案??由 詐騙
案??號 （2021）皖1022刑初101號
休寧縣人民檢察院以休檢刑訴〔2021〕49號起訴書指控被告人胡某某犯詐騙罪,于2021年9月14日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭適用普通程序，于2021年10月12日、11月25日、12月3日三次公開開庭進(jìn)行了審理。休寧縣人民檢察院指派檢察官黎莉出庭支持公訴,被告人胡某某及其辯護(hù)人汪學(xué)軍均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
休寧縣人民檢察院指控：×××年9月至2020年4月間,被告人胡某某在網(wǎng)絡(luò)上冒充單身女護(hù)士,以談戀愛、賣口罩等名義，先后詐騙袁某、康某、李某、龔某共計(jì)人民幣477631元。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人胡某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。胡某某有坦白情節(jié)，有檢舉揭發(fā)他人犯罪事實(shí)的立功情節(jié)，親屬已代某退出部分贓款，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭以詐騙罪判處被告人胡某某有期徒刑六年至六年六個(gè)月，并處罰金。為支持指控，公訴機(jī)關(guān)向本院移送了相關(guān)的證據(jù)材料。
被告人胡某某人認(rèn)可起訴書指控的犯罪事實(shí)，當(dāng)庭表示其在公訴機(jī)關(guān)簽署的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書意思表示真實(shí)，愿意盡力籌款退賠被害人損失，請求法庭從輕處罰。其辯護(hù)人對本案事實(shí)及定性不持異議，認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)關(guān)于被告人胡某某有坦白情節(jié)，有檢舉揭發(fā)他人犯罪事實(shí)的立功情節(jié)，其父代某退出部分贓款，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等法定及酌情從輕處罰情節(jié)的公訴意見，還發(fā)表如下辯護(hù)意見：胡某某利用抖音、微信這些平臺(tái)，以交友的方式騙人錢財(cái)時(shí)只覺得來錢快，與其年齡不大，父母常年在外務(wù)工疏于管教，對法律認(rèn)知程度有限有關(guān)，并未意識(shí)到其行為已構(gòu)成犯罪，現(xiàn)胡某某已認(rèn)識(shí)到錯(cuò)誤，請求法庭給其一個(gè)改過自新的機(jī)會(huì)，盡量對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：×××年9月至2020年4月,被告人胡某某在其抖音上虛構(gòu)單身女護(hù)士人設(shè)，發(fā)布從網(wǎng)絡(luò)上下載的女性網(wǎng)友短視頻，以吸引他人添加抖音頁面關(guān)聯(lián)的微信號，加為微信好友后進(jìn)一步聊天,取得被害人信任后,以談戀愛、賣口罩等名義實(shí)施詐騙，先后詐騙被害人袁某、康某、李某、龔某人民幣共計(jì)476692.12元，詐騙所得用于個(gè)人揮霍。具體犯罪事實(shí)如下:
1.×××年9月至2020年1月,被告人胡某某冒充單身女護(hù)士，以與被害人康某談戀愛為名,虛構(gòu)家人生病等事實(shí)向康某要錢,康某先后通過微信、支付寶向其轉(zhuǎn)賬，被騙資金共計(jì)82701.1元。
2.×××年10月至2020年4月,被告人胡某某冒充單身女護(hù)士，以與被害人袁某談戀愛為名,虛構(gòu)家人生病、做生意缺資金等為由向袁某借錢,袁某先后通過微信、支付寶、銀行卡向其轉(zhuǎn)賬，被騙資金共計(jì)390241.02元。
3.2020年1月31日,被告人胡某某冒充女護(hù)士,虛構(gòu)有口罩出售的事實(shí),詐騙被害人龔某買口罩資金980元。
4.2020年1月31日至2月2日,被告人胡某某冒充女護(hù)士,虛構(gòu)有口罩出售的事實(shí),詐騙被害人李某買口罩資金2770元。
被告人胡某某于2020年2月27日被民警抓獲，到案后交代了詐騙龔某、李某的事實(shí)和部分詐騙袁某（微信收取詐騙錢款）的事實(shí),并揭發(fā)戴焱斌有詐騙犯罪行為;其家屬代某退贓11萬元。
另查明，休寧縣公安局對胡某某采取取保候?qū)彽膹?qiáng)制措施后，胡某某還聯(lián)系被害人袁某繼續(xù)詐騙，2020年3、4月間，騙取袁某支付寶轉(zhuǎn)賬5500元，騙取袁某銀行卡轉(zhuǎn)賬27818元。
另查明，2020年8至10月間，胡某某未經(jīng)執(zhí)行機(jī)關(guān)休寧縣公安局許可，私自到青島、西安等城市長時(shí)間居留。2021年1月6日經(jīng)休寧縣公安局書面?zhèn)鲉镜桨福桨负笕鐚?shí)供述詐騙袁某、康某的犯罪事實(shí)，休寧縣公安局決定對其刑事拘留，因休寧縣看守所不予收押后變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。同年2月4日，休寧縣公安局對胡某某未經(jīng)批準(zhǔn)離開所居住市縣的行為做出處罰，沒收保證金2萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證明：
一、書證：
（1）休寧縣公安局出具的戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪記錄查詢證明、情況說明、傳喚證、沒收保證金決定書和通知書，證明被告人胡某某身份，已達(dá)到刑事責(zé)任年齡，具有完全刑事責(zé)任能力；系被民警抓獲歸案，到案后如實(shí)交代自己的犯罪事實(shí)；之前無違法犯罪記錄；胡某某向公安機(jī)關(guān)檢舉揭發(fā)戴焱斌犯罪事實(shí)，經(jīng)查證屬實(shí)；休寧縣公安局對胡某某違反取保候?qū)徱?guī)定，私自離開所居住市縣的行為做出處罰。
（2）被害人李某提交的微信聊天記錄及微信轉(zhuǎn)賬記錄、被害人康某、袁某提交的微信交易明細(xì)、休寧縣公安局提取的微信×××交易流水、支付寶“206×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”交易流水、張瑞芬尾號2689建行賬戶交易流水，上述證據(jù)證明被害人李某向胡某某使用的微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)2700元用于購買口罩；康某向胡某某使用的微信及支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)82701.1元；袁某向胡某某使用的微信及支付寶賬戶、張瑞芬尾號2689建行賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)391552.03元，收到胡某某轉(zhuǎn)回款共計(jì)372.13元。
休寧縣公安局補(bǔ)充調(diào)取的被告人胡某某支付寶紅包記錄及被害人袁某支付寶流水記錄，證明被告人胡某某曾通過支付寶紅包方式轉(zhuǎn)給被害人袁某938.88元。被告人胡某某實(shí)際詐騙袁某390241.02元的事實(shí)。
（3）胡某某的病歷、入院、出院記錄等就醫(yī)材料，證實(shí)胡某某患有糖尿病的事實(shí)。
（4）休寧縣公安局扣押決定書、代為保管財(cái)物登記單，證明公安機(jī)關(guān)依法扣押胡某某持有的銀行卡2張、手機(jī)2部；胡某某親屬代某退出違法所得11萬元；
（5）休寧縣公安局查詢涉案微信、支付寶賬戶注冊情況，經(jīng)查：ｚｈｅｎｇｒｕｉｆｅｎ1988戶主為呂某、206×××＠ｑｑ.ｃｏｍ戶主為張瑞芬、Ｄｉｏｒ980928戶主為唐某；
（6）認(rèn)罪認(rèn)罰材料，證明胡某某在公訴機(jī)關(guān)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；
二、證人證言
（1）呂某的證言，2018年其在杭州上班時(shí)與胡某某認(rèn)識(shí)，×××年，胡某某和戴焱斌來泉州，找其和妺妹呂彬玩時(shí)，讓其幫他錄了幾次“我身上沒錢吃飯了”以及日常打招呼之類的語音消息。臨走時(shí)，讓其幫他綁定一個(gè)微信賬號，其礙于朋友情面用身份證和一張其已不使用的招商銀行卡幫他綁定了微信號。后來胡某某還偶爾讓其錄制一些稱呼對方“寶貝”“親愛的”之類的日常招呼用語的語音給他，不清楚他要發(fā)給誰。其妹妹呂彬也幫胡某某說了一兩次語音。證明胡某某找呂某及其妹妹呂彬幫助錄制語音，在詐騙被害人時(shí)使用的事實(shí)。
（2）胡躍平（胡某某父親）的證言，知道胡某某利用微信和抖音男扮女裝騙人錢后，作為父母愿意代胡某某賠償對方損失，已向公安退賠11萬元，希望從輕處理胡某某。
（3）唐某的證言，其和胡某某是初中同學(xué)，胡某某曾利用其身份信息進(jìn)行微信認(rèn)證，認(rèn)證的微信賬號有一個(gè)Ｄｉｏｒ開頭的，一個(gè)ＤＷ開頭的。后其自用的微信一直收到風(fēng)險(xiǎn)提醒，懷疑胡某某用其身份信息驗(yàn)證的微信號做了什么違法事情，就讓他注銷微信號。結(jié)合被告人供述及被害人陳述，證明胡某某使用唐某身份信息認(rèn)證Ｄｉｏｒ980928微信進(jìn)行詐騙的事實(shí)。
三、被害人陳述
（1）龔某的陳述，2020年1月31日其在抖音上加微信號×××，昵稱“上心”為好友，看到對方朋友圈有口罩賣，就聯(lián)系對方買口罩，向?qū)Ψ轿⑿呸D(zhuǎn)賬980元，對方一直沒發(fā)貨，聯(lián)系也不回，2月4日對方將其拉黑。證明龔某向胡某某購買口罩被詐騙的事實(shí)。
（2）李某的陳述，2020年1月份，其添加Ｔｙａｐ0523微信為好友并向其購買Ｎ95口罩，先后于1月31日、2月1日、2月2日向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬2770元，之后對方一直沒發(fā)貨，才意識(shí)到被詐騙。證明李某向胡某某購買口罩被詐騙的事實(shí)。
（3）康某的陳述，×××年9月份，其刷抖音時(shí)認(rèn)識(shí)一個(gè)自稱“張瑞芬”在青島醫(yī)院上班的陌生女子，通過抖音添加對方的微信號（昵稱“不予”、“上心”）聊天，聊了幾天，她說要與其談對象，要過來找其但沒車費(fèi)，其就微信發(fā)了一個(gè)200元的紅包，之后她要了幾次紅包，都給她發(fā)了。聊得比較熟后，她以生活困難、家人生病、自己開直播等各種理由向其要錢，其先后通過微信向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬共計(jì)7.5萬余元，其中微信轉(zhuǎn)賬18961元，支付寶轉(zhuǎn)賬5萬余元，總共被騙7.5萬元。發(fā)現(xiàn)被騙后，要求對方還錢，對方將其拉黑。證明康某被胡某某以談戀愛為名詐騙的事實(shí)。
（4）袁某的陳述，×××年10月，其抖音上刷到一個(gè)年輕漂亮的女護(hù)士，就加了抖音好友，后又加了對方微信（微信昵稱“上心”、“盡歡”），和對方聊天時(shí)發(fā)過語音，也打過語音電話，都是女性的聲音。在聊天過程中，對方說她叫呂某，在青島醫(yī)院當(dāng)護(hù)士，她以奶奶病了需要錢等理由向其借錢。從×××年10月到12月，其陸續(xù)向她微信轉(zhuǎn)賬14萬元左右；2020年疫情開始后，對方又以做口罩生意能賺錢且她有貨源為由找其借錢，2020年1月至4月，其陸續(xù)通過微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬給對方24萬左右，直到2020年5月被拉黑，共計(jì)被騙38.8萬余元。對方支付寶昵稱：ＤＷ.（張瑞芬），銀行卡戶名張瑞芬。證明袁某被胡某某以談戀愛為名詐騙的事實(shí)。
四、被告人的供述與辯解
2018年底，其用唐某的身份注冊了微信號×××，在快手上下載一個(gè)女網(wǎng)紅視頻發(fā)在朋友圈，之后添加附近男性為好友，沒錢用的時(shí)候就跟這些男性說自己身在外地沒錢吃飯住宿，對方會(huì)一二百的給其轉(zhuǎn)錢，騙了二三千塊錢。這個(gè)微信號×××年5月被封。其又從淘寶上買了多個(gè)賬號準(zhǔn)備用于假冒女性騙錢，但只有一個(gè)賬號能用，其將這個(gè)微信號改為“×××”（昵稱“上心”），與其用手機(jī)號132××××6659注冊的“×××”抖音號一致，以上傳從快手下載的女網(wǎng)紅視頻的方式冒充女護(hù)士，吸引人關(guān)注，通過在抖音頁面?zhèn)渥⒌奈⑿盘枴啊痢痢痢睂⑺艘髦廖⑿爬^續(xù)聊天，以談戀愛的名義進(jìn)行詐騙，其在跟對方聊天時(shí)會(huì)編造一些虛假的東西取悅他們，有人要求打電話，就讓呂某或呂彬幫忙打電話或者發(fā)語音，也會(huì)讓她們二人發(fā)語音到其手機(jī)上，錄下來再發(fā)給對方。袁某，其先后編造了“父親做生意急需用錢”“爺爺奶奶住院急需用錢”“手機(jī)掉了要買手機(jī)”“做主播要花錢買流量”“交房租用錢”“吃飯買化妝品”等理由向他要錢，他先后轉(zhuǎn)賬三十余萬元?？的骋彩峭ㄟ^抖音上假扮的女護(hù)士加的微信，聊熟之后以談對象為名，編了各種理由向康某要錢，康某通過支付寶、微信轉(zhuǎn)賬約七八萬元。騙來的錢用于個(gè)人吃喝玩樂。
2020年1月份疫情爆發(fā)后，其謊稱有口罩出售，微信昵稱“ｆｉｓｈｆｅｉ”真名李某，向其微信轉(zhuǎn)賬2770元買口罩；微信昵稱“寒”真名龔某，向其微信轉(zhuǎn)賬980元買口罩，其沒有口罩可供出售。
在休寧縣公安局取保候?qū)徠陂g，其用新手機(jī)聯(lián)系受害人袁某，繼續(xù)以談戀愛的名義編造理由詐騙他一萬余元。
在庭審中胡某某供述稱2020年3、4月是被害人袁某主動(dòng)聯(lián)系其要求退款，其通過支付寶退還袁某幾千元，袁某用這錢買賣外匯掙錢了，就說分其一半，之后袁某向其轉(zhuǎn)賬的一萬余元是他自愿給的，不應(yīng)計(jì)入詐騙數(shù)額。
五、休寧縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄，胡某某辨認(rèn)出幫其發(fā)語音的呂某、呂彬。
六、電子數(shù)據(jù)，休寧縣公安局對胡某某持有的iphone11、iphone8plus手機(jī)進(jìn)行電子勘驗(yàn)，提取與案件有關(guān)的通訊、短信、聊天、支付等電子數(shù)據(jù)。兩部手機(jī)中均有昵稱為“上心”、“盡歡”的微信賬號、昵稱為DW.的支付寶賬戶的數(shù)據(jù)記錄，上述電子數(shù)據(jù)與微信、支付寶、銀行交易流水、賬戶主體查詢詳情等書證及被害人陳述、證人證言、辨認(rèn)筆錄相互印證，證明胡某某詐騙的事實(shí)。
本院認(rèn)為,被告人胡某某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相,騙取他人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人胡某某第一次到案后并未如實(shí)供述全部詐騙犯罪事實(shí)，2021年1月公安再次傳喚時(shí)，才如實(shí)供述詐騙袁某、康某的犯罪事實(shí)，可以認(rèn)定是坦白，依法可以從輕處罰；被告人胡某某揭發(fā)他人犯罪行為,經(jīng)查證屬實(shí)是立功,依法可以從輕或者減輕處罰;胡某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法可以從寬處理;胡某某家屬代某退出部分違法所得,可以酌情從輕處罰。辯護(hù)人與此相應(yīng)的辯護(hù)意見予以采信。但被告人胡某某在被公安機(jī)關(guān)取保候?qū)徠陂g不思悔改，還繼續(xù)詐騙被害人袁某，應(yīng)予從重處罰；胡某某在新冠肺炎疫情期間利用緊缺的抗疫物資口罩詐騙，酌情從重處罰。
關(guān)于詐騙數(shù)額，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)指控四起詐騙，不僅有被害人報(bào)案、陳述及微信轉(zhuǎn)賬記錄，還有公安機(jī)關(guān)調(diào)取的相關(guān)支付寶、銀行卡交易流水，指控的詐騙數(shù)額已扣除被告人胡某某返還被害人的金額。胡某某在庭審上供述稱其還通過支付寶退還袁某數(shù)千元，經(jīng)公安補(bǔ)充調(diào)查，胡某某確實(shí)通過支付寶紅包方式轉(zhuǎn)給袁某938.88元，應(yīng)從胡某某詐騙數(shù)額中扣除。袁某之后向胡某某轉(zhuǎn)賬三萬余元，也是基于對被告人假扮女護(hù)士的信任，是被告人詐騙行為的繼續(xù)，故胡某某庭審上關(guān)于袁某后期轉(zhuǎn)款是分其獲利，不應(yīng)計(jì)入詐騙數(shù)額的辯護(hù)意見不予采信。
被告人胡某某犯罪時(shí)已滿十八周歲，其詐騙作案思維縝密，因詐騙案發(fā)被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施后不思悔改，還繼續(xù)詐騙，詐騙所得全部用于個(gè)人揮霍，并不屬于法律規(guī)定情節(jié)較輕，可以從輕處罰的情形，故辯護(hù)人關(guān)于胡某某年齡不大、父母對其疏于管教以致缺乏對法律認(rèn)知，不能成為對其從輕處罰的理由，該項(xiàng)辯護(hù)意見本院不予采納。綜上，本院根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害性及被告人的認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)、退賠情況，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人胡某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年四個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，胡某某2021年1月6日、10月11日因執(zhí)行逮捕被羈押二日，折抵二日，即從2021年12月3日起至2028年3月31日止，罰金八萬元于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人胡某某退贓款十一萬元，退賠被害人袁某、康某、李某、龔某；不足部分，責(zé)令被告人胡某某繼續(xù)退賠。（于本判決生效后十日內(nèi)退賠）
三、作案工具手機(jī)二部，依法沒收。
如不服本判決,可在收到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向黃山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
審 判 長 朱利力
審 判 員 祝麗紅
人民陪審員 陳伯利
二〇二一年十二月三日
法官 助理 胡 潔
書 記 員 唐小鵬
