鄧某某刑事一審刑事判決書
（2023）皖1003刑初162號
案件概述
黃山市黃山區(qū)人民檢察院以黃山檢刑訴〔2023〕149號起訴書指控被告人鄧某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2023年12月14日向本院提起公訴。本院依法適用速裁程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。黃山市黃山區(qū)人民檢察院指派副檢察長李倩出庭支持公訴，被告人鄧某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控：2023年8月，被告人鄧某某明知自己所辦銀行賬戶可能被他人用于違法犯罪活動，但為了高額回報，仍在微信昵稱“心想事成”的授意下，前往深圳使用自己的身份注冊深圳啟威實業(yè)有限公司，并在上海浦東發(fā)展銀行某支行開辦對公賬戶，后將該公司資料、銀行賬戶、U盾、手機卡等郵寄給“心想事成”。截至案發(fā)，該銀行賬戶被他人用于電信詐騙案件的結(jié)算工具，涉案金額共計114.679916萬元（人民幣，下同）,被告人鄧某某獲利2.162萬元。
2023年10月16日，被告人鄧某某被某某機關(guān)抓獲歸案，后如實交代了自己的全部罪行，且主動賠償被害人席某某0.988萬元，退出違法所得1.174萬元。
公訴機關(guān)提供證明上述犯罪事實的證據(jù)有：1.物證：手機一部；2.被告人鄧某某的戶籍證明、歸案說明、銀行交易明細、收條等書證；3.被害人席某某、祁某某、杜某某等的陳述；4.證人周某某的證言；5.被告人鄧某某的供述和辯解；6.黃山市某某局黃山分局制作的電子數(shù)據(jù)檢查、扣押、辨認等筆錄。
公訴機關(guān)認為，被告人鄧某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供資金結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十日條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人鄧某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人鄧某某認罪認罰，可以從寬處理。建議判處被告人鄧某某有期徒刑十個月，緩刑一年四個月，并處罰金。
被告人鄧某某對指控的事實、罪名和量刑建議沒有異議，自愿認罪認罰，同意適用速裁程序，且簽署認罪認罰具結(jié)書。
一審法院查明
本院審理查明的事實、證據(jù)，與公訴機關(guān)指控一致。
一審法院認為
本院認為：被告人鄧某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供資金結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，公訴機關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人鄧某某到案后如實供述自己的罪行，是坦白，依法可以從輕處罰。被告人鄧某某退出全部違法所得并賠償部分被害人的經(jīng)濟損失，可酌情從輕處罰。被告人鄧某某自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。為此，根據(jù)被告人鄧某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第六十四條、第七十二條、第七十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人鄧某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年四個月，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
二、被告人鄧某某所退違法所得人民幣21620元，其中退賠被害人9880元，剩余11740元依法予以沒收，上繳國庫。
三、隨案移送的作案工具：手機一部，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向黃山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員林星星
二〇二三年十二月十五日
法官助理朱蓓
書記員王舒穎
裁判附件
附：相關(guān)法律條文
《中華人民共和國刑法》
第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財產(chǎn)，應(yīng)當隨時追繳。
由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍等原因繳納確實有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當予以沒收。沒收的財物和罰金一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
第七十二條對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒有再犯罪的危險；
（四）宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時禁止犯罪分子在緩刑考驗期限內(nèi)從事特定活動，進入特定區(qū)域、場所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條拘役的緩刑考驗期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個月。
有期徒刑的緩刑考驗期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
