劉某1、普某2刑事一審刑事判決書(shū)
碭山縣人民法院
（2024）皖1321刑初251號(hào)
2024年07月23日
案件概述
安徽省碭山縣人民檢察院以碭檢刑訴［2024］189號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某、普某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年6月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。碭山縣人民檢察院指派檢察員韓衛(wèi)珍出庭支持公訴，被告人劉某某、普某某及碭山縣法律援助中心接本院通知分別為其指派的辯護(hù)人許慶義、李文英到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：一、被告人劉某1明知他人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為獲取非法利益，分別于2023年2月28日、3月1日將自己名下的中國(guó)郵政銀行銀行卡（卡號(hào)6217********）和中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡（卡號(hào)6217********）提供給他人用于轉(zhuǎn)賬，并幫助取現(xiàn)，尾號(hào)為8003的中國(guó)郵政銀行卡幫助取現(xiàn)68000元，尾號(hào)7324的中國(guó)建設(shè)銀行卡幫助取現(xiàn)74000元，共計(jì)142000，獲利1000元，關(guān)聯(lián)案件數(shù)起，其中徐華、黃麗華等人被詐騙資金經(jīng)該二張銀行賬戶流轉(zhuǎn)。
二、被告人普某2在劉某1的介紹下，明知他人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為獲取非法利益，于2023年3月1日將自己名下的中國(guó)郵政銀行卡（卡號(hào)6221********）、中國(guó)工商銀行銀行卡（卡號(hào)6222********）提供給他人用于轉(zhuǎn)賬，并幫助取現(xiàn)，尾號(hào)1725的中國(guó)郵政銀行卡幫助取現(xiàn)64900元，尾號(hào)7296的中國(guó)工商銀行卡幫助取現(xiàn)67000元，共計(jì)取現(xiàn)131900元，獲利2000元，關(guān)聯(lián)案件三起，其中于某被詐騙資金15000元、朱彥彬被詐騙資金50000元、劉啟艷被詐騙資金67000元經(jīng)該二張銀行賬戶流轉(zhuǎn)。
2023年3月6日、3月8日，普某2、劉某1分別經(jīng)電話通知到案。案發(fā)后，普某2退賠于某15000元，并取得諒解。劉某1、普某2退繳違法所得。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某1、普某2明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。同時(shí)認(rèn)為被告人劉某1、普某2具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議判處劉某1有期徒刑二年二個(gè)月，緩刑三年，并處罰金，判處普某2有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)提交了碭山縣***出具的戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證、證人于某、占某等人證言、被告人劉某1、普某2的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
被告人劉某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且具有退繳違法所得、自首等情節(jié)，另提出被告人在本案中系從犯，建議法庭對(duì)其從輕或者減輕處罰。
被告人普某2對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且具有退繳違法所得、自首、賠償部分被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解等情節(jié)，建議法庭對(duì)其從輕或者減輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。另查明，徐華、黃麗華等四人被詐騙資金共142280元經(jīng)劉某1賬戶流轉(zhuǎn)。2023年3月6日，普某2經(jīng)電話通知到案，后取保候?qū)徠陂g多次傳喚未到案，2024年3月11日經(jīng)電話通知接受調(diào)查。2023年3月8日，劉某1經(jīng)電話通知到案，后取保候?qū)徠陂g多次傳喚未到案，2024年3月8日經(jīng)電話通知接受調(diào)查。二被告人到案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。案發(fā)后，普某2通過(guò)碭山縣***退繳了全部違法所得，劉某1通過(guò)碭山縣人民檢察院退繳了全部違法所得。2024年4月24日，普某2賠償于某一萬(wàn)五千元，并取得對(duì)方諒解。劉某1于2024年3月11日至2024年3月12日被寄押于普洱市看守所，普某2于2024年3月8日至2024年3月12日被寄押于普洱市看守所。
關(guān)于劉某1辯護(hù)人提出劉某1系從犯的意見(jiàn)，經(jīng)查，劉某1在犯罪過(guò)程中作用與普某2相當(dāng)，不宜區(qū)分主從，該意見(jiàn)不能成立。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人劉某1、普某2均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。二被告人經(jīng)電話通知到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，均系自首，依法可以減輕處罰。二被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳違法所得，依法可以從寬處理。被告人普某2賠償部分案外被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，可酌情從輕處罰。二被告人辯護(hù)人據(jù)此提出從輕、減輕處罰的意見(jiàn)成立，予以支持。劉某1辯護(hù)人提出的沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)的意見(jiàn)不予采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人劉某1、普某2犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十一條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人普某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人劉某1違法所得一千元、普某2違法所得二千元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。（已追繳。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)管義龍
人民陪審員馮猛
人民陪審員朱方方
二〇二四年七月二十三日
法官助理張?zhí)鞓?shù)
書(shū)記員懷加利
