據(jù)辦案民警介紹，“善心匯”參與者的獲利資金（靜態(tài)收益）均為會員間互相打款，資金款項不經(jīng)過“善心匯”服務(wù)器?！吧菩膮R”公司獲利來源實際上是賣“善種子”“善心幣”和“升級會員費用”。其中，高級會員有五級，包括：A輪服務(wù)中心、B輪服務(wù)中心、C輪服務(wù)中心和A輪功德主、B輪功德主。發(fā)展下線達一定數(shù)量的會員可向善心匯公司繳納3萬至18萬元，成為各級“功德主”和“服務(wù)中心”，并獲得120至1000個“善種子”，會員升級后，其上線還能得到獎勵。該組織實際上就是一種拉人頭式的網(wǎng)絡(luò)傳銷模式，它打著“扶貧濟困、均富共生”的幌子，吸引了一些不明真相的貧困殘疾人和低保人員加入，用偽慈善蒙騙更多的群眾，讓大家都以為這就是一個扶貧幫困的慈善組織，從而入套上當(dāng)。“‘善心匯’雖然不強制會員發(fā)展下線會員，但通過高額回報來誘惑、激勵其不斷發(fā)展會員，是一種變相的發(fā)展下線的方式，這種隱性的層級設(shè)置也涉嫌傳銷?！?/p>
蘇義飛律師：《（2010年）最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第七十八條 [組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案(刑法第二百二十四條之一)]組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。
本條所指的傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷活動中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動實施中起到關(guān)鍵作用的人員。
案例一：
齊魯網(wǎng)德州9月11日訊（記者 王佳亮 通訊員 高忠祥）高收益為誘餌，通過網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳，采取“拉人頭”方式大肆發(fā)展會員，8個月的時間裹挾群眾1427人，發(fā)展下線層數(shù)18層，非法獲利24.4萬元。9月11日，記者從德州市人民檢察院獲悉，近日德城區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪將“善心匯A輪功德主”劉某批捕，經(jīng)濟開發(fā)區(qū)檢察院對“善心匯”傳銷活動組織者、領(lǐng)導(dǎo)者石某某、王某某、胡某某依法批準(zhǔn)逮捕。
經(jīng)查，2016年9月份，劉某經(jīng)他人介紹加入“善心匯”傳銷組織，在布施了第一筆錢后，見平臺收益高，回款快，有利可圖，劉某遂將其親戚、同學(xué)、網(wǎng)友等拉進了該組織，發(fā)展為下線。隨后，為牟取利益，組建“劉姐要創(chuàng)業(yè)”微信群，轉(zhuǎn)發(fā)善心匯學(xué)習(xí)文件、視頻，供會員交流學(xué)習(xí)，積極宣傳“善心匯”組織。截至案發(fā)，劉某在“善心匯”組織層級結(jié)構(gòu)中屬第四級“A輪功德主”。
劉某供述，參與人購買一顆“善種子”，即可激活一個會員賬號。會員賬戶激活后，可通過投入資金和發(fā)展下線獲得高額靜態(tài)、動態(tài)收益。
靜態(tài)收益是指會員按照平臺指令，向陌生會員匯款，稱為“布施”。這一環(huán)節(jié)完成一段時間后，平臺會安排其他會員向此人匯款，稱為“感恩受助”。會員可以選擇“特困”“貧困”“小康”“富人”“德善”“大德”六個檔次，“布施”金額從1000元至1000萬元不等，收益率從5%至50%不等。動態(tài)收益則指的是會員發(fā)展下線后，可以拿到下線“布施”金額2%-6%的提成。
“所謂的‘善種子’是‘善心匯’推出的虛擬資產(chǎn)，300塊錢一個；‘善心幣’100塊一個，可以在他們的商城里買東西，其實都是山寨的?！鞭k案檢察官李春霞告訴記者，“他們把‘投錢’美名其曰為‘布施’，假設(shè)你在‘貧困區(qū)’投了3000塊后，交完1個善心幣（也就是100塊）就可以進入排單期，所謂排單匹配，就是要先把你這3000元分給別人。等你這3000元被別人分完了，系統(tǒng)給你30%的返利，加上本金就是3900塊。但是這錢可不是第一時間自動到賬了，你要變成‘受助’方，在另外一個系統(tǒng)里填上3900元的受助額，再等待有其他人的錢來補足你的錢。說白了，就是一個人的錢倒騰了另外一個人手里。這種上級吃下級，舊人吃新人的資金鏈及其脆弱，崩盤只是時間早晚的問題?！?br />
“他們說這是扶貧，交3000元，20天以內(nèi)返3900元給我?！?0歲的李某是黃河涯鎮(zhèn)的一個農(nóng)民。今年5月底，他被一個朋友誘導(dǎo)加入“善心匯”，把這幾年靠種田攢下的3000元交了上去，不料一去不返。
案例二：
正義網(wǎng)贛州8月31日電(通訊員 劉凌元 熊亮)日前,江西省信豐縣檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪依法批捕了鐘某某、賴某、鐘某,3名“善心匯”高級會員落網(wǎng)。
據(jù)了解,3名犯罪嫌疑人通過參與“善心匯”平臺,打著“扶貧濟困、均富共生”的旗號,以高收益為誘餌,通過網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳,采取“拉人頭”方式大肆發(fā)展下線會員,根據(jù)所發(fā)展會員的布施金額、次數(shù)獲取相應(yīng)收益。
2016年8月份,賴某某經(jīng)他人介紹加入“善心匯”傳銷組織,在布施了第一筆錢后,見平臺收益高,回款快,有利可圖,賴某某遂將其丈夫鐘某某拉進了該組織,發(fā)展為下線,鐘某某在嘗到甜頭后又將其父親鐘某發(fā)展為下線。隨后,三人為牟取利益,采取發(fā)放宣傳單、租用辦公場所供會員交流學(xué)習(xí)、組織外出參觀考察等方式,積極宣傳“善心匯”組織,大肆發(fā)展下線會員。截止案發(fā),鐘某某在“善心匯”組織層級結(jié)構(gòu)中屬B輪服務(wù)中心層級,發(fā)展下級會員15層,發(fā)展下級會員7422人;賴某某屬C輪服務(wù)中心層級,發(fā)展下級會員16層,發(fā)展下級會員7427人;鐘某屬A輪功德主層級,發(fā)展下級會員12層,發(fā)展下級會員3653人。
案例三：
近日，浦北縣檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕徐某、陳某、寧某3人。
案件詳情
徐某，女，浦北縣人，是“善心匯”傳銷組織平臺中的A輪功德主，是高級會員。
陳某，男，浦北縣龍門鎮(zhèn)人，是A輪功德主，加入“善心匯”傳銷組織平臺后，通過微信、口口相傳等方式積極推介“善心匯”模式，發(fā)展眾多下線。
寧某，女，浦北縣人，“善心匯”傳銷組織高級會員。
經(jīng)查，至2017年6月份，徐某直接發(fā)展的會員共70多人，其名下發(fā)展的會員達300多人，會員層級為五級。通過發(fā)展下線會員、布施等方式，從中獲利。寧某先后發(fā)展下線40多人，下線再發(fā)展下線，下線的下線再發(fā)展下線，共有500多人參加傳銷活動。陳某先后發(fā)展下線30多人，下線再發(fā)展下線，下線的下線再發(fā)展下線近700多人進行傳銷活動。
目前，案件仍在進一步偵查中。
案例四：
近日，金牛區(qū)院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人劉正英、陳軒。
深圳的善心匯文化傳播有限公司打著“扶貧濟困、均富共生”的口號，借助互聯(lián)網(wǎng)、媒體進行虛假宣傳，要求他人繳納300元購買“善種子”作為“入門費”成為會員，以成為會員后繳納100元購買“善心幣”進行布施后即能獲得最高達30%返利的被幫扶靜態(tài)收益和會員發(fā)展下線后獲得下線投資金額2%-6%動態(tài)收益為誘餌，引誘發(fā)展會員層級75級，會員數(shù)量達5981003位。
經(jīng)查，2016年8至9月期間，犯罪嫌疑人陳軒、劉正英相繼加入善心匯公司成為普通會員，隨后劉正英成為A輪功德主(善心匯公司高級會員從低到高分為B輪功德主、A輪功德主、C輪服務(wù)中心、B輪服務(wù)中心 、A輪服務(wù)中心），陳軒、劉正英通過建立微信群、面對面等方式向他人宣傳善心匯公司“思想”和經(jīng)營模式發(fā)展下線。截至案發(fā)，陳軒下線有B輪功德主一名，陳軒在整個會員網(wǎng)絡(luò)中處于8層，其下級網(wǎng)絡(luò)有17層，下級會員1252位，非法獲利超過10萬元；劉正英在整個網(wǎng)絡(luò)中處于第14層，其下級網(wǎng)絡(luò)有9層，下級會員702位，非法獲利超過10萬元。
在了解到案件信息后，金牛區(qū)院提前介入、積極引導(dǎo)金牛分局偵查取證，要求辦案民警重點對涉案層級、人數(shù)、發(fā)展下線方式等對善心匯傳銷組織擴大起到關(guān)鍵性作用的證據(jù)進行取證并及時固定犯罪嫌疑人手機內(nèi)的電子證據(jù)。案件提請審查逮捕后，承辦人及時審查案件，核對事實、證據(jù)，依法批準(zhǔn)逮捕了犯罪嫌疑人陳軒、劉正英。
