汪某某刑事一審刑事判決書
（2023）皖1022刑初220號
案件概述
休寧縣人民檢察院以休檢刑訴〔2023〕210號起訴書指控被告人汪某某犯組織他人偷越國(邊)境罪，于2023年11月9日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，組成合議庭，于2023年12月14日公開開庭進行了審理。休寧縣人民檢察院指派檢察官吳鶯燕出庭支持公訴，被告人汪某某及其辯護人程淑敏到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
休寧縣人民檢察院指控：2023年2月至7月，被告人汪某某為牟取利益非法從事涉外婚姻介紹活動，先后3批次組織汪某紅、廖某安、汪某輝等8人，以虛假的旅游事由騙取護照、簽證出境至越南，介紹越南女子與汪某紅等8人相親，獲利10萬元。
1、2023年2月19日至4月7日，被告人汪某某組織汪某輝、汪某以虛假的旅游事由騙取護照、簽證，多次出入境至越南，介紹越南女子與汪某輝、汪某相親，后二人相親成功。
2、2023年3月23日至5月24日，被告人汪某某組織汪某紅、廖某安以虛假的旅游事由騙取護照、簽證，多次出入境至越南，介紹越南女子與汪某紅、廖某安相親，后二人相親成功。
3、2023年6月2日至7月13日，被告人汪某某組織葉某、鄭某東、吳某、王某以虛假的旅游事由騙取護照、簽證，多次出入境至越南，介紹越南女子與該四人相親。葉某、王某在越南相親成功，鄭某東、吳某未成功。其中葉某相親成功的越南女子ＰＨＡＭＫＨＡＮＨＬＹ（范某玲）隨葉某入境中國后反悔。同年7月5日汪某某與ＰＨＡＭＫＨＡＮＨＬＹ（范某玲）分別入住休寧縣的嘉泰假日酒店，7月6日凌晨，汪某某為防止ＰＨＡＭＫＨＡＮＨＬＹ（范慶某玲）離開，進入ＰＨＡＭＫＨＡＮＨＬＹ（范某玲）的房間直至早上，后汪某某為了讓ＰＨＡＭＫＨＡＮＨＬＹ（范某玲）籌錢給其，對ＰＨＡＭＫＨＡＮＨＬＹ（范某玲）進行了毆打、恐嚇。
案發(fā)后，汪某某被傳喚到案，如實供述自己的犯罪事實。汪某某還檢舉揭發(fā)了其他人員組織他人偷越國（邊）境的行為，休寧縣**局已立案偵查。
公訴機關(guān)認為，被告人汪某某違反國家國(邊)境管理法規(guī)，多次組織他人偷越國(邊)境，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十八條第一款第(二)項，應(yīng)當(dāng)以組織他人偷越國(邊)境罪追究其刑事責(zé)任。汪某某具有立功、坦白、自愿認罪認罰等從輕或減輕處罰情節(jié)。公訴機關(guān)建議本院對汪某某犯組織他人偷越國(邊)境罪，判處有期徒刑三年至三年四個月，并處罰金。因被告人汪某某在審理階段主動向本院退出違法所得及繳納財產(chǎn)刑保證金等，公訴機關(guān)當(dāng)庭調(diào)整量刑建議為對汪某某犯組織他人偷越國(邊)境罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金。
為證實上述指控，公訴機關(guān)向本院移送了以下證據(jù)：1.物證手機一部；2.休寧縣**局出具的戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、轉(zhuǎn)賬記錄、出入境證件申請表及記錄查詢結(jié)果、立功情況說明、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書、羈押表現(xiàn)考核表、承諾書等書證；3.證人葉某、汪某、王某等人的證言；4.被告人汪某某的供述和辯解；5.休寧縣**局制作的辨認筆錄；6.執(zhí)法記錄儀視頻、手機記錄等電子數(shù)據(jù)；7.調(diào)查評估意見書等證據(jù)。
被告人汪某某及其辯護人對公訴機關(guān)指控事實、罪名、量刑情節(jié)及當(dāng)庭調(diào)整的量刑建議沒有異議，汪某某自愿認罪認罰，在庭審中亦無異議。
辯護人提出的關(guān)于被告人汪某某具有坦白、立功、自愿認罪認罰、主動退出全部違法所得、羈押期間表現(xiàn)較好等從輕、減輕處罰情節(jié)與公訴機關(guān)認定的基本一致，不再贅述；辯護人還提出汪某某系初犯，社會危害性較小，望法庭采納公訴機關(guān)當(dāng)庭調(diào)整的量刑建議，對汪某某適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控基本一致。另查明，汪某某在審理階段向本院退出違法所得10萬元；主動向本院繳納財產(chǎn)刑保證金2萬元，以待處理。上述事實有轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)予以證明。
一審法院認為
本院認為，被告人汪某某違反國家國(邊)境管理法規(guī)，多次組織他人偷越國(邊)境，其行為構(gòu)成組織他人偷越國(邊)境罪，公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人汪某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；汪某某自愿認罪認罰，可以從寬處理；汪某某揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實，系立功，依法可以從輕或減輕處罰；汪某某在審理階段退出違法所得，主動繳納財產(chǎn)刑保證金，羈押期間表現(xiàn)較好，酌情予以從輕處罰。汪某某還有毆打、恐嚇?biāo)诵袨?，酌情予以從重處罰。公訴機關(guān)當(dāng)庭調(diào)整的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。本院根據(jù)被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、社會危害性及認罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，依法決定對被告人汪某某減輕處罰并適用緩刑。綜上，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十八條第一款第(二)項、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十八條、第七十二條、第七十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人汪某某犯組織他人偷越國(邊)境罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納。）
二、被告人汪某某已退出違法所得人民幣十萬元，依法予以沒收，上繳國庫。
三、扣押在案的手機等物品，依法予以沒收。
如不服本判決，可在收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向黃山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長朱利力
審判員吳信朋
人民陪審員汪長貴
二〇二三年十二月十四日
書記員夏百龍
裁判附件
附：《中華人民共和國刑法》條文：
第三百一十八條組織他人偷越國（邊）境的，處二年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；有下列情形之一的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：
（一）組織他人偷越國（邊）境集團的首要分子；
（二）多次組織他人偷越國（邊）境或者組織他人偷越國（邊）境人數(shù)眾多的；
（三）造成被組織人重傷、死亡的；
（四）剝奪或者限制被組織人人身自由的；
（五）以暴力、威脅方法抗拒檢查的；
（六）違法所得數(shù)額巨大的；
（七）有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的。
犯前款罪，對被組織人有殺害、傷害、強奸、拐賣等犯罪行為，或者對檢查人員有殺害、傷害等犯罪行為的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時追繳。
由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍等原因繳納確實有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
第六十一條對于犯罪分子決定刑罰的時候，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照本法的有關(guān)規(guī)定判處。
第六十二條犯罪分子具有本法規(guī)定的從重處罰、從輕處罰情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)在法定刑的限度以內(nèi)判處刑罰。
第六十三條犯罪分子具有本法規(guī)定的減輕處罰情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)在法定刑以下判處刑罰；本法規(guī)定有數(shù)個量刑幅度的，應(yīng)當(dāng)在法定量刑幅度的下一個量刑幅度內(nèi)判處刑罰。
犯罪分子雖然不具有本法規(guī)定的減輕處罰情節(jié)，但是根據(jù)案件的特殊情況，經(jīng)最高人民法院核準(zhǔn)，也可以在法定刑以下判處刑罰。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第六十八條犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。
第七十二條對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒有再犯罪的危險；
（四）宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時禁止犯罪分子在緩刑考驗期限內(nèi)從事特定活動，進入特定區(qū)域、場所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條拘役的緩刑考驗期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個月。
有期徒刑的緩刑考驗期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。
《中華人民共和國刑法訴訟法》條文：
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第二百零一條對于認罪認罰案件，人民法院依法作出判決時，一般應(yīng)當(dāng)采納人民檢察院指控的罪名和量刑建議，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行為不構(gòu)成犯罪或者不應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任的；
（二）被告人違背意愿認罪認罰的；
（三）被告人否認指控的犯罪事實的；
（四）起訴指控的罪名與審理認定的罪名不一致的；
（五）其他可能影響公正審判的情形。
人民法院經(jīng)審理認為量刑建議明顯不當(dāng)，或者被告人、辯護人對量刑建議提出異議的，人民檢察院可以調(diào)整量刑建議。人民檢察院不調(diào)整量刑建議或者調(diào)整量刑建議后仍然明顯不當(dāng)?shù)模嗣穹ㄔ簯?yīng)當(dāng)依法作出判決。
