來(lái)源：（2025年）最高檢發(fā)布“在服務(wù)大局中貢獻(xiàn)檢察力量”典型案例
史某某等人涉嫌侵犯公民個(gè)人信息案
【關(guān)鍵詞】
監(jiān)督撤案??一體履職??類案監(jiān)督??新興業(yè)態(tài)
【基本案情】
天津W科技有限公司（下稱W公司）史某某等人研發(fā)投放助貸APP和H5網(wǎng)頁(yè)，吸引有貸款意向的用戶填寫(xiě)個(gè)人信息，并將上述信息提供給線下信貸機(jī)構(gòu)和貸款中介，為雙方提供信息服務(wù)，并收取費(fèi)用。2023年3月11日，H省Y縣公安局對(duì)史某某等人以涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪立案?jìng)刹?。同?月17日，Y縣公安局抓獲史某某等19人，凍結(jié)公司相關(guān)賬戶資金1572萬(wàn)余元，并扣押史某某、任某某存單、手機(jī)等財(cái)物。同年3月18日，史某某等12人被Y縣公安局以涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪刑事拘留。3月22日，任某某等7人被Y縣公安局取保候?qū)彙?/p>
2023年4月17日，公安機(jī)關(guān)對(duì)被羈押的史某某等12人提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕，Y縣檢察院審查認(rèn)為史某某等12人構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪證據(jù)不足，對(duì)史某某等人不予逮捕不致發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性，遂作出不批準(zhǔn)逮捕決定。2023年9月20日，公安機(jī)關(guān)將史某某等19人以侵犯公民個(gè)人信息罪移送起訴。
2024年6月14日最高檢將此案列為重點(diǎn)交辦案件，四級(jí)檢察機(jī)關(guān)同步展開(kāi)工作。2024年9月2日至6日，最高檢派出工作組赴H省閱卷審查、現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)本案。Y縣檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，本案犯罪嫌疑人的行為不構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)依法監(jiān)督，公安機(jī)關(guān)于2024年9月26日撤銷案件，全部解除查扣凍并全額返還涉案財(cái)物。
【檢察機(jī)關(guān)履職情況】
（一）依法準(zhǔn)確作出不批準(zhǔn)逮捕決定。公安機(jī)關(guān)對(duì)史某某等人提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕后，檢察機(jī)關(guān)依法全面審查證據(jù)，聽(tīng)取辯護(hù)律師意見(jiàn)，認(rèn)為該案證據(jù)不足，并且涉案人員歸案后積極配合公安機(jī)關(guān)開(kāi)展工作，供述了主要涉案事實(shí)，公安機(jī)關(guān)已將涉案公司的電腦、財(cái)務(wù)賬本等物證、書(shū)證予以扣押，不存在當(dāng)事人銷毀證據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)，不予逮捕不致發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性，檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)該案作出不批準(zhǔn)逮捕決定。
（二）依法對(duì)公安機(jī)關(guān)涉案財(cái)物查扣凍措施實(shí)施監(jiān)督。公安機(jī)關(guān)在辦理該案過(guò)程中，凍結(jié)了相關(guān)公司賬戶1500余萬(wàn)元、涉案?jìng)€(gè)人暫扣款180余萬(wàn)元以及金條等其他財(cái)物物品。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)梳理，對(duì)經(jīng)查明確實(shí)與案件無(wú)關(guān)且權(quán)屬明確的財(cái)物，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)提出處理意見(jiàn)，督促公安機(jī)關(guān)及時(shí)解除查封、扣押、凍結(jié)，予以退還。
（三）依法嚴(yán)格審查事實(shí)證據(jù)，準(zhǔn)確把握罪與非罪界限。案涉助貸行業(yè)是近年來(lái)金融服務(wù)市場(chǎng)新興領(lǐng)域，其作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)新興業(yè)態(tài)，整體上規(guī)范性不足。檢察機(jī)關(guān)在該案辦理中，從涉案公司收集個(gè)人信息的流程、所收集個(gè)人信息的用途、客戶的授權(quán)范圍、該公司及下線公司有無(wú)利用收集的信息從事違法犯罪活動(dòng)等方面，全面審查是否存在侵犯公民個(gè)人信息的情況。經(jīng)全面細(xì)致審查證據(jù)，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，涉案平臺(tái)僅面向有貸款意向公民收集信息，且明確告知會(huì)將有貸款意向公民個(gè)人信息分享、提供給第三方，并具體列舉了第三方的范圍，因此用戶對(duì)其信息可能會(huì)提供給與貸款相關(guān)的第三方是知情、同意并已授權(quán)的；涉及的公民個(gè)人信息僅在助貸行業(yè)內(nèi)部流轉(zhuǎn)，未超過(guò)客戶授權(quán)范圍向超出貸款用途的其他主體提供或提供他人用于違法犯罪活動(dòng)，因此該公司開(kāi)展助貸業(yè)務(wù)本質(zhì)上僅為提供信息匹配服務(wù)，系在自然人同意的范圍內(nèi)合理處理公民個(gè)人信息，不構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。經(jīng)依法監(jiān)督，公安機(jī)關(guān)撤銷案件。
（四）開(kāi)展關(guān)聯(lián)案件梳理排查，實(shí)現(xiàn)類案監(jiān)督。H省檢察院、Y市檢察院在督辦本案時(shí)，對(duì)當(dāng)?shù)赝愋桶讣徊⑹崂硌芯浚l(fā)現(xiàn)Y市其他基層檢察院在辦理2件經(jīng)營(yíng)模式相似的關(guān)聯(lián)案件。H省檢察機(jī)關(guān)從史某某等19人案出發(fā)，實(shí)現(xiàn)類案監(jiān)督，合計(jì)監(jiān)督撤案128人，監(jiān)督返還涉案財(cái)產(chǎn)超過(guò)2700萬(wàn)元，依法保障了涉案企業(yè)及人員的合法權(quán)益。
【典型意義】
（一）辦理新技術(shù)新業(yè)態(tài)案件時(shí)應(yīng)依法準(zhǔn)確甄別罪與非罪界限。對(duì)有罪無(wú)罪、此罪彼罪、罪輕罪重的證據(jù)應(yīng)當(dāng)全面細(xì)致審查，根據(jù)在案證據(jù)準(zhǔn)確認(rèn)定案件事實(shí)，善于從紛繁復(fù)雜的法律事實(shí)中準(zhǔn)確把握實(shí)質(zhì)法律關(guān)系，善于從具體法律條文中深刻領(lǐng)悟法治精神，準(zhǔn)確把握罪與非罪、違法與犯罪的界限。嚴(yán)把法律政策界限，防止刑事打擊擴(kuò)大化，從保護(hù)新興行業(yè)企業(yè)合法發(fā)展的角度，妥善處理案件，切實(shí)保障辦案政治效果、法律效果、社會(huì)效果，善于在法理情的有機(jī)統(tǒng)一中實(shí)現(xiàn)公平正義。
（二）檢察上下一體聯(lián)動(dòng)，注重開(kāi)展類案監(jiān)督。充分發(fā)揮檢察一體化辦案優(yōu)勢(shì)，上下級(jí)檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，形成辦案合力。注重從個(gè)案監(jiān)督向類案監(jiān)督延伸，善于從案件中發(fā)現(xiàn)類型化問(wèn)題，擴(kuò)寬監(jiān)督工作實(shí)效。
