譚某、臧某等幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪二審判決書(shū)
安徽省阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院
（2024）皖12刑終341號(hào)
2024年09月11日
案件概述
安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院審理阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院指控原審被告人譚某、李泉、臧某、韓某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于2024年4月2日作出（2024）皖1202刑初242號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人譚某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。阜陽(yáng)市人民檢察院指派檢察官謝華軍出庭履行職務(wù)，上訴人譚某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定，一、2022年9月初，被告人譚某認(rèn)識(shí)跑分上線李豪杰（另案處理），對(duì)方許諾提供銀行卡跑分給提成,為獲取非法利益，譚某在明知跑分轉(zhuǎn)賬流水系網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪資金的情況下，仍提供個(gè)人名下銀行卡7張給上線,并積極按照上線的要求操作轉(zhuǎn)賬，同時(shí)提供銀行卡支付密碼、手機(jī)、身份證、轉(zhuǎn)賬刷臉識(shí)別認(rèn)證，取現(xiàn)等支付結(jié)算幫助。期間又發(fā)展下線被告人臧某、韓某二人加入。臧某、韓某在明知他人使用其提供的銀行賬戶跑分轉(zhuǎn)賬的流水是網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪資金的情況下，為獲取非法利益,仍分別提供個(gè)人名下銀行卡2張給譚某,由譚某提供給上線使用，譚某從中提成后再將獲利分給臧某、韓某，譚某從中非法獲利11292.64元,臧某非法獲利3800元，韓某非法獲利1930元。案發(fā)后臧某將3800元退繳至阜陽(yáng)市公安局潁州公安分局賬戶。其中：
（一）譚某提供：1.中國(guó)建設(shè)銀行卡（尾號(hào)9254）收到上線轉(zhuǎn)入資金166391.6元轉(zhuǎn)出或取現(xiàn)，其中2022年11月1日9時(shí)11分51秒譚某使用該銀行卡幫助取現(xiàn)11231.98元；2.中國(guó)建設(shè)銀行卡（尾號(hào)3072）收到上線轉(zhuǎn)入資金183449.2元后轉(zhuǎn)出；3.安徽潁淮農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號(hào)0398）收到上線轉(zhuǎn)入資金567948.73元后轉(zhuǎn)出：4.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)2377）收到上線轉(zhuǎn)入資金187296.82元后轉(zhuǎn)出；5.浙江網(wǎng)商銀行卡（尾號(hào)4301）收到上線轉(zhuǎn)入資金37222元后轉(zhuǎn)出；6.蕭山農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號(hào)8888）收到上線轉(zhuǎn)入資金101474.45元后轉(zhuǎn)出；7.蕭山農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號(hào)5001）收到上線轉(zhuǎn)入資金39020元后轉(zhuǎn)出。
（二）臧某提供：1.中國(guó)銀行卡（尾號(hào)6777）收到上線轉(zhuǎn)入資金684707元后轉(zhuǎn)出；2.安徽潁淮農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號(hào)0209）收到上線轉(zhuǎn)入資金334565元后轉(zhuǎn)出。
（三）韓某提供：1.中國(guó)銀行卡（尾號(hào)9798）收到上線轉(zhuǎn)入資金923362.51元后轉(zhuǎn)出；2.安徽潁淮農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號(hào)0184）收到上線轉(zhuǎn)入資金825904元后轉(zhuǎn)出。
二、2022年6月至8月期間，被告人李泉通過(guò)李豪杰介紹提供銀行卡進(jìn)行“跑分”每天可以獲得400-600元好處費(fèi)，李泉為獲取非法收益,在明知轉(zhuǎn)移資金系違法犯罪資金的情況下,提供其名下3張銀行卡給對(duì)方使用，并提供銀行卡支付密碼、手機(jī)銀行APP、手機(jī)、身份證等幫助，具體如下：
1．阜陽(yáng)潁淮農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號(hào)8886）收到上線轉(zhuǎn)入資金226744元后轉(zhuǎn)出；2.中國(guó)工商銀行卡（尾號(hào)7859）收到上線轉(zhuǎn)入資金104483元后轉(zhuǎn)出；3.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)3473）收到上線轉(zhuǎn)入資金306351元后轉(zhuǎn)出。李泉從中非法獲利10105元。
以上事實(shí)有相關(guān)的書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解等證據(jù)予以證實(shí)。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人譚某、李泉、臧某、韓某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。檢察機(jī)關(guān)指控的罪名及量刑建議適當(dāng)，予以采納。四被告人主動(dòng)投案，并能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰。譚某協(xié)助公安機(jī)關(guān)勸韓某主動(dòng)投案，具有立功情節(jié)，可從輕處罰。臧某主動(dòng)退出違法所得，酌情從輕處罰。根據(jù)四被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和悔罪表現(xiàn)。對(duì)譚某依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第六十八條，對(duì)李泉、臧某、韓某依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，對(duì)四被告人依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決：一、被告人譚某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。二、被告人李泉犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。三、被告人臧某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。四、被告人韓某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。五、對(duì)被告人譚某、李泉、臧某、韓某的違法所得分別為11292.64元、10105元、3800元、1930元，依法予以追繳（其中臧某的違法所得已繳納），上繳國(guó)庫(kù)。
上訴人主張
譚某1上訴提出，他對(duì)原判認(rèn)定的罪名及事實(shí)無(wú)異議，但他系偶犯、初犯，具有自首、立功、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、從寬情節(jié)；且他祖父母已去世、父親早亡，母親因2024年2月的意外事故造成皮某面積燒傷潰爛，至今無(wú)法獨(dú)立生活，家中還有一14周歲的妹妹需要照顧，家庭十分困難。綜上，請(qǐng)求二審法院依法查明并對(duì)其適用緩刑。
出庭檢察員認(rèn)為：原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，建議二審法院依法核實(shí)譚某1的家庭情況，根據(jù)查明情況，依法判處。
二審法院查明
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)與一審認(rèn)定一致，且已經(jīng)一、二審?fù)徟e證、質(zhì)證，查證屬實(shí)的相關(guān)證據(jù)證實(shí)。二審期間檢察機(jī)關(guān)、上訴人譚某1均未提出足以影響本案事實(shí)認(rèn)定的新證據(jù)。因此，對(duì)一審認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)，本院予以確認(rèn)。二審?fù)彆r(shí)，譚某1提供相關(guān)書(shū)證用于證明其家庭情況，經(jīng)本院庭后核實(shí)該情況屬實(shí)，本院予以采信。庭后譚某1主動(dòng)向本院繳納罰金5000元，經(jīng)查屬實(shí)。
二審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：上訴人譚某1、原審被告人李某2、臧某3、韓某4均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,均應(yīng)依法予以懲處。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。綜合譚某1犯罪事實(shí)及認(rèn)罪認(rèn)罰、自首、立功、主動(dòng)履行罰金刑等情節(jié)，同時(shí)考慮譚某1家庭特殊狀況，為維持其家庭生活的穩(wěn)定性，并經(jīng)社區(qū)調(diào)查評(píng)估，符合社區(qū)矯正條件，依法可對(duì)譚某1適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第六十八條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持某人民法院3某第2號(hào)刑事判決第（二）（三）（四）（五）項(xiàng)，即被告人李某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元；被告人臧某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元；被告人韓某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元；對(duì)被告人譚某1、李某2、臧某3、韓某4的違法所得分別為11292.64元、10105元、3800元、1930元，依法予以追繳（其中臧某3的違法所得已繳納），上繳國(guó)庫(kù)。
二、撤銷(xiāo)某人民法院3某第2號(hào)刑事判決第（一）項(xiàng)，即被告人譚某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
三、上訴人譚某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)李梅
審判員周東
審判員王剛
二〇二四年九月十一日
法官助理張雷
書(shū)記員王鵬浩
