李某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初427號
2024年09月10日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕377號起訴書指控被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年9月3日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，實行獨任審判，于2024年9月10日公開開庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員梁毅出庭支持公訴，被告人李某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：2022年9月至12月，被告人李某在“飛機(jī)”ＡＰＰ的聊天群內(nèi)聯(lián)系需要刷銀行卡的上家，在明知資金系違法犯罪所得的情況系下，將自己名下的中國郵政儲蓄銀行卡、齊商銀行卡、上海農(nóng)商銀行卡、中國銀行銀行卡、河北農(nóng)村信用社銀行卡提供給他人使用，并幫助他人予以轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)，轉(zhuǎn)移資金。期間，被告人李某介紹夏某、魏某（均另案處理）提供銀行卡，并帶領(lǐng)兩人前往青海省西寧市辦理銀行卡，回到蕭縣后，被告人李某與夏某、魏某三人在蕭縣某賓館內(nèi)通過操作自己的手機(jī)幫助他人予以轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)，轉(zhuǎn)移資金。經(jīng)核查，被告人李某涉案五張銀行卡單項流入資金總額約人民幣73萬元（以下幣種相同），流出金額約72萬元，核查詐騙資金6200元。被告人李某介紹的夏某所涉案的銀行卡單向流入資金總額約525萬元，流出金額約525萬元，介紹的魏某所涉案的銀行卡單向流入資金總額約124萬元，流出金額約123萬元。被告人李某獲利7000元。2024年8月26日，被告人李某主動繳納違法所得7000元。
2023年4月8日，被告人李某主動到蕭縣某局投案。
為證實上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了戶籍證明、前科查詢證明、到案經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、接受證據(jù)材料清單、李某招商銀行銀行卡交易明細(xì)、李某上海農(nóng)商銀行銀行卡交易明細(xì)、李某中國銀行銀行卡交易明細(xì)、李某中國郵政儲蓄銀行銀行卡交易明細(xì)、李某石家莊匯融農(nóng)村合作銀行銀行卡交易明細(xì)、李某齊商銀行銀行卡交易明細(xì)、夏某西寧農(nóng)商銀行銀行卡交易明細(xì)、魏某青海銀行銀行卡交易明細(xì)、魏某中國建設(shè)銀行銀行卡交易明細(xì)、蕭縣某局出具的情況說明等書證，證人魏某、夏某、成某等人的證言，蕭縣某局制作的魏某辨認(rèn)筆錄，被告人李某的供述和辯解等證據(jù)證明。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某明知涉案錢款是犯罪所得的情況下，仍幫助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，量刑時適用《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定。被告人李某的犯罪行為導(dǎo)致仍有大量不明流水尚未查清，予以酌定從重處罰。被告人李某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰，量刑時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定；主動到案并如實供述自己的犯罪事實，系自首，依法可以從輕處罰，量刑時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理，量刑時適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。綜上所述，建議判處被告人李某拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金。提請本院依法判處。
被告人李某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議均無異議且簽字具結(jié)，在開庭審理中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：2024年8月26日，被告人李某主動向蕭縣人民檢察院退繳違法所得7000元。同年9月4日向本院預(yù)繳罰金2000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人李某明知是犯罪所得，仍將名下五張銀行卡提供給他人使用，同時介紹魏某、夏某辦理信用卡幫助上游犯罪轉(zhuǎn)移資金計720萬元，經(jīng)核查涉詐資金6200元，非法獲利7000元，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名成立。被告人李某的犯罪行為導(dǎo)致仍有大量不明流水尚未查清，予以酌定從重處罰。被告人李某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法從輕處罰；主動投案并如實供述自己的犯罪事實，系自首，依法從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理；主動退繳違法所得，并預(yù)繳罰金，予以酌情從輕處罰。綜上所述，公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人李某拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金的量刑建議適當(dāng)。被告人李某違法所得7000元依法予以追繳，上繳國庫。根據(jù)被告人李某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條、第六十七條第一款，第七十二條第一、三款，第七十三條第一、三款，第五十二條，第六十四條，第六十一條，第六十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已預(yù)繳。）
二、被告人李某違法所得人民幣七千元依法予以追繳，上繳國庫（已退繳）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宿州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員侯永猛
二〇二四年九月十日
法官助理周貴陽
書記員王晶晶
