況某詐騙罪二審裁定書(shū)
安徽省淮北市中級(jí)人民法院
（2024）皖06刑終102號(hào)
2024年08月23日
案件概述
淮北市烈山區(qū)人民法院審理淮北市烈山區(qū)人民檢察院指控原審被告人況某犯詐騙罪一案，于2024年5月24日作出（2024）皖0604刑初37號(hào)刑事判決。況某不服，提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案?；幢笔腥嗣駲z察院指派檢察員任雪紅出庭履行職務(wù)，上訴人況某及其辯護(hù)人李祥到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審法院查明：2020年，被告人況某在“連信”ＡＰＰ上注冊(cè)賬號(hào)，并標(biāo)注為女性，被害人宗某與其聊天后添加其為微信好友，后況某冒充女性身份與宗某進(jìn)行聊天，以交男女朋友為名騙取宗某信任，編造自己生病住院、開(kāi)服裝店做生意等多種理由騙取宗某錢(qián)款，宗某通過(guò)微信向其轉(zhuǎn)賬，至案發(fā)況某共騙取宗某錢(qián)款計(jì)997691元。2023年10月23日，宗某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。同日，況某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，后翻供。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、書(shū)證
（1）受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書(shū):2023年10月23日,被害人宗某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案稱(chēng)因處對(duì)象被詐騙。同日,淮北市公安局烈山分局受案并立案?jìng)刹椤?/p>
(2)戶(hù)籍信息:案發(fā)時(shí)況某系完全刑事責(zé)任能力人。
（3）歸案經(jīng)過(guò):2023年10月23日,況某在其位于淮北市杜集區(qū)××鎮(zhèn)××村××組××號(hào)的住處被公安機(jī)關(guān)抓獲。
(4)刑事判決書(shū)、刑滿(mǎn)釋放證明書(shū)、前科情況核查表:況某曾因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,于2018年9月7日被安徽省濉溪縣人
民法院判處有期徒刑六個(gè)月,并處罰金人民幣一萬(wàn)元,2018年10
月26日刑滿(mǎn)釋放。
（5）微信轉(zhuǎn)賬記錄:2023年10月23日,被害人宗某提供的其向況某微信昵稱(chēng)“天使之戀”、“眼淚的錯(cuò)覺(jué)”的轉(zhuǎn)賬明細(xì),轉(zhuǎn)賬明細(xì)顯示:2020年5月至2020年12月,宗某向微信昵稱(chēng)“眼淚的錯(cuò)覺(jué)”轉(zhuǎn)賬209549元;2021年1月至2021年12月宗某向微信昵稱(chēng)“眼淚的錯(cuò)覺(jué)”轉(zhuǎn)賬414052元;2021年8月至2021年10月,宗某向微信昵稱(chēng)“天使之戀”轉(zhuǎn)賬53460元;2022年1月至2022年12月,宗某向微信昵稱(chēng)“眼淚的錯(cuò)覺(jué)”轉(zhuǎn)賬203050元;2023年1月至案發(fā),宗某向微信昵稱(chēng)“眼淚的錯(cuò)覺(jué)”轉(zhuǎn)賬117580元。綜上,2020年5月至案發(fā),宗某向況某轉(zhuǎn)賬共計(jì)997691元。
(6)扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單:2023年10月24日,淮北市公安局烈山分局扣押況某Realme手機(jī)一部。
2、被害人宗某陳述:2020年,具體幾月份記不住了,其在家中玩手機(jī)時(shí),下載了一個(gè)叫連信的ＡＰＰ,通過(guò)附近的人加了一個(gè)女的,昵稱(chēng)“愛(ài)的理由”,我們先在連信上聊天,之后就通過(guò)其微信（昵稱(chēng)“希望的田野”）加了對(duì)方的微信（昵稱(chēng)“天使之戀”,微信號(hào)×××22）,之后開(kāi)始聊天,大概兩三個(gè)月,聊的比較好,然后聊到男女關(guān)系,就問(wèn)對(duì)方想找個(gè)什么樣的伴侶,她說(shuō)想找個(gè)對(duì)她好的男的,其說(shuō)其跟她好,然后繼續(xù)聊一段時(shí)間,其二人互相默認(rèn)是男女朋友了,之后她說(shuō)喜歡吃什么東西,其給他幾十幾十的轉(zhuǎn)錢(qián),后來(lái)以家里有事、身體不舒服等理由讓其給她幾百幾千的轉(zhuǎn)錢(qián)。后來(lái)其又加對(duì)方另一個(gè)微信號(hào)（昵稱(chēng)“眼淚的錯(cuò)覺(jué)”,微信號(hào)×××22）聊天。2020年6月,因?yàn)榕录依锶酥?其用其另一微信（昵稱(chēng)“努力吧”）加對(duì)方的兩個(gè)微信,其兩個(gè)微信號(hào)和對(duì)方的兩個(gè)微信號(hào)都有聊天和轉(zhuǎn)賬記錄,沒(méi)有使用其他方式轉(zhuǎn)賬。最初對(duì)方說(shuō)她要吃東西要點(diǎn)小錢(qián),然后說(shuō)她在醫(yī)院住院,是婦科病,金額越來(lái)越大,之后還說(shuō)她家人出車(chē)禍,說(shuō)她要開(kāi)服裝店,還說(shuō)在ＫＴＶ上班打架等各種理由。其從2020年5月1日開(kāi)始轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬筆數(shù)太多,其從微信里打印出來(lái)賬單,一共997691元。每筆轉(zhuǎn)賬金額都不大,都是直接轉(zhuǎn)了,不需要驗(yàn)證對(duì)方信息。她一直以各種理由向其要錢(qián),也不還其錢(qián),其說(shuō)要見(jiàn)面,一說(shuō)到見(jiàn)面就說(shuō)其脾氣不好等各種借口不跟其見(jiàn)面,這三年一次面都沒(méi)有見(jiàn)過(guò)。她共給其發(fā)五六張照片,一二十個(gè)小視頻,沒(méi)有微信視頻通過(guò)話(huà),小視頻都是生活視頻沒(méi)有正臉,實(shí)際是不是她本人其不清楚,她發(fā)的照片是個(gè)女的,看著年齡三十多歲。她自稱(chēng)叫王慧玲,剛開(kāi)始聊天的時(shí)候她說(shuō)她二十八歲,性別女,家住蘆嶺礦,她爸是蘆嶺礦工人,她爸媽、小妹都死了。其跟她開(kāi)過(guò)一次視頻,視頻就接通幾秒鐘,她說(shuō)開(kāi)視頻的是她表哥,其當(dāng)時(shí)就信了,后面沒(méi)有開(kāi)過(guò)視頻。她給其打過(guò)微信語(yǔ)音電話(huà),也是個(gè)女的聲音。其很少和對(duì)方電話(huà)聊天,她說(shuō)她聲音不好聽(tīng),很少和其他人語(yǔ)音聊天,其和她基本都是打字聊天。對(duì)方?jīng)]有說(shuō)過(guò)是男的,其不知道對(duì)方是男的。其和其妻感情不是很好,就想和別人聊天解悶,跟這個(gè)女的聊天聊的時(shí)間長(zhǎng)了,被迷住了,什么都相信了。其跟她說(shuō)過(guò)如果她愿意發(fā)生一次性關(guān)系,其就不要這個(gè)錢(qián)了,也不會(huì)報(bào)警。在報(bào)警前其給她說(shuō)過(guò)如果她和其在一起,退給其三十萬(wàn)元,其他的錢(qián)其就不要了,如果不和其在一起那全部都要給其。
3、證人侯某證言:2021年左右,其和況某分手,分手前他曾經(jīng)向其借錢(qián),其通過(guò)微信向況某要過(guò)錢(qián),他通過(guò)微信向其轉(zhuǎn)賬還錢(qián),大概還了一萬(wàn)余元,之后跟他就沒(méi)有聯(lián)系了。其不清楚他的工作,不清楚他的經(jīng)濟(jì)來(lái)源。當(dāng)時(shí)其有一個(gè)空閑的手機(jī)號(hào)給他使用,不清楚他用來(lái)干什么。他還有一個(gè)昵稱(chēng)叫“天使之戀”的小號(hào),其之前用其的小號(hào)加過(guò)他的小號(hào),但是現(xiàn)在其的小號(hào)不用了,也找不到?jīng)r某的小號(hào)了。
4、電子數(shù)據(jù)光盤(pán):宗某與況某的微信聊天記錄顯示況某以女性身份（王慧玲）與宗某進(jìn)行聊天,以交男女朋友為名騙取宗某信任,向宗某發(fā)送女性照片,稱(chēng)“剛剛在樓下拍的,我只能拍成這樣了”,并稱(chēng)“其實(shí)我很愛(ài)你的,你知道吧!”,期間況某以生病住院、為了掙錢(qián)去ＫＴＶ上班陪男客人、在ＫＴＶ上班和別人打架需要賠償?shù)榷喾N理由詐騙宗某,宗某數(shù)次向其轉(zhuǎn)款。
5、被告人況某供述:2020年具體幾月份記不清了,其在一款叫連信的ＡＰＰ上面注冊(cè)了一個(gè)女性賬號(hào),有一個(gè)男的在上面跟其聊天,聊了沒(méi)有幾句就要加其微信,當(dāng)時(shí)加的是其現(xiàn)在使用的昵稱(chēng)“眼淚的錯(cuò)覺(jué)”的微信,之前不叫這個(gè)名字,后來(lái)其改過(guò)一次名字,后面又加一個(gè)其使用其前女友侯某的手機(jī)號(hào)注冊(cè)的微信,昵稱(chēng)“天使之戀”,這個(gè)微信現(xiàn)在不用了,也找不回來(lái)了。一開(kāi)始對(duì)方說(shuō)他是開(kāi)大車(chē)的,和老婆感情不好,其說(shuō)其在徐某廠里面打工,后來(lái)對(duì)方說(shuō)什么其就順著對(duì)方的話(huà)跟對(duì)方聊,他問(wèn)其要照片,其從網(wǎng)上找一套照片,先給他發(fā)一張照片,再問(wèn)其要的時(shí)候就發(fā)其他的照片,他說(shuō)其很漂亮。對(duì)方后來(lái)說(shuō)他喜歡其,想要追其,他說(shuō)他一個(gè)月一兩萬(wàn)塊錢(qián),其要是跟了他就吃香的喝辣的,其當(dāng)時(shí)沒(méi)有同意,其說(shuō)想要追其就看你行動(dòng)吧,他一直說(shuō)他有錢(qián),其哄他說(shuō)其有事,其的車(chē)碰到了其沒(méi)有錢(qián),他就給其轉(zhuǎn)錢(qián),一開(kāi)始都是小筆給其,后來(lái)其以各種理由不斷問(wèn)對(duì)方要錢(qián),對(duì)方也一直給其轉(zhuǎn)錢(qián)。其還給對(duì)方發(fā)送過(guò)醫(yī)院的定位,說(shuō)其因?yàn)樯?、打架住院、出?chē)禍住院、婦科疾病等各種理由要錢(qián),他提出要來(lái)醫(yī)院看其,其不讓他來(lái),他也真的沒(méi)來(lái)。中間如果對(duì)方要給其打語(yǔ)音電話(huà),其就給對(duì)方說(shuō)有事不能接,有時(shí)候其會(huì)到網(wǎng)吧上網(wǎng),在網(wǎng)吧里面使用變聲軟件,然后再給對(duì)方發(fā)語(yǔ)音或打語(yǔ)音電話(huà),對(duì)方說(shuō)其聲音好聽(tīng)。其給他說(shuō)其家老頭、其母、其妹死了,或家里面其他親戚死了,然后問(wèn)對(duì)方要錢(qián)。其還給對(duì)方說(shuō)過(guò)其在ＫＴＶ里面打架被派出所帶走,需要賠一萬(wàn)五六,對(duì)方也給其轉(zhuǎn)錢(qián)了。期間其一直給對(duì)方說(shuō)其在住院,不斷換醫(yī)院地址給對(duì)方發(fā)過(guò)去,然后問(wèn)對(duì)方要錢(qián)。之前其還給對(duì)方說(shuō)過(guò)其要開(kāi)服裝店,開(kāi)起來(lái)之后就不在ＫＴＶ上班了。還有其他的理由其記不清了。其一般聊完之后喜歡刪除聊天記錄,另外也害怕其對(duì)象知道此事。一般都是對(duì)方這邊給其轉(zhuǎn)完其就花完了,都是用來(lái)喝酒、唱歌、玩、打牌。昵稱(chēng)“眼淚的錯(cuò)覺(jué)”微信號(hào)×××22,昵稱(chēng)“天使之戀”的微信賬號(hào)記不清了。對(duì)方微信昵稱(chēng)“希望的田野”,其已經(jīng)刪除,賬號(hào)記不清了;對(duì)方另外一個(gè)微信昵稱(chēng)“努力吧”的賬號(hào)是ｗｘｉｄ-Ｗ660ａｉ6ｒｆ4ａ922。其給對(duì)方說(shuō)其叫王慧玲,三十多歲,在徐某ＫＴＶ上班,離婚,其他的其也記不清了。其共騙他多少錢(qián)不清楚,之前他給其說(shuō)過(guò)有六七十萬(wàn),都是這兩個(gè)微信轉(zhuǎn)賬,在對(duì)方轉(zhuǎn)完之后其怕其女朋友知道就把轉(zhuǎn)賬記錄刪除了。這個(gè)事情沒(méi)有其他人知道,也沒(méi)有其他人參與。其告訴他其使用的“眼淚的錯(cuò)覺(jué)”的微信是其前夫身份證注冊(cè)的,昵稱(chēng)“天使之戀”的微信是其用其小妹的身份注冊(cè)的。發(fā)給他的照片是其用手機(jī)百度瀏覽器搜索的,下載之后發(fā)給他。其之前的手機(jī)跟其女朋友吵架摔壞了,無(wú)法打開(kāi)。在他報(bào)警之前，他給其發(fā)微信說(shuō)讓其跟他發(fā)生一次性關(guān)系他就不要這個(gè)錢(qián)了,其說(shuō)隨便你吧。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為,被告人況某以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人錢(qián)款計(jì)997691元,數(shù)額特別巨大,構(gòu)成詐騙罪。況某曾因故意犯罪被判處有期徒刑,刑罰執(zhí)行完畢以后五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪,系累犯,依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。況某多次對(duì)被害人實(shí)施詐騙,酌情從重處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條之規(guī)定,判決:一、被告人況某犯詐騙罪,判處有期徒刑十三年六個(gè)月,并處罰金人民幣二十五萬(wàn)元;二、被告人況某對(duì)被害人宗某被騙財(cái)物損失予以退賠;三、扣押在案的被告人況某的手機(jī)一部予以沒(méi)收。
上訴人主張
況某1上訴提出：1、其和被害人在連信ＡＰＰ上聊天時(shí)已向被害人表明其是男性。其和被害人加的微信號(hào)是其本人實(shí)名認(rèn)證的號(hào)，標(biāo)注了是男性。微信轉(zhuǎn)賬時(shí)也需實(shí)名認(rèn)證。以上種種表明被害人能夠知道其是男性。但被害人說(shuō)交朋友不分男女，并讓其假裝他女朋友和他聊天，玩刺激文字游戲，讓其編造生病、開(kāi)服裝店等理由向他借錢(qián)，以上內(nèi)容有其和被害人在連信ＡＰＰ、微信上的聊天記錄等證據(jù)可以證明，請(qǐng)法院予以調(diào)取，查明真相。2、被害人的陳述均是謊言。其從未使用過(guò)變聲器和被害人聊天，一審開(kāi)庭時(shí)公訴人也未拿出變聲器舉證。證人侯某是其前女友，不具有證人資格。三年期間，被害人和其見(jiàn)過(guò)面，其帶著被害人去嫖娼，也去酒吧玩過(guò)，其和被害人曾發(fā)生過(guò)一次性關(guān)系。3、被害人讓其退30萬(wàn)元，其沒(méi)有錢(qián)還，他就讓其和他玩刺激游戲，即被害人去報(bào)警說(shuō)其欠錢(qián)不還，并讓其在派出所承認(rèn)騙錢(qián)的事，在看守所每待一個(gè)月被害人給其十萬(wàn)元，待滿(mǎn)三個(gè)月給其三十萬(wàn)元，之后他會(huì)跟派出所講報(bào)錯(cuò)案了，并沒(méi)有騙他錢(qián)這回事。其就答應(yīng)和被害人玩這個(gè)刺激游戲，并在公安機(jī)關(guān)問(wèn)話(huà)時(shí)作了假口供，承認(rèn)了沒(méi)有做過(guò)的事。綜上，其和被害人連信ＡＰＰ上的聊天記錄等證據(jù)能夠證明被害人知道其是男性，其沒(méi)有冒充女性騙取被害人的錢(qián)。請(qǐng)二審法院查明事實(shí)予以改判或者發(fā)回重審。
其辯護(hù)人提出基本相同的辯護(hù)意見(jiàn)，另提出：根據(jù)常理，微信轉(zhuǎn)賬需要實(shí)名，并且需要正確書(shū)寫(xiě)收款人的姓名。本案中，受害人與上訴人如果三年未見(jiàn)面但卻轉(zhuǎn)賬99萬(wàn)元不符合常理。
出庭檢察員認(rèn)為：本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，證據(jù)之間相互印證，足以證明一審判決認(rèn)定的事實(shí)。上訴人對(duì)其翻供作出的解釋不符合常理，其在偵查機(jī)關(guān)所作的兩次有罪供述，訊問(wèn)過(guò)程合法規(guī)范，供述內(nèi)容詳盡、具體，且其供述的犯罪過(guò)程與被害人陳述的內(nèi)容、兩人的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等客觀證據(jù)相互印證，具有合法性、真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性，與在案其他證據(jù)相互印證，形成完整的證據(jù)鏈，足以證明原審法院查明其詐騙的犯罪事實(shí)。其翻供后所作的供述與辯解及上訴理由與兩人微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等在案證據(jù)相矛盾，不能成立。一審審理程序合法，一審判決綜合本案的案情、上訴人的累犯情節(jié)、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等，量刑適當(dāng)，適用法律正確。綜上，建議駁回上訴，維持原判。
原判認(rèn)定上訴人況某1犯詐騙罪的事實(shí)，有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的相關(guān)書(shū)證、電子數(shù)據(jù)、證人證言、被害人陳述、上訴人況某1的供述等證據(jù)證實(shí)。二審中，上訴人及其辯護(hù)人均未提交新的證據(jù)，對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：上訴人況某1以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。關(guān)于況某1提出被害人與其相識(shí)之初就知道其為男性，被害人讓其編造各種理由向他借錢(qián)，其與被害人曾某1過(guò)面，被害人報(bào)案是其為了金錢(qián)答應(yīng)與被害人玩的刺激游戲等其不構(gòu)成詐騙罪的上訴理由及辯護(hù)人提出被害人與況某1三年期間未曾某1面不符合常理等相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被害人的陳述、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)與上訴人況某1在公安機(jī)關(guān)所作有罪供述能夠相互印證，上述證據(jù)證明況某1冒充女性身份與被害人以交男女朋友的名義在網(wǎng)上聊天，向被害人發(fā)送在網(wǎng)上搜索而來(lái)的女性照片和視頻等騙取被害人信任，拒絕線下見(jiàn)面，期間虛構(gòu)生病、在ＫＴＶ上班、開(kāi)服裝店用錢(qián)等理由向被害人索要錢(qián)款，截至案發(fā)被害人被騙錢(qián)款達(dá)997691元人民幣，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，況某1的上訴理由及其辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)與查明的事實(shí)及在案證據(jù)不符，本院不予支持。況某1多次對(duì)被害人實(shí)施詐騙，酌情從重處罰，況某1系累犯，依法應(yīng)從重處罰。綜上，原判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確、量刑適當(dāng)。審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長(zhǎng)鄭海鷗
審判員朱磊
審判員馮琳琳
二〇二四年八月二十三日
法官助理劉姿媛
書(shū)記員范盛楠
