陳某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初295號
2024年09月04日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴〔2024〕267號起訴書指控被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2024年8月19日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。池州市貴池區(qū)人民檢察院檢察員檀亞媛出庭支持公訴，被告人陳某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控：2023年6月14日，被告人陳某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動，仍將自己名下一張中國郵政儲蓄銀行卡（尾號為4442）、一張江蘇銀行卡（尾號為0796）、一張南京銀行卡（尾號為1940）、手機(jī)、身份證及支付密碼提供給“上線”用于接收并轉(zhuǎn)移非法資金。過程中，陳某1在現(xiàn)場提供“刷臉”等幫助配合對方實(shí)施轉(zhuǎn)賬。當(dāng)日，上述銀行賬戶單向流入資金共計(jì)40萬余元，其中關(guān)聯(lián)到24起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，詐騙資金共計(jì)10萬余元，事后，陳某1非法獲利1450元。
案發(fā)后，陳某1主動歸案，能如實(shí)供述自己的罪行,自愿退賠部分被害人損失。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、人口信息表、陳某1名下銀行卡交易流水、前科查詢記錄、行政處罰決定書、情況說明等書證，被害人路某、張某、王某等人的陳述，被告人陳某1的供述和辯解，扣押筆錄、清單及照片，提取筆錄及照片等證據(jù)。
指控認(rèn)為，被告人陳某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。其認(rèn)罪認(rèn)罰、系從犯、具有自首情節(jié)。公訴機(jī)關(guān)量刑建議為，對陳某1判處有期徒刑一年，并處罰金，若積極繳納罰金，可適用緩刑。
被告人陳某1對指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用簡易程序，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，在案件審理階段，陳某1已退繳全部違法所得。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某1明知是他人犯罪所得仍幫助提供銀行卡予以接收轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，予以支持。被告人陳某1與他人共同故意犯罪，起次要作用，系從犯，予以減輕處罰；其具有自首情節(jié)，予以從輕處罰；其已退出違法所得，且退賠部分被害人損失，酌情予以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陳某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣7000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人陳某1退出的違法所得1450元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長胡智慧
人民陪審員柯海蘭
人民陪審員金玉蘭
二〇二四年九月四日
書記員唐珊
