馮某、溫某等掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益二審刑事裁定書
安徽省阜陽市中級(jí)人民法院
（2024）皖12刑終560號(hào)
2024年10月17日
案件概述
安徽省臨泉縣人民法院審理安徽省臨泉縣人民檢察院指控原審被告人馮某、溫某、陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2024年7月4日作出（2024）皖1221刑初410號(hào)刑事判決。原審被告人馮某不服，提出上訴。臨泉縣人民檢察院提出抗訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。阜陽市人民檢察院指派檢察官周德、
書記員靳曉晨出庭履行職務(wù)，上訴人馮某及其辯護(hù)人龐亞洲到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：一、馮某掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)
2023年4月份以來，被告人馮某與劉翔（另案處理）、徐某（已判決）等人為獲取非法利益，共謀將收購來的銀行卡提供給他人接收網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪所得，待詐騙錢款到賬后，由徐某安排李雪皓（已判決）持銀行卡到金店購買黃金飾品，后交與徐某，再由徐某將黃金飾品交與馮某。經(jīng)馮某、劉翔事前與周磊（另案處理）聯(lián)系，由周磊安排熊云、熊來發(fā)（均已判決）等人到臨泉縣城交接涉案黃金飾品帶回江西，后由周磊聯(lián)系他人代為轉(zhuǎn)移，將黃金飾品換取Ｕ幣，周磊從中賺取差價(jià)。馮某違法所得5萬余元。
經(jīng)核算，2023年4月11日至26日，徐某安排李雪皓到臨泉縣、界首市多家黃金店，共購買黃金飾品價(jià)值680余萬元。同年4月12日徐某安排李雪皓持趙海濤（已判決）的銀行卡取現(xiàn)2萬元。同年4月26日，馮某等人與熊云、熊來發(fā)在臨泉縣美樂美酒店地下停車場(chǎng)交接22萬元現(xiàn)金，讓二人帶回江西省交與周磊，用于換?。諑呸D(zhuǎn)移贓款。
經(jīng)國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢，徐某等人使用的銀行賬戶分別接收吉林省輝南縣居民柴華、江蘇省連云港市居民徐雯、浙江省杭州市居民龔金蓮、四川省井研縣居民任根漣等數(shù)十人被詐騙資金共計(jì)360余萬元。
二、馮某、溫某、陳某掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)
2023年5月至6月，楊某、陳某（均已判決）為獲取非法利益，共謀籌集資金交給上線作為保證金，后楊某從上線處購買銀行卡用于接收電信詐騙錢款等犯罪所得，由陳某持銀行卡到金店等待，待詐騙錢款到賬后，刷卡購買金條、飾品等黃金，交給上線出售后牟利。
2023年6月2日，陳某至阜陽市潁泉區(qū)××附近的中國(guó)黃金店，使用王政權(quán)名下銀行卡刷卡606900元購買黃金1156.56克，將其中6.56克的黃金項(xiàng)鏈和商家找零的221元私藏?fù)?jù)為己有，后至臨泉縣楊橋鎮(zhèn)桃花島與楊某一起將其中1150克黃金交給被告人馮某，由馮某交給被告人溫某、陳某予以出售。溫某違法所得9500元，馮某違法所得5000元。6月4日，陳某再次至阜陽市潁泉區(qū)××附近的中國(guó)黃金店，使用陳飛星名下銀行卡刷卡680000元購買黃金，被當(dāng)場(chǎng)抓獲。
經(jīng)國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢，楊某、陳某使用的銀行賬戶涉案流水共計(jì)1339706.34元，關(guān)聯(lián)詐騙案件9起、詐騙資金800324.22元。
偵查階段，馮某近親屬代為退出贓款10萬元，溫某退出贓款10萬元，陳某近親屬代為退出贓款2萬元。
另認(rèn)定，2023年11月4日，被告人馮某、溫某、陳某被臨泉縣公安局刑偵大隊(duì)民警抓獲到案，三人到案后均如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。被告人馮某于同年11月6日被臨泉縣公安局取保候?qū)?，其因本案共被羈押3日予以折抵刑期。
案發(fā)后，臨泉縣公安局查獲、扣押了被告人馮某持有的蘋果牌銀色手機(jī)1部、VIVO牌白色手機(jī)1部、OPPO牌手機(jī)1部、諾基亞牌黑色手機(jī)1部。一審審理期間，被告人馮某退出贓款30000元。
原判依據(jù)受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、前科證明、安徽省臨泉縣人民法院（2009）臨刑初字第196號(hào)刑事附帶民事判決書、安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院（2021）皖1302刑初319號(hào)刑事判決書、現(xiàn)金交款單、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行電子回單、國(guó)家反詐平臺(tái)數(shù)據(jù)、ＰＯＳ機(jī)購物單、銀行卡交易明細(xì)、飛機(jī)軟件聊天記錄截圖、關(guān)聯(lián)被詐騙案件材料、調(diào)查評(píng)估意見書、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單等書證，證人張某、徐某、林某、楊某、陳某等人的證言，被告人馮某、溫某、陳某的供述與辯解，辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄、電子證據(jù)勘驗(yàn)檢查工作記錄，電子數(shù)據(jù)等證據(jù)認(rèn)定上述事實(shí)。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為：被告人馮某、溫某、陳某明知是犯罪所得而伙同他人代為轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。馮某、溫某、陳某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，均系從犯，依法予以減輕處罰。三被告人到案后均如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。案發(fā)后，三被告人已退出全部違法所得，酌情予以從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決：一、被告人馮某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金20000元（已繳納）；二、被告人溫某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金5000元；三、被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金2000元；四、各被告人退繳在案的違法所得予以沒收，并上繳國(guó)庫?？垩涸诎傅奶O果牌銀色手機(jī)1部、VIVO牌白色手機(jī)1部、OPPO牌手機(jī)1部、諾基亞牌黑色手機(jī)1部由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
上訴人主張
臨泉縣人民檢察院抗訴提出：馮某在適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度而獲得從寬量刑后，無新的事實(shí)、證據(jù)的情況下，違背具結(jié)承諾，無正當(dāng)理由提出上訴，破壞了認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的有效運(yùn)行，表明其不認(rèn)罪認(rèn)罰的主觀心態(tài)，其因認(rèn)罪認(rèn)罰而獲得從寬量刑的條件已不存在，導(dǎo)致量刑不當(dāng)，建議本院予以糾正。
阜陽市人民檢察院支持臨泉縣人民檢察院的抗訴，并認(rèn)為馮某自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書并接受檢察機(jī)關(guān)的量刑建議。臨泉縣人民法院鑒于馮某認(rèn)罪認(rèn)罰，對(duì)馮某從寬處理并采納檢察機(jī)關(guān)的量刑建議，馮某無正當(dāng)理由提出上訴。臨泉縣人民檢察院抗訴正確，應(yīng)予支持。
馮某上訴提出：其受他人雇傭、指使，在犯罪中所起作用較小，系從犯，主觀惡性小，有坦白情節(jié)，積極繳納罰沒款，具有良好的悔罪表現(xiàn)，社會(huì)危害性較小，請(qǐng)求對(duì)其適用緩刑。二審審理期間，馮某自愿撤回上訴，并當(dāng)庭表示其充分認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤，愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求維持原判。
其辯護(hù)人提出：馮某上訴是因?yàn)槠湎Ｍㄟ^二審期間退繳違法所得爭(zhēng)取緩刑，并未否認(rèn)犯罪事實(shí)，且在二審開庭審理前自愿撤回上訴，建議二審法院準(zhǔn)許馮某撤回上訴，駁回抗訴，維持原判。
二審法院查明
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)與一審相同，且經(jīng)一、二審?fù)徟e證、質(zhì)證，查證屬實(shí)的證據(jù)予以證實(shí)。二審期間，抗訴機(jī)關(guān)、上訴人及其辯護(hù)人均未提出影響本案事實(shí)認(rèn)定的新證據(jù)，故對(duì)一審認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)本院予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
關(guān)于馮某的量刑問題，經(jīng)查，馮某在審查起訴階段，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，接受檢察機(jī)關(guān)的量刑建議，一審開庭審理中亦表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。原判對(duì)馮某上訴理由中提出的從犯、坦白、主動(dòng)退繳罰沒款等從輕、減輕處罰情節(jié)已予認(rèn)定，并基于其認(rèn)罪認(rèn)罰的情形，依法采納了檢察機(jī)關(guān)的量刑建議，對(duì)其減輕處罰并從寬處理。宣判后，馮某雖提出上訴，但并非基于否定原判認(rèn)定事實(shí)、罪名而提出上訴，且在二審開庭前，又主動(dòng)提交了書面撤回上訴申請(qǐng)書，自愿申請(qǐng)撤回上訴，并在二審又當(dāng)庭表示充分認(rèn)識(shí)到自己的罪行，愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，對(duì)一審認(rèn)定的事實(shí)、罪名、量刑均無異議，請(qǐng)求準(zhǔn)予其撤回上訴。結(jié)合上訴人犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等情節(jié)，原判對(duì)其量刑仍然適當(dāng)。檢察機(jī)關(guān)的抗訴意見不能成立，本院不予支持。
本院認(rèn)為：上訴人馮某、原審被告人溫某、陳某明知是犯罪所得而伙同他人代為轉(zhuǎn)移，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重。依法均應(yīng)予以懲處。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，量刑適當(dāng)，適用法律正確，審判程序合法。上訴人馮某申請(qǐng)撤回上訴，符合法律規(guī)定，依法應(yīng)予準(zhǔn)許。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>的解釋》第三百八十三條第二款、第三百八十六條之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
一、準(zhǔn)許上訴人（原審被告人）馮某撤回上訴。
二、駁回抗訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
