案??由 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益
案??號 （2021）皖11刑終42號
安徽省滁州市南譙區(qū)人民法院審理滁州市南譙區(qū)人民檢察院指控被告人黃某某1、羅某某2、黃某某3、江某某4、詹某某5、羅某某6、江某某7、蘇某某8、蘇某某9、唐某某10犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2020年12月30日作出（2020）皖1103刑初152號刑事判決。宣判胡，江某某7、蘇某某8不服提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷、訊問上訴人及部分原審被告人，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭進(jìn)行審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)原審法院審理查明：
一、被告人黃某某1、羅某某2、黃某某3、江某某4、詹某某5、羅某某6、江某某7、蘇某某8、蘇某某9掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)
2019年12月份，被告人黃某某1、羅某某2、黃某某3、江某某4、詹某某5、羅某某6、江某某7、蘇某某8、蘇某某9為謀取非法利益，明知他人系為犯罪所得轉(zhuǎn)移贓款，仍然按其要求提供銀行卡或者取款，并由被告人黃某某1交給上線人員。被告人黃某某1和上線人員就取現(xiàn)、分成等事宜談妥后，直接或者聯(lián)系被告人羅某某2找人提供銀行卡并取現(xiàn)，被告人羅某某2又聯(lián)系被告人黃某某3具體從事該活動，被告人黃某某3又直接或者間接聯(lián)系被告人江某某4、詹某某5、羅某某6、蘇某某8、蘇某某9、江某某7等人提供銀行卡，并將直接轉(zhuǎn)入該銀行卡內(nèi)的資金進(jìn)行分散，安排部分被告人取現(xiàn)，交給自己或者直接轉(zhuǎn)給羅某某2、黃某某1。具體犯罪事實(shí)如下：
1、2019年12月20日，滁州市城瀾置業(yè)有限公司被他人利用QQ冒充公司董事長安排往來款的方式騙取80萬元，轉(zhuǎn)入被告人黃某某1提供的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，被告人黃某某1直接取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)入他人賬戶代為取現(xiàn)，扣除約定比例分成后交給上線人員。
2、2019年12月20日，滁州市城瀾置業(yè)有限公司被他人利用QQ冒充公司董事長安排往來款的方式騙取75萬元，轉(zhuǎn)入被告人黃某某3提供的工商銀行卡內(nèi)，被告人黃某某3轉(zhuǎn)入自己支付寶1萬元、其他銀行卡5萬元，轉(zhuǎn)入羅某某6提供的銀行卡內(nèi)20萬元，被告人江某某4提供的自己和親屬的銀行卡內(nèi)44萬元，被告人詹某某5提供的銀行卡內(nèi)5萬元，后上述資金轉(zhuǎn)入江某某4銀行卡內(nèi)，由被告人江某某4取款70萬元交給被告人黃某某1等人，被告人黃某某1扣除約定比例分成后交給上線人員。
3、2019年12月23日，滁州市城瀾置業(yè)有限公司被他人利用QQ冒充公司董事長安排往來款的方式騙取80萬元，轉(zhuǎn)入被告人詹某某5提供的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，被告人黃某某3操作轉(zhuǎn)入詹某某5其他銀行卡16萬元，轉(zhuǎn)入被告人江某某7銀行卡16萬元，轉(zhuǎn)入羅某某6銀行卡16萬元，轉(zhuǎn)入蘇某某9銀行卡16萬元，轉(zhuǎn)入蘇某某8銀行卡15.99萬元，被告人江某某7、蘇某某9、蘇某某8將轉(zhuǎn)入各自銀行卡內(nèi)的資金取出，被告人羅某某6取出1萬元，余款14.99萬元轉(zhuǎn)入被告人詹某某5其他銀行卡內(nèi)，被告人詹某某5將轉(zhuǎn)入自己銀行卡內(nèi)的30.99萬元取出，上述資金全部經(jīng)由被告人黃某某3、羅某某2交給被告人黃某某1，被告人黃某某1扣除約定比例分成后交給上線人員。
4、2019年12月23日，滁州市城瀾置業(yè)有限公司被他人利用QQ冒充公司董事長安排往來款的方式騙取70萬元，轉(zhuǎn)入被告人詹某某5提供的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，被告人黃某某3轉(zhuǎn)入被告人江某某4銀行卡內(nèi)14萬元，轉(zhuǎn)入被告人蘇某某9銀行卡內(nèi)2萬元，轉(zhuǎn)入被告人蘇某某8銀行卡內(nèi)6萬元，轉(zhuǎn)入被告人江某某7銀行卡內(nèi)4萬元，轉(zhuǎn)入被告人羅某某6銀行卡內(nèi)6萬元，轉(zhuǎn)入被告人詹某某5銀行卡內(nèi)4萬元，轉(zhuǎn)入被告人黃某某3銀行卡內(nèi)4萬元，轉(zhuǎn)入蘇志宏銀行卡內(nèi)30萬元。被告人黃某某3又通過支付寶轉(zhuǎn)給被告人江某某4銀行卡1.75萬元，轉(zhuǎn)給被告人羅某某62萬元，之后根據(jù)銀行分類安排被告人江某某4、羅某某6等人到銀行取現(xiàn)。上述40萬元資金取出后經(jīng)由被告人黃某某3、羅某某2交給被告人黃某某1，被告人黃某某1將共計(jì)70萬元扣除約定比例分成后交給上線人員。
綜上，被告人黃某某1犯罪金額為305萬元，被告人羅某某2犯罪金額為225萬元，被告人黃某某3犯罪金額為225萬元，被告人詹某某5犯罪金額為155萬元，被告人江某某4犯罪金額為85.75萬元，被告人羅某某6犯罪金額為44萬元，被告人蘇某某8犯罪金額為21.99萬元，被告人蘇某某9犯罪金額為18萬元，被告人江某某7犯罪金額為20萬元。
二、被告人唐某某10掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)
2019年12月份，被告人唐某某10為謀取非法利益，明知他人系為犯罪所得轉(zhuǎn)移贓款，仍將自己的銀行卡賣給他人。2019年12月20日，滁州市城瀾置業(yè)有限公司被人利用QQ冒充公司董事長安排往來款的方式騙取35萬元，轉(zhuǎn)入被告人唐某某10賬戶，被告人唐某某10明知系犯罪所得，仍通過掛失補(bǔ)辦新卡的方式將資金取出。
另查明：被告人黃某某1親屬代為退贓16萬元，被告人羅某某2親屬代為退贓5萬元，被告人黃某某3親屬代為退贓1萬元，被告人江某某4親屬代為退贓2萬元，被告人江某某7親屬代為退贓2萬元，被告人唐某某10親屬代為退贓6萬元，被告人蘇某某8親屬代為退贓1萬元。公安機(jī)關(guān)從被告人唐某某10處扣押手機(jī)1部、銀行卡4張、人民幣1635元、身份證1張、錢包1個(gè)；從被告人黃某某3處扣押手機(jī)1部；從被告人黃某某1處扣押錢包1個(gè)、銀行卡8張、手機(jī)1部、駕駛證1個(gè)；從被告人江某某7處扣押手機(jī)2部、銀行卡2張、戒指1枚；從被告人蘇某某8處扣押手機(jī)1部；從被告人羅某某2處扣押手機(jī)1部；從被告人江某某4處扣押手機(jī)1部；從被告人羅某某6處扣押手機(jī)1部、充電寶2個(gè)、銀行卡9張、錢包1個(gè)、戒指1枚；從被告人詹某某5處扣押手機(jī)1部、項(xiàng)鏈1條、耳墜1個(gè)；從被告人蘇某某9處扣押手機(jī)1部、銀行卡5張、錢包1個(gè)、農(nóng)業(yè)銀行卡K寶1個(gè)、工商銀行電子密碼器1個(gè)、建設(shè)銀行U盾1個(gè)、雙肩包1個(gè)、鑰匙一串。
原審法院根據(jù)證人證言、被告人供述及相關(guān)書證確認(rèn)上述事實(shí)后認(rèn)為：被告人黃某某1、羅某某2、黃某某3、詹某某5、江某某4、羅某某6、蘇某某8、唐某某10、江某某7、蘇某某9明知是犯罪所得，仍提供銀行卡供他人轉(zhuǎn)移使用，并協(xié)助取現(xiàn)，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪，依法均應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)及罪名成立，予以支持。被告人黃某某1、羅某某2、黃某某3、江某某4、羅某某6、蘇某某8、唐某某10、江某某7、蘇某某9歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可從寬處理。被告人蘇某某8有犯罪前科，可酌情從重處罰。被告人黃某某1、羅某某2、黃某某3、江某某4、江某某7、唐某某10、蘇某某8親屬代為退贓，依法均可酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決：被告人黃某某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年二個(gè)月，并處罰金三十萬元；被告人羅某某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金二十萬元；三、被告人黃某某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年八個(gè)月，并處罰金二十萬元；四、被告人詹某某5犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金十五萬元；五、被告人江某某4犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金八萬元；六、被告人羅某某6犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金三萬元；七、被告人蘇某某8犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年一個(gè)月，并處罰金二萬元；八、被告人唐某某10犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二萬元；九、被告人江某某7犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二萬元；十、被告人蘇某某9犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二萬元；十一、違法所得予以追繳，發(fā)還給被害人。
江某某7、蘇某某8上訴提出：原判量刑過重，請求二審法院從輕處罰。
經(jīng)審理查明：二審對一審法院查明的事實(shí)予以確認(rèn)。另查明：黃某某1非法獲利15萬余元、羅某某2非法獲利近5萬余元、黃曉斌、江某某4非法獲利近萬元、詹某某5、羅某某6、蘇某某8、蘇某某9、江某某7等各非法獲利數(shù)千元。
上述事實(shí)有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于唐某某10犯罪定性及所處刑罰問題。經(jīng)查：唐某某10在偵查機(jī)關(guān)多次供述：其將自己的身份信息和銀行卡賣給別人去用于詐騙洗錢，后來因?yàn)殂y行卡不能用，買信息的人讓其去激活賣給他的銀行卡，因看到卡里有錢就自己將錢取出來，然后就沒有再理會對方了，一共是35萬元。掩飾、隱瞞犯罪所得罪的主觀故意是明知是犯罪所得的贓款以窩藏、轉(zhuǎn)移等方法予以掩飾、隱瞞。而本案中的唐某某10超出上游犯罪分子的故意，竊取并占有該款，顯然已經(jīng)不是該罪所能完全涵蓋的。但鑒于上訴不加刑原則，二審不予調(diào)整。
本院認(rèn)為：原判認(rèn)定上訴人江某某7、蘇某某8及原審被告人黃某某1、羅某某2、黃某某3、詹某某5、江某某4、羅某某6、唐某某10、蘇某某9犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。在共同犯罪中黃某某1、羅某某2作用大獲利多系主犯，黃某某3、詹某某5、江某某4、羅某某6、蘇某某9等作用小獲利少系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。原判未予區(qū)分主從犯導(dǎo)致量刑失衡，本院予以糾正。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
一、維持安徽省滁州市南譙區(qū)人民法院作出的（2020）皖1103刑初152號刑事判決第一、八、十一項(xiàng)即：被告人黃某某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年二個(gè)月，并處罰金三十萬元；被告人唐某某10犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二萬元；違法所得予以追繳，發(fā)還給被害人。
二、撤銷安徽省滁州市南譙區(qū)人民法院作出的（2020）皖1103刑初152號刑事判決第二、三、四、五、六、七、九、十項(xiàng)即：被告人羅某某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金二十萬元；被告人黃某某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年八個(gè)月，并處罰金二十萬元；被告人詹某某5犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金十五萬元；被告人江某某4犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金八萬元；被告人羅某某6犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金三萬元；被告人蘇某某8犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年一個(gè)月，并處罰金二萬元；被告人江某某7犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二萬元；被告人蘇某某9犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二萬元；
三、原審被告人羅某某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2023年1月13日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
四、原審被告人黃某某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金五萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2021年4月13日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
五、原審被告人江某某4犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金三萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2021年2月13日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
六、原審被告人詹某某5犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金三萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2021年2月13日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
七、原審被告人羅某某6犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金三萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2021年2月13日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
八、上訴人蘇某某8犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2021年2月13日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
九、上訴人江某某7犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2021年2月13日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
十、原審被告人蘇某某9犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2021年2月13日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
本判決為終審判決。
審判長 萬 杰
審判員 許 汪
審判員 隋鴻達(dá)
二〇二一年二月一日
書記員 宋秋月
