金亞太律師辦理醫(yī)療保險(xiǎn)詐騙案件效果顯著
安徽某地衛(wèi)生行政管理部門在巡查中發(fā)現(xiàn)某醫(yī)院存在違規(guī)診療行為，立案審查并移送辦案機(jī)關(guān)偵辦。該醫(yī)院院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、科室主任等人涉案被查。本案涉案材料繁雜，整個(gè)案件定性、不規(guī)范診療行為是否屬詐騙、各行為人在案件中的作用和地位、涉案金額等均存有巨大爭(zhēng)議。王非律師接受委托代理本案。經(jīng)辯護(hù)，在全案認(rèn)定構(gòu)罪的情況下，律師所代理被告人沒有認(rèn)定為醫(yī)院管理人及主犯，在量刑中予以充分體現(xiàn)。一審判決后，律師繼續(xù)代理二審。在整個(gè)案件辦理過程中，被告人及其親屬對(duì)王非律師的辯護(hù)予以充分肯定。
附：C某某涉嫌醫(yī)療保險(xiǎn)詐騙案件辯護(hù)詞
尊敬的合議庭：
安徽金亞太（長(zhǎng)豐）律師事務(wù)所接受C某某及其親屬的委托，指派王非律師作為C某某涉嫌詐騙罪一審案件的辯護(hù)律師?，F(xiàn)就C某某涉嫌詐騙罪發(fā)表以下辯護(hù)意見：
辯護(hù)人首先強(qiáng)調(diào)幾點(diǎn)：
1、刑事案件必須要犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分才能定案。關(guān)于是否存在醫(yī)保詐騙行為，必須要有符合法律規(guī)定的鑒定意見或者專家評(píng)審意見。就像故意傷害案件受害人是否受傷，必須要有傷情鑒定意見，構(gòu)成輕傷才有可能涉嫌刑事犯罪。而我們這個(gè)案件，絕大部分診療行為，沒有專家評(píng)審意見。即使有部分有專家評(píng)審意見，卻沒有任何評(píng)審機(jī)構(gòu)、評(píng)審人員的資質(zhì)證明，這一部分的證據(jù)是嚴(yán)重失實(shí)的，不能定案。醫(yī)院的病歷只能證實(shí)診療行為，遠(yuǎn)不能確定是否存在騙保行為。
2、刑事案件不能類推。不能因?yàn)橛胁糠衷\療行為不當(dāng)，構(gòu)成違規(guī)或者違法，進(jìn)而推斷出其他診療行為也屬違法，進(jìn)而構(gòu)成犯罪。
3、不能主觀歸罪。不能因?yàn)樾袨槿擞胁糠衷\療行為存在問題，就認(rèn)為該行為人其他診療行為都有問題。
關(guān)于認(rèn)定C某某是否參與某醫(yī)院騙取醫(yī)保基金，辯護(hù)人認(rèn)為客觀上，C某某不參與某醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)醫(yī)院的人、財(cái)、物、主營(yíng)業(yè)務(wù)上不具有管理職能，C某某不應(yīng)對(duì)某醫(yī)院行為承擔(dān)法律責(zé)任。C某某沒有指使、授意G某、Z某某等人通過宣傳免費(fèi)治療、車接車送等誘導(dǎo)不符合住院指征的人員住院，更不存在伙同他人實(shí)施騙取國(guó)家醫(yī)保基金。主觀上，C某某不具有參與某地縣某醫(yī)院騙取醫(yī)?；鸬闹饔^目的，其不能從中獲利。
起訴書指控詐騙金額為145萬(wàn)余元，證據(jù)不足，數(shù)額認(rèn)定存在錯(cuò)誤。
第一部分，C某某不構(gòu)成詐騙罪
一、C某某不是某醫(yī)院股東，不具有參與某醫(yī)院騙取醫(yī)?；鸬闹饔^目的，其不能從中獲利
利已是人的本性，從事一行為主觀上都具有的一定目的，為了獲取某種利益。騙取醫(yī)?；鹬饔^上應(yīng)當(dāng)具有非法占有的醫(yī)保基金的目的，C某某不具有這一目的。某醫(yī)院騙取的保險(xiǎn)基金歸醫(yī)院所有和支配，C某某沒有某醫(yī)院的股份，不是醫(yī)院的股東。C某某每月是固定的工資，沒有工資待遇之外的利益，不能從醫(yī)院騙取醫(yī)?；鹬蝎@得利益。
C某某參與某醫(yī)院騙取醫(yī)?；鹦袨椴⒉荒軓闹蝎@利，且該行為還違反法律。這只會(huì)為他人做嫁衣，使自己身陷囹圄。按照常情常理推測(cè)，C某某也沒有參與的主觀目的。
1、C某某沒有某醫(yī)院的股份，其不是醫(yī)院的股東
C某某是某醫(yī)院院長(zhǎng)L某某聘請(qǐng)的行政人員，管理醫(yī)院的部分行政事務(wù)，其沒有醫(yī)院的股份，不是醫(yī)院的股東。醫(yī)院股東協(xié)議書（第十三卷第63-64頁(yè)）上明確，醫(yī)院的股份L某某占股70%，C某1占股30%。
L某某第一次訊問筆錄（第一卷第21頁(yè)）：“問：C某某有沒有股份？答：C某某沒有股份?！?/p>
C某某第一次訊問筆錄（第一卷第47頁(yè)）：“問：你是否在醫(yī)院占有股份？答：沒有?！?/p>
C某某第二次訊問筆錄（第一卷第53頁(yè)）：我在某醫(yī)院里面沒有股份，我也不是法人或者股東。”
Q某某詢問筆錄（第二卷第162頁(yè)）：“大概是2017年年底左右，L某某聯(lián)系我，說自己把某醫(yī)院接過來(lái)了，叫我過去幫忙。那段時(shí)間L某某資金緊張，就跟俺兒C某1借錢，就這樣陸陸續(xù)續(xù)的借了一百多萬(wàn)，后來(lái)這筆錢就算C某1入股到某醫(yī)院，約定L某某占股70%，C某1占股30%?！?/p>
2、C某某不能從某地縣某醫(yī)院騙取醫(yī)?；鹦袨橹蝎@利，其每月的工資待遇是固定的
某醫(yī)院騙取醫(yī)保基金是醫(yī)院集體的意志，騙取的醫(yī)?；鹨踩繗w醫(yī)院所有和支配。從L某某和C某某的供述中，可以明確C某某每個(gè)月只拿固定的工資，沒有任何工資待遇之外的利益。C某某沒有從某醫(yī)院騙取醫(yī)?；鸬男袨橹蝎@利。
L某某第一次訊問筆錄（第一卷第22頁(yè)）：“我每個(gè)月給他一萬(wàn)塊錢工資，2020年下半年的時(shí)候漲到兩萬(wàn)?！?/p>
L某某第二次訊問筆錄（第一卷第26頁(yè)）：“C某某的工資是一萬(wàn)塊錢一個(gè)月……2020年年底，我想讓C某某蓋小賣部和食堂，當(dāng)時(shí)C某某墊付的二、三十萬(wàn)的工程款，我沒有錢來(lái)了，就把他工資漲到兩萬(wàn)塊錢一個(gè)月，算是變相還他蓋房子的錢?！?/p>
C某某第一次訊問筆錄（第一卷第49頁(yè)）：“我的工資是一個(gè)月一萬(wàn)，從2020年11月開始我的工資是一個(gè)月兩萬(wàn)?！?nbsp;
3、關(guān)于銀行存放的抵押合同，不是真實(shí)客觀的，是因?yàn)橘J款需要辦理，C某某在某醫(yī)院沒有股權(quán)
二、C某某不參與某醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)管理，不存在指使、授意G某、Z某某等人通過宣傳免費(fèi)治療、車接車送等誘導(dǎo)不符合住院指征的人員住院，不存在伙同他人實(shí)施騙取國(guó)家醫(yī)?；?，醫(yī)護(hù)人員為謀取利益實(shí)施的行為，C某某并不知情
1、C某某對(duì)醫(yī)院人事安排沒有決定權(quán)
某醫(yī)院的人事決定權(quán)是L某某。什么人能進(jìn)醫(yī)院，都是L某某來(lái)決定。
2、C某某對(duì)醫(yī)院資金、財(cái)務(wù)沒有決定權(quán)
C某某在某醫(yī)院只負(fù)責(zé)醫(yī)藥采購(gòu)、基礎(chǔ)建設(shè)和財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)實(shí)際是受L某某的控制，資金使用也是由L某某安排。C某某之所以部分參與財(cái)務(wù)，是因?yàn)槟翅t(yī)院向C某某借款，借款時(shí)，L某某為取得C某某信任，承諾讓C某某管理某醫(yī)院的財(cái)務(wù)。
而實(shí)際上，財(cái)務(wù)仍然是由L某某控制，大額資金支出必須經(jīng)過L某某同意。L某某經(jīng)常從某醫(yī)院財(cái)務(wù)支出大額資金，C某某都不知情。
L某某（第五次訊問筆錄）：“問：根據(jù)我們調(diào)取某醫(yī)院對(duì)公賬戶資金流水顯示，某醫(yī)院經(jīng)常有大額提現(xiàn)記錄，這些錢是做什么用的？答：這是我安排提現(xiàn)的，這個(gè)錢用來(lái)給利息等支出的。問：C某某是否知道你安排提現(xiàn)的事情？答：應(yīng)該不知道，所以有時(shí)候他也生氣。”
3、C某某并不實(shí)際參與某醫(yī)院的實(shí)際經(jīng)營(yíng)、管理
C某某沒有指使、授意G某、Z某某等人通過宣傳免費(fèi)治療、車接車送等誘導(dǎo)不符合住院指征的人員住院。
L某某（第一次訊問筆錄，證據(jù)一卷P22）：“你給G某在你們醫(yī)院具體安排干什么？答：我給她安排客服部的主任，主要負(fù)責(zé)病人的迎來(lái)送往。問：除了你安排G某工作，還有誰(shuí)安排她的具體工作？答：我是在某醫(yī)院具體負(fù)責(zé)客服部工作，都是我來(lái)安排G某工作?！?/p>
L某某（第三次訊問筆錄，證據(jù)一卷P29）：“問：是否有車接車送，保障五保病人吃喝的情況？答：這個(gè)情況存在，不是全部都是。問：上述情況都是誰(shuí)安排的？答：我安排的。”
H某（第一次訊問筆錄，證據(jù)二卷P7）：“問：客服部的具體業(yè)務(wù)是誰(shuí)直接分管的，有都是怎么開展業(yè)務(wù)的？答：是L某某直接負(fù)責(zé)的，客服部的兩個(gè)人是G某和X某某，G某負(fù)責(zé)接人，X某某主要在醫(yī)院，負(fù)責(zé)和病人溝通，進(jìn)行回訪等工作?！?/p>
G某、Z某某的工作安排都是聽從L某某，C某某并不負(fù)責(zé)管理客服部。
4、C某某被認(rèn)為是老總，是因?yàn)長(zhǎng)某某為了向C某某借款，而在醫(yī)院給C某某的一個(gè)虛職，C某某不是醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)管理人員
不能因?yàn)槠渌酥刚J(rèn)C某某，就簡(jiǎn)單認(rèn)定為C某某是經(jīng)營(yíng)管理人員。C某某只是普通對(duì)行政人員，僅負(fù)責(zé)采購(gòu)、基建和部分財(cái)務(wù)，不是管理責(zé)任人。
本案其他嫌疑人、部分證人和C某某存在巨大利害沖突，其供述、證言不應(yīng)作為指控C某某涉嫌詐騙犯罪的證據(jù)。
Z某1和L某1作為共同行為人，與C某某存在巨大的利益沖突，為維護(hù)自身的利益，會(huì)將責(zé)任推卸到C某某身上，其供述不能作為認(rèn)定C某某涉嫌犯罪的證據(jù)。
在卷材料顯示：醫(yī)院其他工作人員也大部有參與騙取醫(yī)保基金行為，他們自身或多或少涉嫌違法違規(guī)，在自保心理的情形下，將責(zé)任全部推給醫(yī)院，推給L某某、C某某，是正常人的思維做法。但這些證人證言不能作為認(rèn)定C某某涉嫌犯罪的證據(jù)。
三、醫(yī)保問題涉及專業(yè)的醫(yī)療問題，C某某并不是醫(yī)務(wù)人員，不能看出其中的問題，C某某沒有指使某醫(yī)院的職工造假騙保，指控行為均是醫(yī)護(hù)人員為謀取利益實(shí)施個(gè)人行為，C某某并不知情
L謀2的詢問筆錄（第二卷第24頁(yè)）：“問：醫(yī)院哪些人知道醫(yī)院存在這些問題？答：我們醫(yī)院的這些套醫(yī)保的問題，其實(shí)做醫(yī)療的都能看出來(lái)問題。”
C某某只是醫(yī)院的行政人員，沒有醫(yī)療知識(shí)，對(duì)于專業(yè)的醫(yī)保問題，其可能并不知道某醫(yī)院套醫(yī)保行為。
四、C某某在某醫(yī)院要求按照行政管理部門的要求規(guī)范行業(yè)行為
1、C某某來(lái)某醫(yī)院后，為規(guī)范某醫(yī)院醫(yī)保報(bào)銷行為，每次開會(huì)都強(qiáng)調(diào)要規(guī)范醫(yī)保報(bào)銷，從沒有在會(huì)上允許醫(yī)院人員騙取醫(yī)保行為
Z某1第二次訊問筆錄（第一卷第75頁(yè)）：“問：C某某和L某某等人是否在醫(yī)院會(huì)議上提過在你們科室開會(huì)說的這些多報(bào)銷情況？答：這些東西都沒有做在開會(huì)上說過，開會(huì)的時(shí)候，基本上說的都是不能套醫(yī)保，不能違規(guī)的情況。”
2、某醫(yī)院曾多次要求依法依規(guī)診療
某醫(yī)院多次召開行業(yè)整頓會(huì)議，自查自糾，要求醫(yī)院工作人員規(guī)范操作，杜絕違法違規(guī)行為。并且要求醫(yī)務(wù)人員簽署“維護(hù)醫(yī)保基金安全承諾書”等規(guī)范文件。
3、C某某作為行政管理人員，要求醫(yī)院工作人員規(guī)范行業(yè)行為
C某某作為行政管理人員，在參見醫(yī)院相關(guān)會(huì)議中要求規(guī)范行業(yè)行為。Z某1第二次訊問筆錄（第一卷第75頁(yè)）：“問：C某某和L某某等人是否在醫(yī)院會(huì)議上提過在你們科室開會(huì)說的這些多報(bào)銷情況？答：這些東西都沒有做在開會(huì)上說過，開會(huì)的時(shí)候，基本上說的都是不能套醫(yī)保，不能違規(guī)的情況。”
五、某醫(yī)院在C某某入職之前就已經(jīng)存在不規(guī)范診療行為，不能將某醫(yī)院的法律責(zé)任歸咎到C某某身上
C某某第一次訊問筆錄（第一卷第49頁(yè)）：“問：某醫(yī)院是否因?yàn)獒t(yī)保的事情被處罰過？答：醫(yī)院在2018年8月份被罰款七萬(wàn)多，2019年4月份被罰款十七萬(wàn)多……問：都是因?yàn)槭裁幢惶幜P？答：都是因?yàn)檫^度治療和不合理收費(fèi)?！?/p>
L某某第五次訊問筆錄（第一卷第35頁(yè)）：“問：某醫(yī)院在2018年前后是否因?yàn)楸蝗伺e報(bào)接送病人等情況被醫(yī)保部門處罰過？答：處理過，當(dāng)時(shí)就是因?yàn)橄锣l(xiāng)接送病人，降低住院指證被處罰的?！?/p>
2017年12月27L某某成為某醫(yī)院法人代表，開始管理某醫(yī)院。C某某是2019年1月份進(jìn)入某醫(yī)院工作。某醫(yī)院之前的處罰與C某某無(wú)關(guān)。某醫(yī)院在C某某來(lái)之前就已經(jīng)存在不規(guī)范診療行為。
第二部分， 即使認(rèn)定C某某構(gòu)罪，其也是從犯，應(yīng)予減輕處罰
一、在C某某到某醫(yī)院之前，某醫(yī)院就已經(jīng)存在騙取醫(yī)?；鸬冗`法違規(guī)行為，其不是始作俑者，不是犯意提起者
C某某第一次訊問筆錄（第一卷第49頁(yè)）：“問：某醫(yī)院是否因?yàn)獒t(yī)保的事情被處罰過？答：醫(yī)院在2018年8月份被罰款七萬(wàn)多，2019年4月份被罰款十七萬(wàn)多……問：都是因?yàn)槭裁幢惶幜P？答：都是因?yàn)檫^度治療和不合理收費(fèi)?！?/p>
L某某第五次訊問筆錄（第一卷第35頁(yè)）：“問：某醫(yī)院在2018年前后是否因?yàn)楸蝗伺e報(bào)接送病人等情況被醫(yī)保部門處罰過？答：處理過，當(dāng)時(shí)就是因?yàn)橄锣l(xiāng)接送病人，降低住院指證被處罰的?！?/p>
2017年12月27L某某成為某醫(yī)院法人代表，開始管理某醫(yī)院。C某某是2019年1月份進(jìn)入某醫(yī)院工作。某醫(yī)院之前的處罰與C某某無(wú)關(guān)。某醫(yī)院在C某某來(lái)之前就已經(jīng)存在騙取醫(yī)?；鸬男袨?，C某某不是該行為的發(fā)起人。
二、如前述所，C某某沒有某醫(yī)院的股份，不是某醫(yī)院的股東，其作為醫(yī)院的工作人員，每月的工資是固定的，沒有從醫(yī)院騙取醫(yī)?；鸬男袨橹蝎@得任何利益
三、C某某主觀上不可能主動(dòng)作為，主觀惡性相對(duì)較小
C某某在某醫(yī)院有400萬(wàn)元的巨額擔(dān)保，其自身也屬受聘人員，如構(gòu)罪，C某某在這個(gè)案件中是最大的受害者。他不可能在主動(dòng)犯罪的情況下，還為某醫(yī)院提供400萬(wàn)元的貸款擔(dān)保。至少?gòu)闹饔^上，他不希望某醫(yī)院違法違規(guī)、相關(guān)人員涉嫌刑事犯罪、醫(yī)院被吊銷整頓，因?yàn)檫@會(huì)直接導(dǎo)致其擔(dān)保債權(quán)的資金安全。
四、C某某沒有直接參與騙取醫(yī)?；鹦袨?，即使構(gòu)罪，也是未盡到管理義務(wù)，且某醫(yī)院實(shí)際控制人、直接管理責(zé)任人是L某某，C某某責(zé)任相對(duì)較小
C某某在某醫(yī)院的行為需要經(jīng)過L某某授權(quán)許可。C某某是L某某在2019年1月份聘請(qǐng)進(jìn)某醫(yī)院，在醫(yī)院主要負(fù)責(zé)醫(yī)藥采購(gòu)、財(cái)務(wù)。C某某醫(yī)藥采購(gòu)都是需要某醫(yī)院授權(quán)，采購(gòu)大型設(shè)備需要經(jīng)過L某某同意，并經(jīng)過他授權(quán)。
財(cái)務(wù)方面也是由L某某實(shí)際管控，大額資金支出必須經(jīng)過L某某同意。L某某經(jīng)常從某醫(yī)院財(cái)務(wù)支出大額資金，C某某都不知情。
C某某只是某醫(yī)院的員工。
五、C某某愿意在最大范圍內(nèi)愿意退贓退賠
六、C某某即使構(gòu)罪，也屬坦白，無(wú)前科，系初犯、偶犯，是被動(dòng)性犯罪，社會(huì)危害性相對(duì)較小，無(wú)再犯可能性
第三部分，關(guān)于本案金額
一、起訴書指控C某某詐騙金額為1450531.14元，其中既遂1331795.09元，未遂118736.05元，數(shù)額計(jì)算、認(rèn)定存在錯(cuò)誤。現(xiàn)有證據(jù)不能證明某醫(yī)院涉嫌的詐騙數(shù)額達(dá)到1450531.14元（具體詳見C某某詐騙按指控病例統(tǒng)計(jì)）
（一）本案中，有專家評(píng)審的為69人次，金額為335431.24元，其中既遂271222.68元，未遂64208.56元
辯護(hù)人全面閱卷后，發(fā)現(xiàn)有專家評(píng)審意見的只有69人次，涉案金額為335431.24元，其中既遂271222.68元，未遂64208.56元。
起訴書指控某醫(yī)院降低住院收治標(biāo)準(zhǔn)，為不符合住院指征的人員辦理住院。是否符合住院指征，需要專業(yè)的醫(yī)療技術(shù)綜合評(píng)判。即使認(rèn)可評(píng)審專家出具的評(píng)審意見，但沒有經(jīng)過評(píng)審專家評(píng)審的病歷資料，是無(wú)法判斷是否存在降低住院指征情況。
因而，沒有經(jīng)過評(píng)審專家評(píng)審的病歷資料，該部分?jǐn)?shù)額不應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為詐騙數(shù)額。
（二）無(wú)專家評(píng)審的人數(shù)為260人次，金額1163800.83元，其中既遂1096947.68元，未遂66853.15元
即使認(rèn)可評(píng)審專家出具的評(píng)審意見，但沒有經(jīng)過評(píng)審專家評(píng)審的病歷資料，涉及的數(shù)額不應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為詐騙數(shù)額，應(yīng)當(dāng)從詐騙數(shù)額中扣除。
專家評(píng)審表不屬于《刑事訴訟法》規(guī)定的證據(jù)形式，且無(wú)評(píng)審專家的資質(zhì)，評(píng)審專家的意見不應(yīng)當(dāng)被采納。
1、《刑事訴訟法》規(guī)定的證據(jù)形式只有八種：（一）物證；（二）書證）；（三）證人證言；（四）被害人陳述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解；（六）鑒定意見；（七）勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；（八）視聽資料、電子數(shù)據(jù)。某地縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院病歷評(píng)審表的評(píng)審意見不屬于以上八種形式之一，不能作為案件證據(jù)。
2、證據(jù)材料中，某地縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院病歷評(píng)審表中，亦無(wú)證據(jù)材料能夠證實(shí)評(píng)審專家的身份、資質(zhì)，出具的專家評(píng)審意見不應(yīng)當(dāng)被采納。
（三）起訴書指控的詐騙數(shù)額，其中9人共計(jì)41718.96元沒有對(duì)應(yīng)的報(bào)銷結(jié)算單和費(fèi)用清單，無(wú)法證明某醫(yī)院對(duì)該部分?jǐn)?shù)額向國(guó)家醫(yī)?；鹬行倪M(jìn)行了申報(bào)，認(rèn)定為詐騙數(shù)額證據(jù)不足，應(yīng)當(dāng)從涉案金額中扣除
某地縣人民檢察院提供的數(shù)額清單中包括以下人員的報(bào)銷的醫(yī)保基金，但是在全案的證據(jù)中，沒有對(duì)應(yīng)的報(bào)銷結(jié)算清單和費(fèi)用清單，無(wú)證據(jù)證明某醫(yī)院對(duì)該部分?jǐn)?shù)額向醫(yī)保基金中心進(jìn)行了申報(bào)，不應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為詐騙數(shù)額。
（四）起訴書指控的數(shù)額，S某某5100元是重復(fù)計(jì)算，應(yīng)當(dāng)從涉案數(shù)額中扣除
某地縣人民檢察院提供的某醫(yī)院詐騙數(shù)額清單，重復(fù)計(jì)算患者S某某2020/9/19-2020/10/6住院報(bào)銷的醫(yī)?；?100元。證據(jù)23卷P54的報(bào)銷結(jié)算單與證據(jù)23卷P67的報(bào)銷結(jié)算單相同，是同一份報(bào)銷結(jié)算單，該數(shù)額被重復(fù)計(jì)算，應(yīng)當(dāng)從涉案數(shù)額中扣除。
（五）無(wú)患者證言部分，無(wú)證據(jù)能夠證明某醫(yī)院可能涉嫌詐騙，涉案金額34人共計(jì)244251.96元不應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為詐騙數(shù)額
刑事犯罪關(guān)乎生命和自由，認(rèn)定案件事實(shí)需要有充分的證據(jù)。診療行為涉及專業(yè)的醫(yī)療技術(shù)，在未經(jīng)專家評(píng)審，也無(wú)患者證言的情況下，證據(jù)不充分，無(wú)法形成證據(jù)鏈，證明某醫(yī)院實(shí)施了起訴書所指控的行為，騙取國(guó)家醫(yī)保基金。該部分?jǐn)?shù)額不應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為詐騙數(shù)額。
經(jīng)辯護(hù)人統(tǒng)計(jì)，該部分?jǐn)?shù)額共計(jì)：244251.96元。
明細(xì)如下：
序號(hào) | 姓名 | 金額（元） | 備注 |
2 | B某11 | 2263.53 | 已去世 |
7 | C某14 | 5100 | |
19 | C某15 | 6375+3343.73 | |
25 | C某16 | 3525+6375+6375 | |
36 | F某11 | 6375 | |
39 | G某12 | 6375+3525+3525 | 9900未遂 |
44 | G某13 | 1551.85+1917.23 | |
52 | G某14 | 5246.79 | |
72 | J某10 | 5775 | |
95 | L某15 | 2974.28+1669.44 | |
101 | L某16 | 5775 | |
103 | L某17 | 5100 | |
104 | L某18 | 5100+3900 | |
122 | L某19 | 5100+5775 | |
131 | L某10 | 6375+2102.52 | 已去世 |
140 | L某11 | 6375+5100+5100+6375+3525 | |
145 | M某11 | 3525 | |
168 | Y某11 | 6375 | |
171 | S某11 | 6375 | |
178 | S謀12 | 5100 | |
182 | S某13 | 5100+5100 | |
198 | W某11 | 2703.75 | |
214 | W某12 | 5775 | |
217 | W某13 | 1339.42+2414.04+1612.18 | |
222 | W某14 | 5100 | |
224 | W某15 | 2664.51 | 已去世 |
231 | W某16 | 5100 | 已去世 |
247 | X某11 | 5100 | |
251 | Y某13 | 1198.46 | |
258 | Y某14 | 3508.61+2213.97+6375 | 3508.61未遂 |
266 | Y某15 | 2355.61+5100+6375+6375 | 已去世 |
280 | Y某16 | 6375+6375 | |
283 | Y某17 | 1403.38 | |
314 | Z某12 | 1593.57 | |
合計(jì) | 34人 | 244251.96 |
（六）未經(jīng)專家評(píng)審，患者真實(shí)的患有疾病，某地縣某醫(yī)院給予了針對(duì)患者疾病的治療，針對(duì)該患者報(bào)銷的醫(yī)?；鸩粦?yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙數(shù)額
詐騙罪的基本要素之一是虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相。從最高人民法院依法懲處醫(yī)保騙保犯罪典型案例也可以看出，虛構(gòu)診療行為是認(rèn)定醫(yī)保詐騙的前提。針對(duì)真實(shí)患有疾病，某醫(yī)院針對(duì)該疾病給予治療，不存在虛構(gòu)診療。
Z某1（第二次訊問筆錄，證據(jù)卷一：P73-78):“這個(gè)病歷不算假的，因?yàn)槲覀兇_實(shí)給這個(gè)病人治療了，他的病癥和相關(guān)檢查用藥也都寫在病歷上的……你們可以查病歷，所有真實(shí)的治療過程、用藥之類的，在病人的病歷上也都能找到?！?/p>
患者是否達(dá)到住院指證，需要專業(yè)的醫(yī)生根據(jù)患者當(dāng)時(shí)的身體狀況進(jìn)行判斷，涉及到專業(yè)的醫(yī)療技術(shù)問題，一般應(yīng)當(dāng)通過醫(yī)療鑒定由鑒定組專家綜合判斷。未經(jīng)專家評(píng)審，不能根據(jù)患者本人的證言判斷是否達(dá)到住院指證。因而在患者本身確實(shí)具有該種疾病，醫(yī)院以該病收治入院治療，最后以該病報(bào)銷的，該報(bào)銷金額不應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為詐騙數(shù)額。
該部分涉案金額共計(jì)：174553.49元。
明細(xì)如下：
序號(hào) | 姓名 | 金額（元） | 備注 |
1 | B某112 | 5100 | 未遂 |
2 | B某113 | 3525 | |
5 | C某113 | 4028+1668.85 | |
12 | C某114 | 5100 | 病人要求住院 |
13 | C某114 | 1617.41 | |
53 | G某115 | 3882.51 | 未遂 |
57 | G某116 | 5100+5100 | 5100未遂 |
76 | J某113 | 3525+6375 | |
92 | L某112 | 7050+1615.61 | |
115 | L某113 | 6375+6375 | |
117 | L某114 | 3525 | |
130 | L某115 | 6375 | |
134 | L某116 | 3525 | 多個(gè)醫(yī)院住院 |
135 | L某117 | 6375 | 每年選醫(yī)院住院 |
149 | M某111 | 3066.16 | |
156 | Q某112 | 1798.7 | |
162 | Q某113 | 3525.38+5775 | |
172 | S某114 | 3525 | |
179 | S某115 | 2591.79 | |
185 | S某116 | 6375 | |
199 | W某113 | 525.87+1512.3 | 525.87未遂 |
220 | W某114 | 3450 | |
241 | X某112 | 4050 | |
264 | Y某111 | 4050 | |
275 | Y某112 | 3003.2 | |
278 | Y某113 | 2590.71 | |
286 | Z某114 | 3552+3900 | |
289 | Z某115 | 6375+3450 | 6375未遂 |
293 | Z某116 | 6375+5100 | |
309 | Z某117 | 5100 | |
310 | Z某118 | 3525 | |
320 | Z某119 | 5100 | |
合計(jì) | 32人 | 174553.49 |
（七）在立案前，2020年12月份某醫(yī)院違規(guī)獲得的醫(yī)保基金，已經(jīng)追回185468.69元，該數(shù)額應(yīng)當(dāng)從犯罪數(shù)額中扣除
1991年4月23日最高法研究室《關(guān)于申付強(qiáng)詐騙案如何認(rèn)定詐騙數(shù)額問題的電話答復(fù)》：在具體認(rèn)定詐騙犯罪數(shù)額時(shí)，應(yīng)把案發(fā)前已被追回的被騙款額扣除，按最后實(shí)際詐騙所得數(shù)額計(jì)算。
《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條第三款規(guī)定：集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予以扣除。
2020年12月21日，某地縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心做出的*居民醫(yī)保（2020）18號(hào)文件，關(guān)于對(duì)某醫(yī)院存在違問題的處理決定，發(fā)現(xiàn)的某醫(yī)院不合理收費(fèi)、不合理用藥、過度檢查、降低標(biāo)準(zhǔn)收治患者等問題，涉及醫(yī)保基金支出185468.69元，責(zé)令某醫(yī)院足額退回醫(yī)療基金財(cái)政專戶。2021年1月8日，某醫(yī)院已經(jīng)將該醫(yī)?；鹜嘶蒯t(yī)療基金財(cái)政專戶。
按照最高法的答復(fù)和司法解釋的規(guī)定，對(duì)于已經(jīng)追回的185468.69元醫(yī)?；穑粦?yīng)當(dāng)計(jì)入犯罪數(shù)額中，該數(shù)額應(yīng)當(dāng)從指控的數(shù)額中扣除。
二、為患者所做正常檢查、診療項(xiàng)目而報(bào)銷的醫(yī)?；?，病人已經(jīng)得到救治，不宜認(rèn)定為詐騙金額
醫(yī)生為病人開具檢查項(xiàng)目是否超出實(shí)際疾病適用范圍，涉及到專業(yè)的醫(yī)療技術(shù)問題，應(yīng)當(dāng)通過醫(yī)療鑒定由鑒定組專家綜合評(píng)判。
即使病人的病情，屬于可檢查或可不檢查的非絕對(duì)情形，醫(yī)生為病人做檢查，也不屬于刑法意義上的虛構(gòu)行為，不屬于醫(yī)保詐騙行為。
按照常情，我們?nèi)メt(yī)院就醫(yī)時(shí)，需要做各種的檢查項(xiàng)目。尋找病因。且某地縣某醫(yī)院收治的病人多為老年人，本身可能患有多種疾病，為正確診療而進(jìn)行多項(xiàng)檢查，屬于正常的醫(yī)療規(guī)范。
刑事犯罪的認(rèn)定從客觀到主觀，詐騙罪的認(rèn)定首先需要明確行為人是否存在虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，為患者做檢查，患者也只真實(shí)的做了各項(xiàng)檢查，不存在虛構(gòu)行為。
針對(duì)檢查項(xiàng)目而報(bào)銷的醫(yī)?；鸩灰吮徽J(rèn)定為詐騙數(shù)額。
本案屬醫(yī)?；鹪p騙案件，應(yīng)區(qū)別于普通詐騙案件，在行政主管部門多次查處但沒有使用比較嚴(yán)厲的行政處罰的情況下，直接定罪不符合刑法的謙抑性，即使定罪，在量刑時(shí)也應(yīng)予充分考慮。
某醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)決定C某某不可能從醫(yī)院騙取醫(yī)保中直接獲利。
某醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)是“非營(yíng)利性醫(yī)院”。（13卷60頁(yè)）
非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)指為社會(huì)公眾利益服務(wù)而設(shè)立運(yùn)營(yíng)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，不以營(yíng)利為目的，其收入用于彌補(bǔ)醫(yī)療服務(wù)成本。（《中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》）也就是說，非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的收支結(jié)余不能用于投資者回報(bào)，不能變相分配，其盈利只能用于自身發(fā)展，不能挪作他用。正因?yàn)槿绱耍夺t(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》第四十條才作出特別規(guī)定：“對(duì)于騙取醫(yī)療保障基金支出的行為，由醫(yī)療保障行政部門責(zé)令退回，處以罰款，直至?xí)和７?wù)、解除協(xié)議、吊銷執(zhí)業(yè)資格等行政處罰措施。
本案中，醫(yī)療行政主管部門也多次對(duì)某醫(yī)院檢查，但都只是處以罰款一類比較輕的處罰。直至刑事案件案發(fā)前，也沒有要求暫停服務(wù)、解除協(xié)議、吊銷執(zhí)業(yè)資格。在行政處罰措施都沒有充分使用的情況下，直接定罪不符合刑法的謙抑性，即使定罪，在量刑時(shí)也應(yīng)予充分考慮。
某醫(yī)院騙取醫(yī)?；鹑繗w醫(yī)院所有和支配，C某某作為醫(yī)院聘請(qǐng)過來(lái)的管理人員，只領(lǐng)取固定工資，不能從醫(yī)院騙取醫(yī)保中獲利。
本案中，C某某是最大的受害者，他本來(lái)有自己的業(yè)務(wù)，自己的工作，他因?yàn)榕笥蚜x氣，答應(yīng)給L某某幫忙，給某醫(yī)院400萬(wàn)元的巨額擔(dān)保，然后受聘到某醫(yī)院。C某某及其妻子，現(xiàn)在已經(jīng)被銀行起訴400萬(wàn)擔(dān)保責(zé)任。如構(gòu)罪，C某某在這個(gè)案件中是最大的受害者。
綜上，C某某沒有某地縣某醫(yī)院的股份，不是某醫(yī)院的股東，其作為醫(yī)院的工作人員，每月的工資是固定的，聽從L某某安排，沒有從醫(yī)院騙取醫(yī)?；鸬男袨橹蝎@得任何利益。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為無(wú)罪，即使構(gòu)罪，也是從犯應(yīng)予減輕處罰。
以上意見懇請(qǐng)合議庭予以采納！
安徽金亞太（長(zhǎng)豐）律師事務(wù)所
王非律師
日期：
撰稿 葉正銳
