案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0631刑初125號(hào)
河北省望都縣人民檢察院以望檢刑檢刑訴〔2020〕106號(hào)起訴書指控被告人楊某犯詐騙罪，于2020年10月13日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。望都縣人民檢察院指派檢察員徐永剛出庭支持公訴，被告人楊某及其辯護(hù)人李闖到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年3月至5月間，被告人楊某利用其經(jīng)營(yíng)黃金首飾生意活動(dòng)中結(jié)識(shí)的生意伙伴、朋友、同事、同學(xué)獲取的信任，以非法占有為目的，以做黃金生意需要周轉(zhuǎn)資金為由，騙取他人財(cái)物共計(jì)2813400元用于手機(jī)網(wǎng)絡(luò)賭博，至今未予歸還。分別為：騙取劉某人民幣491000元；騙取王某1人民幣100000元；騙取李某1人民幣127400元；騙取楊某1人民幣1380000元；騙取楊某2人民幣30000元；騙取賈某人民幣12000元；騙取武某人民幣150000元；騙取胡某人民幣200000元；騙取田某人民幣123000元；騙取馬某人民幣200000元。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、鑒定意見(jiàn)、被告人供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪依法追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院判處被告人楊某有期徒刑十四年，并處罰金。
被告人楊某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，1、本案的犯罪數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為76.04萬(wàn)元，公訴人指控的犯罪數(shù)額中涉及武某、田某、楊某1、馬某的款項(xiàng)已經(jīng)部分償還或有借有還，均屬于民事糾紛，不應(yīng)作為詐騙犯罪數(shù)額，且胡某的涉案金額僅有口供，無(wú)轉(zhuǎn)賬憑證，證據(jù)不足。2、被告人楊某提供可能屬于全國(guó)范圍有較大影響犯罪的重大立功線索，屬于法定的減輕情節(jié)。3、劉某、馬某對(duì)被告人楊某表示諒解。4、被告人楊某認(rèn)罪態(tài)度好。綜上，建議對(duì)被告人楊某判處七年以下刑罰。
經(jīng)審理查明，2020年3月至5月間，被告人楊某以非法占有為目的，以做黃金生意需要周轉(zhuǎn)資金為由，騙取他人財(cái)物共計(jì)2813400元用于手機(jī)網(wǎng)絡(luò)賭博，至今未予歸還。分別為：騙取劉某人民幣491000元；騙取王某1人民幣100000元；騙取李某1人民幣127400元；騙取楊某1人民幣1380000元；騙取楊某2人民幣30000元；騙取賈某人民幣12000元；騙取武某人民幣150000元；騙取胡某人民幣200000元；騙取田某人民幣123000元；騙取馬某人民幣200000元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被害人劉某、王某1、李某1、楊某1、楊某2、賈某、武某、胡某、田某、馬某陳述，辨認(rèn)筆錄，支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)、微信聊天記錄和轉(zhuǎn)賬記錄，證人李某2、郭某、王某2的證言，被告人楊某尾號(hào)為0080的建行卡交易明細(xì)清單，到案經(jīng)過(guò)、諒解書，被告人楊某的供述及戶籍證明信等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人楊某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人楊某犯詐騙罪罪名成立。被告人楊某多次詐騙，為賭博而詐騙，可對(duì)其從重處罰。被告人楊某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系自首，對(duì)其可以從輕處罰。被告人楊某取得了被害人劉某、馬某的諒解，可對(duì)其酌情從輕處罰。被告人楊某供述其參與的網(wǎng)絡(luò)賭博公司屬于如實(shí)供述本案錢款去向，依法不屬于立功，辯護(hù)人提出被告人楊某屬于重大立功的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。犯罪分子違法所得的一切財(cái)物應(yīng)當(dāng)責(zé)令退賠。根據(jù)被告人楊某犯罪的具體事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年5月24日起至2033年5月23日止）。
二、責(zé)令被告人楊某退賠被害人劉某人民幣491000元；退賠被害人王某1人民幣100000元；退賠被害人李某1人民幣127400元；退賠被害人楊某1人民幣1380000元；退賠被害人楊某2人民幣30000元；退賠被害人賈某人民幣12000元；退賠被害人武某人民幣150000元；退賠被害人胡某人民幣200000元；退賠被害人田某人民幣123000元；退賠被害人馬某人民幣200000元。
上述罰金與退賠款項(xiàng)于判決生效后十日內(nèi)繳納至望都縣人民法院。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省保定市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 楊潔淳
人民陪審員 王 蘭
人民陪審員 張玉峰
二〇二〇年十二月二十五日
書 記 員 谷 月
附相關(guān)法條：
1、《中華人民共和國(guó)刑法》
第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
2、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第二百零一條對(duì)于認(rèn)罪認(rèn)罰案件，人民法院依法作出判決時(shí)，一般應(yīng)當(dāng)采納人民檢察院指控的罪名和量刑建議，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行為不構(gòu)成犯罪或者不應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任的；
（二）被告人違背意愿認(rèn)罪認(rèn)罰的；
（三）被告人否認(rèn)指控的犯罪事實(shí)的；
（四）起訴指控的罪名與審理認(rèn)定的罪名不一致的；
（五）其他可能影響公正審判的情形。
