謝某、程某刑事一審刑事判決書
（2023）皖1022刑初227號
案件概述
休寧縣人民檢察院以休檢刑訴〔2023〕214號起訴書指控被告人謝某某、程某某、程某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2023年11月17日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序，組成合議庭于2023年12月20日、28日二次公開開庭進(jìn)行了審理。休寧縣人民檢察院指派檢察官吳瓊出庭支持公訴，被告人謝某某、程某某、程某某及他們的辯護(hù)人均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
休寧縣人民檢察院指控：2022年5月，被告人謝某某為牟取非法利益，明知李東波經(jīng)營跑分團(tuán)伙，仍至廣州為李東波發(fā)展下線，提供銀行卡跑分。同年6月，謝某某發(fā)展被告人程某某提供徽商銀行、建設(shè)銀行等六張銀行卡用于轉(zhuǎn)移非法資金904萬余元，其中涉詐騙資金22986元；因有部分涉案銀行卡被銀行凍結(jié)，程某某返回黃山取現(xiàn)17000元帶回廣州交給上線，并介紹被告人程某某至廣州提供銀行卡跑分。程某某提供其徽商銀行、交通銀行等五張銀行卡用于轉(zhuǎn)移非法資金1530萬余元，其中涉詐騙資金13000元。后程某某因涉案銀行賬戶流水異常被公安機(jī)關(guān)通知回休寧接受調(diào)查，謝某某與程某某隨后到黃山，讓程某某從其涉案銀行卡取現(xiàn)12.2萬元，程某某從其涉案銀行卡取現(xiàn)700元，均交給謝某某帶給上線。謝某某非法獲利10000元，程某某非法獲利19000元，程某某非法獲利17000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人謝某某、程某某、程某某的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究他們的刑事責(zé)任；被告人謝某某、程某某、程某某有自首、已全額退贓、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等法定及酌情從輕、從寬處罰情節(jié)，建議法庭以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處被告人謝某某有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金八千元；判處被告人程某某有期徒刑一年，并處罰金六千元；判處被告人程某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金四千元。為支持指控，公訴機(jī)關(guān)向本院移送了相關(guān)證據(jù)材料。
被告人謝某某、程某某、程某某對起訴書指控事實(shí)及罪名均不持異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。
他們的辯護(hù)人對本案事實(shí)及定性均不持異議，認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)關(guān)于三被告人具有自首、已全部退贓、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等法定及酌情從輕、從寬處罰情節(jié)的意見，發(fā)表如下共同辯護(hù)意見：1.三被告人之前均無違法犯罪前科，屬于初犯，到案后積極退贓，繳納罰金，真誠認(rèn)罪悔罪，現(xiàn)均有穩(wěn)定工作，且經(jīng)社區(qū)調(diào)查評估，符合社區(qū)矯正條件，無再犯罪風(fēng)險(xiǎn)；2.同為上線李東波提供銀行卡跑分的鄭金泉，提供二張銀行卡，涉案跑分金額二千余萬元，上海青浦區(qū)法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處有期徒刑十一個(gè)月，適用緩刑，從同案同判角度，請求法庭給各被告人一個(gè)改過自新的機(jī)會，對各被告人適用緩刑。
謝某某的辯護(hù)人還認(rèn)為：謝某某患有嚴(yán)重××病，現(xiàn)在積極治療中，對謝某某判處實(shí)刑收監(jiān)，不利于其疾病的治療，且存在傳染他人的可能，不適合羈押，請求適用緩刑。
程某某的辯護(hù)人還認(rèn)為，程某某自幼家庭困難，其是急于想通過賺錢來改變生活現(xiàn)狀，因法律意識淡薄而犯罪，現(xiàn)已意識到行為的社會危害性，對其適用緩刑不致再危害社會，可以適用緩刑。
程某某的辯護(hù)人還認(rèn)為，程某某是受謝某某、程某某的指示或授意，提供銀行卡幫助上線走流水，沒有具體操作，取現(xiàn)也是交付謝某某，在本案共同犯罪中起的是次要作用，可認(rèn)定是從犯，請求法庭對其適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明事實(shí)如下：
2022年5月，被告人謝某某為牟取非法利益，明知李東波(綽號“大鳥”，另案處理)經(jīng)營跑分團(tuán)伙，仍應(yīng)邀至廣州為李東波發(fā)展下線，提供銀行卡跑分。同年6月，謝某某聯(lián)系并發(fā)展被告人程某某為其下線，提供銀行卡供李東波跑分。
被告人程某某為牟取非法利益，明知上線從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，仍應(yīng)謝某某邀集于2022年6月6日前往廣州，將其徽商銀行卡、建設(shè)銀行卡、中國銀行卡等多張銀行卡交給上線進(jìn)行跑分。在上述三張銀行卡被封控或公安凍結(jié)后，謝某某讓程某某回黃山處理，并授意可以再辦新卡或?qū)⒃秀y行卡提高轉(zhuǎn)賬限額及聯(lián)系人員提供銀行卡跑分。6月16日程某某回到黃山后，將被封控的徽商銀行卡注銷后取出余款17005.88元，又去辦理郵儲銀行卡和給休寧大地村鎮(zhèn)銀行卡轉(zhuǎn)賬提額，聯(lián)系程某某攜帶銀行卡，一同到廣州跑分。其將17000元和銀行卡交給上線，繼續(xù)實(shí)施跑分。7月1日程某某還應(yīng)上線要求趕到上海辦理上海農(nóng)商行銀行卡交上線跑分。
被告人程某某為牟取非法利益，明知上線從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，仍應(yīng)程某某邀集于2022年6月20日一同來到廣州，將其交通銀行卡、中國銀行卡、徽商銀行卡、休寧農(nóng)商行卡、郵政儲蓄銀行卡交付上線跑分，在其交通銀行卡和徽商銀行卡因跑分被封控或公安凍結(jié)后，6月26日謝某某讓回到黃山的程某某，再去辦理新的銀行卡及給未使用的銀行卡提額，在提額未果后，程某某于6月29日來到廣州繼續(xù)給上線提供銀行卡跑分。
因跑分的銀行賬戶流水異常，2022年7月5日休寧縣公安局民警聯(lián)系程某某過來說明情況。7月6日上午程某某從廣州回到黃山后，到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，程某某沒有如實(shí)供述其提供銀行卡給上線跑分走賬的事實(shí)。同日下午謝某某與程某某趕到黃山，聯(lián)系并讓程某某取出其所涉案銀行卡卡內(nèi)剩余資金。程某某于7月7日將其交通銀行卡注銷，并將余額10813.4元轉(zhuǎn)至其建設(shè)銀行卡，從該賬戶取現(xiàn)20000元，7月9日從其中國銀行賬戶取現(xiàn)102000元，程某某于7月8日從其建設(shè)銀行賬戶取現(xiàn)700.81元，上述資金全部交給謝某某，謝某某分給二人每人1000元報(bào)酬后，將剩余資金全部帶回廣州交給李東波，并獲得2000元報(bào)酬。
上線向程某某的支付寶賬戶留存資金約2.4萬元，作為其與程某某的報(bào)酬，后二人平分該款。
經(jīng)查，程某某提供上線跑分的六張銀行卡賬戶接收非法資金共計(jì)904萬余元，其中涉關(guān)聯(lián)詐騙資金22986元；程某某提供上線跑分的五張銀行卡賬戶接收非法資金共計(jì)1530萬余元，其中涉關(guān)聯(lián)詐騙資金13000元。謝某某非法獲利共計(jì)1萬元，程某某非法獲利共計(jì)19000元，程某某非法獲利共計(jì)17000元。
案發(fā)后，被告人程某某、程某某于2022年7月11日、13日被公安機(jī)關(guān)電話通知到案；謝某某于2023年5月31日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，到案后基本如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。謝某某、程某某、程某某已各自退出非法獲利的10000元、19000元、17000元。
在本院審理期間，謝某某、程某某、程某某主動繳納財(cái)產(chǎn)刑保證金8000元、1000元、4000元，程某某承諾將其在公安機(jī)關(guān)繳納的取保候?qū)彵ＷC金5000元轉(zhuǎn)交法院用作財(cái)產(chǎn)刑保證金。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的書證、證人證言、被告人供述與辯解、監(jiān)控視頻、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證明。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人謝某某、程某某、程某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為上線犯罪提供銀行卡等支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，他們的行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。謝某某對接上線，發(fā)展程某某為下線提供銀行卡，還讓程某某邀集人員提供銀行卡，后程某某發(fā)展了程某某提供銀行卡，故三被告人屬于共同犯罪，謝某某、程某某應(yīng)對程某某和程某某所提供銀行卡走賬的違法犯罪資金2400余萬承擔(dān)責(zé)任，程某某應(yīng)對自己提供銀行卡走賬的違法犯罪資金1500余萬承擔(dān)責(zé)任；三被告人積極為上線提供銀行卡跑分走賬，在發(fā)現(xiàn)銀行卡被封控或凍結(jié)后，程某某還在謝某某授意下繼續(xù)辦理銀行卡或?yàn)樵y行卡提額后，繼續(xù)提供上線跑分；在公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)走賬流水異常聯(lián)系程某某調(diào)查核實(shí)時(shí)，程某某刻意隱瞞；為轉(zhuǎn)移程某某涉案銀行卡剩余的走賬資金，謝某某、程某某在上線安排下趕到黃山并聯(lián)系程某某取款，程某某積極配合取款交付，對此在量刑時(shí)，應(yīng)作為從重情節(jié)予以考量。三被告人經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，到案后雖然供述了自己提供銀行卡給上線跑分的主要犯罪事實(shí)，但對上線及獲利情況均有隱瞞，在庭審上的供述也是避重就輕，雖然本院予以認(rèn)定系自首，但在量刑上與完全、充分供述自己罪行的人員，在從輕幅度上應(yīng)有一定的區(qū)別。三被告人無違法犯罪前科，且已退出全部非法獲利并繳納財(cái)產(chǎn)刑保證金，可以酌情從輕處罰；三被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。各辯護(hù)人與此相應(yīng)的辯護(hù)意見予以采納。
幫信案件被告人所涉跑分資金數(shù)額，并不是該罪定罪處罰的唯一因素，各辯護(hù)人作為證據(jù)提交的上海市青浦區(qū)法院的判決，不是最高人民法院頒布的參考性案例，且案涉的被告人鄭金泉提供銀行卡參與幫信犯罪的事實(shí)，除跑分金額相近外，其他事實(shí)、情節(jié)與本案沒有可比性，各辯護(hù)人請求參照判決的辯護(hù)意見不予采信。程某某不符合從犯認(rèn)定條件，辯護(hù)人關(guān)于程某某可以認(rèn)定從犯的辯護(hù)意見不予采信；三被告人的幫信犯罪，不僅涉案金額較高，且有多項(xiàng)從重情節(jié)，并不屬于犯罪情節(jié)較輕的情形，不符合緩刑適用條件，他們的辯護(hù)人請求適用緩刑的辯護(hù)意見不予采信。謝某某等三被告人在公訴機(jī)關(guān)均已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，公訴機(jī)關(guān)對三被告人的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
綜上，本院根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會危害性及被告人的認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)、退贓情況，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人謝某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，被告人謝某某于2023年6月1日至6月2日，已被羈押2日，予以折抵，即刑期從2023年12月28日起至2025年2月25日止；罰金已繳納。）
二、被告人程某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣六千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期從2023年12月28日起至2024年12月27日止；罰金已繳納。）
三、被告人程某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期從2023年12月28日起至2024年8月27日止；罰金已繳納。）
四、被告人謝某某退出的非法獲利一萬元，程某某退出的違法獲利一萬九千元，程某某退出的非法獲利一萬七千元，依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向黃山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長朱利力
審判員吳信朋
人民陪審員汪長貴
二〇二三年十二月二十八日
法官助理余洋
書記員唐小鵬
裁判附件
附相關(guān)法律條文：
《中華人民共和國刑法》
第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。
由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍等原因繳納確實(shí)有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
第六十一條對于犯罪分子決定刑罰的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照本法的有關(guān)規(guī)定判處。
第六十二條犯罪分子具有本法規(guī)定的從重處罰、從輕處罰情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)在法定刑的限度以內(nèi)判處刑罰。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
第六十七條犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
《中華人民共和國刑法訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第二百零一條對于認(rèn)罪認(rèn)罰案件，人民法院依法作出判決時(shí)，一般應(yīng)當(dāng)采納人民檢察院指控的罪名和量刑建議，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行為不構(gòu)成犯罪或者不應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任的；
（二）被告人違背意愿認(rèn)罪認(rèn)罰的；
（三）被告人否認(rèn)指控的犯罪事實(shí)的；
（四）起訴指控的罪名與審理認(rèn)定的罪名不一致的；
（五）其他可能影響公正審判的情形。
人民法院經(jīng)審理認(rèn)為量刑建議明顯不當(dāng)，或者被告人、辯護(hù)人對量刑建議提出異議的，人民檢察院可以調(diào)整量刑建議。人民檢察院不調(diào)整量刑建議或者調(diào)整量刑建議后仍然明顯不當(dāng)?shù)?，人民法院?yīng)當(dāng)依法作出判決。
