案??由 詐騙
案??號(hào) （2021）皖0422刑初409號(hào)
壽縣人民檢察院以壽檢刑訴（2021）295號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2021年10月20日受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。壽縣人民檢察院指派檢察員李民出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人劉緯到庭參加了訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
壽縣人民檢察院指控：2016年，被告人劉某某明知張喜超、肖惠文等人虛構(gòu)的解凍民族資產(chǎn)，參加項(xiàng)目的會(huì)員能獲得高額回報(bào)是虛假的，為牟利，加入張喜超、肖惠文團(tuán)隊(duì)，積極宣傳發(fā)展會(huì)員參與項(xiàng)目，收取會(huì)員費(fèi)并從中提成獲利。被告人劉某某共發(fā)展會(huì)員2946單，收取會(huì)員費(fèi)10605600元，非法獲利80余萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、戶籍證明、歸案經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)等書證；2、被害人高某陳述；3、同案犯張喜超、肖惠文供述與辯解；4、被告人劉某某供述與辯解；5、辨認(rèn)筆錄。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某隱瞞事實(shí)，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人劉某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及數(shù)額無(wú)異議，辯解稱其原來(lái)不認(rèn)識(shí)張喜超、肖惠文他們，其是他們把其騙過(guò)去，其發(fā)展了下線。辯護(hù)人對(duì)指控的罪名和事實(shí)沒有異議，其認(rèn)為被告人在整個(gè)犯罪活動(dòng)中系從犯，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，當(dāng)庭表示愿意認(rèn)罪認(rèn)罰；被告人系初犯，其犯罪目的不能和主犯相提并論，對(duì)其量刑應(yīng)當(dāng)參照所處層級(jí)來(lái)考慮，建議對(duì)被告人從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2016年，被告人劉某某明知張喜超（另案處理）、肖惠文（另案處理）等人虛構(gòu)的解凍民族資產(chǎn)，參加巨龍國(guó)際項(xiàng)目的會(huì)員能獲得高額回報(bào)是虛假的，為牟利，加入張喜超、肖惠文團(tuán)隊(duì)，積極宣傳發(fā)展會(huì)員參與巨龍國(guó)際3600元項(xiàng)目，收取會(huì)員費(fèi)并從中提成獲利。被告人劉某某共發(fā)展會(huì)員2946單，收取會(huì)員費(fèi)10605600元，除去其本人及其下線所獲提成后，其共上繳其上線金額9427200元，其中通過(guò)其尾號(hào)9371、9470的農(nóng)行卡向其上線張喜超共轉(zhuǎn)款5537991元。被告人劉某某非法獲利494600元。
上述事實(shí)，有經(jīng)過(guò)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、受案登記表、立案決定書，證明：張士彪于2016年7月8日?qǐng)?bào)案稱其被詐騙25000元，壽縣公安局于當(dāng)日立案?jìng)刹椤?/p>
2、戶籍證明、歸案經(jīng)過(guò)、前科查詢，證明：（1）成都市公安局牛市口派出所民警在2021年4月2日10時(shí)許在成都市錦江區(qū)靜祥路46號(hào)上東錦城門口將劉某某抓獲；（2）劉某某無(wú)犯罪前科，符合刑事責(zé)任主體年齡構(gòu)成要件。
3、張喜超案件筆記本記錄的內(nèi)容，證明：張喜超記錄的劉某某等下線向其報(bào)送的會(huì)員單數(shù)，劉某某從2016年5月24日到7月25日共交給張喜超2946張會(huì)員單（其中2016年5月24日到6月8日226名會(huì)員單、6月9日至7月25日2720名會(huì)員單），上繳的是每單3200元，總共上繳金額9427200元。
4、劉某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)，證明：劉某某匯款的情況。
5、公安部、安徽公安廳指定管轄文書，證明：該案被告人是王英華案同案犯，壽縣公安機(jī)關(guān)具有管轄權(quán)。
6、公安局出具的關(guān)于劉某某犯罪數(shù)額的情況說(shuō)明，證明：（1）劉某某尾號(hào)9371的農(nóng)行卡在2016年3月至2016年6月向張喜超賬戶（賬號(hào)62×××71）轉(zhuǎn)款5299991元；（2）劉某某尾號(hào)9470農(nóng)行卡在2016年3月10日、3月18日分別向張喜超上述賬戶轉(zhuǎn)款115500元、122500元。以上合計(jì)向張喜超轉(zhuǎn)入的會(huì)員費(fèi)5537991元。
二、被害人陳述
被害人高某陳述及辨認(rèn)筆錄，證明：1、2016年的時(shí)候，其朋友劉某某向其宣傳巨龍國(guó)際項(xiàng)目，稱交3600元一單可分得一套房子和1000萬(wàn)元的現(xiàn)金，其用現(xiàn)金購(gòu)買了4單，共14400元，后來(lái)承諾的沒有兌現(xiàn)，其感覺被騙了；2、2021年4月22日，在偵查機(jī)關(guān)的組織下，被害人高某在無(wú)序排列的照片中辨認(rèn)出4號(hào)就是劉某某。
三、同案犯供述與辯解
1、同案犯張喜超的供述與辯解，證明：2015年年底的一天，肖惠文的一個(gè)叫曹德鳳（音）的朋友打電話給肖惠文向她介紹巨龍國(guó)際項(xiàng)目，該巨龍國(guó)際項(xiàng)目是可以實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興，交3500元可以得到1000萬(wàn)元、房子、車等很多福利，肖惠文就去南寧考察巨龍國(guó)際項(xiàng)目了。其是肖惠文團(tuán)隊(duì)的總統(tǒng)計(jì)員，負(fù)責(zé)收取和統(tǒng)計(jì)肖惠文團(tuán)隊(duì)的巨龍會(huì)員費(fèi)。下線有劉某某、劉子英等人，從2016年5月開始，其和肖惠文扣下了三、四千單，大約1000多萬(wàn)巨龍國(guó)際會(huì)員費(fèi)，這些錢都是由肖惠文負(fù)責(zé)支配，其和肖惠文的團(tuán)隊(duì)的張清、劉某某等人發(fā)展的比較好，他們收到的會(huì)員費(fèi)每個(gè)人扣除200元提成，按照3400元每個(gè)人的標(biāo)準(zhǔn)交給其，其再扣除400元提成，按照3000元每個(gè)人的標(biāo)準(zhǔn)交給李保財(cái)。
其這張農(nóng)行卡（卡號(hào)62×××71）的交易明細(xì)是其之前做巨龍國(guó)際項(xiàng)目使用的農(nóng)業(yè)銀行卡。這張農(nóng)行卡從2016年3月3日開戶到10月14日銷戶，卡里所有資金都是巨龍國(guó)際會(huì)員費(fèi)。其筆記本記錄的比如“6月11日劉某某30單3200／單，意思就是6月11日劉某某交了30單，是以每單3200元上交給其和肖惠文的，下面的依次類推”。
2、同案犯肖惠文的供述與辯解，證明：2015年11月底左右的一天，其朋友曹德鳳（音）的朋友打電話給其，她在電話里對(duì)其講到廣西南寧，南寧這邊有一個(gè)巨龍國(guó)際項(xiàng)目，巨龍國(guó)際項(xiàng)目分為A計(jì)劃和B計(jì)劃，A計(jì)劃交3600元，B計(jì)劃交10000元，但是其沒有做過(guò)B計(jì)劃，其上線就是李保財(cái)，其下線有劉某某等人，劉某某在巨龍國(guó)際項(xiàng)目中發(fā)展了有3000人左右的會(huì)員費(fèi)，除了發(fā)展會(huì)員的提成，李保財(cái)獎(jiǎng)勵(lì)一臺(tái)奔馳車。劉某某他們收到的會(huì)員費(fèi)每個(gè)人扣除200元提成，按照3400元每個(gè)人的標(biāo)準(zhǔn)交給張喜超，張喜超再扣除400元提成，按照3000元每個(gè)人的標(biāo)準(zhǔn)交給李保財(cái)，2016年5月份以后其收取的會(huì)員費(fèi)就不交給李保財(cái)了。
其下面團(tuán)隊(duì)的巨龍國(guó)際會(huì)員費(fèi)大部分都是轉(zhuǎn)賬給張喜超的，都是轉(zhuǎn)賬到他的農(nóng)行卡（一張?jiān)谀蠈庌k的注銷了，在貴陽(yáng)辦了一張農(nóng)行卡）、工行卡、民生銀行卡里，還有一部分巨龍國(guó)際會(huì)員費(fèi)轉(zhuǎn)賬到其的民生銀行卡，農(nóng)行卡、銀行卡里也有一小部分通過(guò)現(xiàn)金交給其和張喜超。比如其筆記本中記錄“5月24號(hào)到6月8劉某某25單/3200元……總錢合計(jì)1619200元”，就是其記錄的其在巨龍國(guó)際項(xiàng)目中從2016年5月24號(hào)到6月8號(hào)收的單數(shù)和錢數(shù)。
四、被告人供述與辯解
被告人劉某某的供述與辯解，證明：其在2016年的時(shí)候認(rèn)識(shí)了其的上線張喜超和肖惠文，張喜超和肖惠文就跟其說(shuō)，可以發(fā)展下線會(huì)員，每發(fā)展一個(gè)下線可以從3600元中提成200元。其一開始就發(fā)展自己家里人和其關(guān)系比較好的朋友，經(jīng)其手發(fā)展的不超過(guò)10個(gè)人。這個(gè)時(shí)候其就把這個(gè)事情跟王平、劉慧珍、石老師說(shuō)了，他們發(fā)展人數(shù)最后都算在了其的頭上，他們發(fā)展了很多下線，大概有近1000單。他們把錢轉(zhuǎn)給其以后，其就把錢轉(zhuǎn)給了張喜超或者肖惠文，其用的是兩張農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)的，你們看交易流水中的3400元或者3600元及其倍數(shù)的錢就是其收取的會(huì)員費(fèi)，本來(lái)一個(gè)人收3600元，有時(shí)候下面的人會(huì)收取200元費(fèi)用，轉(zhuǎn)給其3400元。
開始時(shí)其一單提成100元，后來(lái)張喜超和肖惠文和其說(shuō)發(fā)展1000單獎(jiǎng)勵(lì)一輛車，當(dāng)時(shí)其單數(shù)剛夠1000單，李保財(cái)就給其發(fā)了一輛二手的奔馳車，后來(lái)其讓其兒子把車給賣了20多萬(wàn)元，后來(lái)這筆錢轉(zhuǎn)到其的農(nóng)行卡里面。算上其分到的錢，其一共獲利有大幾十萬(wàn)，因?yàn)闀r(shí)間太長(zhǎng)其也記不清了，后來(lái)肖惠文就跟我們說(shuō)巨龍國(guó)際這個(gè)項(xiàng)目是假的，其就意識(shí)到這個(gè)項(xiàng)目是假的了，其下面的很多會(huì)員都要找其繼續(xù)做一萬(wàn)的項(xiàng)目，其就比較害怕不做了，我們都是通過(guò)打電話的方式進(jìn)行詐騙。
五、辨認(rèn)筆錄，證明：2021年4月10日，在偵查機(jī)關(guān)的組織下，劉某某在不同Ａ4紙上排列無(wú)序的照片辨認(rèn)指出6號(hào)就是高某、葛秋惠，即是其發(fā)展的下線。
關(guān)于被告人劉某某的違法所得數(shù)額問(wèn)題，偵查機(jī)關(guān)出具情況說(shuō)明稱，因現(xiàn)實(shí)情況中劉某某每單收取的會(huì)員費(fèi)不固定且每次轉(zhuǎn)賬會(huì)混合這幾種不同價(jià)格的單數(shù)，所以每種價(jià)格具體的單數(shù)無(wú)法確定，故此，被告人劉某某每單抽取的具體提成數(shù)額亦無(wú)法認(rèn)定。根據(jù)同案犯張喜超、肖惠文的供述，被告人劉某某每單可扣除200元提成，但被告人劉某某供述其開始時(shí)一單提成為100元，后來(lái)李保財(cái)獎(jiǎng)勵(lì)其一輛二手的奔馳車，其讓其兒子把車賣了，賣了20多萬(wàn)元，按照有利于被告人原則，本院就低認(rèn)定被告人劉某某每單提成為100元、賣車款為20萬(wàn)元，其共發(fā)展會(huì)員2946單，所獲提成共計(jì)294600元。故此，本院認(rèn)定被告人劉某某違法所得總額共計(jì)494600元。
本院認(rèn)為，被告人劉某某明知參加巨龍國(guó)際項(xiàng)目的會(huì)員能獲得高額回報(bào)是虛假的，為牟利，隱瞞事實(shí)，伙同收取會(huì)員費(fèi)，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了刑法，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控成立，本院予以支持。被告人劉某某與他人系共同犯罪，其在整個(gè)虛假的巨龍國(guó)際項(xiàng)目詐騙中屬于從屬地位，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。其被抓獲歸案后，基本如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，屬坦白，開庭審理過(guò)程中當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人提出的相關(guān)從輕或減輕處罰的意見予以采納。綜上，根據(jù)犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條，第六十七條第三款、第六十一條、第五十二條、第五十三條、第六十四條規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月9日起至2027年4月8日止，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、對(duì)被告人劉某某違法所得肆拾玖萬(wàn)肆仟陸百元予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省淮南市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 高道田
審 判 員 姚家鳳
人民陪審員 邱 麗
二〇二一年十一月二十五日
法官 助理 王明珠
書 記 員 胡建東
