吳某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初369號
2024年11月14日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴［2024]340號起訴書指控被告人吳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年10月29日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。池州市貴池區(qū)人民檢察院指派檢察員于國云出庭支持公訴，被告人吳某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控：2024年6月6日，被告人吳某為了獲取非法利益，在明知上線轉(zhuǎn)移犯罪所得的情況下，仍根據(jù)上線安排到杭州市臨安區(qū)××的一家賓館；在賓館房間內(nèi)，吳某將本人手機(jī)交由上線，幫助上線登錄手機(jī)銀行ＡＰＰ（已綁定6226××××9428交通銀行賬戶），告知交易密碼，任由上線用該賬戶接收、轉(zhuǎn)移非法資金，并在現(xiàn)場配合刷臉驗證?，F(xiàn)已查實，6月6日17時至20時，吳某該銀行賬戶單向流入資金共計105470元，包括被害人張某、馬某被電信詐騙資金共計38900元。事后，吳某非法獲利6000元。
被告人吳某系被電話通知到案，到案后如實供述自己的罪行；已退賠被害人部分損失。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、到案經(jīng)過、戶籍信息、銀行卡開戶信息及交易流水、賬戶對賬單、轉(zhuǎn)賬記錄、諒解書等書證，被害人張某、馬某的陳述，被告人吳某的供述和辯解，扣押筆錄清單及照片、提取筆錄及照片，電子數(shù)據(jù)等證據(jù)予以證實。
指控認(rèn)為，被告人吳某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某系從犯，具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，公訴機(jī)關(guān)量刑建議為：對吳某判處拘役五個月，并處罰金，若積極繳納罰金，可緩刑六個月。
被告人吳某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，本案審理期間，被告人吳某退繳違法所得6000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人吳某的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，予以支持。被告人吳某伙同他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，予以從輕處罰；其具有自首情節(jié)，予以從輕處罰；其已退繳全部違法所得并積極賠償被害人部分損失，酌情予以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人吳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣5000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、退繳在案的違法所得6000元，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省池州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長胡智慧
人民陪審員楊艷
人民陪審員何玉麗
二〇二四年十一月十四日
書記員唐珊
