桂某某刑事一審刑事判決書
蒙城縣人民法院
（2024）皖1622刑初405號
2024年08月23日
案件概述
蒙城縣人民檢察院以蒙檢刑訴〔2024〕341號起訴書指控被告人桂某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年8月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，蒙城縣人民檢察院指派檢察員劉飛出庭支持公訴，被告人桂某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蒙城縣人民檢察院指控：2024年3月22日，被告人桂某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施詐騙等犯罪活動，仍將自己名下的一張銀行卡、手機、微信、支付寶密碼提供給他人，并在轉(zhuǎn)賬時多次配合對方進行刷臉驗證幫助轉(zhuǎn)移贓款。經(jīng)查證，桂某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)移的錢款中包含陳某、舒某、許某三人電信詐騙被害人資金共計20萬元，桂某某非法獲利4000元。審查起訴階段，桂某某主動退出違法所得4000元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)提交了被告人的供述與辯解、證人證言、書證等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認為，被告人桂某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。鑒于桂某某自愿認罪認罰，建議對其判處有期徒刑一年五個月，并處罰金。
被告人桂某某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2024年3月22日，被告人桂某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施詐騙等犯罪活動,仍將自己名下的一張銀行卡、手機、微信、支付寶密碼提供給他人，并在轉(zhuǎn)賬時多次配合對方進行刷臉驗證，幫助轉(zhuǎn)移贓款。經(jīng)查證，桂某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)移的錢款中包含陳某、舒某、許某三人電信詐騙被害人資金共計20萬元，桂某某非法獲利4000元。
另查明：2024年5月5日，被告人桂某某被寧波市公安局鄞州分局抓獲。案發(fā)后，桂某某退繳違法所得4000元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的受案登記表、立案決定書、檢查筆錄、扣押決定書、扣押清單、蒙城縣公安局網(wǎng)安大隊蒙公（電）檢［2024］341622202400898號電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢情況說明、銀行賬戶信息、銀行卡賬戶交易明細、交易記錄截圖、被害人陳某、舒某、許某陳述及被詐騙案件立案材料等、歸案經(jīng)過、羈押證明、戶籍信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、發(fā)還清單、繳款書、證人郝某證言和被告人桂某某供述等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為：被告人桂某某伙同他人明知是信息網(wǎng)絡(luò)犯罪所得而予以轉(zhuǎn)賬，幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中桂某某起次要、輔助作用，系從犯，依法予以減輕處罰；到案后桂某某能夠如實供述自己的罪行，主動退繳違法所得，且愿意接受處罰，可予以從輕處罰。公訴機關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。根據(jù)被告人犯罪的事實、情節(jié)、性質(zhì)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人桂某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年5月7日起至2025年10月4日止，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、對被告人桂某某退繳的違法所得予以追繳予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省亳州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李寧
人民陪審員張莉
人民陪審員過磊
二〇二四年八月二十三日
法官助理蔣曉曼
書記員許揚
