案情簡介：
偵查機(jī)關(guān)指控：2019年2月，L某伙同W某、S某、B某、Y某、Z某、LJ某等人為實(shí)施“套路貸”詐騙犯罪，共同投資入股，設(shè)立富升商務(wù)有限公司（以下簡稱富升公司），在合肥某廣場設(shè)立辦公場所，開展非法房貸業(yè)務(wù)，假借民間借貸之名，非法占有他人財(cái)物。公司設(shè)立風(fēng)控、業(yè)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、貸后（法務(wù)）等部門，由業(yè)務(wù)員通過同行介紹（甩單）、自己尋找等方式，為該公司尋找有過“零用貸”借款經(jīng)歷且還款能力有限、經(jīng)常出現(xiàn)逾期還款行為的有借款需求的人員，利用借款人急需用款、對(duì)借款風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足，與借款人簽訂金額虛高、實(shí)際借款人無法正常履行的借款協(xié)議，讓借款人持人民幣道具拍照制造虛假給付事實(shí)，貸后人員采取威脅等手段上門催收，以此非法獲取借款人的錢財(cái)，逐漸形成以W某為首要分子，以L某、S某、B某、Y某、Z某、LJ某等人為積極參加者，L某英、詹某等人為一般參加者惡勢力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)采用虛增債務(wù)、制造虛假債務(wù)、制造虛假給付事實(shí)、“甩單”平帳、肆意收取“違約金”，以及采取威脅、滋擾等方式催收的手段，多次實(shí)施“套路貸”詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、非法侵入住宅等違法犯罪活動(dòng)，先后騙取700余名被害人（已核實(shí)58人）人民幣共計(jì)460萬余元（既遂130余萬元），為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響。
簡要辦案經(jīng)過：
2019年2月18日，蘇義飛律師接受L某委托，當(dāng)天下午送L某去合肥某公安分局刑警二隊(duì)自首，其后提交取保候?qū)徤暾?qǐng)書并多次與辦案機(jī)關(guān)溝通，明確L某符合取保條件，2019年3月7日，L某獲取保候?qū)彙?019年3月13日，該案被移送合肥某區(qū)人民檢察院審查起訴。其后該案經(jīng)歷了兩次退查、兩次延長審查起訴期限。在審查起訴期間，辯護(hù)人認(rèn)為L某不構(gòu)成犯罪，依法應(yīng)不予起訴并向檢察機(jī)關(guān)提交了不予起訴意見書。
辯護(hù)意見：
本案關(guān)鍵在于能否確定L某在富x公司”的股東身份，辯護(hù)人認(rèn)為：1、犯罪嫌疑人L某并未直接向“富x公司”投資；2、犯罪嫌疑人L某沒有參與控制或管理“富x公司”；3、犯罪嫌疑人L某在“富x公司”沒有任何明確的股份及其占比。鑒于，現(xiàn)有證據(jù)無法證明L某系“富x公司”的股東，也無法證明L某參與了“富x公司”的運(yùn)營管理，況且其本人也不接受惡勢力犯罪團(tuán)伙首要分子W某的領(lǐng)導(dǎo)，不是惡勢力犯罪團(tuán)伙成員，在“富x公司”存續(xù)期間也沒有實(shí)施任何犯罪行為。因此，辯護(hù)人建議對(duì)L某作出不予起訴的決定。
不起訴決定書：
2019年9月10日，合肥某區(qū)人民檢察院采納辯護(hù)人意見，對(duì)L某下達(dá)不起訴決定書，認(rèn)定該案事實(shí)不清、證據(jù)不足，L某不符合起訴條件。
