近日，按照公安部統(tǒng)一部署，全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)依法對(duì)廣東深圳市善心匯文化傳播有限公司法定代表人張?zhí)烀鞯热松嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)等犯罪問(wèn)題進(jìn)行查處，張?zhí)烀鞯榷嗝缸锵右扇艘驯灰婪ú扇⌒淌聫?qiáng)制措施?，F(xiàn)初步查明，張?zhí)烀鞯热松嫦右浴胺鲐殱?jì)困、均富共生”等為幌子，策劃、操縱并發(fā)展人員參加傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取巨額財(cái)物。
公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近年來(lái)，傳銷(xiāo)犯罪案件持續(xù)高發(fā)，不法分子不斷變換犯罪手法，利用“金融互助”、“愛(ài)心慈善”、“虛擬貨幣”、“電子商務(wù)”、“微信營(yíng)銷(xiāo)”等各種名目，策劃、組織傳銷(xiāo)活動(dòng)，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決予以嚴(yán)厲打擊，切實(shí)維護(hù)廣大人民群眾合法權(quán)益。同時(shí)，提醒廣大群眾提高防范意識(shí)，不被高利誘惑，自覺(jué)抵制傳銷(xiāo)等違法犯罪活動(dòng)，共同維護(hù)好經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。
7月24日“平安北京”發(fā)布通報(bào)稱(chēng)，部分“善心匯”會(huì)員被別有用心之人煽動(dòng)來(lái)京非法聚集，嚴(yán)重?cái)_亂了首都社會(huì)秩序。
7月26日，“平安北京”再次發(fā)布通報(bào)稱(chēng)，針對(duì)近日部分“善心匯”成員被煽動(dòng)來(lái)京非法聚集一事。截至7月26日，63名犯罪嫌疑人因涉嫌妨害社會(huì)管理秩序犯罪被刑事拘留。
按照公安部統(tǒng)一部署，全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)依法對(duì)廣東深圳市善心匯文化傳播有限公司法定代表人張?zhí)烀鞯热松嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)等犯罪問(wèn)題，被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施。
據(jù)辦案民警介紹，多年來(lái)，張?zhí)烀靼炎约喊b成“大慈善家”、“經(jīng)濟(jì)學(xué)者”。而事實(shí)上，他初中肄業(yè)，并未研究過(guò)經(jīng)濟(jì)學(xué)。2016年5月以來(lái)，張?zhí)烀鞯热送ㄟ^(guò)搭建“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”平臺(tái)，大肆發(fā)展會(huì)員。截至目前，善心匯共有500多萬(wàn)會(huì)員，遍布全國(guó)31個(gè)省區(qū)市，涉案金額數(shù)百億元，是近年來(lái)較為罕見(jiàn)的特大涉嫌傳銷(xiāo)組織。
蘇義飛律師：《（2013年）最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》一、關(guān)于傳銷(xiāo)組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定問(wèn)題
以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)組織，其組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。
組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷(xiāo)組織，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算。
組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷(xiāo)組織后，繼續(xù)從原傳銷(xiāo)組織獲取報(bào)酬或者返利的，原傳銷(xiāo)組織在其脫離后發(fā)展人員的層級(jí)數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級(jí)數(shù)和人數(shù)。
辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件中，確因客觀條件的限制無(wú)法逐一收集參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽(tīng)資料，傳銷(xiāo)人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見(jiàn)等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷(xiāo)的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。
二、關(guān)于傳銷(xiāo)活動(dòng)有關(guān)人員的認(rèn)定和處理問(wèn)題
下列人員可以認(rèn)定為傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：
（一）在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；
（二）在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員；
（三）在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；
（四）曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者一年以?xún)?nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員；
（五）其他對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。
以單位名義實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪的，對(duì)于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。
三、關(guān)于“騙取財(cái)物”的認(rèn)定問(wèn)題
傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來(lái)源或者其他欺詐手段，實(shí)施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。
