河南省淅川縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2019）豫1326刑初495號(hào)
淅川縣人民檢察院以淅檢公訴刑訴（2019）453號(hào)起訴書指控被告人張某某犯職務(wù)侵占罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。淅川縣人民檢察院指派檢察員夏國超出庭支持公訴。被告人張某某及其辯護(hù)人李彥波均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
淅川縣人民檢察院指控：
2014年1月，河南省可豐置業(yè)有限公司（原法定代表人劉某某，實(shí)際控制人任某）任命被告人張某某為淅川項(xiàng)目部常務(wù)副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)淅川縣三環(huán)公寓（縣城新建路與三環(huán)路交叉口）樓盤的施工和房屋銷售。
2014年9月初，申某一為兒子申某三和侄兒申某四每人購買一套淅川縣三環(huán)公寓房子，張某某給申某一每套22萬元的優(yōu)惠價(jià)。2014年9月10日，經(jīng)任某同意，張某某給公司趙某出具了445400元房款欠條，讓趙某為申某一開具了兩套購房款收據(jù)（每套131平方米，單價(jià)1700元，房款222700元，購房人申某三、申某四），后張某某將兩張收據(jù)交給申某一，讓申某一隨后把房款交給自己。2014年9月16日，申某一弟弟申某二給張某某60×××54郵政銀行賬戶匯入22萬元；2019年9月25日，張某某收申某一現(xiàn)金22萬元后即存入自己的62×××68農(nóng)商銀行賬戶。隨后，張某某將上述44萬元購房款截留陸續(xù)用于個(gè)人開支。
2014年12月，因河南可豐置業(yè)有限公司淅川三環(huán)公寓項(xiàng)目施工合同糾紛，淅川縣人民法院判決解除河南可豐置業(yè)有限公司施工合同，河南省可豐置業(yè)有限公司失去淅川三環(huán)公寓項(xiàng)目開發(fā)資格，張某某既不向公司上繳房款，也不退還申某一購房款。2017年6月8日申某一報(bào)案，公安機(jī)關(guān)立案后，張某某先是虛假陳述已向任某指定的李召銀行賬戶匯款以及支付給閆廣新施工費(fèi)等掩蓋犯罪，而后又讓劉某某（另案處理）以河南省可豐置業(yè)有限公司名義出具虛假證明證明自己已向公司上繳全部房款。
公訴機(jī)關(guān)指控上述事實(shí)，并向本院舉示了被告人張某某的供述，證人趙某、任某等人證言，書證戶籍到案經(jīng)過、銀行流水、戶籍證明等證據(jù)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人張某某的行為構(gòu)成職務(wù)侵占罪，提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人張某某辯解其將收取申某一的房款44萬元按照任某指示轉(zhuǎn)賬給李召及支付給閆廣新，用于公司開支，且其給公司出具了欠條，與公司之間系民事行為。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見為：被告人張某某系初犯、偶犯，無前科；雖對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名有異議，但對(duì)指控收取44萬元的事實(shí)不持異議。綜上，請(qǐng)求對(duì)其判處緩刑。
經(jīng)審理查明：
2014年1月，河南省可豐置業(yè)有限公司（原法定代表人劉某某，實(shí)際控制人任某）任命被告人張某某為淅川項(xiàng)目部常務(wù)副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)淅川縣三環(huán)公寓（縣城新建路與三環(huán)路交叉口）樓盤的施工和房屋銷售。
2014年9月，申某一通過被告人張某某以每套22萬元的優(yōu)惠價(jià)格訂購淅川三環(huán)公寓的房屋二套。2014年9月10日，經(jīng)任某同意，被告人張某某向公司出具了445400元房款欠條后，公司開具了兩套購房款收據(jù)（每套131平方米，單價(jià)1700元，房款222700元，購房人申某三、申某四），并在公司留存的收據(jù)備注“未付款，有張某某打有欠條”。被告人張某某遂將給兩張收據(jù)交給申某一，讓申某一把房款交付給自己。2014年9月16日，申某一之弟弟申某二向張某某60×××54郵政銀行賬戶匯入22萬元；2019年9月25日，張某某收取申某一現(xiàn)金22萬元后，即存入自己的62×××68農(nóng)商銀行賬戶。隨后，張某某將上述44萬元購房款截留陸續(xù)用于個(gè)人開支。
2014年，因建設(shè)工程施工合同糾紛，河南可豐置業(yè)有限公司被訴至法院，淅川縣人民法院判決閆某某與河南可豐置業(yè)有限公司簽訂的建設(shè)工程施工合同為無效合同，河南省可豐置業(yè)有限公司失去淅川三環(huán)公寓項(xiàng)目開發(fā)資格。被告人張某某既不向公司上繳房款，也不退還申某一購房款。2017年6月8日，申某一向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，公安機(jī)關(guān)立案后，張某某以各種行為逃避法律追究。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審出示、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的證據(jù)證實(shí)：
書證
（1）張某某的戶籍證明，證明張某某系完全刑事責(zé)任能力人。
（2）前科查詢，證明張某某無犯罪前科。
（3）到案經(jīng)過，證明張某某系抓獲到案。
（4）河南省可豐置業(yè)有限公司出具的任職文件、任職通知、公司履歷表，證明張某某于2014年1月16日被任某任命為河南省可豐置業(yè)有限公司淅川縣項(xiàng)目部常務(wù)副總經(jīng)理。
（5）編號(hào)為3211962、3211963的三環(huán)公寓購房收據(jù)收據(jù)聯(lián)合記賬聯(lián)，證明河南可豐置業(yè)有限公司于2014年9月10日向申某三、申某四開具了三環(huán)公寓11樓131㎡的房款收款票據(jù)，每套222700元，開票人為趙某某。其中，趙某某在公司留存的記賬聯(lián)備注“未付款，有張某某打有欠條”。
（6）河南可豐置業(yè)有限公司仍留存的張某某出具的欠條一張，內(nèi)容為：“今欠到淅川環(huán)公寓兩套房款￥45400元肆拾肆萬伍仟肆佰元整。欠款人張某某2014年9月10日備注：三環(huán)公寓11樓兩套131㎡（申某四、申某三）”
（7）張某某的60×××54政銀行卡流水信息：2014年9月16日收到申某二（申某一弟弟）匯款22萬元，同日ATM取現(xiàn)1萬元；9月19日轉(zhuǎn)賬給程玉洲1萬元，取現(xiàn)2萬元；9月21日ATM取現(xiàn)6000元；9月23日ATM取現(xiàn)3000元；9月24日柜臺(tái)取現(xiàn)2.5萬元；9月25日ATM取現(xiàn)1.4萬元；9月28日ATM取現(xiàn)3000元；9月30日ATM取現(xiàn)3000元；10月1日柜臺(tái)取現(xiàn)1.4萬元，同時(shí)將剩余11.4969萬元轉(zhuǎn)存新開的60×××26郵政銀行卡。
（8）張某某的農(nóng)商行62×××68銀行卡流水信息：2014年9月25日，張某某將申某一支付的22萬元存入該銀行卡。
（9）李召的農(nóng)業(yè)銀行62×××74銀行卡流水信息：該卡于2014年12月11日轉(zhuǎn)存10萬元，于2014年12月16日轉(zhuǎn)存20萬元。
（10）西峽縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)調(diào)查材料（控訴書、建筑過程施工協(xié)議書、打款記錄、收據(jù)、詢問筆錄），證2014年12月10日，張某某代表任某名下的河南鴻之玉公司與蘇貴亮簽訂西峽新天地廣場(chǎng)項(xiàng)目施工協(xié)議，后張某某提供個(gè)人銀行賬戶，蘇貴亮份三次給張某某轉(zhuǎn)款150萬元保證金，張某某根據(jù)任某、任國營的指示，將款再轉(zhuǎn)給任某、任國營提供的銀行卡。其中，轉(zhuǎn)給李召30萬元。
（11）還款協(xié)議書一份，證明張某某確認(rèn)欠申某一44萬元。
（12）（2014）淅民商初字第104號(hào)民事判決書，判決閆某某與河南可豐置業(yè)有限公司簽訂的建設(shè)工程施工合同為無效合同。
（13）河南可豐置業(yè)有限公司出具的證明，證明張某某讓劉素芳出具其已全部上交申某一房款的虛假證明以逃避法律追究。
2、證人證言
（1）申某一證言，證其通過張某某購買三環(huán)公寓兩套房屋，陸陸續(xù)續(xù)將兩套房款共計(jì)44萬元交給張某某，但房子遲遲沒有交付。其去工地看房，被告知其購買的房子已經(jīng)與張某某、任某無關(guān)。其立即詢問張某某，張某某承諾退款，但至今未予退款。
（2）趙某某證言，證其任任某助理、辦公室主任期間，張某某被公司派到淅川負(fù)責(zé)房產(chǎn)開發(fā)。2014年9月，張某某給任某打電話說他想買兩套三環(huán)公寓房子，當(dāng)時(shí)沒有錢。任某就讓其給張某某辦理，讓張某某先打了個(gè)欠條，于是其就按照張某某提供的購房人申某四、申某三開了兩份購買三環(huán)公寓兩套11樓131㎡商品房收款收據(jù)，每套222700元，其在兩份收據(jù)第三聯(lián)背面都注明未收款，張某某收到這兩份收款收據(jù)后當(dāng)場(chǎng)出具了一份欠購房款445400元的欠條，其把該欠條裝在一個(gè)檔案袋放在檔案柜里。
（3）任某證言，證其用河南省可豐置業(yè)有限公司文件形式任命張某某偉淅川項(xiàng)目部常務(wù)副總，負(fù)責(zé)三環(huán)公寓樓盤，當(dāng)時(shí)施工、售房由張某某具體負(fù)責(zé)。其沒有收到張某某售房款，如果收到售房款，會(huì)給他辦理相關(guān)手續(xù)，公司都會(huì)上賬；如果打有欠條，公司會(huì)將欠條還給張某某。張某某在負(fù)責(zé)三環(huán)公寓項(xiàng)目費(fèi)用開支，由其先墊支，拿出票據(jù)，其簽字同意后找財(cái)物領(lǐng)錢，不允許坐收坐支售房款。
（5）賈某某證言，證任某在淅川開發(fā)的樓盤開支都必須經(jīng)過財(cái)務(wù)，即收支要下賬，如果借錢打條都要經(jīng)過任某同意，錢還了會(huì)把欠條抽出來，絕不允許坐支公司資金。公司工作人員負(fù)責(zé)開發(fā)樓盤時(shí)的費(fèi)用，先由本人墊支，后拿著花費(fèi)票據(jù)由任某簽字后到財(cái)務(wù)報(bào)賬領(lǐng)錢。
（6）劉某某證言，證其在公司的柜子里找到張某某于2014年9月10日出具的金額為445400元的欠條一份。2018年9月，其按照張某某要求，用河南省可豐置業(yè)有限公司帶數(shù)碼的章子給張某某出具了一份證明，證明內(nèi)容與事實(shí)不符。
（7）閆某某證言，證三環(huán)公寓有任某開發(fā)其負(fù)責(zé)承建，在建房時(shí)，薄金波和張某某沒有給其任何現(xiàn)金，也未通過銀行給其打款。
3、被告人張某某的供述與辯解，2014年9月，申某一通過其以每套22萬元的價(jià)格購買公司開發(fā)的三環(huán)公寓11樓兩套房屋，在申某一未付房款的情況下，由其向公司出具445400元的欠條，公司開具了三環(huán)公寓11樓兩套房屋的收款收據(jù)，后申某一陸陸續(xù)續(xù)向其支付了房款。這四十多萬，其按任某指示給李召轉(zhuǎn)賬30萬元，另外的一部分用于支付工地招待費(fèi)、閆某某機(jī)械費(fèi)等零零散散的開支。后又供述其轉(zhuǎn)賬給李召的30萬元系西峽新天地項(xiàng)目施工方的保證金，與申某一支付的房款無關(guān)，不能說清房款的流向。后又供述其將房款上交給公司，但忘記咋交的，交給誰了。
本院認(rèn)為，被告人張某某作為河南省可豐置業(yè)有限公司的工作人員，利用職務(wù)之便，將本單位銷售房屋收入非法占為己有，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成職務(wù)侵占罪。淅川縣人民檢察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人張某某辯解的資金流向與事實(shí)不符，本院不予采納。對(duì)于張某某辯解其已向公司出具欠條，該行為系民事行為的辯解意見，本院認(rèn)為，被告人張某某為銷售房屋,在未收到房款的情況下向公司出具欠條，其在收取房款后，應(yīng)當(dāng)按照公司財(cái)務(wù)制度，及時(shí)上交房款，抽取欠條。但是，張某某卻將收取的房款截留私用，直至河南省可豐置業(yè)有限公司失去淅川三環(huán)公寓項(xiàng)目開發(fā)資格后，既不向公司上繳房款，也不退還購房款；在偵查期間，混淆視聽，擾亂偵查，反映出被告人張某某具有非法占用房款的主觀故意，其行為符合侵占罪的構(gòu)成要件，故被告人張某某的辯解意見不能成立，本院不予采納。對(duì)于辯護(hù)人提出被告人張某某系初犯的辯解意見與事實(shí)相符，本院予以采納。對(duì)于辯護(hù)人提出對(duì)被告人張某某判處緩刑的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，被告人張某某雖供認(rèn)其收到44萬元房款，但未如實(shí)供述該資金流向，亦未主動(dòng)退賠該款，不具有真誠悔罪的表現(xiàn)，故不能宣告緩刑，對(duì)該辯護(hù)意見本院不予采納。為了保護(hù)集體財(cái)產(chǎn)不受侵犯，打擊刑事犯罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款、第六十四條、第七十二條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某某犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑二年。
（刑期自收押之日起計(jì)算。）
二、責(zé)令被告人張某某退還河南省可豐置業(yè)有限公司人民幣44萬元，河南可豐置業(yè)有限公司返還申某一人民幣22萬元，返還申某二人民幣22萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省南陽市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判長 楊建民
審判員 黃俊慧
審判員 溫 莉
二〇一九年八月二十七日
書記員 陳曉菲
