。深圳億豐園公司給冶建公司的開(kāi)工通知，是他從童某處復(fù)印的。后來(lái)他到深圳億豐園公司問(wèn)是否有淮南潘集大莊工程，人家說(shuō)沒(méi)有這回事，也沒(méi)收到冶建公司樊某某的保證金，那個(gè)公函是假的，他又去淮南潘集區(qū)政府問(wèn)，人家說(shuō)有這個(gè)工程，但是投標(biāo)都流標(biāo)了，該工程至今沒(méi)啟動(dòng)。他才知道被樊某某騙了，就向樊某某要保證金，樊某某的會(huì)計(jì)葉某給他賬戶(hù)匯4萬(wàn)元。
7．證人童某證言。樊某某曾向他借14萬(wàn)元錢(qián)，2014年12月份，樊某某將劉某2帶來(lái)的12萬(wàn)元錢(qián)直接交給他了，算還錢(qián)，樊某某還欠他2萬(wàn)元。
8．證人崔某（億豐園置業(yè)公司總經(jīng)理）證言。潘集區(qū)大莊四期項(xiàng)目是他們公司的項(xiàng)目，他們公司與冶建公司確實(shí)簽訂了意向合同，合同最后注明，項(xiàng)目中標(biāo)后雙方再簽訂補(bǔ)充協(xié)議。因冶建公司沒(méi)中標(biāo)，也沒(méi)交納保證金，合同就作廢了。億豐園公司沒(méi)有收冶建公司樊某某的保證金，樊某某沒(méi)中標(biāo)，就無(wú)權(quán)向外發(fā)包工程。蓋有深圳億豐園實(shí)業(yè)有限公司公章的函，不是他公司的，他們公司名字為深圳億豐園“置業(yè)”投資有限公司，不是深圳億豐園“實(shí)業(yè)”有限公司，該函是偽造的。
9．樊某某供述和辯解?；茨吓思笄f四期工程招標(biāo)三次都流標(biāo)了，冶建公司和深圳億豐園置業(yè)公司簽訂的有承包合同，可以先開(kāi)工，所以他就對(duì)外發(fā)包工程了。他和劉某2簽訂了發(fā)包合同，并收取劉某288萬(wàn)元工程保證金，因?yàn)楣こ虥](méi)干成，劉某2要求退錢(qián)并賠償損失，他就多打了32萬(wàn)元的條據(jù)，算是賠償損失，所以就有兩張共120萬(wàn)元的欠條。至于劉某2提交的億豐園公司函，是億豐園公司發(fā)到葉某郵箱里的，他不知道劉某2從哪拿來(lái)的。
（七）2014年12月11日，樊某某以冶建公司潘集項(xiàng)目部名義與被害人葛某1簽了潘集大莊工程的土建承包合同，騙取葛某1工程保證金20萬(wàn)元。該合同一直未履行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1．土建工程承包協(xié)議。載明2014年12月11日，樊某某以冶建公司潘集項(xiàng)目部名義與葛某1簽訂潘集大莊工程的土建工程承包協(xié)議（17萬(wàn)平方米）。
2．收條。載明樊某某收取葛某1工程保證金20萬(wàn)元。
3．被害人葛某1陳述。2014年2月份，他通過(guò)王某1等人介紹認(rèn)識(shí)的樊某某。樊某某說(shuō)在淮南潘集有工程，并帶他們?nèi)セ茨蠈?shí)地查看，當(dāng)時(shí)工地確實(shí)有冶建公司的牌子，當(dāng)時(shí)他想承包工程干，樊某某同意了，要求交納工程保證金170萬(wàn)元，先交20萬(wàn)元，等進(jìn)場(chǎng)施工后再交150萬(wàn)元。后他和葛某2、葛傳高合伙承包這個(gè)工程，2014年12月11日，三人和王某1等人到太和樊某某辦公室，經(jīng)商談后簽訂了合同，當(dāng)天就交納了20萬(wàn)元保證金。到了合同約定的進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)間，卻無(wú)法進(jìn)場(chǎng)施工，聯(lián)系樊某某也不給面見(jiàn)，后來(lái)，樊某某安排一個(gè)叫李玉成的人寫(xiě)了一個(gè)承諾書(shū)，內(nèi)容是若2015年8月20日不能進(jìn)場(chǎng)施工，退還保證金。但直到案發(fā)也沒(méi)進(jìn)場(chǎng)施工，樊某某失去聯(lián)系，王某1也幫助找樊某某，后來(lái)樊某某給王某1一張商業(yè)承兌匯票，但不能兌現(xiàn)，保證金也沒(méi)退。
4．證人葛某2證言。他和葛某1通過(guò)王某1介紹認(rèn)識(shí)的樊某某。2014年12月11日，他和葛某1、王某1等人來(lái)到太和與樊某某商談承包淮南的工程，合同談好后，葛某1將20萬(wàn)元現(xiàn)金交給樊某某，樊某某當(dāng)場(chǎng)打了收條。后來(lái)他們?cè)俚交茨先タ垂さ?，已?jīng)沒(méi)人了，找樊某某退錢(qián)，樊某某一直推拖，也不給面見(jiàn)，后安排一個(gè)姓李的接待他們，并在收條上注明開(kāi)工時(shí)間，否則賠償損失。從此再也聯(lián)系不上樊某某了。
5．證人葉某證言。合同、收條簽名，看筆跡不是樊某某簽的，但有時(shí)樊某某忙，就讓中介人幫簽名，然后樊某某蓋章，保證金肯定是給樊某某的。收條上有李玉成加寫(xiě)的注明，這個(gè)收條肯定是李玉成代簽的，錢(qián)肯定是樊某某收的，上面的公章是樊某某蓋的，樊某某不會(huì)把印章交給別人的。
6．樊某某供述和辯解。他不認(rèn)識(shí)葛某1，合同、收條的名字不是他簽的，他沒(méi)收到葛某120萬(wàn)元保證金。
（八）2014年12月16日，樊某某以冶建公司潘集項(xiàng)目部名義與被害人朱某2、康某簽訂潘集大莊工程的水電安裝承包合同，騙取朱某2工程保證金10萬(wàn)元。該合同一直未履行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1．水電安裝工程施工合同。載明2014年12月16日，樊某某以冶建公司潘集項(xiàng)目部名義與朱某2、康某簽訂水電安裝施工合同（5萬(wàn)平方米）。
2．收條。載明樊某某收朱某210萬(wàn)元保證金，魏某收取介紹費(fèi)3萬(wàn)元。
3．銀行轉(zhuǎn)賬記錄。載明朱某2于2014年12月17日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給樊某某10萬(wàn)元。
4．康某的報(bào)案材料。載明他通過(guò)魏某介紹認(rèn)識(shí)的樊某某，樊某某出具冶建公司委托書(shū)以及冶建公司淮南項(xiàng)目部印章，并說(shuō)冶建公司已和潘集區(qū)政府簽訂了承建大莊四期的合同。經(jīng)過(guò)魏某介紹，他于2014年12月16日與樊某某簽訂了土建工程承包協(xié)議，并轉(zhuǎn)給樊某某10萬(wàn)元保證金，還給魏某3萬(wàn)元介紹費(fèi)。后來(lái)該工程一直不開(kāi)工，他到潘集區(qū)政府咨詢(xún)，才知道區(qū)政府根本就沒(méi)與冶建公司簽合同，于是就向樊某某、魏某催要保證金和介紹費(fèi)，他們就是不退。
5．被害人朱某2陳述。2014年12月中旬，他通過(guò)朋友康某的介紹，打10萬(wàn)元保證金到康某指定的一個(gè)叫樊某某的賬號(hào)上，康某說(shuō)這個(gè)工程是樊某某的，保證金也是給樊某某的。過(guò)了兩天，康某就給他一份水電安裝施工合同，甲方為冶建公司樊某某，乙方為他和康某，還有一張署名樊某某、加蓋冶建公司印章的10萬(wàn)元收條。但等一二年該工地沒(méi)有開(kāi)工，康某講樊某某跑了，保證金要不來(lái)了，后來(lái)他發(fā)現(xiàn)這個(gè)工地根本就不是冶建公司施工的。
6．樊某某供述和辯解。朱某2提供的合同是他簽的，但是收條上“樊某某”不是他簽的名，10萬(wàn)元保證金轉(zhuǎn)到他卡上，他收到了，朱某2沒(méi)做成工程，保證金也沒(méi)退給朱某2。
（九）2014年12月16日，樊某某以冶建公司潘集項(xiàng)目部名義與被害人張某5簽訂了潘集大莊工程的土建工程承包協(xié)議，騙取張某5工程保證金15萬(wàn)元。該合同一直未履行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1．土建工程承包協(xié)議。載明2014年12月16日，樊某某以冶建公司潘集項(xiàng)目部名義與張某5簽訂潘集大莊工程的土建工程承包協(xié)議（10萬(wàn)平方米）。
2．收條。載明樊某某收取張某5工程保證金15萬(wàn)元，魏某收介紹費(fèi)3萬(wàn)元。
3．銀行轉(zhuǎn)賬記錄。載明張某5于2014年12月15日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給樊某某10萬(wàn)元。
4．被害人張某5陳述。2014年，他通過(guò)魏某認(rèn)識(shí)的樊某某。后樊某某講是冶建公司任命的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，以冶建公司的資質(zhì)承包潘集區(qū)大莊四期搬遷樓工程，并出示冶建公司關(guān)于潘集區(qū)大莊四期工程成立項(xiàng)目部的決定，其中有任命樊某某為項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人文件，還帶他們到工地查看，當(dāng)時(shí)工地已經(jīng)樹(shù)立冶建公司的牌子，為此，他就誤認(rèn)為該項(xiàng)目確實(shí)被樊某某承包了，要求樊某某轉(zhuǎn)包部分工程給他，樊某某同意并要求簽訂合同、交納50萬(wàn)元履約保證金，經(jīng)商量，最終他交納15萬(wàn)元保證金，通過(guò)楊志和的賬戶(hù)給樊某某賬戶(hù)轉(zhuǎn)15萬(wàn)元，樊某某出具了收條，另給魏某3萬(wàn)元介紹費(fèi)。按合同約定12月份進(jìn)場(chǎng)施工，但到2015年1月份，還未能進(jìn)場(chǎng)施工，他就聯(lián)系樊某某，樊某某就說(shuō)等10天左右，后來(lái)就不接電話了，魏某也聯(lián)系不上了。他倆收取的保證金和介紹費(fèi)都沒(méi)退。
5．樊某某供述和辯解。他和張某5是一面之交，現(xiàn)在都記不清了。張某5提交的合同、收條上面“樊某某”簽名不是他簽的，但打到他卡上的錢(qián)他認(rèn)可，張某5的15萬(wàn)元收取了，工程沒(méi)干成，錢(qián)也沒(méi)退。
（十）2015年1月20日，樊某某以冶建公司潘集項(xiàng)目部名義與被害人賈某簽訂了潘集大莊工程的水電安裝合同，騙取賈某工程保證金50萬(wàn)元。該合同一直未履行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1．水電安裝工程施工合同。載明2015年1月20日，樊某某以冶建淮南項(xiàng)目部名義與賈某簽訂潘集大莊工程的水電安裝合同（40萬(wàn)平方米）。
2．收條。載明樊某某收取賈某工程保證金50萬(wàn)元。
3．被害人賈某陳述。2014年底，他通過(guò)王某1介紹認(rèn)識(shí)冶建淮南項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人樊某某。經(jīng)商談，樊某某同意將潘集大莊工程的水電安裝給他干。2015年1月11日，他和王某1等人到太和縣冶建分公司項(xiàng)目部與樊某某簽訂潘集大莊工程的水電安裝合同，當(dāng)時(shí)樊某某要求交工程保證金80萬(wàn)元，先交50萬(wàn)元，等開(kāi)工后再補(bǔ)交30萬(wàn)元。因他帶的錢(qián)不夠，當(dāng)天只給樊某某20萬(wàn)元，2015年1月26日，他把剩下的30萬(wàn)元送到太和交給樊某某，樊某某打了一個(gè)50萬(wàn)元的收條。按約定2015年3月28日開(kāi)工，但到期后開(kāi)不了工，他找樊某某，樊某某就以各種理由往后拖，到2015年10月份就聯(lián)系不到樊某某了，冶建公司項(xiàng)目部也撤了，50萬(wàn)元工程保證金一直沒(méi)退還。
4．證人程某、湯某證言。賈某兩次共交給樊某某50萬(wàn)元。
5．樊某某供述和辯解。賈某提供的合同和收條都是他簽的，賈某是通過(guò)王某1介紹來(lái)的，交的50萬(wàn)元保證金應(yīng)該是給王某1了，他當(dāng)時(shí)在外地忙其他事情，先把50萬(wàn)元收條寫(xiě)好交給王某1的。最后賈某沒(méi)干成工程。
本案綜合證據(jù)：
1．受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)。載明樊某某于2015年5月21日被太和縣公安局立案?jìng)刹椋?月14日被決定刑事拘留（在逃）；2016年4月12日被安徽省桐城市公安局抓獲并臨時(shí)羈押于桐城市看守所，4月14日被太和縣公安局帶回并執(zhí)行刑事拘留，5月20日被逮捕。
2．建設(shè)工程施工合同、內(nèi)部承包協(xié)議。載明：（1）2014年9月28日，太和縣市場(chǎng)發(fā)展中心與冶建公司樊某某簽訂農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程施工合同。合同明確約定，主體工程不得對(duì)外發(fā)包，水電、門(mén)窗、裝飾、裝修、電梯等可以發(fā)包給有相應(yīng)資質(zhì)的單位，但必須經(jīng)發(fā)包人同意，否則發(fā)包合同無(wú)效，發(fā)包人有權(quán)驅(qū)離施工現(xiàn)場(chǎng)；承包人不得將任何工程發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)及用工主體資格的單位和個(gè)人。（2）冶建分公司內(nèi)部承包協(xié)議，明確樊某某為冶建公司太和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人等情況。（3）2014年10月6日，太和縣市場(chǎng)發(fā)展中心與冶建分公司樊某某簽訂農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一期工程施工協(xié)議。（4）樊某某掛靠恒順建筑公司承建財(cái)富廣場(chǎng)工程。（5）冶建公司和深圳億豐園置業(yè)投資有限公司簽訂潘集大莊工程意向合同，約定未盡事宜，待項(xiàng)目中標(biāo)后，再簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
3．營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書(shū)等。載明冶建公司的基本情況。冶建公司委托樊某某代理與太和縣市場(chǎng)發(fā)展中心進(jìn)行合同談判、施工等事宜。
4．太和縣農(nóng)民工工資清欠辦公室通報(bào)函。載明2014年12月15日，太和縣農(nóng)民工工資清欠辦公室下發(fā)《關(guān)于對(duì)樊某某拖欠農(nóng)民工工資不良行為的通報(bào)函》，對(duì)太和縣市場(chǎng)發(fā)展中心、冶建公司進(jìn)行通報(bào)，因樊某某在財(cái)富廣場(chǎng)工程施工期間多次拖欠農(nóng)民工工資，引發(fā)民工討薪等群訪事件，造成不良影響，決定對(duì)樊某某個(gè)人清出太和縣建筑市場(chǎng)三年。
5．催告函、通知、公示等。載明太和縣市場(chǎng)發(fā)展中心函告冶建公司，要求履行合同義務(wù)，糾正違約行為，后通知冶建公司解除合同等情況；農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)項(xiàng)目一期中標(biāo)單位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況。
6．情況說(shuō)明。載明：（1）太和縣市場(chǎng)發(fā)展中心出具證明顯示，先鋒路二期工程至今未招標(biāo)。（2）安徽晶宮控股集團(tuán)有限公司（任某）出具情況說(shuō)明，即樊某某施工約至主體封頂，大概2014年10月停止施工，后續(xù)一系列工程及附屬設(shè)施均自籌資金建設(shè)，與樊某某無(wú)任何關(guān)系。（3）潘集區(qū)采煤沉陷區(qū)搬遷安置辦公室出具說(shuō)明，即潘集大莊工程經(jīng)過(guò)2014年12月8日、2015年1月4日、1月19日三次公開(kāi)招標(biāo)，僅有冶建公司投標(biāo)，沒(méi)有達(dá)到市招標(biāo)局開(kāi)標(biāo)要求，三次招標(biāo)均流標(biāo)。后區(qū)政府和冶建公司樊某某洽談后，承諾可以提前施工，但一直沒(méi)簽合同，樊某某已有資金投入。
7．銀行卡交易記錄。載明通過(guò)“全國(guó)違法犯罪人員資金查控平臺(tái)”查詢(xún)，樊某某數(shù)張銀行卡內(nèi)基本無(wú)資金余額。
8．樊某某基本信息。載明樊某某出生于1964年3月18日，系完全刑事責(zé)任年齡人。
9．證人周某3（冶建分公司負(fù)責(zé)人）證言。2014年5月份，他掛靠冶建公司，樊某某掛靠冶建分公司，是分公司太和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人。樊某某掛靠分公司是一種業(yè)務(wù)管理關(guān)系，具體招投標(biāo)時(shí)，樊某某可以用公司的資質(zhì)，公司只收樊某某管理費(fèi)，項(xiàng)目投資費(fèi)用由樊某某獨(dú)立核算，分公司不投資。《冶建分公司關(guān)于樊某某同志的職務(wù)通知》是公司下發(fā)的。2013年期間，樊某某和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程草簽的有協(xié)議，那是樊某某以北建公司名義簽的，那時(shí)這個(gè)項(xiàng)目還沒(méi)有招投標(biāo)時(shí)，樊某某就帶人開(kāi)始干活了。2013年底，樊某某開(kāi)始投資開(kāi)工基礎(chǔ)建設(shè)。北建公司也是他負(fù)責(zé)的，樊某某也是掛靠這個(gè)公司干工程，現(xiàn)在他們也不和北建公司合作了。樊某某交農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程保證金200萬(wàn)元，經(jīng)他手給樊某某采購(gòu)鋼材280萬(wàn)元，其他開(kāi)支據(jù)樊某某講還有200多萬(wàn)元，樊某某那里都有賬，他這里只有部分開(kāi)支材料賬目。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)招投標(biāo)是樊某某以冶建分公司名義中標(biāo)的，這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該由樊某某干。后來(lái)樊某某不干了，因?yàn)榉衬撑c項(xiàng)目實(shí)際掌控人李某3發(fā)生矛盾，李某3說(shuō)樊某某資金、人員跟不上，不讓樊某某干了，他也沒(méi)調(diào)解好。李某3和冶建公司的建設(shè)合同實(shí)際上沒(méi)有解除，因?yàn)榍捌诠こ炭顩](méi)有清算。2015年6月11日，李某3以太和發(fā)展中心名義給總公司發(fā)“解除合同通知書(shū)”，他們分公司也給發(fā)展中心回函，要求必須把投資工程結(jié)清以后，才考慮合同解除問(wèn)題，如因人員力量不夠，分公司可以重新調(diào)整人員，但李某3一直不予理睬，直到目前這個(gè)狀況?，F(xiàn)在樓起來(lái)了，到底是誰(shuí)在干，他也不清楚，這個(gè)合同沒(méi)有解除。按照公司規(guī)定，樊某某沒(méi)有權(quán)利私自簽分包合同，收取保證金也必須上交分公司賬務(wù)，統(tǒng)一管理，樊某某可以支出。他們和樊某某簽的有協(xié)議，他們不知道樊某某收人家的錢(qián)。
10．證人李某3（農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程負(fù)責(zé)人）證言及提供的借條、收條。載明樊某某以冶建分公司名義和他草簽一個(gè)協(xié)議，按照協(xié)議，樊某某應(yīng)交納工程保證金300萬(wàn)元，但樊某某只交了30萬(wàn)元就找人打圍墻了。后又稱(chēng)樊某某雖然交了工程保證金，但工程保證金是通過(guò)他擔(dān)保借的高利貸，實(shí)際上樊某某沒(méi)掏錢(qián)。樊某某還欠別人的鋼材款、打外圍維護(hù)樁錢(qián)。2014年9月28日，他到蘭州以太和市場(chǎng)發(fā)展中心名義與冶建公司正式簽訂工程施工合同，冶建公司給樊某某下發(fā)了授權(quán)書(shū)，任命樊某某負(fù)責(zé)這個(gè)項(xiàng)目。平時(shí)樊某某不進(jìn)工地，他們沒(méi)辦法，多次給冶建公司發(fā)催告函，請(qǐng)冶建公司履行合同進(jìn)場(chǎng)施工。2015年2月，他們只得自行投資開(kāi)工建設(shè)，實(shí)際上與樊某某的施工合同已經(jīng)自動(dòng)作廢了，現(xiàn)在工地就是他們自己在干，與樊某某的冶建分公司沒(méi)有任何關(guān)系。后來(lái)項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人反映有幾批人到工地說(shuō)，該工地是樊某某轉(zhuǎn)包給他們干的，他才知道樊某某將工地多次重復(fù)發(fā)包給別人，收取人家保證金。這個(gè)工程還沒(méi)有進(jìn)行決算，估計(jì)樊某某投資大概250萬(wàn)元，都是張遠(yuǎn)洋干的活，其中210萬(wàn)元是他付的，張遠(yuǎn)洋打的有收條，其他打圍墻的水泥、磚、建筑材料、工資、欠飯店錢(qián)樊某某一分錢(qián)都沒(méi)給，都是他給的。若是算算賬，樊某某等于一分錢(qián)都沒(méi)投資，只收人家工程保證金。
11．證人任某（晶宮集團(tuán)財(cái)富廣場(chǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）證言。2012年6月份，財(cái)富廣場(chǎng)開(kāi)工，是安徽恒順建筑工程有限公司參加招標(biāo)的，恒順公司委派樊某某具體負(fù)責(zé)這個(gè)工程，但樊某某至今沒(méi)有出示恒順的委托書(shū)。樊某某負(fù)責(zé)的工程做到ＡＢ兩棟樓封頂，工程還沒(méi)有驗(yàn)收，雙方做的都有工程決算，但差距太大都沒(méi)簽字，至今決算還沒(méi)結(jié)果。樊某某做工程時(shí)資金緊張，他們替樊某某擔(dān)保借了很多錢(qián)，具體數(shù)字會(huì)計(jì)都有帳。
12．證人葉某證言。2012年以來(lái)，樊某某在太和縣承包工程，他給樊某某當(dāng)會(huì)計(jì)，樊某某收取的工程保證金，有的打到他的賬戶(hù)上。財(cái)富廣場(chǎng)工程款沒(méi)要到，樊某某又接手農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程，資金上確實(shí)沒(méi)能力接，樊某某只能將工程發(fā)包給別人，靠收取保證金維持工地。任某給樊某某擔(dān)保借高利貸近500萬(wàn)元，利息都是5分，若是這樣算下來(lái)，財(cái)富廣場(chǎng)不欠樊某某錢(qián)了。樊某某在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程付給李某3200萬(wàn)元保證金和15萬(wàn)元現(xiàn)金，這錢(qián)是李某3為樊某某擔(dān)保借的，后來(lái)李某3替樊某某還的，實(shí)際上等于樊某某沒(méi)有給李某3200萬(wàn)元保證金。后來(lái)工地開(kāi)工、進(jìn)料等費(fèi)用樊某某投資200多萬(wàn)元，但先鋒路打樁錢(qián)200多萬(wàn)元，因樊某某沒(méi)有錢(qián)，是李某3替樊某某付的。
13．證人封榮華自書(shū)材料及提供的委托書(shū)、承諾書(shū)。載明樊某某在承建財(cái)富廣場(chǎng)工程時(shí)，不能按時(shí)支付農(nóng)民工工資，引發(fā)集體上訪事件，建工部門(mén)發(fā)文禁止樊某某在太和縣施工，但樊某某以冶建公司名義與太和縣市場(chǎng)發(fā)展中心簽訂的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程已經(jīng)施工，樊某某讓他作為冶建公司在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工地的負(fù)責(zé)人，實(shí)際上仍由樊某某負(fù)責(zé)，因李某3不認(rèn)可他的身份，導(dǎo)致他無(wú)法開(kāi)展工作，他退出后由葉某接手負(fù)責(zé)了。江蘇寶興建設(shè)有限公司名義上是他的公司，實(shí)際上是樊某某的，因樊某某在泰興市法院有被執(zhí)行案件，不能注冊(cè)公司擔(dān)任法人代表，讓其掛名做了股東和法人。公司開(kāi)具一些商業(yè)承兌匯票是樊某某指示開(kāi)的，抵算債權(quán)人的債務(wù)，承兌匯票開(kāi)出后大部分債權(quán)人認(rèn)為無(wú)保障基本上退回了。樊某某委托他全權(quán)代表前往冶建分公司處理相關(guān)事宜，并承諾江蘇寶興公司的實(shí)際控股人是樊某某，該公司一切事務(wù)都是樊某某委托代辦的，開(kāi)具98張商業(yè)承兌匯票也是由樊某某委托開(kāi)具的，由此造成的一切責(zé)任由樊某某承擔(dān)。
14．證人常某（樊某某前妻）證言及不動(dòng)產(chǎn)查詢(xún)情況。載明樊某某到處欠的都是帳，名下與常某共有一套房產(chǎn)被抵押，曾被法院多次查封。
15．樊某某供述和辯解。2013年至2014年期間，他分別承接財(cái)富廣場(chǎng)工程、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程、潘集大莊工程，資金都是幾個(gè)朋友籌的，也算是他借朋友錢(qián)，他來(lái)操作，到時(shí)給朋友利息。他個(gè)人雖然沒(méi)有公司和資質(zhì)，但掛靠公司都有資質(zhì)，他只是發(fā)包勞務(wù)。財(cái)富廣場(chǎng)工程是以北建分公司名義搞的，后來(lái)他以承建商名義掛靠太和縣恒順建筑公司中標(biāo)，開(kāi)發(fā)商是掛靠晶宮集團(tuán)。因?yàn)樨?cái)富廣場(chǎng)沒(méi)錢(qián)給他，他就不干了，他的律師和財(cái)富廣場(chǎng)進(jìn)行決算，財(cái)富廣場(chǎng)還欠他1870萬(wàn)元，他已委托律師準(zhǔn)備起訴晶宮集團(tuán)。2013年11月18日，先鋒路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程開(kāi)工，他以北建分公司名義與李某3個(gè)人簽訂合同，當(dāng)時(shí)李某3承諾1-4棟樓全部給他干，還沒(méi)招標(biāo)他就開(kāi)始打圍墻、樁了。后來(lái)他又以冶建分公司名義與太和縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)發(fā)展中心簽訂合同。2014年8月份開(kāi)始投標(biāo)，他是掛靠冶建分公司招投標(biāo)，中標(biāo)一期工程。因?yàn)槔钅?曾承諾二期工程也給他干，只是沒(méi)有履行正式招標(biāo)手續(xù)，二期中標(biāo)只是補(bǔ)手續(xù)問(wèn)題。工程建設(shè)中，他將水電、土建、鋼筋、土工、瓦工、架子工的勞務(wù)都發(fā)包給別人了，并收取保證金。后來(lái)大部分合同解除了，退還保證金兩三家，因?yàn)槔钅?這邊工程款沒(méi)有給，他手里沒(méi)錢(qián)，其余的沒(méi)有退。他曾通過(guò)李某3擔(dān)保借款350萬(wàn)元，后李某3替他還的。淮南潘集大莊工程是他以冶建分公司名義與億豐園置業(yè)公司簽訂的合同，億豐園公司與潘集區(qū)政府簽訂的也有合同，工程確實(shí)存在，他前期交給億豐園公司50萬(wàn)元保證金，準(zhǔn)備開(kāi)工花了20萬(wàn)元左右。潘集大莊工程招三次標(biāo)，都流標(biāo)了。但潘集區(qū)政府承諾可以先開(kāi)工，他已和億豐園公司簽過(guò)合同，所以就開(kāi)始向外發(fā)包工程。
江蘇寶興建設(shè)有限公司是封榮華的公司，他在還別人保證金時(shí)，因手里沒(méi)錢(qián)，人家催要保證金又欲報(bào)案，沒(méi)辦法他只能安排封榮華多次開(kāi)具商業(yè)承兌匯票，等他有錢(qián)了再還給封榮華。他不知道為什么封榮華開(kāi)具的商業(yè)承兌在銀行不能貼現(xiàn)。后來(lái)好多匯票沒(méi)拿回去，封榮華怕?lián)?zé)任，讓他寫(xiě)了一個(gè)承諾書(shū)，內(nèi)容是：開(kāi)具商業(yè)承兌匯票是由樊某某委托封榮華開(kāi)具的，由此造成的一切責(zé)任由樊某某承擔(dān)。
上述證據(jù)，經(jīng)一審、二審?fù)徟e證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
對(duì)上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)、檢察員出庭意見(jiàn)，本院綜合評(píng)判如下：
（一）關(guān)于犯罪構(gòu)成分析
樊某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等手段與他人簽訂合同，騙取被害人財(cái)物，侵犯了他人財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，破壞了合同管理制度、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
1．關(guān)于樊某某的詐騙手段。“三個(gè)工程”中的財(cái)富廣場(chǎng)工程、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程1-2號(hào)樓真實(shí)存在（均中標(biāo)），但樊某某隱瞞農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程3-4號(hào)樓、潘集大莊工程未中標(biāo)的事實(shí)，將工程肢解后重復(fù)分包、超工程量分包，并以簽訂分包合同的方式騙取保證金。在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程上，冶建分公司明確樊某某為項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目部所有經(jīng)營(yíng)收入必須打入公司賬戶(hù)；冶建公司與太和市場(chǎng)發(fā)展中心簽訂的施工合同約定承建1-2號(hào)樓，建筑面積2.5萬(wàn)平方米，嚴(yán)禁收取分包人的保證金。但是，在此之前，樊某某即把工程肢解分包給多名被害人，合同覆蓋尚未中標(biāo)的3-4號(hào)樓，且分包累計(jì)面積遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)定面積。在潘集大莊工程上，冶建分公司與代建方簽訂的意向合同約定工程量40.3萬(wàn)平方米，自雙方簽章并匯入1500萬(wàn)元履約保證金后生效。但是，樊某某在合同條件尚未成就（偽造代建方收到1500萬(wàn)元保證金函、三次均流標(biāo)）的情況下即對(duì)外分包工程；在潘集區(qū)政府承諾可以進(jìn)場(chǎng)之前，樊某某業(yè)已簽訂分包合同；把土建、水電消防等相繼分包多人，且分包累計(jì)面積遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)定面積。
2．關(guān)于樊某某的履約能力。樊某某在承建財(cái)富廣場(chǎng)工程后期，明知自身債臺(tái)高筑情況下，仍承接農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程、潘集大莊工程，進(jìn)而重復(fù)簽訂分包合同，騙取被害人保證金不予退還。（1）就財(cái)富廣場(chǎng)工程而言，樊某某在承建該工程期間，外欠債務(wù)高達(dá)2600余萬(wàn)元。至于工程款，樊某某稱(chēng)業(yè)主方支付1080萬(wàn)元，還欠1870萬(wàn)元。但據(jù)任某證言，因樊某某做工程時(shí)資金緊缺，其替樊某某擔(dān)保借錢(qián)，因此樊某某還應(yīng)欠其錢(qián)；據(jù)葉某證言，業(yè)主方付861萬(wàn)元，還為樊某某擔(dān)保借高利貸500萬(wàn)元，利息都是5分，如此計(jì)算，財(cái)富廣場(chǎng)不欠樊某某錢(qián)。（2）就農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程而言，冶建公司與太和市場(chǎng)發(fā)展中心簽訂的施工合同約定交履約保證金500萬(wàn)元，而樊某某稱(chēng)交了210萬(wàn)元保證金，還干了圍墻、打樁。但據(jù)李某3證言，保證金系其為樊某某擔(dān)保借款350萬(wàn)元中支付，欠條在其手中；樊某某安排張遠(yuǎn)洋打圍護(hù)樁，而打樁款210萬(wàn)元由其支付并有條據(jù)在卷。葉某證言“實(shí)際上就是說(shuō)，樊某某并沒(méi)有給李某3200萬(wàn)元保證金…打樁錢(qián)200多萬(wàn)元…是李某3替樊某某付的。”據(jù)冶建分公司周某3證言，樊某某交保證金200萬(wàn)元，兩棟樓的基礎(chǔ)至兩層是樊某某干的。（3）就潘集大莊工程而言，冶建分公司與深圳億豐園置業(yè)公司簽訂的施工合同約定交1500萬(wàn)元履約保證金，而樊某某稱(chēng)交了50萬(wàn)元，時(shí)而辯解60萬(wàn)元、80萬(wàn)元、90萬(wàn)元，準(zhǔn)備開(kāi)工支出20萬(wàn)元，但均無(wú)證據(jù)證實(shí)，系孤證。眾被害人陳述，就是一塊牌子，一個(gè)簡(jiǎn)易項(xiàng)目部；據(jù)代建方崔某證言，沒(méi)有收到樊某某保證金，蓋有深圳億豐園“實(shí)業(yè)”（應(yīng)為“置業(yè)”）公司印章的1500萬(wàn)元保證金函是偽造的。另外，就渦陽(yáng)美好家園工程而言，樊某某稱(chēng)有220萬(wàn)元工程款，委托張某7、張某1索要；但據(jù)張某1陳述、張某7證言，樊某某沒(méi)有提供欠條，僅有一張委托書(shū)，去渦陽(yáng)根本找不到人，已成無(wú)人管理的爛尾樓；偵查機(jī)關(guān)出具說(shuō)明，目前是爛尾樓，開(kāi)發(fā)商江波被判刑、劉武鐘逃跑了。
3．關(guān)于樊某某的逃匿表現(xiàn)。樊某某將工程肢解、重復(fù)分包，在收取他人保證金后，被害人無(wú)法在預(yù)定時(shí)間進(jìn)場(chǎng)施工，樊某某反而推脫、躲避，拒不退還保證金，甚至隱匿行蹤潛逃。偵查機(jī)關(guān)出具說(shuō)明，即工程后期停工、被害人無(wú)法進(jìn)場(chǎng)的原因，主要由于樊某某缺乏資金；任某、李某3、葉某均有樊某某資金鏈斷裂的證言在卷；潘集大莊工程代建方經(jīng)理崔某證明，被害人無(wú)法進(jìn)場(chǎng)，系因樊某某未中標(biāo)，根本無(wú)權(quán)對(duì)外分包；眾被害人陳述，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程進(jìn)場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)已有他人施工，潘集大莊工程進(jìn)場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)工地是空的。因被害人無(wú)法如期進(jìn)場(chǎng)，在面對(duì)催要保證金時(shí)，樊某某采取關(guān)機(jī)、不接電話、不回短信、“借新債還舊債”、提供不能兌付的商業(yè)匯票等方式逃避返還資金，甚至冒用他人身份證隱匿行蹤潛逃，直至被抓獲。
4．關(guān)于樊某某的責(zé)任要素。樊某某承建財(cái)富廣場(chǎng)工程后期資金鏈斷裂，明知沒(méi)有實(shí)際履行合同的條件、能力，隱瞞農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程3-4號(hào)樓、潘集大莊工程未中標(biāo)的真相，虛構(gòu)工程量、偽造1500萬(wàn)元保證金函，將工程肢解后重復(fù)分包，騙取財(cái)物數(shù)額特別巨大，具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性。樊某某以掛靠公司工程項(xiàng)目部名義簽訂分包合同，自行攬收保證金或讓被害人直接匯入個(gè)人賬號(hào)，并非掛靠公司集體意志，應(yīng)屬個(gè)人犯罪。樊某某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，以重復(fù)簽訂分包合同的方法蒙騙他人，致使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)交納保證金，欺詐行為與錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)、處分財(cái)產(chǎn)之間存在因果關(guān)系。樊某某騙取保證金后，不履行合同義務(wù)，并以多種方式拖延、逃匿，顯然具有非法占有目的。
（二）關(guān)于爭(zhēng)議數(shù)額分析
根據(jù)書(shū)證、被害人陳述、證人證言、上訴人供述等證據(jù)，結(jié)合檢辯雙方意見(jiàn)，認(rèn)定樊某某騙取周某1等22名被害人（單位）工程保證金805萬(wàn)元。
對(duì)于爭(zhēng)議數(shù)額，經(jīng)查：1．有關(guān)財(cái)富廣場(chǎng)工程。安徽晶宮置業(yè)公司先后與樊某某掛靠的北建分公司、恒順公司簽訂建設(shè)工程施工合同，后樊某某將ＡＢ幢樓建至封頂，因雙方工程款結(jié)算分歧停工。其間，樊某某將水電消防、內(nèi)外墻保溫、鋁合金門(mén)窗等項(xiàng)目分包給解啟付、秦巨福、趙育森、張偉、袁高帥，共收取保證金83萬(wàn)元，因上述分包行為發(fā)生在樊某某與業(yè)主方的施工合同存續(xù)期間，即在2014年10月停工之前發(fā)生，故不宜以犯罪論處，被害人可通過(guò)民事訴訟等其他途徑解決。因此，對(duì)此節(jié)上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)、檢察員出庭意見(jiàn)予以采納。2．有關(guān)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)工程。（1）對(duì)于王某1的20萬(wàn)元保證金，樊某某在2014年4月2日出具收條，4月10日雙方簽訂發(fā)包合同；轉(zhuǎn)款憑證顯示，11月21日、11月22日，王某1分兩次向樊某某賬號(hào)柜面轉(zhuǎn)賬計(jì)20萬(wàn)元。2015年1月22日，王某1出具“我從銀行轉(zhuǎn)給樊某某20萬(wàn)元整…現(xiàn)兩次從葉某手收款貳拾萬(wàn)元整”的《收條》，可見(jiàn)，《收條》與此前柜面轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元是一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，也得到了王某1陳述的印證。樊某某辯稱(chēng)《收條》系歸還20萬(wàn)元保證金，但此時(shí)雙方并未解除發(fā)包合同，該辯解明顯不合常理。故，此節(jié)上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立。（2）對(duì)于李某1的50萬(wàn)元保證金，太和縣鑫鑫建筑勞務(wù)有限公司訴冶建公司財(cái)產(chǎn)返還糾紛一案，太和縣人民法院以訴爭(zhēng)款項(xiàng)已在樊某某涉嫌合同詐騙案中作為損失記錄為由裁定駁回起訴；阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院認(rèn)為，債務(wù)涉嫌刑事犯罪，遂裁定駁回上訴。況且，被害人起訴的是樊某某掛靠單位，樊某某作為實(shí)際收取財(cái)物者，逃避退還保證金，故應(yīng)列為詐騙數(shù)額。因此，此節(jié)上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立。（3）對(duì)于張秀安的10萬(wàn)元保證金，因卷內(nèi)調(diào)解協(xié)議、收條均系復(fù)印件，該筆款項(xiàng)一直存有爭(zhēng)議，至今也未調(diào)取到原件。鑒于原件下落不明，復(fù)印件真實(shí)性存疑，證明力較弱，故采納檢察員意見(jiàn)，不予認(rèn)定。被害人可通過(guò)民事訴訟等其他途徑解決。（4）對(duì)于梁某的70萬(wàn)元保證金，泰興市人民法院作出（2016）蘇1283民初2188號(hào)民事裁定書(shū)，已準(zhǔn)許諸暨市楓橋鎮(zhèn)楓都五金廠（投資人梁某）撤回起訴；現(xiàn)亦無(wú)證據(jù)證明樊某某退還了保證金。故，此節(jié)上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立。（5）對(duì)于張某2的10萬(wàn)元保證金，不僅有張某3向樊某某賬號(hào)網(wǎng)銀實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)賬記錄，且有樊某某出具加蓋印章的收條為據(jù)，且與被害人陳述相印證，而樊某某辯解未收到10萬(wàn)元系孤證。故，此節(jié)上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立。
本院認(rèn)為：上訴人樊某某以非法占有為目的，在未實(shí)際中標(biāo)工程或僅承建部分工程情況下，明知沒(méi)有履行合同的條件、能力，卻虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，肢解、重復(fù)、超工程量分包工程，在簽訂、履行合同過(guò)程中騙取他人工程保證金共計(jì)805萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。原判對(duì)樊某某的犯罪行為定性準(zhǔn)確，審判程序合法，但認(rèn)定的部分事實(shí)證據(jù)不足，量刑嫌重，依法應(yīng)予糾正。故，對(duì)檢察員的出庭意見(jiàn)予以采納，對(duì)樊某某及其辯護(hù)人的無(wú)罪辯解意見(jiàn)不予采納。綜上，根據(jù)樊某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第五十二條、第六十一條、第六十四條，以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第三項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
一、撤銷(xiāo)安徽省阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院（2019）皖12刑初6號(hào)刑事判決。
二、上訴人樊某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年4月12日起至2027年4月11日止；罰金限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）
三、上訴人樊某某違法所得人民幣八百零五萬(wàn)元，予以追繳，返還各被害人。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 王 帥
審判員 宋興林
審判員 曹 昆
二〇二〇年三月十八日
法官助理岳岳
書(shū)記員何娟娟
