案由 隱瞞、掩飾犯罪所得、犯罪所得收益
案號(hào) （2021）渝0119刑初242號(hào)
重慶市南川區(qū)人民檢察院以渝南川檢刑訴[2021]219號(hào)起訴書指控被告人劉某某1、羅某某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年7月26日向本院提起公訴，并建議本院適用簡易程序?qū)徖?。本院受理后，依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。重慶市南川區(qū)人民檢察院檢察官凌云、被告人劉某某1及其辯護(hù)人謝林罕、被告人羅某某2到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
重慶市南川區(qū)人民檢察院指控，2021年3月17日至4月19日，被告人劉某某1在網(wǎng)友介紹下，提供多張信用卡收取資金，通過自己的POS機(jī)刷卡到賬后，再轉(zhuǎn)賬到對(duì)方指定的銀行卡。期間劉某某1POS機(jī)綁定的銀行卡轉(zhuǎn)入金額共計(jì)990余萬元，其中366586.98元查明為被害人被網(wǎng)絡(luò)詐騙的資金。劉某某1按照轉(zhuǎn)入資金的1％收取好處費(fèi)，共計(jì)獲利9萬余元。
2021年4月，劉某某1介紹被告人羅某某2持信用卡、POS機(jī)采用前述方式幫助轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。期間羅某某2POS機(jī)綁定的銀行卡轉(zhuǎn)入金額共計(jì)150萬余元，其中179800.37元查明為被害人被網(wǎng)絡(luò)詐騙的資金。羅某某2按照轉(zhuǎn)入資金的1％收取好處費(fèi)，共計(jì)獲利1萬余元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某1、羅某某2的行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，二人均具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，建議判處被告人劉某某1有期徒刑三年五個(gè)月，并處罰金二萬元；判處被告人羅某某2有期徒刑三年一個(gè)月，并處罰金一萬元。
上述事實(shí)，被告人劉某某1及其辯護(hù)人謝林罕、被告人羅某某2在開庭審理中亦無異議，并有公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的接受刑事案件登記表、立案決定書，被害人王某某、張某某、李某某、葛某某、鐘某某等多人的陳述，證人劉某某、陳某某、羅某某等多人的證言，辨認(rèn)筆錄，搜查筆錄、提取筆錄、扣押筆錄、扣押清單、銀行交易明細(xì)、抓獲經(jīng)過、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被告人劉某某1、羅某某2的供述及戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人劉某某1、羅某某2明知他人將違法犯罪資金轉(zhuǎn)入其銀行卡，多次幫助轉(zhuǎn)賬，收取好處費(fèi)，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。二被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪并簽署具結(jié)書，可從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立，量刑適當(dāng)，本院予以采納。被告人劉某某1的辯護(hù)人謝林罕關(guān)于“劉某某1具有坦白情節(jié)，認(rèn)罪態(tài)度好，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請求從輕處罰”的辯護(hù)意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年五個(gè)月，并處罰金二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年4月20日起至2024年9月19日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、被告人羅某某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年一個(gè)月，并處罰金一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年4月29日起至2024年5月28日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納）
三、追繳被告人劉某某1犯罪所得9萬元、被告人羅某某2犯罪所得1萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向重慶市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 鄭文華
人民陪審員 王立明
人民陪審員 胡志敏
二〇二一年九月七日
書 記 員 王 橙
