公安部7月27日消息，近日，按照公安部統(tǒng)一部署，全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)依法對(duì)廣東深圳市善心匯文化傳播有限公司法定代表人張?zhí)烀鞯热松嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)等犯罪問(wèn)題進(jìn)行查處，張?zhí)烀鞯榷嗝缸锵右扇艘驯灰婪ú扇⌒淌聫?qiáng)制措施。
大型傳銷組織“善心匯”被查處！
現(xiàn)初步查明，張?zhí)烀鞯热松嫦右浴胺鲐殱?jì)困、均富共生”等為幌子，策劃、操縱并發(fā)展人員參加傳銷活動(dòng)，騙取巨額財(cái)物。
即使公安部和央視曝光之后，還有好多人不相信，認(rèn)為是警方、政府是在報(bào)復(fù)善心匯，善心匯是幫助窮人的。
公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近年來(lái)，傳銷犯罪案件持續(xù)高發(fā)，不法分子不斷變換犯罪手法，利用“金融互助”“愛(ài)心慈善”“虛擬貨幣”“電子商務(wù)”“微信營(yíng)銷”等各種名目，策劃、組織傳銷活動(dòng)，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決予以嚴(yán)厲打擊，切實(shí)維護(hù)廣大人民群眾合法權(quán)益。同時(shí)，提醒廣大群眾提高防范意識(shí)，不被高利誘惑，自覺(jué)抵制傳銷等違法犯罪活動(dòng)，共同維護(hù)好經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。
蘇義飛律師：《（2010年）最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第七十八條 [組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案(刑法第二百二十四條之一)]組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。
本條所指的傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用的人員。
善心匯究竟是一種什么樣的模式？
打著“扶貧濟(jì)困、均富共生”口號(hào)，善心匯于2016年5月進(jìn)入大眾視野。善心匯宣傳資料顯示，其為黨和政府減輕負(fù)擔(dān)，做了大量的扶貧幫困的具體工作，累計(jì)公益慈善救助捐款數(shù)千萬(wàn)元，扶貧濟(jì)困達(dá)數(shù)十萬(wàn)人。
然而，如此“好”的機(jī)構(gòu)，為什么會(huì)被政府相關(guān)部門(mén)“盯上”？
4月30日，在南京上學(xué)的曹穎（化名）在微博上向警方在線咨詢。
曹穎介紹，今年3月，家住重慶的母親在朋友的介紹下加入善心匯，對(duì)方稱投資3000元，一個(gè)月能賺1600元?！耙婚_(kāi)始我就告訴她這個(gè)不太靠譜，怎么可能坐著就賺錢(qián)，沒(méi)有智力也沒(méi)有勞力的成果，很可能是騙局?！?/p>
然而，母親并未聽(tīng)進(jìn)曹穎的勸說(shuō)，不僅沒(méi)有退出，還要拉曹穎進(jìn)入善心匯?！拔覌尳形野焉矸葑C拍照給她，我拒絕后，她又勸我說(shuō)善心匯是正規(guī)組織，規(guī)定很?chē)?yán)格；我再次提出拒絕，她就說(shuō)要斷了我的生活費(fèi)！……”曹穎說(shuō)，“我現(xiàn)在能做的只有在電話里反復(fù)勸她?！?/p>
同樣也是女兒身份的李欣（化名）和曹穎一樣感到憂心?！拔覌尯退呐笥褌兌技尤肓松菩膮R，對(duì)于她們來(lái)說(shuō)，能賺錢(qián)就是好模式；因?yàn)橐呀?jīng)嘗到了甜頭，現(xiàn)在就跟被洗腦一樣，我要說(shuō)是傳銷，她就說(shuō)我怕這怕那、掙不了大錢(qián)，每每勸說(shuō)都以爭(zhēng)吵告終?！崩钚勒劦馈?/p>
為了不讓家庭鬧的不愉快，李欣無(wú)奈選擇“妥協(xié)”：其母親又以李欣的身份證開(kāi)通了一個(gè)善心匯賬號(hào)，“她以為我已經(jīng)接受了，又開(kāi)始叫我發(fā)展下線；每天還會(huì)微信喊我在善心匯會(huì)員群里聽(tīng)老師講課，我都假裝沒(méi)看見(jiàn)，真擔(dān)心她會(huì)越陷越深”。
在李欣的介紹下，法治周末記者加入“勿忘初心新經(jīng)濟(jì)生態(tài)系統(tǒng)”的微信群，目前該群人數(shù)有一百五十余人，每天都有指導(dǎo)老師上課進(jìn)行分享。
“如果此時(shí)聆聽(tīng)我分享的家人，還把善心匯當(dāng)成是傳銷，說(shuō)明你只看了網(wǎng)上的負(fù)面消息；如果你只是玩兩次、賺點(diǎn)錢(qián)就走了，說(shuō)明你連善心匯的大門(mén)在哪里都沒(méi)找到；如果你把善心匯當(dāng)成事業(yè)，說(shuō)明你看懂了善心匯的99%；如果你真正從心靈深處相信善心匯創(chuàng)始人張?zhí)烀魉f(shuō)的，‘在有生之年看不到善心匯崩盤(pán)’，恭喜你成為一個(gè)合格的善心匯的‘善粉’?！?月1日，群里一位老師“SHX栗子直播中心”，在群里進(jìn)行語(yǔ)音分享。
“要成為一名合格的‘善粉’，我認(rèn)為有幾個(gè)方面是必須要做的，第一，張?zhí)烀魍久客淼姆窒硪?tīng)，多學(xué)習(xí)中國(guó)傳統(tǒng)文化；第二，你可以忘記吃飯睡覺(jué)，但不能忘記要去施德；第三，一定要去善心匯的總部學(xué)習(xí)，這樣格局才能打開(kāi)；第四，用專門(mén)的本子去記錄自己每一位會(huì)員的布施、受助時(shí)間，直到全部教會(huì)他、也認(rèn)可了善心匯，才可以放手不管……”“SHX栗子直播中心”表示，“善心匯將是中國(guó)民營(yíng)企業(yè)中最優(yōu)秀的企業(yè)，超過(guò)淘寶、百度，我認(rèn)為只是時(shí)間問(wèn)題。”
模式：“在善心匯想賠錢(qián)都難”
“瘋狂入局”的背后，到底有什么樣的模式在吸引著他們？
某記者向一位善心匯會(huì)員陳執(zhí)（化名）進(jìn)行咨詢，這位會(huì)員也很樂(lè)意地向記者發(fā)送了善心匯登錄系統(tǒng)的鏈接。
“打開(kāi)進(jìn)行注冊(cè)就行，每個(gè)身份證只能注冊(cè)一次，注冊(cè)必須要有推薦人，你填上我的名字，我負(fù)責(zé)給你激活賬戶?！标悎?zhí)介紹，善心匯的系統(tǒng)叫做“新經(jīng)濟(jì)生態(tài)系統(tǒng)”，注冊(cè)需要通過(guò)推薦人向公司繳納會(huì)員年費(fèi)300元/人，開(kāi)戶注冊(cè)即可獲贈(zèng)黃花梨“善種子”1株。
陳執(zhí)介紹，在善心匯這套系統(tǒng)里，目前分為特困社區(qū)、貧困社區(qū)、小康社區(qū)、富人社區(qū)、德善社區(qū)五個(gè)等級(jí)；在這里，打款行為稱為“布施”，收款行為稱為“受助”；在社區(qū)內(nèi)投資，排單打款時(shí)需要用到至少1個(gè)善心幣，善心幣價(jià)格為100元/個(gè)；然后系統(tǒng)按照排隊(duì)時(shí)間安排“布施”，打款成功后，進(jìn)入“受助”隊(duì)列，等待收款。
例如，特困社區(qū)主要針對(duì)喪失行為能力或有殘疾證明的人群，該社區(qū)的投資額度為1000元至3000元，每輪收益率50%，排隊(duì)打款和收款時(shí)間會(huì)酌情提前；貧困社區(qū)的投資額度也是為1000元至3000元，排單打款時(shí)需要消耗1個(gè)善心幣，該社區(qū)沒(méi)有“門(mén)檻”限制，每輪收益率30%，排隊(duì)“布施”時(shí)間1天至10天，打款成功后，進(jìn)入感恩受助隊(duì)列，1天至7天匹配收款，受益為300元至900元；富人社區(qū)的投資額度為5萬(wàn)至30萬(wàn)元，每輪收益率10%，打款等待期和收款等待期加一起，最長(zhǎng)45天收益5.5萬(wàn)元至33萬(wàn)元。
“簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，如果你加入了善心匯，按照大部分人的玩法，在貧窮社區(qū)投資3000元，半個(gè)月可以收益900元，減去購(gòu)買(mǎi)善心幣的100元，可以獲利800元；一個(gè)月差不多能排兩次單，就可以獲利1600元。”陳執(zhí)說(shuō)，以一個(gè)家庭有5個(gè)賬號(hào)來(lái)算的話，一個(gè)月家里就可以多收入8000元，對(duì)于農(nóng)村地區(qū)或者困難家庭，這就是脫貧了。
“而且，以上只是靜態(tài)收益，系統(tǒng)還設(shè)有動(dòng)態(tài)收益，即推薦朋友加入善心匯，可以獲得系統(tǒng)獨(dú)有的跳級(jí)制推薦獎(jiǎng)，第一代拿6%的推薦獎(jiǎng)，第三代拿4%的推薦獎(jiǎng)，這個(gè)設(shè)置會(huì)促使會(huì)員不斷拉人加入。”
陳執(zhí)舉例，甲推薦乙進(jìn)來(lái)，甲可以拿乙每次排單的6%，以投資一單3000元為例，推薦人甲可以獲得180元的推薦獎(jiǎng)，若一個(gè)月排兩單，就可以賺取360元；乙再拉丙加入，甲沒(méi)有推薦獎(jiǎng)，乙可以拿丙的6%；丙再發(fā)展丁加入，乙沒(méi)有推薦獎(jiǎng)，甲可以拿丁每次排單的4%。
不過(guò)，陳執(zhí)也說(shuō)明，推薦獎(jiǎng)并不能全部提現(xiàn)，只能提取一半，另一半獎(jiǎng)金轉(zhuǎn)為“善金幣”，用于旗下酒店、商城、旅游景點(diǎn)等消費(fèi)。
此外，還有第三種賺錢(qián)模式。陳執(zhí)介紹，直推十個(gè)人就可以做“功德主”，向公司交5萬(wàn)元后，購(gòu)買(mǎi)“善種子”和“善心幣”可以打七折：每個(gè)人注冊(cè)入會(huì)時(shí)需要交300元獲贈(zèng)一顆“善種子”、排單時(shí)需要花100元購(gòu)買(mǎi)“善心幣”，而成為“功德主”可以用210元“善種子”、70元“善心幣”的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)到，再按全價(jià)收取會(huì)員費(fèi)用，賺取中間的差價(jià)。
“正如張?zhí)烀魉f(shuō)，在善心匯，你想賠錢(qián)都難?！标悎?zhí)表示，他現(xiàn)在也發(fā)展了一個(gè)五十多人的“小團(tuán)隊(duì)”，通過(guò)自己注冊(cè)的兩個(gè)會(huì)員賬號(hào)的投資收益和“團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)”，每月收入七八千元；有的“功德主”團(tuán)隊(duì)已有幾千人，月收入將近五十萬(wàn)元。
觀點(diǎn)一
收取人頭費(fèi)、發(fā)展下線涉嫌傳銷
對(duì)于善心匯宣稱的高回報(bào)和層級(jí)發(fā)展模式，也有一些公眾和專業(yè)人士表示了質(zhì)疑。對(duì)于外界的質(zhì)疑，4月21日，法治周末記者聯(lián)系上善心匯工作人員楊女士，楊女士向記者發(fā)送了一些關(guān)于善心匯的宣傳資料。
資料上解釋，會(huì)員得到平臺(tái)上其他會(huì)員的資助后，分享給更多會(huì)員使其加入精準(zhǔn)扶貧隊(duì)伍，公司平臺(tái)會(huì)員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)就會(huì)不斷增加，平臺(tái)價(jià)值就越大，公司會(huì)給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，以可在善心匯商城兌換商品的金幣或現(xiàn)金形式體現(xiàn)，且獎(jiǎng)勵(lì)分配方式僅限于二級(jí)，這也符合國(guó)家工商部門(mén)和相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，根本不涉及傳銷。
中國(guó)政法大學(xué)資本金融研究院網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)研究中心主任武長(zhǎng)海介紹，刑法中對(duì)傳銷的定義是：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的活動(dòng)?！?/p>
隨著實(shí)踐活動(dòng)中傳銷形式不斷演化和變形，武長(zhǎng)海表示，2016年3月，國(guó)家工商總局發(fā)布了《新型傳銷活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示》，其中明確指出，不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己，只要同時(shí)具備以下三點(diǎn)就可以斷定涉嫌傳銷：
一是交納或變相交納入門(mén)費(fèi)，即交錢(qián)加入后才可獲得計(jì)提報(bào)酬和發(fā)展下線的“資格”；
二是直接或間接發(fā)展下線，即拉人加入，并按照一定順序組成層級(jí)；
三是上線從直接或間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績(jī)中計(jì)提報(bào)酬，或以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)提報(bào)酬或者返利。
“傳銷一般會(huì)采用金字塔模式，通過(guò)發(fā)展下線會(huì)員牟取利益，但這種模式有顯性也有隱性。顯性的金字塔模式，一般會(huì)在會(huì)員加入時(shí)明確告訴會(huì)員通過(guò)發(fā)展下線會(huì)員以及不同層級(jí)會(huì)員來(lái)獲得不同報(bào)酬；善心匯雖然不強(qiáng)制會(huì)員發(fā)展下線會(huì)員，但通過(guò)高額回報(bào)來(lái)誘惑、激勵(lì)其不斷發(fā)展會(huì)員，是一種變相的發(fā)展下線的方式，這種隱性的層級(jí)設(shè)置也涉嫌傳銷?！蔽溟L(zhǎng)海表示。
京師律師事務(wù)所互聯(lián)網(wǎng)金融法律事務(wù)部主任左勝高也認(rèn)為，善心匯要求入會(huì)的人交納注冊(cè)費(fèi)，以發(fā)展下線、建立團(tuán)隊(duì)為報(bào)酬，涉嫌傳銷；雖然其聲稱采用跳級(jí)制推薦獎(jiǎng)，第二代不設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)，不同于一般傳銷的順序?qū)蛹?jí)制，但依然難以擺脫“收取人頭費(fèi)”“發(fā)展下線”的傳銷本質(zhì)。
為何在善心匯的架構(gòu)里，“富人社區(qū)”投的多的反而每輪收益少？“貧窮社區(qū)”投資額度少的反而每輪收益多？楊女士提供的宣傳資料上顯示，按照規(guī)則，“富人”在時(shí)間長(zhǎng)度上大于“貧困群眾”，并且回報(bào)低，這既幫扶了“窮人”，又讓“富人”有了成就感。
武長(zhǎng)海則分析認(rèn)為：“投資數(shù)額小卻返利高的目的，在于吸引更多的人參與進(jìn)來(lái)；因?yàn)榇箢~投資，參與的人數(shù)普遍偏少，而大額資金停留時(shí)間長(zhǎng)，可以用來(lái)支撐小額資金的周轉(zhuǎn)，這種做法能延長(zhǎng)資金鏈斷裂的時(shí)間；會(huì)員若十多天就能收益30%，平臺(tái)的盈利或所謂的實(shí)體企業(yè)，能否向會(huì)員支撐高返利還存在疑問(wèn)；倘若是用新會(huì)員的錢(qián)支付老會(huì)員的利息和短期回報(bào)，則涉嫌龐氏騙局，一旦當(dāng)新入會(huì)的會(huì)員提供的資金無(wú)法支付早期會(huì)員的利息或本金時(shí)，將會(huì)出現(xiàn)資金鏈的斷裂，面臨崩盤(pán)的危險(xiǎn)。”
觀點(diǎn)二
涉嫌非法集資
2017年2月，張?zhí)烀髟诮邮苊襟w專訪時(shí)表示，善心匯已有近100萬(wàn)的會(huì)員。李欣粗略估計(jì)，以每個(gè)會(huì)員只投資過(guò)一次3000元計(jì)算，就有三十億元的資金在平臺(tái)停留過(guò)，等待系統(tǒng)安排打款和收款。
對(duì)善心匯登錄系統(tǒng)的域名進(jìn)行查詢，該網(wǎng)站主辦單位是深圳市善心匯文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳市善心匯文化公司”），網(wǎng)站負(fù)責(zé)人為張?zhí)烀鳎瑢徍送ㄟ^(guò)時(shí)間為2015年8月。國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，深圳市善心匯文化公司于2013年5月成立，經(jīng)營(yíng)范圍為文化活動(dòng)策劃等。
中央民族大學(xué)法學(xué)院教授鄧建鵬表示，如果善心匯系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)公司的工商注冊(cè)范圍，主要是文化傳播等，但其實(shí)際的經(jīng)營(yíng)行為卻是面向公眾募集資金，則可能涉嫌非法經(jīng)營(yíng)。
鄧建鵬介紹，2010年12月，最高人民法院出臺(tái)了《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，對(duì)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動(dòng)給出了具體的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳；承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。
“打著精準(zhǔn)扶貧的幌子，善心匯未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)進(jìn)行集資、用網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)的手段、承諾回報(bào)、面向不特定的對(duì)象，達(dá)到了非法集資構(gòu)成的要件，可能涉嫌非法集資?！编嚱i表示。
對(duì)于以上質(zhì)疑，有記者在楊女士提供的宣傳資料中看到，善心匯開(kāi)發(fā)了一個(gè)基于精準(zhǔn)扶貧的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的軟件平臺(tái)，為會(huì)員提供精準(zhǔn)匹配的幫扶，其商業(yè)模式和盈利模式只是通過(guò)為平臺(tái)提供持續(xù)的技術(shù)研發(fā)維護(hù)，提供完善的客戶服務(wù)從而獲得技術(shù)和服務(wù)收益，材料稱，善心匯“不建立資金池，所以談不上集資”。
工商信息顯示，昆明同創(chuàng)公司于2015年2月成立，公司經(jīng)營(yíng)范圍為商務(wù)信息咨詢等。對(duì)此，鄧建鵬表示，善心匯系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)公司是深圳市善心匯文化公司，即便昆明同創(chuàng)公司具有金融資質(zhì)，但由于其與深圳市善心匯文化公司均為獨(dú)立法人，所以深圳善心匯文化公司仍屬超范圍經(jīng)營(yíng)；而根據(jù)工商信息，昆明同創(chuàng)公司只是一家提供金融信息咨詢服務(wù)的公司，如果平臺(tái)有資金應(yīng)找第三方進(jìn)行存管；若沒(méi)有經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，匯聚公眾錢(qián)款到自己平臺(tái)，也涉嫌非法集資。
案例一：
齊魯網(wǎng)德州9月11日訊（記者 王佳亮 通訊員 高忠祥）高收益為誘餌，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳，采取“拉人頭”方式大肆發(fā)展會(huì)員，8個(gè)月的時(shí)間裹挾群眾1427人，發(fā)展下線層數(shù)18層，非法獲利24.4萬(wàn)元。9月11日，記者從德州市人民檢察院獲悉，近日德城區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪將“善心匯A輪功德主”劉某批捕，經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院對(duì)“善心匯”傳銷活動(dòng)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者石某某、王某某、胡某某依法批準(zhǔn)逮捕。
經(jīng)查，2016年9月份，劉某經(jīng)他人介紹加入“善心匯”傳銷組織，在布施了第一筆錢(qián)后，見(jiàn)平臺(tái)收益高，回款快，有利可圖，劉某遂將其親戚、同學(xué)、網(wǎng)友等拉進(jìn)了該組織，發(fā)展為下線。隨后，為牟取利益，組建“劉姐要?jiǎng)?chuàng)業(yè)”微信群，轉(zhuǎn)發(fā)善心匯學(xué)習(xí)文件、視頻，供會(huì)員交流學(xué)習(xí)，積極宣傳“善心匯”組織。截至案發(fā)，劉某在“善心匯”組織層級(jí)結(jié)構(gòu)中屬第四級(jí)“A輪功德主”。
劉某供述，參與人購(gòu)買(mǎi)一顆“善種子”，即可激活一個(gè)會(huì)員賬號(hào)。會(huì)員賬戶激活后，可通過(guò)投入資金和發(fā)展下線獲得高額靜態(tài)、動(dòng)態(tài)收益。
靜態(tài)收益是指會(huì)員按照平臺(tái)指令，向陌生會(huì)員匯款，稱為“布施”。這一環(huán)節(jié)完成一段時(shí)間后，平臺(tái)會(huì)安排其他會(huì)員向此人匯款，稱為“感恩受助”。會(huì)員可以選擇“特困”“貧困”“小康”“富人”“德善”“大德”六個(gè)檔次，“布施”金額從1000元至1000萬(wàn)元不等，收益率從5%至50%不等。動(dòng)態(tài)收益則指的是會(huì)員發(fā)展下線后，可以拿到下線“布施”金額2%-6%的提成。
“所謂的‘善種子’是‘善心匯’推出的虛擬資產(chǎn)，300塊錢(qián)一個(gè)；‘善心幣’100塊一個(gè)，可以在他們的商城里買(mǎi)東西，其實(shí)都是山寨的?！鞭k案檢察官李春霞告訴記者，“他們把‘投錢(qián)’美名其曰為‘布施’，假設(shè)你在‘貧困區(qū)’投了3000塊后，交完1個(gè)善心幣（也就是100塊）就可以進(jìn)入排單期，所謂排單匹配，就是要先把你這3000元分給別人。等你這3000元被別人分完了，系統(tǒng)給你30%的返利，加上本金就是3900塊。但是這錢(qián)可不是第一時(shí)間自動(dòng)到賬了，你要變成‘受助’方，在另外一個(gè)系統(tǒng)里填上3900元的受助額，再等待有其他人的錢(qián)來(lái)補(bǔ)足你的錢(qián)。說(shuō)白了，就是一個(gè)人的錢(qián)倒騰了另外一個(gè)人手里。這種上級(jí)吃下級(jí)，舊人吃新人的資金鏈及其脆弱，崩盤(pán)只是時(shí)間早晚的問(wèn)題?！?br />
“他們說(shuō)這是扶貧，交3000元，20天以內(nèi)返3900元給我?！?0歲的李某是黃河涯鎮(zhèn)的一個(gè)農(nóng)民。今年5月底，他被一個(gè)朋友誘導(dǎo)加入“善心匯”，把這幾年靠種田攢下的3000元交了上去，不料一去不返。
案例二：
正義網(wǎng)贛州8月31日電(通訊員 劉凌元 熊亮)日前,江西省信豐縣檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪依法批捕了鐘某某、賴某、鐘某,3名“善心匯”高級(jí)會(huì)員落網(wǎng)。
據(jù)了解,3名犯罪嫌疑人通過(guò)參與“善心匯”平臺(tái),打著“扶貧濟(jì)困、均富共生”的旗號(hào),以高收益為誘餌,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳,采取“拉人頭”方式大肆發(fā)展下線會(huì)員,根據(jù)所發(fā)展會(huì)員的布施金額、次數(shù)獲取相應(yīng)收益。
2016年8月份,賴某某經(jīng)他人介紹加入“善心匯”傳銷組織,在布施了第一筆錢(qián)后,見(jiàn)平臺(tái)收益高,回款快,有利可圖,賴某某遂將其丈夫鐘某某拉進(jìn)了該組織,發(fā)展為下線,鐘某某在嘗到甜頭后又將其父親鐘某發(fā)展為下線。隨后,三人為牟取利益,采取發(fā)放宣傳單、租用辦公場(chǎng)所供會(huì)員交流學(xué)習(xí)、組織外出參觀考察等方式,積極宣傳“善心匯”組織,大肆發(fā)展下線會(huì)員。截止案發(fā),鐘某某在“善心匯”組織層級(jí)結(jié)構(gòu)中屬B輪服務(wù)中心層級(jí),發(fā)展下級(jí)會(huì)員15層,發(fā)展下級(jí)會(huì)員7422人;賴某某屬C輪服務(wù)中心層級(jí),發(fā)展下級(jí)會(huì)員16層,發(fā)展下級(jí)會(huì)員7427人;鐘某屬A輪功德主層級(jí),發(fā)展下級(jí)會(huì)員12層,發(fā)展下級(jí)會(huì)員3653人。
案例三：
近日，浦北縣檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕徐某、陳某、寧某3人。
案件詳情
徐某，女，浦北縣人，是“善心匯”傳銷組織平臺(tái)中的A輪功德主，是高級(jí)會(huì)員。
陳某，男，浦北縣龍門(mén)鎮(zhèn)人，是A輪功德主，加入“善心匯”傳銷組織平臺(tái)后，通過(guò)微信、口口相傳等方式積極推介“善心匯”模式，發(fā)展眾多下線。
寧某，女，浦北縣人，“善心匯”傳銷組織高級(jí)會(huì)員。
經(jīng)查，至2017年6月份，徐某直接發(fā)展的會(huì)員共70多人，其名下發(fā)展的會(huì)員達(dá)300多人，會(huì)員層級(jí)為五級(jí)。通過(guò)發(fā)展下線會(huì)員、布施等方式，從中獲利。寧某先后發(fā)展下線40多人，下線再發(fā)展下線，下線的下線再發(fā)展下線，共有500多人參加傳銷活動(dòng)。陳某先后發(fā)展下線30多人，下線再發(fā)展下線，下線的下線再發(fā)展下線近700多人進(jìn)行傳銷活動(dòng)。
目前，案件仍在進(jìn)一步偵查中。
案例四：
近日，金牛區(qū)院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人劉正英、陳軒。
深圳的善心匯文化傳播有限公司打著“扶貧濟(jì)困、均富共生”的口號(hào)，借助互聯(lián)網(wǎng)、媒體進(jìn)行虛假宣傳，要求他人繳納300元購(gòu)買(mǎi)“善種子”作為“入門(mén)費(fèi)”成為會(huì)員，以成為會(huì)員后繳納100元購(gòu)買(mǎi)“善心幣”進(jìn)行布施后即能獲得最高達(dá)30%返利的被幫扶靜態(tài)收益和會(huì)員發(fā)展下線后獲得下線投資金額2%-6%動(dòng)態(tài)收益為誘餌，引誘發(fā)展會(huì)員層級(jí)75級(jí)，會(huì)員數(shù)量達(dá)5981003位。
經(jīng)查，2016年8至9月期間，犯罪嫌疑人陳軒、劉正英相繼加入善心匯公司成為普通會(huì)員，隨后劉正英成為A輪功德主(善心匯公司高級(jí)會(huì)員從低到高分為B輪功德主、A輪功德主、C輪服務(wù)中心、B輪服務(wù)中心 、A輪服務(wù)中心），陳軒、劉正英通過(guò)建立微信群、面對(duì)面等方式向他人宣傳善心匯公司“思想”和經(jīng)營(yíng)模式發(fā)展下線。截至案發(fā)，陳軒下線有B輪功德主一名，陳軒在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于8層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有17層，下級(jí)會(huì)員1252位，非法獲利超過(guò)10萬(wàn)元；劉正英在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)中處于第14層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有9層，下級(jí)會(huì)員702位，非法獲利超過(guò)10萬(wàn)元。
在了解到案件信息后，金牛區(qū)院提前介入、積極引導(dǎo)金牛分局偵查取證，要求辦案民警重點(diǎn)對(duì)涉案層級(jí)、人數(shù)、發(fā)展下線方式等對(duì)善心匯傳銷組織擴(kuò)大起到關(guān)鍵性作用的證據(jù)進(jìn)行取證并及時(shí)固定犯罪嫌疑人手機(jī)內(nèi)的電子證據(jù)。案件提請(qǐng)審查逮捕后，承辦人及時(shí)審查案件，核對(duì)事實(shí)、證據(jù)，依法批準(zhǔn)逮捕了犯罪嫌疑人陳軒、劉正英。
