楊某刑事一審刑事判決書(shū)
阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院
（2024）皖1202刑初399號(hào)
2024年06月14日
案件概述
安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2024）344號(hào)起訴書(shū)指控被告人楊某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴，本院于2024年6月7日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官丁飛出庭支持公訴，被告人楊某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年12月份，被告人楊某在福建省漳州市通過(guò)“老二”（身份不詳）認(rèn)識(shí)三名福建口音的男子，在明知對(duì)方可能使用其銀行卡進(jìn)行違法犯罪的情況下，仍提供其本人名下四張銀行卡給對(duì)方接收資金并幫助取現(xiàn)；2023年1月份，楊某又通過(guò)“老二”介紹認(rèn)識(shí)“劉某”（身份不詳），在對(duì)方承諾每年至少給其10萬(wàn)元抽成的情況下，按對(duì)方要求前往山東聊城實(shí)名注冊(cè)一個(gè)叫山東森清商貿(mào)有限公司的虛假公司并幫助辦理中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行對(duì)公某及支付結(jié)算賬戶，后按對(duì)方指示將該賬戶、銀行預(yù)留手機(jī)卡及銀行Ｕ盾等放在指定出租車上。
經(jīng)梳理，2022年12月3日至2023年2月21日，楊某名下尾號(hào)4662安陽(yáng)珠江村鎮(zhèn)銀行賬戶、尾號(hào)8779農(nóng)行賬戶、尾號(hào)9262郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶、尾號(hào)8273河南省農(nóng)村信用社賬戶累計(jì)接收資金60余萬(wàn)元，取現(xiàn)210900元，無(wú)關(guān)聯(lián)被害人。另，楊某名下尾號(hào)1067農(nóng)業(yè)銀行賬戶定位賬號(hào)為尾號(hào)4190山東森清商貿(mào)有限公司對(duì)公某，該賬戶在2023年2月6日至2月7日累計(jì)進(jìn)賬676萬(wàn)余元，涉及電信詐騙案件61起，涉案金額170余萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書(shū)、阜陽(yáng)市公安局xx分局拘留證、釋放通知書(shū)、取保候?qū)彌Q定書(shū)、前科情況查詢證明、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍信息、電信被詐騙人鄧某的陳述、鄧某名下的銀行交易明細(xì)、阜陽(yáng)市公安局xx分局刑警察大隊(duì)出具的情況說(shuō)明、楊某名下銀行交易明細(xì)、電信被詐騙人秦某、盧某、羅某、馬某等人的報(bào)案記錄等、視聽(tīng)資料等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
被告人楊某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人楊某的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，予以支持。鑒于楊某被抓獲到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，依法可從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰；公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，可對(duì)其宣告緩刑，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人楊某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元（已繳納。）
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
如不服本判決，可在接收到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員李斐
二〇二四年六月十四日
書(shū)記員湯寶龍
