2024-04-1-134-003
苑某某集資詐騙案-以高額收益為誘惑，支付銷售團(tuán)隊(duì)高額提成，無(wú)真實(shí)項(xiàng)目投資的非法集資行為的定性
基本案情
北京某某公司成立于2016年4月20日。被告人苑某某作為北京某某公司法定代表人、總經(jīng)理，于2016年至2017年間，伙同他人在北京市朝陽(yáng)區(qū)等地，以該公司的名義，虛構(gòu)北京新機(jī)場(chǎng)石料供給等項(xiàng)目，以高達(dá)年化36%的高額收益為誘餌，通過(guò)支付銷售團(tuán)隊(duì)高額提成，以發(fā)傳單、開(kāi)酒會(huì)等形式向社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳，通過(guò)簽訂《借款合同》《資產(chǎn)信托管理合同》等的方式，集資詐騙200余人 2000余萬(wàn)元。苑某某于2019年12月31日被抓獲歸案。
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院于2020年12月30日以（2020）京0105刑初1383號(hào)刑事判決，認(rèn)定被告人苑某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十三年，罰金人民幣四十五萬(wàn)元。依法責(zé)令被告人苑某某退賠集資參與人的損失。宣判后，被告人苑某某提起上訴。北京市第三中級(jí)人民法院于2021年3月12日以（2021）京03刑終129號(hào)刑事裁定，駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：被告人苑某某以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予懲處。關(guān)于被告人及其辯護(hù)人所提苑某某不構(gòu)成集資詐騙罪的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，苑某某作為北京某某公司的法人代表、總經(jīng)理，在資金募集過(guò)程中實(shí)際負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)。集資過(guò)程中在與項(xiàng)目沒(méi)有合作關(guān)系的情況下，利用虛構(gòu)的事實(shí)進(jìn)行宣傳，虛構(gòu)擔(dān)保資產(chǎn)進(jìn)行集資。在集資過(guò)程中，承諾對(duì)集資參與人的返利達(dá)年化36%，并支付高額提成給銷售團(tuán)隊(duì)，募集資金大部分未用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，對(duì)募集資金的處置具有放任性，苑某某的
行為符合集資詐騙罪的犯罪構(gòu)成，故對(duì)被告人及辯護(hù)人所提此點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。關(guān)于辯護(hù)人所提被告人系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，苑某某負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)，作為公司領(lǐng)導(dǎo)出席活動(dòng)，向客戶介紹項(xiàng)目，接待客戶。在日常經(jīng)營(yíng)中，管理公司的財(cái)務(wù)，將自己的銀行卡給公司使用，掌握公司的銀行賬戶并負(fù)責(zé)向集資參與人返利，同時(shí)負(fù)責(zé)支付房租等公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在犯罪中起主要作用，為主犯，故對(duì)此項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
裁判要旨
對(duì)于集資詐騙罪的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)綜合案件具體情況，作出準(zhǔn)確判定。其中，以高額收益為誘惑，支付銷售團(tuán)隊(duì)高額提成，無(wú)真實(shí)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”，實(shí)際系任意處置，可以作為認(rèn)定行為人具有非法占有目的的重要依據(jù)。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第192條
一審：北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院（2020）京0105刑初1383號(hào)刑事判決
（2020年12月30日）
二審：北京市第三中級(jí)人民法院（2021）京03刑終129號(hào)刑事裁定（2021年 3月12日）
