案??號(hào) （2021）皖0405刑初81號(hào)
淮南市八公山區(qū)人民檢察院以八檢一部刑訴〔2021〕Z26號(hào)起訴書指控被告人蘇某某1、李某某2、蘇某某3犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪于2021年9月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2021年11月12日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案?；茨鲜邪斯絽^(qū)人民檢察院指派檢察員楊雪華出庭支持公訴，被告人蘇某某1、李某某2、蘇某某3到庭參加訴訟。審理期間，因新冠肺炎疫情防控，無(wú)法進(jìn)行開(kāi)庭審理，致使案件在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)無(wú)法繼續(xù)審理，本院于2021年9月22日裁定中止審理，同年11月1日恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人蘇某某1，明知他人系在境外開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙，自2019年7月至2019年12月，在該團(tuán)伙擔(dān)任后勤部主管，負(fù)責(zé)該團(tuán)伙后勤采購(gòu)、辦公用品購(gòu)買、及一段時(shí)間內(nèi)賭場(chǎng)員工工資發(fā)放。
被告人李某某2，明知他人系在境外開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙，自2019年3月至2019年12月，在該團(tuán)伙擔(dān)任話務(wù)部主管，根據(jù)洪某提供的國(guó)內(nèi)賭客號(hào)碼進(jìn)行電話推廣和賭場(chǎng)回訪工作。
被告人蘇某某3，明知他人系在境外開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙，自2019年3月至2019年12月在該團(tuán)伙內(nèi)提供電腦維護(hù)等技術(shù)工作。
被告人蘇某某1、李某某2、蘇某某3于2020年12月9日歸國(guó)投案自首。
公安機(jī)關(guān)通過(guò)資金分析研判，凍結(jié)95個(gè)賬戶資金7595464.6元，系涉案賭資。
被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、被告人供述和辯解、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人蘇某某1、李某某2、蘇某某3明知他人系在境外開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的賭博團(tuán)伙，仍加入該團(tuán)伙并提供相關(guān)服務(wù),其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某1、李某某2、蘇某某3犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人蘇某某1、李某某2、蘇某某3在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人蘇某某1、李某某2、蘇某某3均認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處被告人蘇某某1有期徒刑十個(gè)月至一年，并處罰金；判處被告人李某某2有期徒刑一年，適用緩刑，并處罰金；判處被告人蘇某某3有期徒刑十個(gè)月至一年，并處罰金。
被告人蘇某某1、李某某2、蘇某某3對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明：被告人蘇某某1，明知他人系在境外開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙，自2019年7月至2019年12月，在該團(tuán)伙擔(dān)任后勤部主管，負(fù)責(zé)該團(tuán)伙后勤采購(gòu)、辦公用品購(gòu)買、及一段時(shí)間內(nèi)賭場(chǎng)員工工資發(fā)放，期間違法所得50000元左右。
被告人李某某2，明知他人系在境外開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙，自2019年3月至2019年12月，在該團(tuán)伙擔(dān)任話務(wù)部主管，根據(jù)洪某提供的國(guó)內(nèi)賭客號(hào)碼進(jìn)行電話推廣和賭場(chǎng)回訪工作，期間違法所得22000元。
被告人蘇某某3，明知他人系在境外開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙，自2019年3月至2019年12月在該團(tuán)伙內(nèi)提供電腦維護(hù)等技術(shù)工作，期間違法所得46000元左右。
被告人蘇某某1、李某某2、蘇某某3于2020年12月9日歸國(guó)投案自首。
公安機(jī)關(guān)通過(guò)資金分析研判，凍結(jié)95個(gè)賬戶資金7595464.6元，系涉案賭資。
被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。
另查明，被告人李某某2于2021年11月15日向本院退繳違法所得22000元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的書證立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定書、戶籍信息、歸案經(jīng)過(guò)、涉案人員違法、犯罪經(jīng)歷查詢記錄、賭博網(wǎng)站截圖、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、身份證明、接受證據(jù)材料清單及所附證據(jù)、稅務(wù)申報(bào)登記情況、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、調(diào)取證據(jù)通知書及清單、賬戶情況、支付寶賬戶流水、ＱＱ賬號(hào)截圖、ＱＱ聊天記錄、銀行交易流水、銀行卡交易明細(xì)清單、證明、情況說(shuō)明、交易收據(jù)清單、資金分析研判報(bào)告、查封決定書、不動(dòng)產(chǎn)檔案信息等，證人蘇某1、蘇某、李某1、溫某、李某2、洪某、黃某1、李某3、胡某、蘇某2、陳某1、劉某、黃某2、陳某2等人的證言，被告人蘇某某1、李某某2、蘇某某3的供述和辯解，勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人蘇某某1、李某某2、蘇某某3明知他人系在境外開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙，仍加入該團(tuán)伙并提供相關(guān)服務(wù)，其行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控罪名和事實(shí)成立。被告人蘇某某1、李某某2、蘇某某3在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，依法予以從輕或減輕處罰；各被告人犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己及同案犯的罪行，系自首，可以從輕或者減輕處罰；各被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理；被告人李某某2所在社區(qū)亦評(píng)估其符合矯正條件，對(duì)其適用緩刑不致再危害社會(huì)。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。綜合考慮各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人蘇某某1犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月11日起至2022年9月10日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某某2犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人蘇某某3犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月11日起至2022年9月10日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、涉案賭資予以沒(méi)收，對(duì)被告人蘇某某1、蘇某某3違法所得予以追繳后上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省淮南市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 馬鳳偉
審 判 員 何珊珊
人民陪審員 田 麗
二〇二一年十一月二十二日
書 記 員 吳 飛
