案??由 詐騙
案??號 （2020）冀1026刑初264號
文安縣人民檢察院以文安縣院刑檢刑訴（2020）119號起訴書指控被告人宋某某犯詐騙罪，于2020年10月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。文安縣人民檢察院指派檢察員高山花出庭支持公訴，被告人宋某某及其辯護(hù)人王春仿到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
文安縣人民檢察院指控：
2019年5月份，被告人宋某某謊稱自己能在文安縣購買樹木，騙取魏某的信任，以收取定金、辦理砍伐證等事由先后騙得魏某人民幣共計13300元。
2019年11月份至2020年7月份，被告人宋某某以搞對象的名義與劉某2交往，騙取劉某2信任后，以索要工程款需要送禮、出車禍等事由先后騙得劉某2人民幣共計51700元。
2020年1月份，被告人宋某某通過微信聊天得知劉某1想找工作，謊稱自己能在任丘市油田安排工作，以需要送禮、收取入職款為由先后騙得劉某1人民幣7600元。
2020年7月份，被告人宋某某又以搞對象的名義與趙某交往，騙取趙某信任后，以出車禍調(diào)解需要賠償為由騙得趙某人民幣3000元。
案發(fā)后，被告人宋某某退賠了魏某11000元，退賠了趙某3000元。
公訴機關(guān)針對指控向法庭提供并出示了被告人宋某某的供述，被害人魏某、趙某、劉某1、劉某2的陳述，辨認(rèn)筆錄，證人任某1、任某2等人的證言，微信轉(zhuǎn)帳截圖及照片、微信支付交易明細(xì)，發(fā)還清單：微信截圖，刑事判決書，到案經(jīng)過，被告人身份信息等證據(jù)，認(rèn)為被告人宋某某的行為已構(gòu)成詐騙罪。提請本院對被告人宋某某定罪處罰。
被告人宋某某辯稱其只騙取了魏某13000元，且劉某2轉(zhuǎn)給其的錢中有二萬多元用于給劉某2買車交了首付款和償還該車貸款了。
被告人宋某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，被告人宋某某退賠了部分被害人的經(jīng)濟(jì)損失，可酌情對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2019年5月份，被告人宋某某謊稱自己能在文安縣購買樹木，騙取魏某的信任，以收取定金、辦理砍伐證等事由先后騙得魏某人民幣共計13300元。
2019年11月份至2020年7月份，被告人宋某某以搞對象的名義與劉某2交往，騙取劉某2信任后，以索要工程款需要送禮、出車禍等事由先后騙得劉某2人民幣共計46700元。
2020年1月份，被告人宋某某通過微信聊天得知劉某1想找工作，謊稱自己能在任丘市油田安排工作，以需要送禮、收取入職款為由先后騙得劉某1人民幣7600元。
2020年7月份，被告人宋某某又以搞對象的名義與趙某交往，騙取趙某信任后，以出車禍調(diào)解需要賠償為由騙得趙某人民幣3000元。
案發(fā)后，被告人宋某某退賠了魏某11000元，退賠了趙某3000元。
上述事實，有公訴機關(guān)向法庭提交并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
1.被告人宋某某的供稱，其與小魏（魏某）住前后院，平時叫他魏哥。其沒有騙他錢，只是借了他13000元，還了11000元。去年剛過完年的時候，其聽說興隆宮的樹要賣，就帶魏哥去看了看，看后覺得樹太多買不起，就沒有和樹的主人見面，也沒有和樹的主人談過價格。在沒看樹之前其多次向魏哥通過微信借了13000元，借錢一個多月后，魏哥向其要過錢，其沒錢還他。今年臘月，其還了他一萬元，過年后還了一千元。其的微信昵稱叫“從頭再來”，魏哥的微信昵稱是“我的人生，超級續(xù)航”。其通過朋友桃子認(rèn)識的微信名為“ＱＱ不語”，對方叫什么其不知道，她是肅寧的，吃過一次飯。她轉(zhuǎn)給其的5000元錢是其在任丘石油給她找工作的錢，2600元錢是向她借的。其通過在任丘的朋友幫她找在石油上干庫管的工作，找工作的朋友的微信叫“李”。找到工作后她不去，并讓其還錢，其說沒錢，老娘病了需要用錢。其有兩個女朋友，一個叫劉某2，興隆宮村人，交往了一年多。另一個叫趙某，任丘市人，交往了三個多月，趙某和她父母去其干活的位于霸州市廠子和其父親見過面。其開著朋友的車在大橋追尾了一輛奧迪Ａ6車，對方說要四千塊錢私了，其沒有那么多錢，向趙某借了3000元錢。趙某用她的微信昵稱“碩碩”轉(zhuǎn)帳給其的。
被告人宋某某當(dāng)庭供述稱，其有兩個微信號“從頭再來”和“李”。其與劉某2共同生活期間，轉(zhuǎn)給其的錢都給工人開支了，劉某2轉(zhuǎn)給其的錢中有二萬多元是給她買車的首付款和保險。
2.被害人魏某的陳述證實，其與宋某某的父親是鄰居。2019年5月份的一天，宋某某和其說他買了一片樹，要把樹賣給其，并帶其去興祖線一處挨著方鼎辦公家具的道路兩邊看樹，該樹大概價值二十萬左右，其同意買了。后宋某某和其說等砍伐手續(xù)都辦齊了給他錢。2019年5月22日宋某某讓其通過微信轉(zhuǎn)給他2000元錢去辦砍伐證，5月25日宋某某又讓其微信轉(zhuǎn)給他5000元說辦手續(xù)用，5月27日宋某某說辦砍伐證請人吃飯，讓其給他轉(zhuǎn)錢，其又給他轉(zhuǎn)了三筆1000元。幾天后宋某某又向其要了3000元，說繼續(xù)辦砍伐證。一個星期后，宋某某說請人吃飯錢不夠又讓其轉(zhuǎn)了300元。后其聯(lián)系不上宋某某了，覺得被騙就報警了。宋某某的微信昵稱是“從頭再來”。后宋某某還給其11000元。
3.被害人魏某的辨認(rèn)筆錄證實,經(jīng)魏某辨認(rèn)，7號男子宋某某系對其實施詐騙的人。
4.微信轉(zhuǎn)賬截圖四張證實，魏某通過微信分七筆轉(zhuǎn)給宋某某13300元。
5.被害人趙某的陳述證實，宋某某是其男朋友，二人認(rèn)識了一個多月。宋某某和其說他有兩個廠子，一輛馬自達(dá)轎車，沒有房子，還說如果其二人結(jié)婚，他可以在任丘買房子。其和父母去過宋某某的廠子，當(dāng)時廠里有他父親和某，其和宋某某最后一次見面時，宋某某一個哥們拉著他去任丘說想買房，帶其去看了看房沒有說什么就走了?？赐攴康南挛?，宋某某給其發(fā)微信說他開車和別人追尾了，找其借3000元，讓追尾的車主加其微信，其按照宋某某的要求給一個微信名字叫“李”的人轉(zhuǎn)了3000元錢。后其聯(lián)系不上收錢的人了，才知道自己被騙了。其的微信昵稱為“碩碩”，宋某某微信昵稱為“從頭再來”。
6.微信截圖四張證實，微信昵稱“碩碩”向微信昵稱“李”轉(zhuǎn)帳3000元。
7.被害人趙某的辨認(rèn)筆錄證實，經(jīng)趙某辨認(rèn)，8號男子宋某某系對其實施詐騙的人。
8.被害人劉某1的陳述證實，2020年1月份，其通過表嫂石艷桃認(rèn)識了一個叫王強的人，后知道該人不叫王強，他姓宋。在與該人微信聊天中其說想找工作，他說可以找關(guān)系給其在任丘市油田安排工作，并讓其拿10000元錢送禮，其說沒那么多錢，他說先拿5000元。1月7日其給他轉(zhuǎn)了5000元。2020年1月27日他又在微信上讓其轉(zhuǎn)2600元錢說是入職的錢，2020年1月28日給他轉(zhuǎn)了2600元。轉(zhuǎn)完錢后他說因為疫情的原因讓其再等等上班。后來其說不去了，讓他把錢還給其，他說他母親得癌癥了，沒有錢。其的微信名為“ＱＱ不語”，該人給其找關(guān)系安排工作的人微信名為“李”。
9.微信截圖二張證實，被告人宋某某以為劉某1安排工作為由騙取其7600元的情況。
10.被害人劉某2的陳述證實，其和宋某某是對象關(guān)系，雙方經(jīng)濟(jì)方面是獨立的。2019年11月23日，宋某某說他病了，需要花3000元錢，其微信轉(zhuǎn)給他3000元，他還說工程款下不來，需要給人家送禮，讓其安排四五千元，其給他微信轉(zhuǎn)了4000元。2019年11月26日，他說在勝芳和別人打架需要錢解決事，還說用不了一個月就還其，其微信先轉(zhuǎn)給他10000元，后到2019年12月1日，又陸續(xù)給了他共32000元。2019年12月8日，宋某某說他出車禍了向其借錢，后其通過微信給他轉(zhuǎn)過錢。他還說別人欠他工程款十萬元起訴了，讓準(zhǔn)備八千元錢第二天能把十萬元拿回來，后宋某某讓其湊錢，其分兩筆給他微信轉(zhuǎn)了2200元。宋某某開的馬自達(dá)轎車是其2019年12月25日分期買的，車牌號是冀J7XK89，保險是其交的，首付5000元是其轉(zhuǎn)給宋某某，宋某某用微信交上的。其的微信昵稱為“等待只為你相遇”，宋某某一共有四個微信，一個叫“從頭再來”，一個叫“李”，一個叫“惜緣”，一個叫“強哥”。2019年12月8日其給宋某某微信名“李”轉(zhuǎn)過錢，在這之前他就用這個微信。其微信上給宋某某備注的“老公”，其與宋某某沒有現(xiàn)金來往，都是微信轉(zhuǎn)帳。
11.劉某2辨認(rèn)筆錄證實，經(jīng)劉某2辨認(rèn)，8號男子宋某某系對其實施詐騙的人。
12.微信轉(zhuǎn)賬截圖照片、微信支付交易明細(xì)證明證實，劉某22019年11月23日分兩筆轉(zhuǎn)帳給微信昵稱“從頭再來”7000元；11月26日至12月1日共計轉(zhuǎn)帳給微信昵稱“從頭再來”32000元；12月8日至27日共計轉(zhuǎn)帳給微信昵稱“李”10500元；2020年6月29日轉(zhuǎn)帳給微信昵稱“李”2200元。
13.微信轉(zhuǎn)賬截圖、二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票證實，被害人劉某2于2019年12月25日將其購車首付款5000元微信轉(zhuǎn)給宋某某，后宋某某將該款交付給賣車人。
14.證人任某1的證言證實，其是廊坊永順鋼帶有限公司的老板，住，其承包村里十多年的樹了，其不認(rèn)識宋某某。
15.證人任某2的證言證實，其是興隆宮村支部書記，村里樹承包給了七八戶，這些樹在興祖線上，沒有承包給過別人，不認(rèn)識宋某某。
16.證人劉某3的證言證實，其在興隆宮村承包的泰龍鋼木制品廠前邊的樹，這些樹沒有承包給過別人。
17.證人楊某的證言證實，其是華北油田公司人事處科長，其公司只招收碩士以上大學(xué)生，沒有其他招工指數(shù)，在中石油上崗需要平臺報名后參加網(wǎng)絡(luò)考試，面試通過簽協(xié)議，其公司有三十多家廠、處單位，但他們不允許親自招工，單位管庫的崗位都是在職工，該崗位沒有招聘過。
18.證人宋某的證言證實，宋某某是其兒子，魏某是其鄰居，平時叫他小魏。之前魏某說宋某某拿了他的錢不還，電話不接，微信不回，還把他拉黑了。2019年下半年文安縣公安局找其了解情況才知道魏某報案了，后其讓宋某某還給了小魏一萬元。宋某某還帶過一個女的到其干活的廠子，最后一次該女子的父母也去過。其干活的廠子是王圪垯村王德榮的。當(dāng)時在廠子院里見面后去辦公室說了會話，在廠房里看了看板。其估計宋某某和對方說這個廠子是他的。宋某某經(jīng)常以干正事的名義騙其的錢，其也不知他有幾個對象。
19.刑事判決書證實，被告人宋某某2012年3月21日犯盜竊罪被霸州市人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金10000元。
20.到案經(jīng)過證實，2020年8月1日20時，文安縣公安局民警在文安縣將宋某某抓獲。
21.戶籍證明證實，宋某某，男，1981年3月20日出生。
本院認(rèn)為，被告人宋某某以非法占有為目的，多次詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。文安縣人民檢察院指控的罪名成立。關(guān)于被告人宋某某辯稱其詐騙魏某了13000元的辯解意見，與被害人魏某的陳述及微信轉(zhuǎn)帳記錄不符，不予采納；關(guān)于其辯稱劉某2轉(zhuǎn)給其的錢中有二萬多元用于給劉某2買車交了首付款和車貸的辯解意見，經(jīng)查：劉某2的陳述及微信轉(zhuǎn)賬、購車發(fā)票能夠證實，劉某2于2019年12月25日將買車首付款通過微信轉(zhuǎn)賬給宋某某，后宋某某將該款給付賣車人，故該5000元不應(yīng)認(rèn)定為詐騙金額。被告人宋某某有犯罪前科。其退賠了部分被害人的經(jīng)濟(jì)損失，酌情對其予以從輕處罰。辯護(hù)人與上述相關(guān)的辯護(hù)意見予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人宋某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年八個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日拆抵刑期一日，刑期自2020年8月2日起至2024年4月1日止），并處罰金人民幣三萬元（罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人宋某某退賠被害人魏某人民幣2300元、退賠被害人劉某2人民幣46700元、退賠被害人劉某17600元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省廊坊市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本八份。
審 判 長 郭為國
人民陪審員 孫 靜
人民陪審員 盧雙霞
二〇二〇年十二月十七日
書 記 員 韓迎楠
