任某厚貪污、受賄、巨額財產(chǎn)來源不明案-犯罪嫌疑人死亡案件違法所得的沒收程序的適用
（2016）蘇10刑沒初1號
人民法院案例庫 入庫編號：2025-18-1-402-001
關(guān)鍵詞
刑事/刑事訴訟/貪污罪/受賄罪/巨額財產(chǎn)來源不明罪/犯罪嫌疑人死亡/違法所得沒收/財產(chǎn)混同/孳息
基本案情
犯罪嫌疑人任某厚，男，某省人民政府原副省長，曾任A礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡稱A集團(tuán)）董事長、總經(jīng)理，B環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司（簡稱B環(huán)能公司）董事長。任某甲、任某乙、袁某系任某厚親屬。2014年9月20日，任某厚因嚴(yán)重違紀(jì)被免職，同年9月30日因病死亡。江蘇省揚州市人民檢察院于2016年12月2日以犯罪嫌疑人任某厚涉嫌貪污、受賄、巨額財產(chǎn)來源不明罪，向江蘇省揚州市中級人民法院提出沒收違法所得申請。
針對犯罪嫌疑人任某厚實施犯罪的事實，經(jīng)立案審查查明：第一，受賄犯罪事實。2001年至2013年，任某厚利用擔(dān)任某集團(tuán)董事長、總經(jīng)理，某環(huán)能公司董事長，某省人民政府副省長等職務(wù)上的便利，為相關(guān)請托人在職務(wù)晉升、調(diào)整等事項上提供幫助并收受財物，向下屬單位有關(guān)人員索要財物用于賄選，以及要求具有行政管理關(guān)系的被管理單位為其支付旅游、療養(yǎng)費用，共計人民幣223.5萬余元。第二，貪污犯罪事實。2006年至2007年，任某厚利用擔(dān)任某集團(tuán)董事長、某環(huán)能公司董事長職務(wù)上的便利，通過其秘書指使他人為任某厚賄選購買禮品，安排餐飲、住宿，并將相關(guān)費用共計人民幣44.16萬余元在某環(huán)能公司報銷。第三，巨額財產(chǎn)來源不明犯罪事實。任某厚及其親屬名下財產(chǎn)和支出共計折合人民幣3000余萬元，另有珠寶、玉石、黃金制品、字畫、手表等物品。任某厚在紀(jì)檢監(jiān)察部門調(diào)查期間未對上述財產(chǎn)和支出來源作出說明?？鄢文澈穹驄D合法收入、任某厚受賄所得以及任某厚親屬能夠說明來源的財產(chǎn)，尚有不同幣種的存款、現(xiàn)金折合人民幣2000余萬元及物品100余件任某厚親屬不能說明來源。
經(jīng)查，申請沒收的財產(chǎn)中，有30萬元屬于犯罪嫌疑人任某厚實施受賄犯罪所得，有人民幣1265.56萬余元、部分外幣以及物品135件屬于任某厚實施巨額財產(chǎn)來源不明犯罪所得。
江蘇省揚州市中級人民法院于2017年7月25日作出（2016）蘇10刑沒初1號違法所得沒收裁定：一、沒收犯罪嫌疑人任某厚實施受賄犯罪所得人民幣30萬元及孳息，上繳國庫；二、沒收犯罪嫌疑人任某厚實施巨額財產(chǎn)來源不明犯罪所得人民幣1265.56萬元、港幣42.98萬元、美元104.29萬元、歐元21.32萬元、加元1萬元及孳息，珠寶、玉石、黃金制品、字畫、手表等物品135件，上繳國庫；三、駁回江蘇省揚州市人民檢察院沒收犯罪嫌疑人任某厚實施受賄犯罪所得人民幣168.57萬元、實施貪污犯罪所得人民幣69.17萬元的申請；四、對于利害關(guān)系人能夠說明合法來源的英鎊100鎊、玉石2件、黃金制品8件、手表2塊、資料類物品8件，以及其他不屬于違法所得和其他涉案財產(chǎn)的財物，解除扣押措施。宣判后，沒有上訴、抗訴，裁定已發(fā)生法律效力。
裁判理由
本案有證據(jù)證明犯罪嫌疑人任某厚實施了受賄、貪污、巨額財產(chǎn)來源不明犯罪，檢察機(jī)關(guān)申請沒收的財產(chǎn)中，有人民幣30萬元屬于任某厚實施受賄犯罪所得，有人民幣1265.56萬元、港幣42.98萬元、美元104.29萬元、歐元21.32萬元、加元1萬元以及物品135件屬于任某厚實施巨額財產(chǎn)來源不明犯罪所得，依法應(yīng)當(dāng)沒收；上述違法所得存入銀行部分產(chǎn)生的孳息，依法應(yīng)當(dāng)一并沒收。
針對檢察機(jī)關(guān)和利害關(guān)系人提出的意見，根據(jù)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)及查明的事實：
第一，關(guān)于檢察機(jī)關(guān)所提沒收犯罪嫌疑人任某厚實施受賄犯罪所得168.5萬余元、貪污犯罪所得69.16萬余元的申請。經(jīng)查，雖有證據(jù)證明任某厚實施了受賄、貪污犯罪，但其實施受賄、貪污犯罪的上述所得均直接用于賄選和旅游、療養(yǎng)支出，未扣押、凍結(jié)在案，檢察機(jī)關(guān)申請沒收的財產(chǎn)中不應(yīng)包含該部分違法所得。依照相關(guān)規(guī)定，對經(jīng)查證申請沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)，除依法返還被害人的以外，應(yīng)當(dāng)裁定予以沒收；對不屬于應(yīng)當(dāng)追繳的財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回申請，解除查封、扣押、凍結(jié)。故檢察機(jī)關(guān)所提上述申請，法律依據(jù)不足，不予支持。
第二，關(guān)于利害關(guān)系人任某乙所提其出國留學(xué)費用結(jié)余1.1萬美元已計入凍結(jié)賬戶財產(chǎn)，不應(yīng)在家庭重大支出中重復(fù)計算的意見。經(jīng)查，任某乙在偵查階段陳述，其于2006年8月至2008年5月赴美留學(xué)，期間任某厚夫婦給其留學(xué)費用共計5萬美元；出入境記錄記載，任某乙于2007年6月29日回國，同年8月16日再次赴美；民生銀行對賬單記載，任某乙名下尾號6856民生銀行賬戶開戶時存入1000美元，2007年8月8日、9日共計存入2萬美元，此外無其他資金存入。綜合以上證據(jù)，從存款時間、金額上看，任某乙名下尾號6856賬戶于2007年8月存入的2萬美元，具有高度可能系任某厚夫婦給予任某乙的赴美留學(xué)費用，該賬戶內(nèi)剩余存款本金1.1萬美元系留學(xué)費用結(jié)余。鑒于任某厚夫婦為任某乙支出的留學(xué)費用已計入任某厚家庭重大支出，凍結(jié)在案的存款本金1.1萬美元對應(yīng)金額應(yīng)在認(rèn)定該項家庭支出中予以扣減。故對任某乙所提上述意見，予以采納。
第三，關(guān)于利害關(guān)系人任某乙所提購車重大支出與購車實際花費不符，應(yīng)認(rèn)定該項重大支出為30萬元的意見。經(jīng)查，任某乙在偵查階段陳述，任某厚夫婦給其購車費用50萬元，任某甲予以認(rèn)同，檢察機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)定該項重大支出為50萬元。任某乙當(dāng)庭提交的購車發(fā)票證明，其購買薩博牌汽車的裸車價格為30萬元，但購買裸車的費用僅是購車費用的一部分，購置稅、保險費等相關(guān)費用也應(yīng)計入購車支出；且任某乙在庭審中對50萬元購車款結(jié)余部分的去向未作說明，亦無證據(jù)證明任某乙將購車款結(jié)余部分返還任某厚夫婦或存入其名下凍結(jié)賬戶。任某乙主張購車實際花費30萬元依據(jù)不足，故對其所提上述意見，不予采納。
第四，關(guān)于合法財產(chǎn)與違法所得混同的財產(chǎn)，按違法所得所占比例認(rèn)定和沒收違法所得孳息。經(jīng)審查認(rèn)定，依法應(yīng)當(dāng)沒收的巨額財產(chǎn)來源不明犯罪所得為人民幣1265萬余元、部分外幣以及其他物品。凍結(jié)在案的任某厚及其親屬名下財產(chǎn)為人民幣1800余萬存款、部分外幣以及其他物品。其中本金1800余萬元存款產(chǎn)生了169萬余元孳息。關(guān)于如何確定應(yīng)當(dāng)沒收的孳息，采納檢察機(jī)關(guān)意見，按該筆存款總額中違法所得所占比例（約1265/1800=70.2%），計算出違法所得相應(yīng)的孳息，依法予以沒收，剩余部分為合法財產(chǎn)及孳息，返還給其近親屬。
裁判要旨
涉嫌巨額財產(chǎn)來源不明犯罪的人在立案前死亡，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，可以依法適用違法所得沒收程序。對涉案的巨額財產(chǎn)，可以由其近親屬或其他利害關(guān)系人說明來源。沒有近親屬或其他利害關(guān)系人主張權(quán)利或者說明來源，或者近親屬或其他利害關(guān)系人主張權(quán)利所提供的證據(jù)達(dá)不到相應(yīng)證明標(biāo)準(zhǔn)，或說明的來源經(jīng)查證不屬實的，依法認(rèn)定為違法所得予以沒收。違法所得與合法財產(chǎn)混同并產(chǎn)生孳息的，可以按照違法所得占比計算孳息予以沒收。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第382條、第385條、第395條
《中華人民共和國刑事訴訟法》第298條、第300條（本案適用的是2013年1月1日起施行的《中華人民共和國刑事訴訟法》第280條、第282條）
特別程序：江蘇省揚州市中級人民法院（2016）蘇10刑沒初1號刑事裁定（2017年7月25日）
