案??由 詐騙
案??號(hào) （2021）皖12刑終198號(hào)
安徽省阜南縣人民法院審理阜南縣人民檢察院指控原審被告人馬某某犯詐騙罪一案，阜南縣人民法院于2020年6月22日作出（2019）皖1225刑初418號(hào)刑事判決，馬某某不服，提起上訴。本院于2020年8月5日作出（2020）皖12刑終427號(hào)刑事裁定，撤銷原判，發(fā)回重審。阜南縣人民法院于2020年11月3日作出（2020）皖1225刑初387號(hào)刑事判決。馬某某不服，仍提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人，聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，2015年至2017年期間，被告人馬某某通過與傳剛汽車租賃公司、阜陽八方汽車租賃公司、阜陽宜行汽車租賃公司、阜南縣博盛汽車租賃公司、阜陽市潁泉區(qū)神州行汽車租賃服務(wù)部等多家汽車租賃公司簽訂車輛租賃協(xié)議，先后多次從該公司租賃各種品牌轎車后，在無車輛處分權(quán)的情況下，以租賃的車輛質(zhì)押或輪換質(zhì)押車輛，并出具借條、承諾支付月利息2%-5%不等，以及提供部分借款擔(dān)保等手段，騙取被害人陳某1、張某1、高某等人現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬款。案發(fā)后，一部分質(zhì)押于被害人處的車輛被租賃公司索回，一部分經(jīng)阜南縣公安局依法予以扣押后，返回車輛所有權(quán)人。具體犯罪事實(shí)如下：
（一）2015年11月至2016年1月，馬某某采取以租賃車輛質(zhì)押及多次調(diào)換質(zhì)押車輛的手段，先后二次騙取被害人陳某1款共計(jì)8萬元。
案發(fā)后，阜南縣公安局于2019年1月8日從陳某1處將馬某某質(zhì)押的車牌號(hào)為皖Ｋ×××××白色現(xiàn)代名圖一輛予以扣押。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.借條、陳某1出具的“證明”，證明被告人馬某某出具借條，于2015年11月15日、2016年1月6日向被害人陳某1借款3萬元、5萬元，以及范某皖Ｋ×××××車輛，由馬某某交給陳某1暫保管。
2.扣押清單，證明阜南縣公安局將皖Ｋ×××××白色現(xiàn)代名圖車輛扣押。
3.傳剛汽車租賃公司《租賃協(xié)議書》、機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單，證明被告人馬某某從傳剛汽車租賃公司多次租賃車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的汽車，該車所有人是孫某1；皖Ｋ×××××北京現(xiàn)代牌車輛的所有人是范某。
4.證人孫某1證言，證明馬某某于2016年從該公司租了六輛車，車牌號(hào)分別為:皖Ｋ×××××北汽Ｄ50、皖Ｋ×××××北汽Ｄ50、皖Ｋ×××××尼桑公爵、皖Ｋ×××××現(xiàn)代索納塔、皖Ｋ×××××寶駿、皖Ｋ×××××北汽Ｄ50，馬某某每個(gè)月都和他簽租賃合同。
5.證人范某證言，證明2016年10月16日上午，馬某某租了一輛皖Ｋ×××××的現(xiàn)代名圖車，簽訂兩個(gè)月的合同，月租5200元，只付了一個(gè)月租金，后期也沒有還車。2017年10月20日聯(lián)系不上馬某某了，就通過車輛的ＧＰＳ尋找，發(fā)現(xiàn)這些車輛是馬某某抵押給別人用于借款。
6.被害人陳某1陳述，證明2015年11月15日，馬某某向其借3萬元，口頭約定利息2分，馬某某用一輛紅色雪鐵龍抵押，車牌號(hào)記不清楚了。2017年春節(jié)后，馬某某開來一輛皖Ｋ×××××的白色現(xiàn)代名圖，利息結(jié)到2017年的9月底，車輛還在其這抵押。2016年1月6日，馬某某從其這借了5萬元現(xiàn)金，口頭約定利息月息2分，馬某某用了一輛北京現(xiàn)代索納塔8作抵押，牌照是皖Ｋ×××××，至今沒有還，這輛車被田集派出所交給來追車的阜南傳剛汽車租賃公司。馬某某說這些車都是車主經(jīng)常向他借錢抵押給他的。馬某某前后抵押給其好幾輛車，來回的調(diào)換。二筆款的利息均結(jié)到2017年9月底（按上述利率計(jì)算利息合計(jì)應(yīng)為34200元）。
7.被告人馬某某供述，證明2015年借陳某13萬元，是用一輛紅色雪鐵龍抵押，后來陸續(xù)調(diào)換，最后調(diào)換成皖Ｋ×××××白色現(xiàn)代名圖；2016年借了5萬元，是用皖Ｋ×××××現(xiàn)代索納塔抵押，利息都結(jié)了，本金沒有還。孫某1通過ＧＰＳ找到皖Ｋ×××××車。
（二）2016年2月至2017年1月，馬某某以租賃車輛質(zhì)押并多次調(diào)換質(zhì)押車輛的手段，先后騙取被害人季某、張某1款共計(jì)9萬元。
后質(zhì)押于被害人處的車牌號(hào)皖Ｋ×××××白色現(xiàn)代汽車被阜陽市八方汽車租賃公司通過車輛上的ＧＰＳ找回。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.借條，證明被告人馬某某于2017年1月17日向季某借款9萬元。
2.機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單，證明皖Ｋ×××××北京現(xiàn)代牌車輛的所有人是范某。
3.阜陽八方汽車租賃有限公司《合同書》及證人范某證言，證明被告人馬某某從阜陽八方租賃公司租賃車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的汽車，租期為2016年6月4日至2016年7月4日，2017年10月20日聯(lián)系不上馬某某了，范某通過車輛的ＧＰＳ尋找租出去的該車輛，發(fā)現(xiàn)是馬某某抵押給別人用于借款。
4.被害人季某、張某1陳述，證明2016年夏天，被害人轉(zhuǎn)賬給張志杰6萬元，經(jīng)張志杰作為擔(dān)保人把款借給馬某某?？陬^約定月息2分。之后，馬某某抵押給一輛紫紅色吉利汽車。2017年1月17日，馬某某又借3萬元，并換了一輛豐田凱美瑞車抵押，給出具一張9萬元的借條。2017年9月份，馬某某又給換一輛車牌號(hào)皖Ｋ×××××白色現(xiàn)代汽車。2017年10月23日凌晨，這輛車不見了，張某1去報(bào)案才知道車輛是阜陽市八方汽車租賃公司的。如果沒有車輛抵押，二人是不會(huì)借錢給馬某某。馬某某給張某11萬元利息。
5.被告人馬某某供述，證明他從張某1處借款兩次，一筆3萬元、一筆6萬元，都是轉(zhuǎn)賬到他卡上，付多少利息記不清了。
（三）2016年4月至2017年4月，馬某某以生意經(jīng)營需要資金為由，采取將租賃車輛質(zhì)押等手段，先后騙取被害人田某1款共計(jì)61萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人田某1陳述及馬某某出具的借條，證明被告人馬某某于2017年3月18日、3月24日、3月8日、4月21日、3月5日、4月8日、4月29日分別向被害人田某1借款現(xiàn)金10萬元、7萬元、5萬元、17萬元、10萬元、5萬元、7萬元，七次共計(jì)61萬元。第一、三至六筆現(xiàn)金，均約定利息2分；第二筆10萬元，約定利息2分，馬某某當(dāng)時(shí)把一輛白色的越野車抵押給其，說其朋友急需用錢，十幾天后就還，后馬某某結(jié)過利息后把車開走了，又給其開來一輛長城轎車，其讓他開走了；第七筆約定利息2分，馬某某結(jié)息后重新給其打的借條。一共借了其61萬元，總共結(jié)了4萬元左右利息，都是馬某某結(jié)過利息后從新打的借條。
2.被告人馬某某的供述和辯解，證明他記著從田某1那借了42萬元，付多少利息記不清了，沒有借車給他用。
（四）2015年11月1日2016年9月，馬某某虛構(gòu)工程資金需要周轉(zhuǎn)，以及租賃車輛質(zhì)押的手段，先后多次騙取被害人高某款共計(jì)171萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人高某陳述及馬某某出具的借條，證明被告人馬某某于2015年11月1日借高某3萬元；同年11月12日借高某1萬元；同年11月21日借高某5萬元；同年12月17日借高某4萬元；2016年1月14日借高某借3萬元；同年2月25日借高某2萬元；同年3月16日借高某3萬元；同年3月21日借高某10萬元、同年4月18日借高某1萬元；同年4月22日借高某4萬元（陶麗）；同年4月29日借高某3萬元；同年5月6日借高某5萬元（周靜）；同年5月7日借高某5萬元、2萬元；同年5月16日借高某13萬元；同年6月4日借高某3萬元；同年6月13日借高某2萬元（朱倫）；同年7月20日借高某3萬元（張光輝）；同年7月22日借高某20萬元；同年7月28日借高某5萬元同年8月17日借高某2萬元；同年8月23日借高某2萬元（李秀華）；同年8月26日借3萬元（孫某2）；同年10月27日借高某5萬元；同年10月30日借5萬元；同年12月1日借高某2萬元；2017年3月21日借高某6萬元；同年6月23日借高某2.5萬元；同年6月24日借高某3萬元；同年7月15日借高某2.5萬元；同年7月31日借高某5萬元、3萬元；同年8月1日借高某5萬元；同年8月4日借高某2萬元；同年8月7日借高某6萬元；同年9月20日借高某15萬元；同年9月25日借高某5萬元；共計(jì)171萬元，馬某某給其打了37張借條。由其擔(dān)保借給馬某某的分別是：張超6萬元、朱倫14萬元、陶麗4萬元、周靜5萬元、張光輝6萬元、盧光輝4萬元、李秀華2萬元、孫某23萬元、鄧澤臣10萬元、劉華玲6萬元、盧某5萬元、程某19萬元、喬某2萬元、鄧澤彬5萬元、鄧澤新3萬元、鄧澤顯7萬元、陳琦2萬元、楊勁松10萬元、楊某15萬元、陳某25萬元，以上合計(jì)123萬元，余下借給馬某某的49萬元有其本人的本金。其中，2016年5月16日馬某某借13萬元，口頭約定月息3分，并且提供一輛皖Ｋ×××××黑色尼桑車，大概一個(gè)星期后，馬某某以車輛保養(yǎng)為由將車開走。馬某某說車輛是別人借他錢抵押給他的。馬某某以包工程資金周轉(zhuǎn)為由，陸續(xù)借166萬元都沒有抵押，馬某某沒有還本金，就支付了一部分利息。馬某某很會(huì)說，其就比較信任他，所以一直借給馬某某錢。
2.機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單，證明案涉的皖Ｋ×××××東風(fēng)日產(chǎn)牌車輛的所有人是潘鋒。
3.阜陽八方汽車租賃有限公司《合同書》，證明被告人馬某某從阜陽八方租賃公司租賃車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的汽車，租期為2015年7月14日至2015年8月14日。
4.發(fā)還清單，證明阜南縣公安局于2017年11月1日，將從謝某1處扣押的案涉車輛皖Ｋ×××××現(xiàn)代汽車、皖Ｋ×××××天籟汽車、以及從他人處扣押的皖Ｋ×××××華泰汽車返還給范某。
5.證人范某證言，證明2015年7月14日上午，把車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的天籟轎車租給馬某某，簽訂了租車合同，約定期限至2015年8月14日，月租金6200元，中間馬某某付過租車費(fèi)。
6.證人程某證言，證明不認(rèn)識(shí)馬某某，也沒經(jīng)濟(jì)往來。2017年高某說他有個(gè)同事開超市需要用錢，向其借16萬元。過了一個(gè)月，高某又說他有個(gè)同事買車需要用錢，又借4萬元，這兩筆錢當(dāng)時(shí)都沒有說利息的事。高某還給其17萬元，至今還欠。
7.證人喬某、盧某、孫某2證言，證明他們和高某是同事。2016年，高某分別向他們借款2萬元、5萬元、3萬元，說一個(gè)月還，當(dāng)時(shí)沒有說利息。后來他幾人起訴高某后，才知道高某把錢借給了馬某某，與馬某某沒有經(jīng)濟(jì)往來。
8.證人楊某1證言及借條，證明2016年11月28日，高某、馬某某向其借5萬元現(xiàn)金，馬某某、高某在借條上簽名。
9.被告人馬某某供述，證明其與高某自2015年起就有資金往來，其借高世峰的錢是借著還著，一共多少錢記不清了。孫某1的車其是抵押的，沒有用范某的車抵押。
（五）2016年5月20日，馬某某以車輛質(zhì)押的手段，騙取被害人趙某1款5萬元。
2017年10月23日，孫某1汽車租賃公司經(jīng)ＧＰＳ定位在三塔鎮(zhèn)附近找到被馬某某租賃后質(zhì)押于趙某1處的車輛并報(bào)警。
阜南縣公安局于2017年10月25日從趙某1處扣押皖Ｋ×××××銀灰色北汽Ｄ50車輛，并于2017年11月3日將該輛車發(fā)還于該車所有人孫某1。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.傳剛汽車租賃公司租賃《協(xié)議書》，證明被告人馬某某從傳剛汽車租賃公司租賃車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的汽車，租期分別為2016年11月27日至同年12月2日、2016年12月27日至2017年1月27日、2017年7月1日至同年8月1日、2017年10月1日至同年11月1日。
2.機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單，證明案涉皖Ｋ×××××北京牌車輛的所有人是胡俊俠。
3.扣押清單及發(fā)還清單，證明阜南縣公安局于2017年10月25日從趙某1處扣押皖Ｋ×××××銀灰色北汽Ｄ50車輛，并于2017年11月3日將該輛車發(fā)還于該車所有人孫某1。
4.阜南縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)“說明”（卷補(bǔ)材），證明被害人趙某1因搬家將被告人馬某某出具給其的5萬元借條丟失。
5.證人孫某1證言，證明2017年7月1日馬某某在其租賃公司租賃三輛小汽車，車牌號(hào)分別為：皖Ｋ×××××、皖Ｋ×××××、皖Ｋ×××××，已欠租賃費(fèi)兩個(gè)月有余，多次催要無果。之后人和車都找不到，手機(jī)也聯(lián)系不上了。后經(jīng)ＧＰＳ定位在三塔鎮(zhèn)附近找到皖Ｋ×××××這輛車，該人稱這輛車是被馬某某抵押給他的，之后其就報(bào)警了。
6.被害人趙某1陳述，證明馬某某在2016年5月20日從其這借了5萬元錢，當(dāng)時(shí)其才拿到駕照，馬某某說他從其這借5萬元錢，找個(gè)車給其練練，等還錢的時(shí)候其再把車還給馬某某。到還款期限時(shí)，馬某某一直推脫，后來又陸陸續(xù)續(xù)給其調(diào)換了三部汽車，最后換的車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的北汽Ｄ50，被公安機(jī)關(guān)扣押了。
7.被告人馬某某供述，證明從孫某1那租的皖Ｋ×××××車抵押在趙某1那，一共借了5萬元，月息5分，結(jié)了一部分利息，什么時(shí)間借的記不清了。辯解稱記不清了。
（六）2016年5月20日至2016年12月17日，馬某某以生意經(jīng)營需要資金為由，以及租賃車輛質(zhì)押等手段，先后三次共騙取被害人馬某款19萬元。
案發(fā)后，阜南縣公安局于2017年11月3日從馬某處扣押皖Ｋ×××××黑色雪佛蘭汽車并返還所有權(quán)人。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.借條，證明被告人馬某某于2016年5月20日、7月8日、12月17日向馬某借款3萬元、10萬元、6萬元，均出具借條。
2.收條，證明范某于2017年10月23日從馬某處收回皖Ｋ×××××別克汽車。
3.扣押清單，證明阜南縣公安局于2017年11月3日從馬某處扣押皖Ｋ×××××黑色雪佛蘭汽車。
4.機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單，證明案涉的皖Ｋ×××××別克牌車輛和皖Ｋ×××××雪佛蘭牌車輛的所有人均是潘艷。
5.阜陽八方汽車租賃有限公司合同書，證明被告人馬某某從阜陽八方租賃公司租賃車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的汽車，租期為2015年11月20日至2016年1月20日；車牌號(hào)為皖Ｋ×××××汽車，租期為2016年8月14日至2016年10月14日。
6.證人范某證言，證明2015年11月20日下午，馬某某又來租車，其又把一輛雪佛蘭皖Ｋ×××××租給馬某某，月租金6200元，馬某某讓在合同上簽7000元，他好掙800元中介費(fèi)，馬某某付過幾次租車費(fèi)，后期沒有給租車費(fèi)，也沒有還車。
7.被害人馬某陳述，證明馬某某分3次向其借了19萬元，都是現(xiàn)金，第一次以開超市資金周轉(zhuǎn)為由借3萬元；第二次以開服裝店資金周轉(zhuǎn)為由借了10萬元，當(dāng)天馬某某抵押一輛尼桑天籟汽車，2017年8月份馬某某以車輛年檢為由把汽車開走，給調(diào)換一輛皖Ｋ×××××別克汽車，后阜陽八方汽車租賃公司找到車說車是他們的；第三次又以開超市資金周轉(zhuǎn)為由借了6萬元現(xiàn)金，并抵押一輛皖Ｋ×××××黑色雪佛蘭汽車，現(xiàn)在這輛車交給公安機(jī)關(guān)。以上均約定利息1分，共付利息1萬元。
8.被告人馬某某供述，證明其和馬某是自家爺們，從馬某那借了三筆一共是19萬元現(xiàn)金，付多少利息記不清了。辯解，因?yàn)楹染茻o法開車，把皖Ｋ×××××車放他家里，還有一輛車在他那。
（七）2016年10月份至2017年9月份，馬某某多次以車輛質(zhì)押的手段，先后多次調(diào)換質(zhì)押車輛，騙取被害人朱某款共計(jì)38萬元。
馬某某質(zhì)押于被害人朱某處車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的本田雅閣轎車，在被朱某借給親戚張某2駕駛中，被阜陽宜行租賃公司人員發(fā)現(xiàn)后索回。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.借條，證明被告人馬某某出具借條，于2017年1月22日向朱某借款5萬元、3萬元、18萬元、5萬元；2017年9月13日借款7萬元。
2.阜陽市宜行汽車租賃有限公司“報(bào)案情況說明”、機(jī)動(dòng)車登記信息、汽車租賃合同，證明案涉的皖Ｋ×××××本田雅閣汽車的所有人是焦某，該車于2017年8月15日被馬某某租賃，到期后不知去向。
3.機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單，證明案涉的皖Ｋ×××××北京牌車輛的所有人是胡俊俠。
4.傳剛汽車租賃公司《租賃協(xié)議書》，證明被告人馬某某從傳剛汽車租賃公司租賃車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的汽車，租期分別為2016年11月27日至同年12月27日、2016年12月27日至2017年1月27日、2017年7月1日至同年8月1日、2017年10月1日至同年11月1日。
5.證人孫某1證言，證明2017年7月1日馬某某在其租賃公司租賃小汽車三輛，車牌號(hào)分別為：皖Ｋ×××××、皖Ｋ×××××、皖Ｋ×××××，已欠租賃費(fèi)兩個(gè)多月，多次催要無果。之后人和車都找不到，手機(jī)也聯(lián)系不上了。公司2017年10月23日，經(jīng)ＧＰＳ定位在三塔鎮(zhèn)附近找到一輛皖Ｋ×××××車并報(bào)警。
6.證人焦某證言，證明2017年8月15日下午，租車人馬某某到公司租賃車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的本田雅閣轎車一部租期為30天，馬某某沒有歸還車輛，電話也打不通，其們發(fā)現(xiàn)ＧＰＳ定位系統(tǒng)被拆掉了，隨即向阜南縣公安局報(bào)案，2019年農(nóng)歷正月初二，其朋友任磊開車至Ｓ202省道發(fā)現(xiàn)這輛皖Ｋ×××××的黑色本田雅閣轎車，并采取剮蹭的辦法造成小交通事故讓車停下。其隨后趕到，這輛車是馬某某從朱某那借錢抵押給朱某，朱某又借給朋友張某2走親戚使用的。
7.證人張某2證言，證明2018年農(nóng)歷臘月初二，其借朱某的一輛黑色車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的本田雅閣車，被別人追尾，報(bào)警后，其和朱某說，后租賃公司的人要強(qiáng)制把車開走。
8.被害人朱某，證明馬某某在三塔開服裝店時(shí)認(rèn)識(shí)。2016年10月馬某某以生意需要資金周轉(zhuǎn)為由向其借18萬元，當(dāng)天其就在農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)給他18萬元；一個(gè)月后，馬某某又向其借錢，其用手機(jī)轉(zhuǎn)到馬某某農(nóng)行卡上5萬元；三個(gè)月后，馬某某說進(jìn)貨繼續(xù)用錢又向其借5萬元，其通過轉(zhuǎn)賬給他。以上均約定月息2分，當(dāng)天的借條在結(jié)過利息后把日期改為2017年1月22日。2017年6月，馬某某又向其借3萬元說只用3天，約定利息5分；2017年9月12日馬某某以進(jìn)月餅為由向其借了7萬元現(xiàn)金，說只用1個(gè)月，月息5分，借條日期就是當(dāng)天，五次共38萬元，至今沒有還本金，也聯(lián)系不上馬某某。馬某某最開始借錢抵押的是一輛昂科威，后換成了長城，一天后又換成了北汽牌，之后又換成了現(xiàn)代，三天后又換成了本田車牌號(hào)為皖Ｋ×××××，這輛車在2018年臘月初二借給朋友張某2使用時(shí)被租賃公司的人開走了，這一共五輛車其只記得這兩個(gè)車牌號(hào)。共結(jié)多少息記不清了。
9.被告人馬某某供述和辯解，證明其是2015年認(rèn)識(shí)朱某的，從朱某那借錢是借著還著，都是5分月息，最開始借了18萬元，用其自己的別克昂威抵押。后來陸續(xù)借著還著，還欠他一筆5萬、一筆3萬元。最后一筆借款7萬元。辯解其中一筆18萬元和一筆5萬元的還了，利息有5分、7分的，沒有車輛抵押。其把從焦某租來的一輛車借給朱某使用了。
（八）2016年12月至2017年3月，馬某某以車輛質(zhì)押的手段，先后騙取被害人趙某2錢款共計(jì)13萬元。
案發(fā)后，質(zhì)押的車輛中，車牌號(hào)為皖Ｋ×××××白色北汽車輛于2017年10月25日被阜南縣公安局扣押，并于2017年11月3日將該輛車發(fā)還于該車所有人孫某1；車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的汽車于2017年10月24日夜間被阜陽八方租賃公司開走。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.借條，證明被告人馬某某出具借條，于2016年12月14日，經(jīng)趙興才擔(dān)保借趙某27萬元現(xiàn)金；2017年3月21日，借趙某26萬元現(xiàn)金，趙興才在借條上簽名。
2.扣押清單及發(fā)還清單，證明阜南縣公安局于2017年10月25日從被害人趙某2處扣押案涉的皖Ｋ×××××白色北汽車輛，并于2017年11月3日將該輛車發(fā)還于該車所有人孫某1。
3.阜陽八方汽車租賃有限公司《合同書》，證明被告人馬某某從阜陽八方租賃公司租賃車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的汽車，租期為2015年11月20日至2016年1月20日。
4.傳剛汽車租賃公司《協(xié)議書》，證明被告人馬某某從傳剛汽車租賃公司租賃車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的汽車，租期分別多次，時(shí)間自2016年3月3日2017年11月1日。
5.機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單，證明皖Ｋ×××××北京牌車輛的所有人是胡俊濤；皖Ｋ×××××豐田牌車輛的所有人是潘鋒。
6.被害人趙某2陳述,證明2016年12月14日，其借給馬某某7萬元現(xiàn)金，由其侄子趙興才擔(dān)保，口頭約定2分的利息，同時(shí)馬某某將一部車牌號(hào)皖Ｋ×××××的北汽Ｄ50汽車開到其家抵押給其。2017年3月份的時(shí)候，馬某某付給其5000元的利息。其在2017年3月21日的時(shí)候又借給馬某某6萬元的現(xiàn)金，趙興才擔(dān)保，并且馬某某用一部灰色的車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的豐田汽車做抵押。馬某某沒有和其說過這兩部車是從汽車租賃公司租賃的。后皖Ｋ×××××的汽車于2017年10月24日夜間被八方租賃公司開走，皖Ｋ×××××的汽車已經(jīng)交給阜南縣公安局。
7.證人趙某6、趙某7證言，證明2017年10月22日早上八九點(diǎn)的時(shí)候，趙某7開著一輛白色的北汽轎車到趙某6修車店里要求拆除車載ＧＰＳ定位系統(tǒng)。這輛車是馬某某從趙蕊那里借錢，抵押給趙蕊的，拆除這輛車上的ＧＰＳ是怕馬某某通過定位系統(tǒng)偷走這輛汽車。
8.證人孫某1證言，證明2017年7月1日馬某某在其租賃公司租賃小汽車三輛，車牌號(hào)分別為：皖Ｋ×××××、皖Ｋ×××××和皖Ｋ×××××北汽Ｄ50。皖Ｋ×××××北汽Ｄ50已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)扣押后返還給其。
9.證人范某，證明馬某某從其公司騙取多部車輛用于向別人抵押借款。2017年3月23日下午，馬某某以客戶用車為由租了一輛皖Ｋ×××××，車沒有還，后來其通過ＧＰＳ定位系統(tǒng)把車找到開回去了。
10.被告人馬某某供述供述，證明其從孫某1那租的皖Ｋ×××××這輛車抵押給三塔的趙某2，從他這借了一筆7萬元，還用皖Ｋ×××××的豐田抵押借了6萬元，月息都是5分，本金都沒有還。
（九）2016年12月至2017年1月，馬某某以車輛質(zhì)押的手段，先后二次騙取被害人龐某款共計(jì)10萬元。
案發(fā)后，馬某某最后質(zhì)押于龐某處的車牌號(hào)皖Ｋ×××××寶駿車，后被租賃公司的孫某1通過ＧＰＳ找到后索回。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.借條，證明被告人馬某某出具借條，于2016年12月5日、2017年1月15日向龐某借款5萬元、5萬元現(xiàn)金。
2.機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單，證明案涉的皖Ｋ×××××寶駿牌車輛的所有人是孫傳玲。
3.《協(xié)議書》，證明被告人馬某某從傳剛汽車租賃公司租賃車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的汽車，租期分別為2015年5月1日至2016年6月1日、2016年12月1日至2017年2月1日、2017年10月1日至2017年11月1日。
4.證人孫某1證言，證明馬某某一共從其公司租了六輛車，車牌號(hào)分別為:皖Ｋ×××××北汽Ｄ50、皖Ｋ×××××北汽Ｄ50、皖Ｋ×××××ＮＩ尼桑公爵、皖Ｋ×××××現(xiàn)代索納塔、皖Ｋ×××××寶駿、皖Ｋ×××××北汽Ｄ50，其們每個(gè)月都和他簽租賃合同。
5.被害人龐某陳述，證明2015年12月左右，馬某某向其借了5萬元，給其一輛車。2016年12月5日馬某某給其重新打了借條，又開來一輛黑色馬自達(dá)小轎車，后這輛車被馬某某開走了。2017年1月15日，馬某某向其借了5萬元，當(dāng)時(shí)開來一輛新車，大概20多萬，后來開走了又開來一倆車牌號(hào)是皖Ｋ×××××寶駿汽車，過了十幾天后，馬某某又把汽車開走抵押給別人了。借給馬某某10萬元一共收益20000元左右，利息2至4分不等。
6.被告人馬某某供述，證明其從龐某那借多少錢及付多少利息，均記不清了，利息5分。當(dāng)庭辯解與龐某是親戚關(guān)系，沒有用車抵押，胡俊濤要車的時(shí)候是其給龐某打的電話，直接讓胡俊濤把車開走的。
（十）2017年3月2日，馬某某以車輛質(zhì)押的手段，騙取被害人陳某2款10萬元。
案發(fā)后，馬某某最后質(zhì)押于陳某2處的一輛車牌號(hào)皖Ａ×××××吉利轎車，后被阜南縣博盛汽車租賃公司人員找到索回。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.借條、車輛行駛證，證明被告人馬某某出具借條，并提供皖Ｋ×××××、皖Ａ×××××行駛證復(fù)印件，于2017年3月2日向陳某2借現(xiàn)金10萬元。
2.收條,證明閆某于2017年10月19日從陳某2處收到皖Ａ×××××轎車。
3、機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單，證明皖Ｋ×××××北京現(xiàn)代牌車輛的所有人是范某。
4.阜陽八方汽車租賃有限公司《合同書》，證明被告人馬某某從阜陽八方租賃公司租賃車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的汽車，租期為2017年3月2日至2017年4月2日。
5、《汽車租賃合同》，證明被告人馬某某于2016年7月13日從博盛汽車服務(wù)有限公司租賃一輛皖Ｋ×××××本田雅閣汽車和一輛皖Ａ×××××吉利帝豪汽車。
6.證人范某證言，證明2017年3月2日下午，馬某某以客戶需要車為由從其這租了一輛皖Ｋ×××××的現(xiàn)代名圖，月租金5000元，簽訂了一個(gè)月的合同，至今沒有還車，后聯(lián)系不上馬某某了。
7.證人閆某證言，證明馬某某從其租賃公司一共租賃兩輛車，一輛皖Ｋ×××××本田雅閣和一輛皖Ａ×××××吉利帝豪，每輛車每月租賃費(fèi)4500元，到2017年7月份馬某某就不付租金了。2018年7月份其在街上看到有人開皖Ａ×××××吉利帝豪這輛車，把車要回來了。2018年8月份高世峰把皖Ｋ×××××本田雅閣轎車還回來了，馬某某從高世峰那借錢把車抵押他那了。
8.被害人陳某2陳述，證明2016年經(jīng)過高世峰認(rèn)識(shí)了馬某某。2017年1月3日，馬某某開一輛皖Ｋ×××××北京現(xiàn)代轎車抵押給其，向其借了10萬元現(xiàn)金，月息2分，打了一張借條，馬某某說車是賭博別人抵押給他的。2017年2月，馬某某把錢還上車開走了。2017年3月2日，馬某某開一輛皖Ａ×××××吉利美日牌轎車抵押給其，向其借了10萬元現(xiàn)金，約定利息2分。馬某某兩次借錢的理由都是做衣服生意需要用錢，他說這兩輛車都是別人賭博抵押給他的。第二輛車夜里被阜南縣博盛汽車租賃公司的人開走了，說車是馬某某從他們那租賃的。利息就結(jié)一個(gè)月的2000元。
9.被告人馬某某供述，證明其從陳某2那借了10萬元現(xiàn)金，付了幾個(gè)月利息，本金沒有還。辯解沒有抵押車輛。
（十一）2017年3月17日，馬某某以車輛質(zhì)押的手段騙取被害人梅某款10萬元。
案發(fā)后，阜南縣公安局于2017年10月31日將馬某某質(zhì)押于梅某處的皖Ｋ×××××的白色悅達(dá)起亞車輛扣押，并于2017年11月22日將車輛發(fā)還于租賃公司范某。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.借條，證明被告人馬某某于2017年3月17日向梅某借款10萬元現(xiàn)金。
2.扣押清單、發(fā)還清單、機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單，證明阜南縣公安局于2017年10月31日從梅某處扣押皖Ｋ×××××的白色悅達(dá)起亞車輛，并于2017年11月22日將皖Ｋ×××××車輛發(fā)還所有人范某。
3.阜陽八方汽車租賃有限公司《合同書》，證明被告人馬某某從該公司租賃車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的汽車，租期為2017年3月17日至2017年4月17日。
4.證人范某證言，證明2017年3月17日中午，馬某某以客戶用車為由租了一輛皖Ｋ×××××的起亞自跑，簽訂了一個(gè)月的合同，月租金7800元，后期又給了幾個(gè)月的租金，車沒有還。
5.被害人梅某陳述，證明馬某某于2017年3月17日向其借10萬元現(xiàn)金，口頭約定利息是2分，馬某某用一輛皖Ｋ×××××的瑞達(dá)起亞汽車作抵押，并說這輛車是別人借他錢抵押給他的，他還給其看了車輛的行駛證，就相信他了。后該輛被阜南縣公安局查扣。馬某某本金及利息均未給。如果沒有汽車作為抵押，其是不會(huì)借給馬某某錢的。
6.被告人馬某某供述，證明其從梅某那借了10萬元，現(xiàn)金還是轉(zhuǎn)賬記不清了，月息5分，利息付多少記不清了。租范某的車是事實(shí)，梅某是借其的車開。
（十二）2017年4月份至2017年8月份，馬某某以車輛質(zhì)押的手段，先后三次騙取被害人李某款共計(jì)21萬元。
案發(fā)后，阜南縣公安局于2017年10月31日將馬某某質(zhì)押于被害人李某處一輛皖Ｋ×××××帕薩特大眾汽車扣押，并于2017年11月22日將該車輛發(fā)還于范某。
馬某某質(zhì)押于李某處的一輛皖Ｄ×××××北京現(xiàn)代伊蘭特車，于2017年10月23日被阜陽八方租賃公司人員索回。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.借條，證明被告人馬某某于2017年4月11日、8月20日向被害人李某借款10萬元、5萬元現(xiàn)金；于2017年5月20日分兩次向李某借款共計(jì)6萬元。
2.扣押清單、發(fā)還清單，證明阜南縣公安局于2017年10月31日從被害人李某處扣押皖Ｋ×××××帕薩特大眾汽車，并于2017年11月22日將該車輛發(fā)還于范某。
3.機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單，證明皖Ｋ×××××大眾牌車輛的所有人是潘艷；皖Ｄ×××××車輛的所有人是王安國。
4.阜陽八方汽車租賃有限公司合同書，證明被告人馬某某從該公司租賃車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的汽車，租期為2017年3月6日至2017年4月6日；車牌號(hào)為皖Ｄ×××××的汽車，租期為2015年7月16日至2015年9月16日。
5.證人范某證言，證明2017年3月6日上午，馬某某以單位領(lǐng)導(dǎo)用車為由租了一輛皖Ｋ×××××的大眾帕薩特，租期一個(gè)月，月租金7800元，馬某某后期又給了幾個(gè)月租金，沒有還車。還有一部分車輛其已經(jīng)找回來了。
6.被害人李某陳述，證明馬某某分三次借了21萬元，第一次借了10萬元現(xiàn)金，打有借條，口頭約定利息月息4分，馬某某用皖Ｋ×××××帕薩特汽車做抵押，這輛車后被阜南縣公安局查扣；第二次借6萬元現(xiàn)金，口頭約定月息3分；第三次借5萬元現(xiàn)金，口頭約定利息4分，并且提供一輛皖Ｄ×××××北京現(xiàn)代伊蘭特作抵押，這輛車在2017年10月23日被阜陽八方租賃公司的人員開走了。馬某某說這兩輛車都是別人欠他錢抵押給他的，還給其看了行駛證和車主身份證。后來通過阜陽八方汽車租賃公司才知道這些都是馬某某偽造的。三筆共收利息2000元。
7.被告人馬某某供述和辯解，證明從李某那借了16萬元，其中10萬元用車輛抵押。其用車輛抵押的時(shí)候告訴李某車是其租賃的。
（十三）2017年5月至7月，馬某某以生意經(jīng)營需要資金為由，以及通過車輛質(zhì)押等手段，先后三次騙取遠(yuǎn)房老表被害人王某1錢款共計(jì)19.4萬元。
案發(fā)后，阜南縣公安局于2017年11月1日將馬某某質(zhì)押于王某1處皖Ｋ×××××黑色現(xiàn)代圣達(dá)菲車輛扣押。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.借條，證明被告人馬某某出具借條，于2017年5月11日、5月14日、7月22日向被害人王某1借款10萬元、6萬元、4萬元。
2.扣押清單，證明阜南縣公安局于2017年11月1日從被害人王某1處扣押皖Ｋ×××××黑色現(xiàn)代圣達(dá)菲車輛。
3.機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單，證明案涉的皖Ｋ×××××華泰圣達(dá)菲牌車輛的所有人是范某。
4.阜陽八方汽車租賃有限公司《合同書》，證明被告人馬某某從阜陽八方租賃公司租賃車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的汽車，租期為2016年10月20日至2016年12月20日。
5.證人范某證言，證明2016年10月20日中午，馬某某又說客戶用車，租了一輛皖Ｋ×××××的圣達(dá)菲越野車，月租金6000元，租期2個(gè)月，后來又付了幾個(gè)月的車費(fèi)，至今沒有還車。
6.被害人王某1陳述，證明馬某某是其遠(yuǎn)房老表，一共向其借款22萬元。第一次是2012年4月26日向其借款2萬元現(xiàn)金，也沒有說利息；第二次是在2017年5月11日向其借10萬元，是用一輛銀灰色寶馬525，講車放其那，10天左右就還給其，到時(shí)候給其利息；第三次是在2017年5月14日，馬某某說三塔商場、田集超市需要用錢，兩個(gè)月就還，用一輛皖Ｋ×××××黑色現(xiàn)代圣達(dá)菲,又借了6萬元現(xiàn)金，馬某某主動(dòng)拿掉3000元當(dāng)作利息；第四次是2017年7月22日，馬某某說超市進(jìn)月餅需要用錢，又借了4萬元現(xiàn)金，沒有講利息。本金都沒有還，如果沒有車輛作抵押，其是不會(huì)借給馬某某那么多錢的。第二次借10萬時(shí)，馬某某主動(dòng)付3000元利息。
7.被告人馬某某供述和辯解，證明從王某1那借多少錢記不清了，沒有用車輛抵押。
（十四）2017年3月至2017年9月，馬某某以生意經(jīng)營、做工程需要墊資等為由，以及通過車輛質(zhì)押等手段，先后騙取被害人田某2款共計(jì)107萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.借條，證明馬某某于2017年5月31日、9月26日向被害人田某2借款現(xiàn)金25萬元、82萬元。
2.機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單，證明案涉皖Ｋ×××××豐田牌車輛的所有人是劉晶晶。
3.阜陽市潁泉區(qū)神州行汽車租賃服務(wù)部情況說明，證明被告人馬某某于2017年9月18日在神州行汽車租賃公司租賃車牌號(hào)為皖Ｋ×××××車輛，租期到后，車主因聯(lián)系不上馬某某，于2017年10月23日將該車輛找到并開回。
4.被害人田某2陳述，證明2017年5月31日馬某某找到其借錢說要做生意周轉(zhuǎn)，從其這借了25萬元現(xiàn)金，給其打了借條，口頭約定月利息1.5分，四個(gè)月后還給其。后來其說要買車向他要錢，他在2017年9月初抵押了一輛黑色豐田凱美瑞，車牌號(hào)是皖Ｋ×××××。2017年9月26日馬某某又以做工程缺錢需要墊資為由從其這借了82萬元現(xiàn)金，給其打了借條，說是10天后歸還，并且向其承諾他接的這個(gè)工程也讓其參股。他說是在阜南有個(gè)工地，具體在哪里沒有說，然后從2017年10月13日其就聯(lián)系不上馬某某了。這輛皖Ｋ×××××車是2017年10月25日夜里在其家門口被人開走了，說這車是阜陽神州行汽車租賃公司的。
5.證人趙某8證言，證明其丈夫田某2借錢給馬某某的詳細(xì)情況其不清楚，其只知道一共借給馬某某107萬元，其中有一部分是其和田某2的錢，另一部分是田某2向親戚朋友借的錢。
6.被告人馬某某供述和辯解，證明2017年5月給田某2打了25萬元借條，9月份給他打了一張80多萬元的借條，包括前面的25萬元，都是打到其的農(nóng)行卡上。當(dāng)庭辯解，80多萬元的借條中，包括前面的25萬元，其沒有以工程需要用錢為由欺騙他。
7.銀行交易流水及說明，證明經(jīng)調(diào)取馬某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶，有馬某某付利息小筆交易信息，無轉(zhuǎn)款記錄。
（十五）2017年6月28日，馬某某以生意經(jīng)營需要資金為由，以及通過車輛質(zhì)押等手段，先后騙取被害人趙某3款56萬元。
馬某某質(zhì)押于被害人的一輛車牌號(hào)為皖Ｋ×××××于2017年10月23日被阜陽市潁泉區(qū)神州行汽車租賃服務(wù)部找到并索回。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.借條，證明被告人馬某某出具借條，于2017年5月30日、6月28日、7月1日、8月22日向被害人趙某3借款30萬元、8萬元、10萬元、8萬元，共計(jì)56萬元。
2.銀行流水，證明被害人趙某3于2017年6月28日向被告人馬某某轉(zhuǎn)賬5.42萬元、1.3萬元；于2017年7月1日分兩筆向馬某某轉(zhuǎn)賬7.8萬元、1.5萬元；于2017年8月22日分兩筆向馬某某轉(zhuǎn)賬3.6萬元、6.95萬元。
3.機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單，證明案涉的皖Ｋ×××××奧迪牌車輛的所有人是王守青；皖Ｋ×××××別克牌車輛的所有人是范某。
4.阜陽八方汽車租賃有限公司《合同書》，證明被告人馬某某從阜陽八方租賃公司租賃車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的汽車，租期為2015年12月29日至2016年3月29日。
5.阜陽市潁泉區(qū)神州行汽車租賃服務(wù)部“情況說明”，證明被告人馬某某于2017年8月22日在神州行汽車租賃公司租賃車牌號(hào)為皖Ｋ×××××車輛，后馬某某續(xù)租1個(gè)月，租期到后，車主因聯(lián)系不上馬某某，于2017年10月23日將該車輛找到并開回。
6.被害人趙某3陳述，證明馬某某在三塔賣服裝。從2017年1月到2017年5月30日向其借了30萬元（陸續(xù)借的，馬某某打了一個(gè)總借條），馬某某開來一輛皖Ｋ×××××白色奧迪抵押給其，說還錢的時(shí)候再給他，約定利息5分；2017年6月28日，馬某某說他朋友需要用錢，把他朋友的一輛車牌號(hào)皖Ｋ×××××黑色別克車放其，向其借了8萬元，是轉(zhuǎn)到馬某某農(nóng)行卡上的，約定利息5分，結(jié)了8000元利息；2017年7月1日向其借了10萬元，馬某某說是他朋友出車禍需要用錢，押給其一輛皖Ｋ×××××黑色凱美瑞，利息5分，結(jié)了6000元利息，本金未還，這筆錢也是轉(zhuǎn)賬；2017年8月22日馬某某向其借8萬元，這筆錢是轉(zhuǎn)賬，馬某某說他朋友還銀行貸款用錢，貸款出來后就把以上借款都還清，約定利息5分，還開了一輛銀灰色別克商務(wù)放在其那里，車牌號(hào)記不清楚了，約定利息5分，以上本金其都沒有收到。2017年9月25日其向馬某某要錢，馬某某說他開超市賣月餅，等賣月餅的錢收回來之后就把錢全還給其，直到現(xiàn)在其聯(lián)系不上馬某某了。
7.證人范某證言，證明2015年12月29日下午，馬某某又說有客戶用車，其又租給他一輛別克凱越，車牌號(hào)是皖Ｋ×××××，月租金4500元，簽訂的合同期限到2016年3月29日，中間馬某某續(xù)過幾次車費(fèi)，后期沒有給車費(fèi)，也沒有還車。
8.被告人馬某某供述，證明其從趙某3那借錢是借著還著，具體借多少付多少利息都記不清了，其沒有用車輛抵押。
（十六）關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控2017年7月11日，馬某某以車輛質(zhì)押的手段，騙取被害人王某2錢款8萬元。
經(jīng)查：2017年7月11日，馬某某以自己實(shí)際出資購買并登記在高某名下的一輛皖Ｋ×××××長安越野車作質(zhì)押，向王某2借款8萬元，口頭約定月息2分，當(dāng)時(shí)扣除一個(gè)月利息1600元，實(shí)際支付馬某某78400元。因馬某某未還款，王某2未退還該車，并無法追回。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.借條，證明被告人馬某某于2017年7月11日向王某2出具借款8萬元借條。
2.證人高某、楊某2證言，皖Ｋ×××××長安Ｓ75越野車入戶信息是高某的，是馬某某借高某錢買的車。高某并證明借錢在馬某某所打給其的借條之內(nèi)，實(shí)際為馬某某出資購買。
3.被害人王某2陳述，證明經(jīng)過陳某1認(rèn)識(shí)的馬某某，馬某某說他親戚需用錢，談好說需要抵押物，2017年7月11日馬某某用皖Ｋ×××××長安越野車作抵押，其借給他8萬元，約定月息2分，當(dāng)時(shí)扣除一個(gè)月利息1600元，實(shí)際給了馬某某78400元，馬某某到現(xiàn)在沒有還其本金。因?yàn)槠淝肥瘽X10萬，就把這輛車抵押給石濤作8萬，又還2萬現(xiàn)金，石濤把這輛車過戶到自己名下了。
4、被告人馬某某的供述辯解，證明是通過陳某1認(rèn)識(shí)的王某2，沒有騙取他款。
（十七）2017年7月份，馬某某以車輛質(zhì)押的手段騙取被害人趙某4錢款3萬元。
案發(fā)后，馬某某質(zhì)押于被害人趙某4處的皖Ｋ×××××黑色北汽Ｄ50汽車被阜南縣公安局于2017年10月26日查扣，并于2017年11月3日發(fā)還于該車所有人孫某1。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.傳剛汽車租賃公司租賃《協(xié)議書》，證明被告人馬某某從傳剛汽車租賃公司租賃車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的汽車，租期從2017年7月1日至2017年8月1日。
2.機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單，證明皖Ｋ×××××北京牌車輛的所有人為孫某1。
3.扣押清單及發(fā)還清單，證明阜南縣公安局于2017年10月26日從被害人趙某4處查扣案涉的皖Ｋ×××××黑色北汽Ｄ50汽車，并于2017年11月3日將車發(fā)還于該車所有人孫某1。
4.被害人趙某4陳述，證明2017年7月份左右，馬某某說他要用錢，從其這借了3萬元錢，當(dāng)時(shí)口頭約定了月利3分，并且提供一輛車作為抵押，其給了馬某某3萬元的現(xiàn)金，他給其打了借條，當(dāng)時(shí)沒有給其提供汽車，汽車是在2017年10月1日前才交給其的。車輛是黑色的，車牌號(hào)其記得皖Ｋ，有661數(shù)字，別的沒記住，其問過馬某某這輛車的來源，他和其說這輛車是別人從他那里借錢后把車抵押給他的。借錢到期后，其打電話向他催要過，他沒還其錢，但這輛車一直在其這抵押。
5.證人孫某1證言，證明其在阜南縣歐陸花園附近開了一家汽車租賃公司，2017年7月1日馬某某在其租賃公司租賃小汽車三輛，車牌號(hào)分別為：皖Ｋ×××××、皖Ｋ×××××、皖Ｋ×××××，已欠租賃費(fèi)兩個(gè)月有余，多次催要無果。
6.被告人馬某某供述，證明其從孫某1那租的皖Ｋ×××××這輛車其抵押給三塔的趙某4了，從他那借了3萬元，利息多少記不清了，本金沒有還。
（十八）2017年7月至2017年10月，馬某某以車輛質(zhì)押的手段先后騙取被害人謝某1款共計(jì)18萬元。
案發(fā)后，馬某某質(zhì)押于被害人處的皖Ｋ×××××天籟汽車和皖Ｋ×××××現(xiàn)代汽車被阜南縣公安局于2017年11月1日扣押，并于同日發(fā)還于給范某。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.借條、借款合同，證明陳某3與被告人馬某某于2017年7月31日向被害人謝某1借款10萬元；陳某3于2017年8月9日向謝某1借款10萬元，馬某某作為擔(dān)保人。
2.扣押清單、發(fā)還清單，證明阜南縣公安局于2017年11月1日從被害人謝某1處扣押皖Ｋ×××××天籟汽車和皖Ｋ×××××現(xiàn)代汽車，同日發(fā)還于范某。
3.機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單，證明案涉的皖Ｋ×××××北京現(xiàn)代牌車輛的所有人是范某；皖Ｋ×××××東風(fēng)日產(chǎn)牌車輛的所有人是潘鋒。
4.阜陽八方汽車租賃有限公司《合同書》，證明被告人馬某某從阜陽八方租賃公司租賃車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的汽車，租期為2015年7月14日至2015年8月14日；租賃車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的汽車，租期為2017年3月2日至2017年4月2日。
5.銀行流水，證明2017年8月9日，謝某1尾號(hào)為0249的建行卡向被告人馬某某分三筆轉(zhuǎn)賬2萬元、2萬元、4萬元，共計(jì)8萬元，向陳某3轉(zhuǎn)賬2萬元。
6.被害人謝某1陳述，證明其第一次借給馬某某錢是2017年8月份，其侄子謝效實(shí)認(rèn)識(shí)陳某3，當(dāng)天謝效實(shí)給其打電話說他朋友需要10萬元，5分的利息，當(dāng)時(shí)其通過手機(jī)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)給陳某310萬元，借條是陳某3寫的，借款人是陳某3和馬某某，當(dāng)時(shí)有一輛皖Ｋ×××××白色現(xiàn)代車抵押在其那，馬某某微信轉(zhuǎn)賬給其6000元利息；第二次是在2017年10月9日，陳某3打電話說有人用錢，其去到看是馬某某，因?yàn)槠涓R某某不熟悉，其就讓陳某3在借條上簽字，借條上也有馬某某的簽字，其是用手機(jī)建行轉(zhuǎn)給陳某310萬元，約定利息5分，馬某某抵押給其一輛尼桑天籟（皖Ｋ×××××），這筆錢沒有收到利息。馬某某如果沒有抵押車輛其是不會(huì)借給他錢的。
7.證人范某證言，證明2015年7月14日上午，馬某某到其公司租車，把車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的天籟轎車租給馬某某，簽訂了租車合同，約定期限至2015年8月14日，月租金6200元，中間馬某某付過租車費(fèi)，至今沒有還車；2017年3月2日下午，馬某某以客戶需要車為由從其這租了一輛皖Ｋ×××××的現(xiàn)代名圖，月租金5000元，簽訂了一個(gè)月的合同，后期馬某某又給了幾個(gè)月的租金，至今沒有還車。
8.證人陳某3證言，證明第一次借給馬某某錢是2017年7月31日，借了10萬元，但是他說他在三塔的超市發(fā)生火災(zāi)燒死人了需要用錢，其就通過農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬給馬某某，當(dāng)時(shí)沒有說利息，說幾天就還其，過了十幾天馬某某還不上錢就開來一輛皖Ｋ×××××北京現(xiàn)代汽車，讓其把車開出去抵押還錢，其說其不要車要錢，馬某某就讓其找人抵押還錢，利息他付，后來其辦公室的謝肖實(shí)找來謝某1，謝某1當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)了10萬元給其還是給馬某某記不清了，然后馬某某給謝某1寫了一張借條，其作為擔(dān)保人，之后謝某1就把這輛車開走了；2017年10月9日馬某某直接找謝某1借的10萬元，用一輛皖Ｋ×××××黑色尼桑天籟作抵押，當(dāng)時(shí)是在其辦公室，其作的擔(dān)保。如果沒有車輛抵押，其是不可能借給馬某某錢的，也不可能擔(dān)保讓謝某1借給他錢，其沒有收到馬某某的任何利息。
9.被告人馬某某供述和辯解，證明其向謝某1借款10萬元是事實(shí)，還有十萬元其很模糊，如果有借條其承認(rèn)。其確實(shí)用一輛車抵押給謝某1，是經(jīng)過車主同意的。
（十九）2017年9月，馬某某以生意經(jīng)營需要資金為由，以及通過車輛質(zhì)押等手段，先后騙取被害人陳某3錢款共計(jì)46萬元,騙取陳某3妻子莊某錢款5萬元。
案發(fā)后，阜南縣公安局于2019年1月8日從陳某3處扣押一輛皖Ｋ×××××別克ＧＬ8汽車。
馬某某質(zhì)押于陳某3處的皖Ｋ×××××豐田凱美瑞汽車被阜陽神州行汽車租賃公司找到后開回。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.借條，證明被告人馬某某于2017年9月2日向被害人陳某3借款10萬元現(xiàn)金；于2017年9月4日向陳某3借款6萬元，并用皖Ｋ×××××汽車作為抵押;于2017年9月6日向被害人莊某借款5萬元；于2017年9月20日向陳某3借款10萬元。
2.購車抵押擔(dān)保合同，證明被告人馬某某于2017年9月2日向被害人陳某3借款12萬元、8萬元，分別用浙Ｃ×××××寶馬320汽車、皖Ｋ×××××豐田汽車作抵押。
3.扣押清單，證明阜南縣公安局于2019年1月8日從被害人陳某3處扣押一輛皖Ｋ×××××別克ＧＬ8汽車。
4.機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單，證明案涉皖Ｋ×××××別克牌機(jī)動(dòng)車的所有人是范某；皖Ｋ×××××別克牌車輛的所有人是張敏；浙Ｃ×××××寶馬牌車輛的所有人是馬為濤。
5.阜陽八方汽車租賃有限公司《合同書》，證明被告人馬某某從阜陽八方租賃公司租賃車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的汽車，租期為2017年9月3日至2017年10月3日。
6.阜陽市潁泉區(qū)神州行汽車租賃服務(wù)部“情況說明”，證明被告人馬某某于2017年9月19日在神州行汽車租賃公司租賃車牌號(hào)為皖Ｋ×××××車輛，租期到后，車主因聯(lián)系不上馬某某，于2017年10月23日將該車輛找到并開回。
7.個(gè)人情況說明，證明被告人馬某某堂弟馬為濤證實(shí)：馬某某于2016年在溫州購買兩部車牌號(hào)分別為浙Ｃ×××××、浙Ｃ×××××的車輛，并將該輛車掛靠在馬為濤名下。
8.被害人陳某3陳述，證明其和家屬莊某分6次一共借給馬某某51萬元，其中2017年9月2日是三筆：10萬元、12萬元、8萬元。2017年9月2日，馬某某以訂月餅盒為由分兩次借了20萬元，一次是12萬元，用一輛紅色寶馬320汽車作抵押，車牌號(hào)是浙Ｃ×××××,當(dāng)天還借了8萬元，用一輛皖Ｋ×××××黑色豐田凱美瑞作抵押，約定幾天就還，利息都是5分；2017年9月4日，馬某某借6萬元，用皖Ｋ×××××別克ＧＬ8作抵押，約定幾天就還，利息5分；2017年9月6日，馬某某以幫別人還信用卡為由向其借錢，其沒有借給他，他就向其妻子莊某借了5萬元；第六筆是在2017年9月20日，馬某某找其借了10萬元，用一輛皖Ｋ×××××豐田凱美瑞汽車作抵押，約定幾天就還，利息5分。馬某某沒有給其利息和本金，他說他在阜陽合伙開了一家抵押擔(dān)保公司，這些車輛都是別人抵押給他公司，其中那輛寶馬是他自己的，不過在他弟弟名下。浙Ｃ×××××紅色寶馬被馬某某在2017年9月份就開走了，皖Ｋ×××××豐田凱美瑞汽車被阜陽神州行汽車租賃公司開走了，皖Ｋ×××××黑色豐田凱美瑞在其家路邊停著不知道被誰開走了，說是神州行租賃公司開走的。皖Ｋ×××××北京現(xiàn)代車和皖Ｋ×××××黑色尼桑天籟，其在2017年11月3日交給阜南縣公安局了，其現(xiàn)在手里還有一輛皖Ｋ×××××別克ＧＬ8要交給公安機(jī)關(guān)。
9.被害人莊某陳述，證明其認(rèn)識(shí)馬某某，他是其丈夫陳某3的朋友。2017年9月6日，馬某某向其丈夫借錢，當(dāng)時(shí)陳某3不在家，其在領(lǐng)秀城小區(qū)的家中，當(dāng)著其嫂子王建俠的面借給馬某某5萬元現(xiàn)金，他給其出具一張借條，約定利息多少其記不住了。后來其僅收到兩個(gè)月利息3000元左右，本金至今沒有收回。
10.證人范某證言，證明2017年9月3日下午，馬某某以客戶用車為由，租了一輛皖Ｋ×××××的別克ＧＬ8，月租金6000元，租期1個(gè)月，馬某某只付了一個(gè)月租金，后期沒有再付錢，也沒有還車。
11.被告人馬某某供述，證明其借陳某3多少錢記不清了，借著還著，利息結(jié)了一部分。其借陳某3妻子莊某5萬元是事實(shí)，其確實(shí)用自己的寶馬車抵押向陳某3借款。
（二十）2017年9月14日，馬某某以車輛質(zhì)押的手段騙取被害人趙某5錢款5萬元。
案發(fā)后，阜南縣公安局于2017年10月30日從被害人趙某5處扣押馬某某質(zhì)押該處的皖Ｋ×××××白色起亞轎車，并于同日將該車輛發(fā)還于范某。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.借條，證明被告人馬某某于2017年9月14日向被害人趙某5借款5萬元現(xiàn)金。
2.扣押清單、發(fā)還清單，證明阜南縣公安局于2017年10月30日從被害人趙某5處扣押皖Ｋ×××××白色起亞轎車，并于同日將該車輛發(fā)還于范某。
3.機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單，證明案涉的皖Ｋ×××××起亞牌車輛的所有人是范某。
4.阜陽八方汽車租賃有限公司合同書，證明被告人馬某某從阜陽八方租賃公司租賃車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的汽車，租期為2017年3月2日至2017年4月2日。
5.被害人趙某5陳述，證明2017年9月14日馬某某向其借了5萬元現(xiàn)金，口頭約定一個(gè)月1000元利息，當(dāng)時(shí)還抵押了一部車給其，但是這輛車有毛病，其就讓馬某某在2017年10月10日前后換了一輛車（皖Ｋ×××××白色起亞Ｋ5轎車），馬某某說這車是他自己汽車租賃公司的車。
6.證人范某證言，證明2017年3月2日下午，馬某某又以客戶需要為由租了一輛皖Ｋ×××××的起亞Ｋ5，租期一個(gè)月，月租金5500元，馬某某后期又給了幾個(gè)月租金，至今車也沒有還。
7.證人王某3證言，證明其是久好汽車服務(wù)中心的老板，2017年10月下旬，趙某5開來一輛皖Ｋ×××××起亞汽車讓其維修。
8.被告人馬某某供述，證明其借趙某55萬元是事實(shí)，其不是用車抵押，是趙某5借其的車去看病。
（二十一）2017年10月9日，馬某某以車輛質(zhì)押的手段，騙取被害人鄭某錢款4萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.借條，證明被告人馬某某于2017年10月9日向被害人鄭某借款4萬元。
2.機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單，證明案涉的皖Ｋ×××××江淮牌車輛的所有人是范某。
3.阜陽八方汽車租賃有限公司《合同書》，證明被告人馬某某從阜陽八方租賃公司租賃車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的汽車，租期為2017年5月30日至2017年6月30日。
4.被害人鄭某陳述，證明其是通過李某認(rèn)識(shí)的馬某某，當(dāng)時(shí)其和馬某某在李某家中，馬某某向其借4萬元，因?yàn)槠洳恍湃务R某某，李某就說用門口這個(gè)汽車作抵押（皖Ｋ×××××江淮瑞豐商務(wù)車），其就同意了，馬某某給其打了借條，還把身份證給其，日期是2017年10月9日，錢借給馬某某之后，馬某某就把這輛車開走了，他說等到明天就把車給其，后來馬某某說車輛撞壞了正在修，其就把身份證還給他了，之后其就聯(lián)系不上馬某某了。
5.證人范某證言，證明其在阜陽市開了家阜陽八方汽車租賃公司，馬某某從其公司騙取多部車輛用于向別人抵押借款。別的還有一部分車輛其已經(jīng)找回來了，馬某某租車都有合同的。
6.被告人馬某某供述，證明其是經(jīng)李某擔(dān)保借鄭某的錢，當(dāng)時(shí)要求其用車輛抵押，其沒有。
本案綜合證據(jù)如下：
1.控告狀、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、欠條，證明孫某1是阜南縣傳剛商貿(mào)有限公司的法定代表人，營業(yè)期限從2015年11月11日至2035年11月10日，經(jīng)營范圍為汽車銷售、汽車租賃、汽車配件等；2017年9月29日馬某某出具一張拖欠孫某120400元租車費(fèi)用的欠條；2017年9月9日馬某某出具一張拖欠胡俊濤24400元租車費(fèi)用的欠條。（胡俊濤系阜南縣傳剛商貿(mào)有限公股東）；孫某1控告被告人馬某某詐騙傳剛商貿(mào)有限公司錢財(cái)涉嫌合同詐騙罪的事實(shí)。
2.價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，證明經(jīng)阜南縣價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的東風(fēng)日產(chǎn)牌車輛價(jià)值53667；車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的北京現(xiàn)代牌車輛價(jià)值51667元；車牌號(hào)為皖Ｋ×××××寶駿牌車輛價(jià)值21000；車牌號(hào)為皖Ｋ×××××北京牌（紳寶Ｄ50）車輛價(jià)值32000元；車牌號(hào)為皖Ｋ×××××北京牌車輛價(jià)值32000元；車牌號(hào)為皖Ｋ×××××的北京牌車輛價(jià)值32000，共計(jì)價(jià)值222334元。
3.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，證明阜陽市八方汽車租賃有限公司的法定代表人是劉滿意，經(jīng)營范圍為汽車租賃、汽車裝潢。
4.阜陽市八方汽車租賃有限公司“情況說明”，證明范某經(jīng)營的阜陽八方租賃公司的汽車均未以該公司名義入戶，均以其本人及其妻子潘艷、妻哥潘鋒之名入戶；該公司將車輛租賃給馬某某時(shí)均簽訂書面合同，但由于馬某某租賃周期較長，部分合同已丟失，已結(jié)清租賃費(fèi)的舊合同均未保存。
5.銀行流水清單，證明被告人馬某某在農(nóng)行阜南縣支行的銀行賬戶2016年1月30日至2017年12月23日的收支情況，包含有馬某某與本案被害人趙某3、高某、陳某1、梅某、謝某1、趙某4、馬某、陳某3等人均有資金往來。
6.汽車租賃合同，證明被告人馬某某于2016年7月13日簽訂汽車租賃合同，租賃皖Ｋ×××××、皖Ｋ×××××，每輛車月租賃費(fèi)4500元。
7.戶籍證明，被告人馬某某出生于1981年11月30日，犯罪時(shí)已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
8.前科查詢情況，證明被告人馬某某無違法犯罪前科。
9.抓獲經(jīng)過、臨時(shí)羈押證明，證明被告人馬某某因涉嫌詐騙于2018年9月被阜南縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)上網(wǎng)追逃，同年12月24日被上海市公安局金山分局楓涇派出所民警抓獲；馬某某于2018年12月24日經(jīng)金山公安分局批準(zhǔn)臨時(shí)羈押在金山區(qū)看守所，2019年1月3日由阜南縣公安局提解出所。
10.企業(yè)基本信息查詢，證明被告人馬某某于2013年3月6日成立一個(gè)體工商戶，經(jīng)營范圍為電動(dòng)自行車、家用電器零售，經(jīng)營期限截止日期為2017年3月6日。
11.證人孫某1的證言，證明其在阜南縣歐陸花園附近開了一家汽車租賃公司，馬某某一共從其公司租了六輛車，車牌號(hào)分別為:皖Ｋ×××××北汽Ｄ50、皖Ｋ×××××北汽Ｄ50、皖Ｋ×××××ＮＩ尼桑公爵、皖Ｋ×××××現(xiàn)代索納塔、皖Ｋ×××××寶駿、皖Ｋ×××××北汽Ｄ50，這六部車2016年租給馬某某的，其們每個(gè)月都和他簽租賃合同。馬某某還欠其租車款，2017年9月9日給其出具了一張欠條，今欠胡俊濤九月份租車費(fèi)用24400元，胡俊濤是其公司的股東之一，2017年9月29日馬某某到公司給其出具一張欠條，今欠孫某110月份租車費(fèi)用20400元。2017年10月20日就聯(lián)系不上馬某某。六輛車都是阜南傳剛汽車租賃公司的車，入戶分別以其的名字、其姐夫張建設(shè)、其小孩舅胡俊濤的名字、胡俊濤姐姐胡俊霞的名字入的戶，但是車輛是由公司向外租賃使用。
12.證人謝某2證言，證明其和馬某某是同居關(guān)系，沒有辦結(jié)婚證，其知道馬某某借別人錢，但是不知道多少錢。他平時(shí)就出去在外面溜達(dá)，其們今天開這個(gè)車明天開那個(gè)車。2015年年底，馬某某在三塔街上和一個(gè)叫鄧八的人合開了一個(gè)超市型的服裝店，什么時(shí)候不干的其也不清楚。2017年其和馬某某在田集開了一家服裝店，規(guī)模比較小，錢主要是其投資的，2017年10月份馬某某出事走了，有人到其服裝店里要錢，其就把服裝店關(guān)了。今年（2017年）夏天，馬某某又在田集街上租了兩間房子，開了家小超市，他還拿其兩萬元錢，開始馬某某看，后來交給其管理，沒有賺到錢，超市里也沒有多少東西，到馬某某走的時(shí)候就沒有多少貨了。馬某某經(jīng)常換車開，他說是別人工地上錢周轉(zhuǎn)不開，讓他中間介紹借錢，把車輛交給馬某某向外作抵押借錢的。其也被他騙了，他讓其給他擔(dān)保從別人那拿的錢，其替馬某某擔(dān)保了四筆錢，一筆是金鴻飛的10萬元，一筆是明軍的5萬元，一筆是其侄子的6萬元，一筆是張?jiān)抡涞?0萬元（其中有其5萬元），另外其還一張四萬元的信用卡也讓馬某某拿走了，這幾筆借款有的有條子有的沒有條子，其他的其也記不清了。其不清楚馬某某是否參股了汽車租賃公司。今年10月21日后其就再也聯(lián)系不上馬某某了。
13.證人范某證言，證明其在阜陽市開了家阜陽八方汽車租賃公司，馬某某從其公司騙取多部車輛用于向別人抵押借款。馬某某說他是一個(gè)中介，他租車的目的是把車高價(jià)租給別人，他掙中間的差價(jià)，他的手機(jī)鈴聲是阜南ＸＸ汽車租賃公司的，他還帶其去過他在阜陽三塔的大賣場、阜南田集的超市和服裝店，其看他生意做那么大，其就相信了他。直到2017年10月初，其去馬某某家里要錢，聽到說馬某某把車抵押給別人用于借款，其就問馬某某，但是馬某某不承認(rèn)，后來就聯(lián)系不上馬某某了，于是其就通過車輛的ＧＰＳ尋找租出去的車輛，發(fā)現(xiàn)這些車輛是馬某某抵押給別人用于借款。
14.被告人馬某某供述及辯解，證明其2013年3月在阜南縣上注冊(cè)了一家個(gè)體經(jīng)營電瓶車銷售的店，但沒有開。其名下沒有其他產(chǎn)業(yè)。其從2014年開始租賃汽車，其借來的錢用來付汽車租賃費(fèi)一部分、付借款高額利息一部分、其他借款都用來支付其的生活日常開支以及其生意虧損了一部分，這些借款人是想得到其的高額利息，和其租賃的車輛給他們使用無關(guān)。其借的車有范某車行的、孫某1車行的、焦某車行的，其租賃車的目的是想轉(zhuǎn)租出去賺錢，借款戶看著其有車就從其這借車用，因?yàn)槠淝匪麄冨X，所以就把車給他們用了。其是2017年10月份離開阜南的，因?yàn)槠鋸母纺匣蛘吒逢柸@邊人借錢，有的是其從孫某1、范某等幾家汽車租賃公司的車輛抵押給他們的，有的是借的，當(dāng)時(shí)利滾利還不上他們錢了，其就離開阜南了，之前其在三塔開服裝店，后來三塔服裝店關(guān)門之后其到田集街上開服裝店。其從租賃公司租了那么多車不是用于騙取借款的，其租著退著，也不記得其租的有多少車沒有還給租賃公司。其從范某那租的車有時(shí)候是給朋友用，有時(shí)候其自己用，其租車不是為了抵押借款使用，其把車放在借款人那里是因?yàn)槠浜徒杩钊擞薪磺?，他們有時(shí)候不問其要利息，其也不欠租賃公司的錢。
綜上，被告人馬某某在上述21起詐騙中，共騙取被害人款數(shù)額，合計(jì)為人民幣6462400元。其中，馬某某在案發(fā)前，以支付相關(guān)被害人（見符表）利某付給相關(guān)被害人款，計(jì)375000元；馬某某在第16起詐騙中騙取數(shù)額實(shí)際為78400元，因馬某某以其出資購買的車質(zhì)押于被害人王某2處，該車輛已經(jīng)被王某2折款低付其他人的債務(wù)，并無法追回。對(duì)馬某某上述在案發(fā)前以利某已經(jīng)支付給相關(guān)被害人的款計(jì)375000元，以及其出資購買的車輛質(zhì)押給被害人王某2騙取78400元，且無法收回車輛。上述款合計(jì)453400元，根據(jù)相關(guān)司法解釋的規(guī)定，可視為案發(fā)前已被追回的被詐騙款額，并從上述詐騙數(shù)額中予以扣除。即被告人馬某某實(shí)際詐騙上述被害人所得款數(shù)額合計(jì)人民幣6009000元。
一審法院認(rèn)為，被告人馬某某出于非法占有目的，向被害人編造虛假借款理由，采取以租賃車輛質(zhì)押，并出具借條，承諾支付相關(guān)利息等手段，騙取被害人陳某1、張某1、高某等人現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬款，數(shù)額達(dá)人民幣6009000元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人馬某某犯詐騙罪，罪名成立，予以支持，但在公訴機(jī)關(guān)指控馬某某的相關(guān)詐騙犯罪中，部分詐騙數(shù)額有誤，其中，關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控的第13起詐騙事實(shí)中，因被告人馬某某2012年4月26日向被害人王某1借款的2萬元，系馬某某正常經(jīng)營期間的正常經(jīng)濟(jì)來往，不在指控的實(shí)施詐騙期間，同時(shí)，應(yīng)以馬某某實(shí)際取得的19.4萬元為詐騙數(shù)額；第16起詐騙數(shù)額應(yīng)予扣除；第18起應(yīng)以查明的相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄等認(rèn)定馬某某實(shí)際取得的18萬元為詐騙數(shù)額。對(duì)此予以糾正。被告人馬某某多次實(shí)施詐騙，拒不退還所得贓款，作案后又逃匿，應(yīng)依法從重處罰。為懲治犯罪，保護(hù)公民財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，根據(jù)被告人馬某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，案經(jīng)該院審判委員會(huì)討論決定，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十一條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，判決：一、被告人馬某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣一百萬元；二、責(zé)令被告人馬某某將違法所得款人民幣六百萬零九千元退賠給各被害人。
馬某某上訴稱，原判認(rèn)定其犯詐騙罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，請(qǐng)求本院予以改判或重新認(rèn)定。辯護(hù)人辯護(hù)意見同上訴人上訴理由。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)與一審判決認(rèn)定的事實(shí)無異，且有經(jīng)一審當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)及證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人馬某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。其關(guān)于原判認(rèn)定事實(shí)不清的上訴理由，原判已作詳細(xì)闡述，且有在卷被害人陳述、證人證言、借條等證據(jù)予以證實(shí)，其上訴理由及辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見不能成立，本院不予支持。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿，審判程序合法。根據(jù)馬某某的犯罪性質(zhì)及犯罪數(shù)額，原判對(duì)馬某某判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利三年，量刑不當(dāng)，應(yīng)予糾正。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
一、維持安徽省阜南縣人民法院（2020）皖1225刑初387號(hào)刑事判決第二項(xiàng)，即責(zé)令被告人馬某某將違法所得款人民幣六百萬零九千元退給各被害人；
二、撤銷安徽省阜南縣人民法院（2020）皖1225刑初387號(hào)刑事判決第一項(xiàng)，即被告人馬某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣一百萬元；
三、上訴人馬某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣一百萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月24日起至2031年12月23日止。罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納完畢。）
本判決為終審判決。
審判長 鄧?yán)^軍
審判員 王遠(yuǎn)東
審判員 周國清
二〇二一年二月二十三日
書記員 劉 慶
