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(2024)皖1023刑初66號林XX刑事一審刑事判決書
來源: 中國裁判文書網(wǎng)   日期:2025-04-04   閱讀:

林XX刑事一審刑事判決書

(2024)皖1023刑初66號

2024年09月03日

案件概述

安徽省黟縣人民檢察院以黟檢刑訴[2024]60號起訴書,指控被告人林XX犯詐騙罪,于2024年8月19日向本院提起公訴。本院受理后,依法適用簡易程序,實行獨任審判,于2024年9月3日公開開庭審理了本案。黟縣人民檢察院指派檢察員陳XX出庭支持公訴,被告人林XX到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。

控辯方主張

公訴機關(guān)指控:2024年2月,被告人林某1通過互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系微信昵稱為“中信-王蘭娥”的人(具體身份不詳)辦理貸款事宜,在被要求提供銀行卡轉(zhuǎn)賬“刷流水”的過程中,認為對方轉(zhuǎn)入其銀行卡的錢可能是違法犯罪的贓款,遂在對方向其提供的中國銀行卡轉(zhuǎn)入人民幣1000元時,以XX機關(guān)找其調(diào)查為由,拒絕轉(zhuǎn)出,據(jù)為己有。后被告人林某1見對方未討要和報案,決定以同樣方式提供銀行卡,然后再將轉(zhuǎn)入銀行卡內(nèi)的錢據(jù)為己有。同年3月,被告人林某1在互聯(lián)網(wǎng)上以貸款為由聯(lián)系微信昵稱為“ZZ-陳經(jīng)理”的人(具體身份不詳),虛構(gòu)需要貸款、愿意提供銀行卡轉(zhuǎn)賬“刷流水”,隨后將自己名下的中國銀行卡提供給對方。同月11日,當其提供的銀行卡接收到詐騙受害人劉某轉(zhuǎn)入的人民幣6675元后,以上述同樣理由拒絕轉(zhuǎn)出,據(jù)為己有。

案發(fā)后,被告人林某1接XX機關(guān)電話通知主動投案,如實供述了犯罪事實,并退出全部違法所得。

公訴機關(guān)認為,被告人林某1以非法占有為目的,明知他人“刷流水”轉(zhuǎn)賬的錢是違法犯罪的贓款,仍虛構(gòu)事實,詐騙他人財物,數(shù)額較大,其行為已觸犯了刑法,應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于被告人林某1具有利用電信網(wǎng)絡(luò)實施詐騙、自首、初犯、退出全部違法所得、自愿認罪認罰等情節(jié),公訴機關(guān)建議判處林某1拘役五個月,可適用緩刑,并處罰金。

公訴機關(guān)提交了:書證立案決定書、銀行交易記錄、聊天記錄、戶籍證明、到案經(jīng)過等;證人劉某丹、唐某豪、劉某等人的證言;被告人林某1的供述和辯解;調(diào)查評估意見書;電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及相關(guān)圖片;電子數(shù)據(jù)U盤1個、光盤1張等證據(jù)予以證實。

被告人林某1對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié),在開庭審理過程中亦無異議。

一審法院查明

經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查明:安徽省黟縣司法局經(jīng)調(diào)查評估認為,被告人林某1具備適用社區(qū)矯正的條件。被告人林某1在本院審理案件期間預(yù)繳納罰金三千元。

一審法院認為

本院認為:被告人林某1以非法占有為目的,虛構(gòu)事實,詐騙他人財物,數(shù)額較大,其行為已觸犯刑法,構(gòu)成詐騙罪,依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)的指控成立,本院予以支持。被告人林某1利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,應(yīng)從重處罰。被告人林某1

系初犯,其自首、退出全部違法所得、自愿認罪認罰,預(yù)繳納罰金,均可依法或酌定從輕從寬處罰,其有悔罪表現(xiàn),結(jié)合安徽省黟縣司法局調(diào)查評估意見,可適用緩刑。公訴機關(guān)的量刑建議適當,予以采納,值班律師的相關(guān)從輕從寬處罰意見亦可采納。據(jù)此,根據(jù)本案被告人犯罪的事實,犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第五十二條,《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定,判決如下:

一審裁判結(jié)果

一、被告人林某1犯詐騙罪,判處拘役五個月,緩刑六個月,并處罰金人民幣三千元;

(緩刑考驗期限,從判決確定之日起計算。罰金三千元已預(yù)繳納)

二、被告人林某1退出的違法所得七千六百七十五元予以追繳,由扣押機關(guān)依法處理。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向某中級法院1出上訴。書面上訴的,應(yīng)當提交上訴狀正本一份,副本二份。

審判人員

審判員王振華

二〇二四年九月三日

法官助理施婷婷

書記員陳海民(代)


 
 
 
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