劉某某刑事一審刑事判決書
蒙城縣人民法院
（2024）皖1622刑初365號
2024年08月23日
案件概述
蒙城縣人民檢察院以蒙檢刑訴〔2024〕302號起訴書指控被告人劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年7月15日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，蒙城縣人民檢察院指派檢察員韓慧影出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護人朱鐵軍到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蒙城縣人民檢察院指控：
一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
2022年9月份，被告人劉某某為獲取非法利益,明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍介紹并帶領(lǐng)孫某某（另案處理）將其名下2張銀行卡及密碼出借給他人使用，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙轉(zhuǎn)移資金提供幫助。經(jīng)查證，孫某某名下其中1張銀行卡涉案期間單向進賬資金共計11.2184萬元，涉及2名電信詐騙被害人資金共計1.6995萬元。
2022年12月份，被告人劉某某又伙同孫某某介紹并帶領(lǐng)萇敏竹（另案處理）將其名下1張銀行卡及密碼出借給他人使用，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙轉(zhuǎn)移資金提供幫助。經(jīng)查證，該銀行卡涉案期間單向進賬資金共計39.9904萬元，涉及3名電信詐騙被害人資金共計24.9萬元，并造成電信詐騙被害人楊某死亡。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪
2023年10月份，被告人劉某某得知為上線犯罪團伙轉(zhuǎn)移資金賺錢的門路后，為獲取非法利益，伙同蔣棒（另案處理）租用鄭某或田某（均另案處理）駕駛的車輛，到上線指定的地點接到卡主,對卡主提供的銀行卡進行核對后，便使用卡主手機將進賬的犯罪資金轉(zhuǎn)賬至上線指定的其他銀行賬戶，或安排蔣棒通過銀行ＡＴＭ機取現(xiàn)。取現(xiàn)后，劉某某再將現(xiàn)金兌換給商超老板，讓商超老板通過掃碼的方式將錢款轉(zhuǎn)賬給上線犯罪分子。經(jīng)查證，涉案期間，劉某某使用卡主胡某、沈某、章某、俞某（均另案處理）提供的銀行卡共接收詐騙犯罪資金99980元，后劉某某通過手機轉(zhuǎn)賬25000元,安排蔣棒取現(xiàn)59900元，另有15000元被凍結(jié)在卡主銀行賬戶中未能成功轉(zhuǎn)移。
為證實上述指控，公訴機關(guān)提交了被告人的供述與辯解、證人證言、辨認(rèn)、扣押、搜查筆錄、視聽資料、書證等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。鑒于劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對其以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處有期徒刑七個月，并處罰金；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑一年二個月，并處罰金；決定執(zhí)行有期徒刑一年六個月，并處罰金。
被告人劉某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出的辯護意見是，劉某某具有自首情節(jié)，在共同犯罪中其系從犯，并退賠被害人損失，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對其從寬處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的事實。
2022年9月，被告人劉某某為獲取非法利益,明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍介紹并帶領(lǐng)孫某某(另案處理)將其名下2張銀行卡及密碼出借給他人使用,為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙轉(zhuǎn)移資金提供幫助。經(jīng)查證,孫某某名下其中1張銀行卡涉案期間單向進賬資金共計11.2184萬元,涉及2名電信詐騙被害人資金共計1.6995萬元。
2022年12月，被告人劉某某又伙同孫某某介紹并帶領(lǐng)萇敏竹（另案處理）將其名下1張銀行卡及密碼出借給他人使用,為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙轉(zhuǎn)移資金提供幫助。經(jīng)查證,該銀行卡涉案期間單向進賬資金共計39.9904萬元,涉及3名電信詐騙被害人資金共計24.9萬元，并造成電信詐騙被害人楊某死亡。
2024年3月29日，被告人劉某某經(jīng)連云港市公安局公共交通分局電話通知主動投案。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的蒙城縣公安局受案登記表、立案決定書、辨認(rèn)筆錄、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢信息、情況說明、銀行卡賬戶交易明細(xì)、被害人葉某、廖某、楊某、代某、賈某詐騙案件立案材料以及證言、戶籍信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、抓獲經(jīng)過、臨時羈押證明、同案犯萇敏竹、孫某某供述和被告人劉某某供述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得的事實。
2023年10月，被告人劉某某為獲取非法利益，明知是為上線犯罪團伙轉(zhuǎn)移資金，仍伙同蔣棒（另案處理）租用鄭某、田某（均另案處理）駕駛的車輛，到上線指定的地點接到卡主,對卡主提供的銀行卡進行核對后，使用卡主手機將進賬的犯罪資金轉(zhuǎn)賬至上線指定的其他銀行賬戶，或者由蔣棒通過銀行ＡＴＭ機取現(xiàn)后，劉某某將現(xiàn)金兌換給商場、超市的老板，再通過掃碼的方式將錢款轉(zhuǎn)賬給上線犯罪分子。經(jīng)查證,涉案期間劉某某使用卡主胡某、沈某、章某、俞某（均另案處理）提供的銀行卡共接收詐騙犯罪資金99980元,后劉某某通過手機轉(zhuǎn)賬25000元,安排蔣棒取現(xiàn)59900元,另有15000元被凍結(jié)在卡主銀行賬戶中未能成功轉(zhuǎn)移。案發(fā)后劉某某退賠被害人張某損失17880元，退賠被害人潘某損失8900元。
2023年11月7日，劉某某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得犯罪被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局抓獲，11月8日被刑事拘留，12月15日被取保候?qū)?。因劉某某被蒙城縣公安局逮捕，2024年4月24日嘉興市公安局秀洲區(qū)分局將案件移送蒙城縣公安局管轄。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的嘉興市公安局秀洲區(qū)分局受案登記表、立案決定書、移送案件通知書、被害人張某、潘某、彭某、歐某、趙某、曾某陳述以及被詐騙案件立案材料、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄截圖、手機通話記錄等、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片、現(xiàn)場照片、調(diào)取銀行監(jiān)控視頻材料、調(diào)取銀行卡賬戶信息、交易流水、嫌疑人駕駛車輛交通視頻截圖、關(guān)于劉某某退賠情況的說明、戶籍信息、到案經(jīng)過、發(fā)破案情況說明、證人胡某、沈某、章某證言、同案犯蔣棒、俞某、鄭某、田某供述和被告人劉某某供述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍介紹他人利用銀行卡為犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪；劉某某又伙同他人明知是信息網(wǎng)絡(luò)犯罪所得而予以轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款，其行為又已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。劉某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)予數(shù)罪并罰。劉某某到案后如實供述自己的罪行，其幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪系經(jīng)電話通知后主動投案，具有自首情節(jié)，對其予以從輕處罰；在掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中，劉某某起次要、輔助作用，系從犯，依法予以減輕處罰；劉某某退賠部分被害人損失，且愿意接受處罰，對其予以從輕處罰。對辯護人從輕處罰的辯護意見予以采納。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。根據(jù)被告人犯罪的事實、情節(jié)、性質(zhì)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一、三款、第六十九條第一、三款的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣二千元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣四千元；決定執(zhí)行有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年4月1日起至2025年8月20日止，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省亳州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李寧
人民陪審員張莉
人民陪審員過磊
二〇二四年八月二十三日
法官助理蔣曉曼
書記員許揚
