李某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初229號
2024年10月28日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴﹝2024﹞209號起訴書指控被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年6月24日向本院提起公訴。本院適用簡易程序,依法組成合議庭，在審理過程中，發(fā)現(xiàn)本案不宜適用簡易程序?qū)徖?，轉(zhuǎn)為普通程序，公開開庭審理了本案。池州市貴池區(qū)人民檢察院指派檢察員于國云出庭支持公訴，被告人李某及辯護(hù)人劉磊、何文軒均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控：2022年3月至2023年4月,張青（另案處理）在工作中利用工作便利,私自獲取、抄錄他人虛擬幣錢包私鑰、助記詞,并登陸他人虛擬幣錢包,非法轉(zhuǎn)移其中虛擬幣4270840個ＵＳＤＴ（泰達(dá)幣）和44.08個比特幣。2022年3月份,張青通過親戚聯(lián)系到被告人李某幫助其將虛擬貨幣變現(xiàn)。李某建立多個虛擬幣錢包承接張青的虛擬貨幣并通過中幣平臺找到買家夏某（另案處理）,將承接的張青非法獲取的虛擬貨幣出售給夏某。2023年2月27日,李某通過詢問ＳＷＦＴ客服得知張青的虛擬幣賬戶被公安機(jī)關(guān)凍結(jié),在明知張青虛擬幣系犯罪所得的情況下,仍幫助張青出售?，F(xiàn)已查實(shí),2022年3月至2023年3月,李某收取張青虛擬幣并出售共計(jì)4270840個ＵＳＤＴ（泰達(dá)幣）和44.08個比特幣。李某通過其名下銀行卡收取向夏某出售虛擬幣所得款項(xiàng)共計(jì)人民幣3155.4088萬元（以下幣種均為人民幣）,后轉(zhuǎn)到張青指定的賬戶共計(jì)285萬元,其中在2023年2月27日后收取張青轉(zhuǎn)入的虛擬幣224832個ＵＳＤＴ,收取出售虛擬幣款項(xiàng)310.37萬元。
被告人李某到案后如實(shí)供述自己的罪行;退賠部分被害人。
指控認(rèn)為，被告人李某明知是犯罪所得,仍予以代為銷售,情節(jié)嚴(yán)重,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某具有坦白情節(jié)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)。
被告人李某對指控的事實(shí)及罪名均無異議，未作辯稱。辯護(hù)人的辯護(hù)意見為對指控的事實(shí)及罪名均無異議。李某具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓，取得被害人諒解，請求對李某從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2022年3月至2023年4月期間,張青（已判刑）在工作中利用工作便利,私自獲取、抄錄他人虛擬幣錢包私鑰、助記詞,并登陸他人虛擬幣錢包,非法轉(zhuǎn)移其中4270840個ＵＳＤＴ（泰達(dá)幣）和44.08個比特幣。2022年3月份,張青通過親戚聯(lián)系到被告人李某幫助其將虛擬貨幣變現(xiàn)，李某建立多個虛擬幣錢包承接張青的虛擬貨幣并通過中幣平臺找到買家夏某（另案處理）,將承接的張青非法獲取的虛擬貨幣出售給夏某。2023年2月27日,李某得知張青的虛擬幣賬戶被公安機(jī)關(guān)凍結(jié),在明知張青虛擬幣系犯罪所得的情況下,仍幫助張青出售。2022年3月至2023年3月期間,李某收取張青虛擬幣后出售4270840個ＵＳＤＴ（泰達(dá)幣）和44.08個比特幣，李某通過其名下銀行卡收取向夏某出售虛擬幣所得款項(xiàng)逾3155萬元,已向張青指定的賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)285萬元。其中，在2023年2月27日后收取張青轉(zhuǎn)入的224832個ＵＳＤＴ,收取向夏某出售的虛擬幣款項(xiàng)310.37萬元。
另查明，被告人李某系被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押了被告人李某持有筆記本電腦1臺、手機(jī)2部；公安機(jī)關(guān)將扣押的被告人李某未出售的虛擬幣發(fā)還給被害人徐某、鄭某；被告人李某另行退賠被害人徐某、鄭某共計(jì)340余萬元的經(jīng)濟(jì)損失，徐某出具了諒解書。
上述事實(shí)，有受案登記表，戶籍信息，抓獲經(jīng)過，銀行交易流水，虛擬錢包交易流水表，個人賬戶交易明細(xì)清單，收取資金情況說明，虛擬幣資金關(guān)聯(lián)報告，交易記錄、被盜交易截圖，退還損失申請書、發(fā)還清單、刑事諒解書、自愿退贓退賠申請書，虛擬幣交易記錄、ＡＰＰ地址截圖，虛擬幣地址截圖，情況說明，刑事判決書，證人夏某、于某、王某1、吳某、薛某、馬某、王某2的證言，被害人徐某、鄭某的陳述，同案人張青的供述和辯解，被告人李某的供述和辯解，搜查筆錄、扣押清單、發(fā)還清單，扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單，情況說明、扣押明細(xì)，提取筆錄及照片、聊天記錄，遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄，電子數(shù)據(jù)：光盤2張等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人李某明知是犯罪所得,仍予以轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，予以支持。被告人李某具有坦白情節(jié)，可從輕處罰；其已退賠被害人徐某、鄭某的經(jīng)濟(jì)損失，并取得徐某的書面諒解，可酌情從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理，辯護(hù)人前述相關(guān)辯護(hù)意見成立，予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年六個月，并處罰金40000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、扣押在案的作案手機(jī)2部，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省池州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長陶林
人民陪審員柯海蘭
人民陪審員趙曙芳
二〇二四年十月二十八日
法官助理竇曉紅
書記員汪婷婷
