案??由 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案??號(hào) （2021）皖0422刑初401號(hào)
壽縣人民檢察院以壽檢刑訴〔2021〕299號(hào)起訴書(shū)指控被告人丁某某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人呂某某2、陳某某3、王某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院于2021年10月18日受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。壽縣人民檢察院指派檢察員黃濱濱出庭支持公訴，被告人丁某某1及其辯護(hù)人黃光安、被告人呂某某2及其辯護(hù)人孫蓉蓉、被告人陳某某3及其辯護(hù)人陳厚成和李明杰、被告人王某4及其辯護(hù)人錢成蕊到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
壽縣人民檢察院指控：2020年12月至2021年2月期間，在云南省昆明市，被告人丁某某1明知其上線人員通過(guò)使用他人銀行賬戶進(jìn)行收取、轉(zhuǎn)移贓款的違法犯罪活動(dòng)，為獲取非法利益，仍提供自已及其女友周濤蘭的銀行賬戶為上線人員的犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算等幫助，并發(fā)展被告人呂某某2、陳某某3、王某4等人為下線人員，指使下線人員到指定的銀行開(kāi)立賬戶、提供賬戶關(guān)聯(lián)的銀行卡、手機(jī)號(hào)碼、身份證等，丁某某1搜集后向上線人員轉(zhuǎn)交和收回，又與上線人員聯(lián)系，向下線人員發(fā)放非法獲利，安排下線人員吃住等。被告人呂某某2、
陳某某3、王某4被發(fā)展為下線人員后，為獲取非法利益，提供自己的銀行賬戶給他人進(jìn)行收取、轉(zhuǎn)移贓款的違法犯罪活動(dòng)。2021年1月28日，被害人畢某在壽縣被電信詐騙200000元，該款被轉(zhuǎn)賬至王某4的銀行卡后，當(dāng)即被分?jǐn)?shù)筆轉(zhuǎn)出，王某4的銀行卡隨即被銀行凍結(jié)。經(jīng)查證:丁某某1提供了自己及其女友的銀行卡，支付結(jié)算贓款331158元；呂某某2提供了自己的銀行卡，支付結(jié)算贓款219664元，發(fā)展陳某某3參與，并按丁某某1的安排負(fù)責(zé)看管供卡人員；陳某某3提供了自己的銀行卡，支付結(jié)算贓款55102元，并發(fā)展王某4參與；王某4提供了自己的銀行卡，支付結(jié)算贓款200000元。
公訴機(jī)關(guān)就指控的犯罪事實(shí)提供了以下證據(jù)：1、受案登記表、涉案賬戶明細(xì)、調(diào)取外地公安機(jī)關(guān)的受案登記表、立案決定書(shū)、被害人陳述的串并案材料等書(shū)證；2.被害人畢某等人的陳述；3.被告人丁某某1、呂某某2、陳某某3、王某4的供述與辯解；4、壽縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人丁某某1明知是他人犯罪所得而提供資金結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人呂某某2、陳某某3、王某4明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究三被告人刑事責(zé)任；被告人丁某某1、呂某某2、陳某某3、王某4共同犯罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定。在偵查階段四名被告人均是坦白，被告人呂某某2對(duì)被害人進(jìn)行了賠償。被告人陳某某3、王某4庭前簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)被告人陳某某3、王某4均判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金；對(duì)被告人丁某某1和呂某某2不提出具體量刑意見(jiàn)?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人丁某某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名有異議。其當(dāng)庭辯解意見(jiàn)為：起訴書(shū)上指控其明知是犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，但其當(dāng)時(shí)沒(méi)有明知是犯罪所得。起訴書(shū)指控其發(fā)展下線，呂某某2是其同事，他欠錢還不上，當(dāng)時(shí)是其朋友介紹兩人去做這個(gè)事情的，其從中沒(méi)有抽頭獲利。陳某某3和王某4不是其帶去的，陳某某3和王某4是呂某某2的朋友。起訴書(shū)指控其指使下線去開(kāi)戶，這是上線人員讓其操作的。起訴書(shū)指控其搜集銀行卡、身份證和手機(jī)號(hào)碼后向上線人員轉(zhuǎn)交和收回，陳某某3和王某4的是由其轉(zhuǎn)交的，但呂某某2是其自己交的，吃住不是其安排的，是當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)操作的人的手底下人員安排的。那幫人開(kāi)始當(dāng)其和呂某某2面操作實(shí)驗(yàn)過(guò)的，后來(lái)就轉(zhuǎn)移到另外的地方操作了，其不知道具體的操作情形。其認(rèn)為整個(gè)事情經(jīng)過(guò)就是其當(dāng)時(shí)把其和其女朋友卡拿去賣給他們，起訴書(shū)指控四人是共同犯罪，當(dāng)時(shí)逮捕其的罪名是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，其認(rèn)為其的罪名也應(yīng)是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，其對(duì)其構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪認(rèn)罪認(rèn)罰。
其辯護(hù)人的意見(jiàn)為：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控丁某某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名有異議，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。理由如下：一、丁某某1沒(méi)有實(shí)際操作行為，丁某某1提供銀行卡只起到支付結(jié)算幫助作用；二、認(rèn)定丁某某1構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪無(wú)法律依據(jù)。根據(jù)司法解釋，構(gòu)成此罪有兩個(gè)條件：一是上游犯罪已經(jīng)裁判，二是未經(jīng)裁判但查明屬實(shí)；三、認(rèn)定丁某某1構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪與事實(shí)不符，丁某某1和呂某某2是同一天辦理的銀行卡。關(guān)于本案量刑情節(jié)：一、丁某某1有坦白情節(jié)；二、被告人丁某某1沒(méi)有犯罪前科，犯罪情節(jié)較輕，剛大學(xué)畢業(yè)，踏入時(shí)間不長(zhǎng)，因跑分賺錢誤入歧途，可以從輕處罰；三、丁某某1對(duì)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪是認(rèn)罪認(rèn)罰的。建議法庭對(duì)被告人判處一年半以下有期徒刑。
被告人呂某某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議。其當(dāng)庭意見(jiàn)為：丁某某1一直都是和其在一起的，吃住都在一起，其覺(jué)得丁某某1的罪名和其應(yīng)是一樣的。陳某某3是其朋友，陳某某3的卡是其讓他辦理的，是其交給丁某某1的，丁某某1再交給上面的。其自己的卡和陳某某3的卡其都沒(méi)有用過(guò)，就交到丁某某1那里去了。是丁某某1介紹其為別人跑分刷卡的，其又介紹的陳某某3，王某4誰(shuí)介紹的其不清楚。其和陳某某3、王某4的卡、身份證和手機(jī)卡都是丁某某1搜集后交到上線刷卡人員那里去的，刷卡后上面的人拿給丁某某1，丁某某1再拿給他們?nèi)?。吃住都是丁某?負(fù)責(zé)。上面將獲利的錢給丁某某1，丁某某1給其，其再發(fā)給陳某某3和王某4。另外，其被公安機(jī)關(guān)抓獲后，其把丁某某1的名字和電話提供給了公安機(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)審問(wèn)其時(shí)說(shuō)通過(guò)電話定位到了丁某某1的位置，是通過(guò)電話抓獲丁某某1的。
其辯護(hù)人的意見(jiàn)為：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控罪名和事實(shí)不持異議。呂某某2有以下從輕情節(jié)：協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲上線丁某某1，具有立功情節(jié)，請(qǐng)法庭根據(jù)事實(shí)認(rèn)定；被告人構(gòu)成坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、賠償被害人并取得被害人諒解；被告人系初犯，主觀惡性不大，社會(huì)危害性小。建議對(duì)被告人呂某某2從輕處罰并適用緩刑。
被告人陳某某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名、量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
其辯護(hù)人意見(jiàn)為：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控罪名和事實(shí)不持異議，其具有以下量刑情節(jié)：一、被告人陳某某3犯罪后積極供述犯罪事實(shí)，有坦白情節(jié)，認(rèn)罪態(tài)度好；二、陳某某3系初犯、偶犯；三、被告人參與犯罪僅僅只提供一次跑分，跑分?jǐn)?shù)額不大，獲利較少。因其不懂法誤入歧途，陳某某3違法犯罪情節(jié)較輕，建議免除處罰或在公訴機(jī)關(guān)量刑基礎(chǔ)上減輕處罰。
被告人王某4對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名、量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。另外，其稱其向公安機(jī)關(guān)如實(shí)供述了陳某某3的個(gè)人信息、戶籍地，交代了陳某某3帶其辦卡后呆的房間。
其辯護(hù)人意見(jiàn)為：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名不持異議。王某4具有以下量刑情節(jié)：一、王某4自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有坦白情節(jié)；二、王某4構(gòu)成立功，王某4歸案后如實(shí)供述，提供其所知曉的陳某某3的戶籍信息、地址及其去的場(chǎng)所，協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓獲同案犯。王某4在辦卡之初不知道辦卡用途，王某4僅僅為了貪圖小利，社會(huì)危害性小，王某4僅僅參與一次，獲利較小，王某4的孩子才出生不久，綜上請(qǐng)法庭從輕從寬處罰。
經(jīng)審理查明：2020年12月至2021年2月期間，在云南省昆明市，被告人丁某某1明知其上線人員利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為獲取非法利益，仍提供自已及其女友周濤蘭的銀行賬戶為上線人員的犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，并發(fā)展被告人呂某某2、陳某某3、王某4等人為下線人員，按照上線人員要求的供卡條件，指使下線人員到指定的銀行開(kāi)立賬戶、提供賬戶關(guān)聯(lián)的銀行卡、手機(jī)號(hào)碼、身份證等，丁某某1搜集后向上線人員轉(zhuǎn)交和收回，向下線人員發(fā)放非法獲利，安排下線人員吃住等。被告人呂某某2、陳某某3、王某4被發(fā)展為下線人員后，為獲取非法利益，均提供了自己的銀行賬戶為他人的犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助。2021年1月28日，被害人畢某在壽縣被電信詐騙200000元，該款被轉(zhuǎn)賬至王某4的銀行卡后，當(dāng)即被分?jǐn)?shù)筆轉(zhuǎn)出，王某4的銀行卡隨即被銀行凍結(jié)。經(jīng)查證:丁某某1提供了自己及其女友的銀行卡，支付結(jié)算數(shù)額331158元；呂某某2提供了自己的銀行卡，支付結(jié)算數(shù)額219664元，發(fā)展陳某某3參與，并按丁某某1的安排負(fù)責(zé)看管供卡人員；陳某某3提供了自己的銀行卡，支付結(jié)算數(shù)額55102元，并發(fā)展王某4參與；王某4提供了自己的銀行卡，支付結(jié)算數(shù)額200000元。
另查明，2021年6月15日本案受害人畢某收到呂某某2家屬補(bǔ)償款3萬(wàn)元，呂某某2取得了畢某的諒解。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
一、書(shū)證
1、受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)：本案系畢某2021年1月28日?qǐng)?bào)案至壽縣公安局，該局經(jīng)審查于2021年1月28日立案?jìng)刹椤?/p>
2、戶籍信息、涉案人員違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄，證實(shí)：被告人丁某某1、呂某某2、陳某某3、王某4的個(gè)人身份信息情況，經(jīng)查詢四人均無(wú)違法、犯罪前科。
3、抓獲經(jīng)過(guò)、寄押證明及情況說(shuō)明，證實(shí)：（1）2021年5月17日，壽縣公安局民警在甘肅省平?jīng)鍪星f浪縣的協(xié)助下，后利用研判所得電話號(hào)碼傳喚丁某某1到莊浪縣公安局接受調(diào)查。（2）2021年5月11日，壽縣公安局民警在曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局的協(xié)助下，在曲靖市公安局交警支隊(duì)南海子考試中心將呂某某2抓獲并傳喚至曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)法辦案中心接受調(diào)查。（3）2021年5月5日云南省曲靖市會(huì)澤縣公安局民警在會(huì)澤縣金龍玉元酒店將網(wǎng)上追逃人員陳某某3抓獲，并于2021年5月6日寄押于云南省會(huì)澤縣看守所，2021年5月11日15時(shí)30分由壽縣公安局民警提押出所。（4）2021年4月17日，壽縣公安局民警在會(huì)澤縣公安局金鐘派出所的協(xié)助下，在云南會(huì)澤縣佳源賓館將王某4抓獲，并傳喚至?xí)煽h公安局金鐘派出所接受調(diào)查。
4、王某4富滇銀行62×××72賬戶開(kāi)戶材料及交易明細(xì)，證實(shí)：2021年1月28日王某4富滇銀行62×××72賬戶中匯入一筆來(lái)自于畢某62×××07賬戶的20萬(wàn)元跨行轉(zhuǎn)賬。
5、偵查機(jī)關(guān)從公安平臺(tái)調(diào)取的陳某某3富滇銀行62×××54賬戶、丁某某1富滇銀行62×××04賬戶、呂某某2富滇銀行62×××17賬戶的賬戶余額、開(kāi)戶資料以及交易明細(xì)，證實(shí)：（1）上述卡中存在大量的個(gè)人轉(zhuǎn)賬，其中陳某某3富滇銀行62×××54賬戶進(jìn)賬金額為55102元，丁某某1富滇銀行62×××04賬戶進(jìn)賬金額為204000元，呂某某2富滇銀行62×××17賬戶進(jìn)賬金額為219664元。（2）丁某某1和呂某某2是同一天辦理的銀行卡。呂某某2該銀行卡交易明細(xì)顯示，戶名孟祥軍的銀行賬戶2021年1月16日轉(zhuǎn)入該卡9500元，戶名石紅的銀行賬戶2021年1月24日轉(zhuǎn)入該卡1萬(wàn)元，戶名汪長(zhǎng)軍的銀行賬戶2021年1月25日轉(zhuǎn)入該卡12000元，戶名徐夢(mèng)的銀行賬戶2021年1月25日轉(zhuǎn)入該卡10032元，戶名周萬(wàn)榮的銀行賬戶2021年1月25日轉(zhuǎn)入該卡10010元，戶名蔡明明的銀行賬戶2021年1月25日轉(zhuǎn)入該卡10100元，戶名張書(shū)涵的銀行賬戶2021年1月16日轉(zhuǎn)入該卡4900元，戶名王某的銀行賬戶2020年12月27日轉(zhuǎn)入該卡5000元，戶名劉雁鵬的銀行賬戶2020年12月28日轉(zhuǎn)入該卡4500元，戶名范翠竹的銀行賬戶2020年12月28日轉(zhuǎn)入該卡5000元。（3）丁某某1該銀行卡交易明細(xì)顯示該卡2021年1月19日17時(shí)12分19秒有一筆74444元轉(zhuǎn)賬，對(duì)方銀行賬號(hào)為62×××68，戶名劉某。
6、周濤蘭富滇銀行62×××44賬戶交易明細(xì)，證實(shí)：周濤蘭富滇銀行62×××44賬戶進(jìn)賬金額為127158元。
7、偵查機(jī)關(guān)調(diào)取自公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)的串并案材料一組，包括受案登記表、立案決定書(shū)和被害人的詢問(wèn)筆錄，證實(shí)：本案其他受害人均陳述了當(dāng)點(diǎn)開(kāi)手機(jī)短信中顯示的鏈接并按提示操作后，發(fā)現(xiàn)自己銀行卡中資金即被騙走的情況。
8、收條，證實(shí)：2021年6月15日本案受害人畢某收到呂某某2家屬補(bǔ)償款3萬(wàn)元，呂某某2取得了畢某的諒解。
二、證人證言
周濤蘭的證言，證實(shí)：其與丁某某1系男女朋友關(guān)系。2020年12月下旬其在昆明市盤龍區(qū)附近的富滇銀行用其身份證辦理了一張銀行卡，卡號(hào)62×××44，該卡辦好后即交給丁某某1，丁某某1對(duì)其說(shuō)是“刷流水”辦貸款要用。期間其去找過(guò)丁某某1，是在一個(gè)民宿里，里面有四、五個(gè)人，其只知道有一次丁某某1拿著四、五個(gè)人的手機(jī)和銀行卡從一個(gè)地方轉(zhuǎn)移到另一個(gè)地方，應(yīng)該是交給其他人使用，這兩個(gè)地方離的不遠(yuǎn)，走路幾分鐘就能到。
三、被害人陳述
1、被害人畢某的陳述，證實(shí)：2021年1月28日上午8時(shí)左右，其手機(jī)上收到號(hào)碼為0060113011704301005發(fā)來(lái)的短息，顯示其的營(yíng)業(yè)信息狀態(tài)異常，讓其登錄網(wǎng)址Ｐ.ｏｌｎｅｆ.ｎｅｔ申請(qǐng)正常營(yíng)業(yè)。之后其就用手機(jī)登錄了這個(gè)網(wǎng)址，進(jìn)去后，其按上面的信息開(kāi)始填寫其個(gè)人信息、銀行卡信息、手機(jī)號(hào)碼、包括卡內(nèi)余額。提交后，其收到銀行的驗(yàn)證碼，并在這個(gè)網(wǎng)址上填上銀行發(fā)給其的驗(yàn)證碼，之后其銀行卡內(nèi)的200000元現(xiàn)金被劃走了。發(fā)現(xiàn)被騙后其就報(bào)警了。其銀行卡號(hào)為郵政儲(chǔ)蓄62×××07，對(duì)方的銀行卡戶名王某4，卡號(hào)62×××72。
2、其他被害人的陳述，證實(shí)：孟祥軍被電信詐騙案中，孟祥軍陳述在2021年1月16日被詐騙1萬(wàn)元，其中9500元是被轉(zhuǎn)入?yún)文衬?62×××17賬戶中；石紅被網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，石紅陳述2021年1月24日當(dāng)天被詐騙3萬(wàn)元，其中1萬(wàn)元轉(zhuǎn)入?yún)文衬?62×××17賬戶中；汪長(zhǎng)軍被網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，汪長(zhǎng)軍陳述其在2021年1月25日被詐騙12000元，該款轉(zhuǎn)入的是呂某某262×××17賬戶中；徐夢(mèng)被電信詐騙案中，徐夢(mèng)陳述2021年1月25日其被詐騙10032元，對(duì)方賬戶是呂某某262×××17賬戶；周萬(wàn)榮被詐騙案中，周萬(wàn)榮陳述其2021年1月25日被詐騙了10010元；蔡明明被電信詐騙案中，蔡明明陳述2021年1月25日其被詐騙10100元，錢被轉(zhuǎn)入卡號(hào)62×××17，開(kāi)戶人呂某某2的賬戶；張書(shū)涵被詐騙案中，張書(shū)涵陳述其2021年1月16日被騙4900元，對(duì)方賬號(hào)62×××17，戶名呂某某2；王某被詐騙案中，王某陳述2020年12月27日其被騙了5000元，后查詢銀行流水發(fā)現(xiàn)錢被轉(zhuǎn)入戶名為呂某某2，卡號(hào)為62×××17的賬戶中；劉雁鵬被詐騙案中，劉雁鵬陳述，2020年12月28日其被詐騙4500元，經(jīng)查詢銀行明細(xì)，發(fā)現(xiàn)該款被轉(zhuǎn)入?yún)文衬?62×××17卡中；范翠竹被詐騙案中，其陳述2020年12月28日其被詐騙5000元，對(duì)方戶名是呂某某2，其自己賬戶是中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行62×××19；劉某被詐騙案中，劉某陳述2021年1月19日17時(shí)多被騙74444元，其自己銀行卡號(hào)為中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行62×××68，對(duì)方賬號(hào)為62×××04富滇銀行，用戶名丁某某1。
四、被告人的供述與辯解
1、被告人丁某某1的供述和辯解，其供述：一開(kāi)始是一個(gè)叫“周周”的，在蝙蝠軟件上聯(lián)系其，告訴其要辦理富滇銀行卡后要開(kāi)通網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、手機(jī)上要下載一個(gè)富滇銀行APP，還要開(kāi)通短信通知，綁定微信。在2021年元旦前后，其和呂某某2離職后，其告訴呂某某2提供富滇銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)錢可以得到很好的回報(bào)，說(shuō)每天都能得到500元以上，介紹人辦理銀行卡越多，得到的好處費(fèi)就越多，呂某某2也表示愿意。其用來(lái)“跑分”的卡是一張富滇銀行卡，開(kāi)通的網(wǎng)銀，還綁定的微信和手機(jī)。當(dāng)天其辦理銀行卡后就聯(lián)系呂某某2也去辦理的銀行卡，二人是同一天辦的。后來(lái)呂某某2騎車帶著其在一個(gè)沃爾瑪超市門口與“周周”見(jiàn)的面，“周周”次日帶二人到一家民宿酒店，他拿其銀行卡“做實(shí)驗(yàn)”，用他自己的蝙蝠軟件接單，然后用其銀行卡走賬，實(shí)驗(yàn)成功后給其1700元，他又另外塞給其100元，叫其給他介紹點(diǎn)提供銀行卡的人。
類似“周周”那樣與其聯(lián)系的人有三個(gè)，之后還有一個(gè)30歲的男的，外號(hào)叫“小周”，第三個(gè)是一個(gè)廣東或廣西口音的男人，外號(hào)叫“阿杰”，他帶過(guò)一個(gè)叫“龍哥”的幫手。其見(jiàn)過(guò)“周周”和“小周”用蝙蝠跟一個(gè)叫“野豬”的人聯(lián)系，“阿杰”用QQ跟發(fā)單的人聊，是誰(shuí)其不知道。呂某某2跟其一起見(jiàn)過(guò)“周周”和第二個(gè)人“小周”。平時(shí)其與他們都是用蝙蝠軟件聯(lián)系，他們的真實(shí)身份其不知道。一開(kāi)始這些人是在民宿附近的其他房子里操作，后來(lái)其都不知道在哪，只是送卡和拿卡會(huì)約定在民宿附近，沒(méi)有固定的地點(diǎn)，走路不超過(guò)15分鐘。
其和呂某某2說(shuō)了叫他也可以喊點(diǎn)朋友也過(guò)來(lái)提供銀行卡“跑分”，然后他自己看著辦提成賺差價(jià)。呂某某2就喊了一個(gè)他老鄉(xiāng)陳某某3，陳某某3還帶了男的瘦瘦的，叫王某4。其自己叫其女朋友周濤蘭也辦理過(guò)富滇銀行卡，其還喊過(guò)其老家的同學(xué)朋友，但人家沒(méi)來(lái)。
陳某某3和王某4提供銀行卡、手機(jī)、身份證給其，其用他們的手機(jī)將手機(jī)銀行的密碼改成統(tǒng)一的，這也是上面操作的人(周周)要求的。其把他們的銀行卡、手機(jī)、身份證拿去交給“龍哥”，龍哥再交給阿杰。有的時(shí)候是早上拿去，下午或晚上“龍哥”用蝙蝠通知其去拿這些手機(jī)和銀行卡、身份證。手機(jī)和銀行卡、身份證收走去操作“跑分”時(shí)，像陳某某3和王某4這些人是不能離開(kāi)民宿房間的，呂某某2負(fù)責(zé)看著他們，誰(shuí)介紹來(lái)的誰(shuí)負(fù)責(zé)看著。還有這些提供卡“跑分”的人食宿花的錢都由其來(lái)墊，其點(diǎn)外賣給他們吃，其和呂某某2都開(kāi)過(guò)房間，“周周”“小周”、“龍哥”那些人再給報(bào)銷。
其當(dāng)時(shí)還讓其女朋友周濤蘭辦了一張富滇銀行卡給其“跑分用”，她當(dāng)時(shí)問(wèn)干什么用，其也沒(méi)告訴她，讓她不用管。具體多少流水其記不住，卡被用過(guò)后，那些人會(huì)給其現(xiàn)金，一般都會(huì)按3個(gè)點(diǎn)給好處費(fèi)，也就是銀行卡走一萬(wàn)元，會(huì)給300元好處費(fèi)，他們給好處費(fèi)的時(shí)候他們會(huì)寫個(gè)紙條給其，是一個(gè)總的名單，上面一般是寫“丁，跑了多少錢，好處費(fèi)多少錢”，其再按照他們給的名單發(fā)錢。其拿到好處費(fèi)后轉(zhuǎn)交給呂某某2，呂某某2再發(fā)給陳某某3、王某4，其記得陳某某3、王某4來(lái)的時(shí)間比較短，就待了一兩天。第一次“周周”用其的銀行卡實(shí)驗(yàn)成功后給了其1800元；第二次給了其2100元，另外其用其女朋友周濤蘭的卡獲利3000元左右，其他人介紹來(lái)的人其從中間拿個(gè)跑路費(fèi)有六七百元，呂某某2提供的卡只有在第一次進(jìn)錢的時(shí)候其提了大概五百元，這樣其總共獲利有八千元。
“周周”“小周”跟其講是地下賭場(chǎng)的錢，但其感覺(jué)錢來(lái)路不正，可能是詐騙來(lái)的錢，但其抱僥幸心理，感覺(jué)不是其去騙就沒(méi)有關(guān)系，貪圖好處費(fèi)，后來(lái)其心理害怕，2021年1月底就不干了，現(xiàn)其后悔了，愿意認(rèn)罪認(rèn)罰。
2、被告人呂某某2的供述和辯解，其供述：其和丁某某1之前在一家保險(xiǎn)公司做業(yè)務(wù)員，從保險(xiǎn)公司離職后，丁某某1就介紹說(shuō)跟他做“流水、跑分”，他帶其到昆明廣場(chǎng)的一個(gè)小區(qū)一家民宿里，他讓其辦了一張富滇銀行卡，然后把銀行卡和手機(jī)卡都要拿給他，其要在民宿里呆著不能離開(kāi)，有一個(gè)陌生人看著，不讓走遠(yuǎn)，因?yàn)楹ε麓蠹页鋈ズ笥蒙矸葑C補(bǔ)卡掛失后把自己銀行卡的錢取走。因?yàn)槠浜投∧衬?做流水挺賺錢的，其就想到找陳某某3也掙點(diǎn)錢，就微信聯(lián)系他讓他辦一張富滇銀行卡跟其做“流水、跑分”。其跟他講這個(gè)賺錢很厲害，只要提供銀行卡給別人用，“做流水”然后就能拿到錢。其跟陳某某3說(shuō)這個(gè)“流水”是“打擦邊球”不是正規(guī)的事情，不要跟別人亂講，陳某某3自己表示愿意，過(guò)了幾天他跟他的朋友到其在昆明居住的民宿來(lái)找其。然后其跟他講了一下讓他去辦一張富滇銀行的銀行卡。
其和丁某某1一起與上線人員見(jiàn)過(guò)面，當(dāng)時(shí)也沒(méi)有什么特別的，就是在一個(gè)民宿的房間里其把銀行卡和手機(jī)交給丁某某1，丁某某1把東西給上線，上線再把東西帶到另外的地方進(jìn)行操作“跑分”，用好之后丁某某1出去一趟，手機(jī)和銀行卡就拿回來(lái)了。還有個(gè)30多歲的男的來(lái)過(guò)民宿，丁某某1聽(tīng)他安排，其不知道他們什么關(guān)系，感覺(jué)像是丁某某1的上線，他到民宿的次數(shù)不多。他來(lái)轉(zhuǎn)一圈就走了，主要就是把民宿開(kāi)的房費(fèi)以及吃飯的費(fèi)用給丁某某1。丁某某1他就是提供銀行卡和收銀行卡，當(dāng)時(shí)他干這事的時(shí)候大多時(shí)間都和大家在一起，他主要負(fù)責(zé)幫助大家和上線聯(lián)系之類的，具體操作其覺(jué)得丁某某1不清楚。在王某4和陳某某3的卡被收上去后，其會(huì)提醒他們不要走，也算不上看管。其用手機(jī)訂過(guò)一兩次房間，錢墊過(guò)后找丁某某1報(bào)銷，也點(diǎn)過(guò)外賣。
卡里面的錢其也不知道是從哪打過(guò)來(lái)的，其只負(fù)責(zé)把卡給他們用。剛開(kāi)始“丁哥”跟其說(shuō)幫公司做流水，后來(lái)說(shuō)是幫賭場(chǎng)洗黑錢，但肯定是來(lái)路不正的錢、違法犯罪的，其也不去問(wèn)，其心里也知道肯定違法犯罪，但掙錢容易，也不用親自去騙人家，所以其抱有僥幸心理就不去管它了。叫陳某某3提供卡后，慢慢的感覺(jué)這種事情做時(shí)間長(zhǎng)了肯定不好，后來(lái)就不做了。
其讓陳某某3辦銀行卡后，就讓他把銀行卡和手機(jī)卡交給其了，其再交給丁某某1。陳某某3在民宿呆了兩三天時(shí)間，這兩三天的時(shí)間也就是上線用他銀行卡“跑分走流水”的時(shí)間段，他是不能離開(kāi)民宿的。其介紹了陳某某3、周旭，陳某某3又帶了其朋友王某4。
其在民宿住了半個(gè)月左右，“丁哥”前后一共給其5000元現(xiàn)金，卡用了半個(gè)月就給其了。陳某某3和王某4的好處費(fèi)是丁哥給其，其再給他們的。陳某某3獲利了1000元左右，王某4獲利4000元左右。這些錢都是現(xiàn)金。
3、被告人陳某某3的供述和辯解，其供述：其認(rèn)識(shí)王某4，兩人是同一個(gè)鎮(zhèn)上的，認(rèn)識(shí)很多年了。2020年12月底其和王某4一起從廣州務(wù)工回到昆明，其朋友“小呂”得知其回到長(zhǎng)明后，就聯(lián)系其問(wèn)其有沒(méi)有錢，說(shuō)讓其跟他一起“跑分”“洗錢”，一起掙錢。在其從廣州回昆明的一個(gè)星期左右，其去昆明一個(gè)廣場(chǎng)的公寓的10樓的一間房里見(jiàn)的小呂，當(dāng)時(shí)小呂跟一男一女特別熟，還有幾個(gè)男的其都不認(rèn)識(shí)。小呂跟其講叫其辦一張富滇銀行卡，辦好之后交給這一男一女就行了。第二天其一個(gè)人去辦了一張富滇銀行銀行卡，當(dāng)天晚上其又去那個(gè)公寓找小呂，其把銀行卡、手機(jī)卡、身份證交給一男一女中的其中一個(gè)男的，把東西交給他之后，其就被安排在這個(gè)公寓里睡了一晚，房間有兩個(gè)男的負(fù)責(zé)看管大家，還有小呂也負(fù)責(zé)看管叫其不要出去，小呂說(shuō)怕大家出去了掛失銀行卡，把銀行卡“跑分”的錢給“黑吃黑”了，其在這個(gè)公寓住了兩個(gè)晚上就結(jié)束了，小呂說(shuō)他的銀行卡“跑分”跑得比較少，只有“十萬(wàn)”多，小呂從那個(gè)男的手里拿到了1300塊錢，再轉(zhuǎn)交給其，其就離開(kāi)了。
也就其辦完自己的銀行卡后的第二天，王某4在微信和其聊天過(guò)程中，其跟他講了辦銀行卡跑分的事，王某4也想跟其一起掙錢。第二天王某4就來(lái)找其了，其就帶他到附近的富滇銀行辦理的銀行卡，還讓王某4開(kāi)通的網(wǎng)銀，這樣可以大額轉(zhuǎn)賬。銀行卡的密碼是小呂給其規(guī)定的密碼，具體多少記不清了。因?yàn)樾胃渲v過(guò)，讓其多拉幾個(gè)人辦卡，到時(shí)候其的提成會(huì)高一點(diǎn)。王某4就跑了一次分，他在公寓呆了一天晚上，他拿到了約兩三千塊錢，是小呂給其后其轉(zhuǎn)交給王某4的，都是百元現(xiàn)金，其沒(méi)有從王某4那提成。其跑了一次，在公寓里住了兩晚就沒(méi)干了。
其當(dāng)時(shí)問(wèn)小呂，小呂跟其說(shuō)跑的都是網(wǎng)絡(luò)賭博的錢，像炸金花、斗牛之類的網(wǎng)絡(luò)賭博的錢，其跟王某4講的就是轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)賭博的錢。一開(kāi)始其心里想跑少一點(diǎn)不會(huì)有什么事，還能賺點(diǎn)錢花，所以就干了，后來(lái)不敢干了，就把卡要回來(lái)了。
4、被告人王某4的供述和辯解，其供述：2021年1月底的時(shí)候，當(dāng)時(shí)其在昆明打工，老家的朋友陳某某3聯(lián)系其跟其講，讓其辦理一張富滇銀行的銀行卡給他，他“跑分”用，會(huì)給其1000塊錢，其就答應(yīng)了，當(dāng)天因?yàn)殂y行下班了其自己沒(méi)有辦掉，第二天陳某某3給其微信定位讓其去找他，他講帶其去辦。陳某某3先是帶其到一個(gè)寫字樓的十樓的房間去的，他是去換衣服的，當(dāng)時(shí)屋子是三室一廳的，房間里有七八個(gè)年輕人在玩手機(jī)，大概幾分鐘他換好衣服就帶著其到昆明北市區(qū)的一家富滇銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理了一張銀行卡。辦好銀行卡以后，二人就又到十樓房間里去了，陳某某3讓其把辦好的銀行卡、手機(jī)卡和身份證交給屋里的一個(gè)男的（呂某某2），陳某某3講是他的朋友，專門負(fù)責(zé)聯(lián)系老板和看著這些辦卡人的，其就把辦好的富滇銀行卡和身份證、手機(jī)卡交給那個(gè)男的了，那個(gè)男的后來(lái)又給其了，講等會(huì)老板會(huì)來(lái)取。然后其就在那待著了，那個(gè)負(fù)責(zé)聯(lián)系老板的男的還點(diǎn)的外賣給大家吃的，吃完飯以后那個(gè)男的就打電話聯(lián)系老板了，大概幾分鐘時(shí)間就來(lái)了一男一女兩個(gè)人，好像是男女朋友關(guān)系。他們兩個(gè)人就把房間里七八個(gè)年輕人的銀行卡、手機(jī)卡和身份證都收去了，來(lái)的男的還用本子登記的每個(gè)人的姓名、手機(jī)號(hào)碼和銀行卡密碼，每個(gè)人的東西還用膠帶粘在一起放在包里的。大概半小時(shí)他們收完卡就走了。
除了辦銀行卡的錢以外，每天還會(huì)另外給兩百元，就是不能離開(kāi)，在他們使用銀行卡的時(shí)候必須待在屋子里。晚上的時(shí)候，陳某某3讓其在屋里睡覺(jué)不要走了，但是其看人多就堅(jiān)持走了。第二天晚上的時(shí)候陳某某3給其打電話講其的卡因?yàn)椤芭芊帧北环饬耍屍溥^(guò)去把卡拿走。其當(dāng)時(shí)直接問(wèn)的陳某某3那個(gè)朋友其銀行卡為什么被凍結(jié)，他說(shuō)是轉(zhuǎn)賬的過(guò)程中，轉(zhuǎn)賬頻率多了銀行卡就被銀行風(fēng)控凍結(jié)了，其當(dāng)時(shí)心里想陳某某3他們肯定用其的銀行卡干違法犯罪的事情了，其自己也知道其正常辦理的銀行卡如果正常使用不可能前一天剛辦理好第二天銀行卡就被凍結(jié)了。其已經(jīng)意識(shí)到他們肯定沒(méi)在干正經(jīng)事了，當(dāng)時(shí)就吵起來(lái)了，其說(shuō)要報(bào)警，陳某某3那個(gè)朋友就一直說(shuō)沒(méi)事的，過(guò)幾天就解凍，還直接給了其四千塊錢。
五、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：呂某某2辨認(rèn)出“丁哥”丁某某1，陳某某3辨認(rèn)出“小呂”呂某某2，陳某某3辨認(rèn)出收其和王某4銀行卡進(jìn)行“跑分”的男子是丁某某1，王某4辨認(rèn)出帶其辦卡跑分用的陳某某3。
關(guān)于被告人丁某某1及其辯護(hù)人關(guān)于丁某某1只是賣卡給上線人員，并未進(jìn)行實(shí)際操作，被告人并不是掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益，不應(yīng)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的意見(jiàn)。經(jīng)查，根據(jù)涉案銀行卡的交易流水，結(jié)合各被害人的供述以及被告人的供述，證實(shí)呂某某2涉案銀行卡中匯入的錢款均是由被害人的銀行卡中直接轉(zhuǎn)入的，而不是在犯罪既遂后直接用于轉(zhuǎn)移贓款的。丁某某1和呂某某2的涉案銀行卡均系同一天辦理，都是提供給同一上線，本案被害人劉某關(guān)于其2021年1月19日17時(shí)多被騙74444元（對(duì)方賬號(hào)為62×××00富滇銀行，用戶名丁某某1）的陳述，與丁某某1的銀行交易明細(xì)中2021年1月19日17時(shí)12分19秒有一筆74444元轉(zhuǎn)賬（對(duì)方賬號(hào)為62×××68，戶名劉某）可以相互印證，故丁某某1的銀行卡亦是直接用來(lái)接收詐騙錢款，并不是直接在犯罪既遂后用以轉(zhuǎn)移臟款。在案各被告人的供述證實(shí)丁某某1是按照上線提前要求的供卡條件，聯(lián)系他人開(kāi)卡、在收卡后統(tǒng)一提供給上線人員進(jìn)行操作，用卡期間將各供卡人集中在賓館看管并根據(jù)上線提供的流水情況分配各供卡人的獲利，故供卡期其對(duì)自己及他人提供的銀行卡均無(wú)實(shí)際控制權(quán)，不能直接進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等轉(zhuǎn)移贓款的操作，不符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件，同時(shí)在案證據(jù)也不能證明其與上線人員有共同詐騙的故意，故應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。對(duì)被告人及其辯護(hù)人的上述意見(jiàn)本院予以采納。
關(guān)于被告人呂某某2、王某4及其辯護(hù)人認(rèn)為二人構(gòu)成立功的意見(jiàn)。經(jīng)查，根據(jù)在案各被告人的供述以及偵查機(jī)關(guān)關(guān)于各被告人抓獲經(jīng)過(guò)的情況說(shuō)明，證實(shí)呂某某2、王某4在偵查機(jī)關(guān)只是如實(shí)供述了同案犯的情況，并沒(méi)有協(xié)助抓獲同案犯的事實(shí)存在，不構(gòu)成立功，對(duì)被告人呂某某2、王某4及其辯護(hù)人的上述意見(jiàn)本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人丁某某1、呂某某2、陳某某3和王某4明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，四被告人均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，且屬共同犯罪。被告人丁某某1、呂某某2構(gòu)成坦白，當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰，其中被告人呂某某2對(duì)本案部分被害人進(jìn)行了補(bǔ)償，取得了部分被害人諒解，對(duì)其可酌情予以從輕處罰。被告人陳某某3、王某4構(gòu)成坦白，庭前均簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，依法可從輕處罰，其中王某4參與犯罪活動(dòng)時(shí)間較短，已預(yù)繳罰金，對(duì)其可適用緩刑。本院對(duì)各辯護(hù)人的相關(guān)從輕辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。綜上，案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度及認(rèn)罪悔罪態(tài)度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十一條、第六十四條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第四十七條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人丁某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬(wàn)元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月17日起至2022年5月16日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
二、被告人呂某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金八千元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月11日起至2022年3月10日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
三、被告人陳某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金五千元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月5日起至2022年1月4日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
四、被告人王某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金五千元；
(緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）
五、對(duì)被告人丁某某1的違法所得八千元、呂某某2的違法所得五千元、陳某某3的違法所得一千三百元、王某4的違法所得四千元均予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省淮南市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 高道田
審 判 員 姚家鳳
人民陪審員 王 群
二〇二一年十一月二十五日
書(shū) 記 員 李培培
