公安部7月27日消息，近日，按照公安部統(tǒng)一部署，全國各地公安機(jī)關(guān)依法對廣東深圳市善心匯文化傳播有限公司法定代表人張?zhí)烀鞯热松嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動等犯罪問題進(jìn)行查處，張?zhí)烀鞯榷嗝缸锵右扇艘驯灰婪ú扇⌒淌聫?qiáng)制措施。
大型傳銷組織“善心匯”被查處！
現(xiàn)初步查明，張?zhí)烀鞯热松嫦右浴胺鲐殱?jì)困、均富共生”等為幌子，策劃、操縱并發(fā)展人員參加傳銷活動，騙取巨額財物。
即使公安部和央視曝光之后，還有好多人不相信，認(rèn)為是警方、政府是在報復(fù)善心匯，善心匯是幫助窮人的。
公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近年來，傳銷犯罪案件持續(xù)高發(fā)，不法分子不斷變換犯罪手法，利用“金融互助”“愛心慈善”“虛擬貨幣”“電子商務(wù)”“微信營銷”等各種名目，策劃、組織傳銷活動，嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序。公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢，堅(jiān)決予以嚴(yán)厲打擊，切實(shí)維護(hù)廣大人民群眾合法權(quán)益。同時，提醒廣大群眾提高防范意識，不被高利誘惑，自覺抵制傳銷等違法犯罪活動，共同維護(hù)好經(jīng)濟(jì)社會秩序。
蘇義飛律師：《（2010年）最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第七十八條 [組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案(刑法第二百二十四條之一)]組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。
本條所指的傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷活動中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動實(shí)施中起到關(guān)鍵作用的人員。
善心匯究竟是一種什么樣的模式？
打著“扶貧濟(jì)困、均富共生”口號，善心匯于2016年5月進(jìn)入大眾視野。善心匯宣傳資料顯示，其為黨和政府減輕負(fù)擔(dān)，做了大量的扶貧幫困的具體工作，累計公益慈善救助捐款數(shù)千萬元，扶貧濟(jì)困達(dá)數(shù)十萬人。
然而，如此“好”的機(jī)構(gòu)，為什么會被政府相關(guān)部門“盯上”？
4月30日，在南京上學(xué)的曹穎（化名）在微博上向警方在線咨詢。
曹穎介紹，今年3月，家住重慶的母親在朋友的介紹下加入善心匯，對方稱投資3000元，一個月能賺1600元?！耙婚_始我就告訴她這個不太靠譜，怎么可能坐著就賺錢，沒有智力也沒有勞力的成果，很可能是騙局?！?/p>
然而，母親并未聽進(jìn)曹穎的勸說，不僅沒有退出，還要拉曹穎進(jìn)入善心匯。“我媽叫我把身份證拍照給她，我拒絕后，她又勸我說善心匯是正規(guī)組織，規(guī)定很嚴(yán)格；我再次提出拒絕，她就說要斷了我的生活費(fèi)！……”曹穎說，“我現(xiàn)在能做的只有在電話里反復(fù)勸她?！?/p>
同樣也是女兒身份的李欣（化名）和曹穎一樣感到憂心?！拔覌尯退呐笥褌兌技尤肓松菩膮R，對于她們來說，能賺錢就是好模式；因?yàn)橐呀?jīng)嘗到了甜頭，現(xiàn)在就跟被洗腦一樣，我要說是傳銷，她就說我怕這怕那、掙不了大錢，每每勸說都以爭吵告終?！崩钚勒劦馈?/p>
為了不讓家庭鬧的不愉快，李欣無奈選擇“妥協(xié)”：其母親又以李欣的身份證開通了一個善心匯賬號，“她以為我已經(jīng)接受了，又開始叫我發(fā)展下線；每天還會微信喊我在善心匯會員群里聽老師講課，我都假裝沒看見，真擔(dān)心她會越陷越深”。
在李欣的介紹下，法治周末記者加入“勿忘初心新經(jīng)濟(jì)生態(tài)系統(tǒng)”的微信群，目前該群人數(shù)有一百五十余人，每天都有指導(dǎo)老師上課進(jìn)行分享。
“如果此時聆聽我分享的家人，還把善心匯當(dāng)成是傳銷，說明你只看了網(wǎng)上的負(fù)面消息；如果你只是玩兩次、賺點(diǎn)錢就走了，說明你連善心匯的大門在哪里都沒找到；如果你把善心匯當(dāng)成事業(yè)，說明你看懂了善心匯的99%；如果你真正從心靈深處相信善心匯創(chuàng)始人張?zhí)烀魉f的，‘在有生之年看不到善心匯崩盤’，恭喜你成為一個合格的善心匯的‘善粉’?！?月1日，群里一位老師“SHX栗子直播中心”，在群里進(jìn)行語音分享。
“要成為一名合格的‘善粉’，我認(rèn)為有幾個方面是必須要做的，第一，張?zhí)烀魍久客淼姆窒硪?，多學(xué)習(xí)中國傳統(tǒng)文化；第二，你可以忘記吃飯睡覺，但不能忘記要去施德；第三，一定要去善心匯的總部學(xué)習(xí)，這樣格局才能打開；第四，用專門的本子去記錄自己每一位會員的布施、受助時間，直到全部教會他、也認(rèn)可了善心匯，才可以放手不管……”“SHX栗子直播中心”表示，“善心匯將是中國民營企業(yè)中最優(yōu)秀的企業(yè)，超過淘寶、百度，我認(rèn)為只是時間問題?！?/p>
模式：“在善心匯想賠錢都難”
“瘋狂入局”的背后，到底有什么樣的模式在吸引著他們？
某記者向一位善心匯會員陳執(zhí)（化名）進(jìn)行咨詢，這位會員也很樂意地向記者發(fā)送了善心匯登錄系統(tǒng)的鏈接。
“打開進(jìn)行注冊就行，每個身份證只能注冊一次，注冊必須要有推薦人，你填上我的名字，我負(fù)責(zé)給你激活賬戶。”陳執(zhí)介紹，善心匯的系統(tǒng)叫做“新經(jīng)濟(jì)生態(tài)系統(tǒng)”，注冊需要通過推薦人向公司繳納會員年費(fèi)300元/人，開戶注冊即可獲贈黃花梨“善種子”1株。
陳執(zhí)介紹，在善心匯這套系統(tǒng)里，目前分為特困社區(qū)、貧困社區(qū)、小康社區(qū)、富人社區(qū)、德善社區(qū)五個等級；在這里，打款行為稱為“布施”，收款行為稱為“受助”；在社區(qū)內(nèi)投資，排單打款時需要用到至少1個善心幣，善心幣價格為100元/個；然后系統(tǒng)按照排隊(duì)時間安排“布施”，打款成功后，進(jìn)入“受助”隊(duì)列，等待收款。
例如，特困社區(qū)主要針對喪失行為能力或有殘疾證明的人群，該社區(qū)的投資額度為1000元至3000元，每輪收益率50%，排隊(duì)打款和收款時間會酌情提前；貧困社區(qū)的投資額度也是為1000元至3000元，排單打款時需要消耗1個善心幣，該社區(qū)沒有“門檻”限制，每輪收益率30%，排隊(duì)“布施”時間1天至10天，打款成功后，進(jìn)入感恩受助隊(duì)列，1天至7天匹配收款，受益為300元至900元；富人社區(qū)的投資額度為5萬至30萬元，每輪收益率10%，打款等待期和收款等待期加一起，最長45天收益5.5萬元至33萬元。
“簡單來說，如果你加入了善心匯，按照大部分人的玩法，在貧窮社區(qū)投資3000元，半個月可以收益900元，減去購買善心幣的100元，可以獲利800元；一個月差不多能排兩次單，就可以獲利1600元。”陳執(zhí)說，以一個家庭有5個賬號來算的話，一個月家里就可以多收入8000元，對于農(nóng)村地區(qū)或者困難家庭，這就是脫貧了。
“而且，以上只是靜態(tài)收益，系統(tǒng)還設(shè)有動態(tài)收益，即推薦朋友加入善心匯，可以獲得系統(tǒng)獨(dú)有的跳級制推薦獎，第一代拿6%的推薦獎，第三代拿4%的推薦獎，這個設(shè)置會促使會員不斷拉人加入?！?/p>
陳執(zhí)舉例，甲推薦乙進(jìn)來，甲可以拿乙每次排單的6%，以投資一單3000元為例，推薦人甲可以獲得180元的推薦獎，若一個月排兩單，就可以賺取360元；乙再拉丙加入，甲沒有推薦獎，乙可以拿丙的6%；丙再發(fā)展丁加入，乙沒有推薦獎，甲可以拿丁每次排單的4%。
不過，陳執(zhí)也說明，推薦獎并不能全部提現(xiàn)，只能提取一半，另一半獎金轉(zhuǎn)為“善金幣”，用于旗下酒店、商城、旅游景點(diǎn)等消費(fèi)。
此外，還有第三種賺錢模式。陳執(zhí)介紹，直推十個人就可以做“功德主”，向公司交5萬元后，購買“善種子”和“善心幣”可以打七折：每個人注冊入會時需要交300元獲贈一顆“善種子”、排單時需要花100元購買“善心幣”，而成為“功德主”可以用210元“善種子”、70元“善心幣”的價格購買到，再按全價收取會員費(fèi)用，賺取中間的差價。
“正如張?zhí)烀魉f，在善心匯，你想賠錢都難?！标悎?zhí)表示，他現(xiàn)在也發(fā)展了一個五十多人的“小團(tuán)隊(duì)”，通過自己注冊的兩個會員賬號的投資收益和“團(tuán)隊(duì)管理獎”，每月收入七八千元；有的“功德主”團(tuán)隊(duì)已有幾千人，月收入將近五十萬元。
觀點(diǎn)一
收取人頭費(fèi)、發(fā)展下線涉嫌傳銷
對于善心匯宣稱的高回報和層級發(fā)展模式，也有一些公眾和專業(yè)人士表示了質(zhì)疑。對于外界的質(zhì)疑，4月21日，法治周末記者聯(lián)系上善心匯工作人員楊女士，楊女士向記者發(fā)送了一些關(guān)于善心匯的宣傳資料。
資料上解釋，會員得到平臺上其他會員的資助后，分享給更多會員使其加入精準(zhǔn)扶貧隊(duì)伍，公司平臺會員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)就會不斷增加，平臺價值就越大，公司會給予一定的獎勵，以可在善心匯商城兌換商品的金幣或現(xiàn)金形式體現(xiàn)，且獎勵分配方式僅限于二級，這也符合國家工商部門和相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，根本不涉及傳銷。
中國政法大學(xué)資本金融研究院網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)研究中心主任武長海介紹，刑法中對傳銷的定義是：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的活動?！?/p>
隨著實(shí)踐活動中傳銷形式不斷演化和變形，武長海表示，2016年3月，國家工商總局發(fā)布了《新型傳銷活動風(fēng)險預(yù)警提示》，其中明確指出，不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己，只要同時具備以下三點(diǎn)就可以斷定涉嫌傳銷：
一是交納或變相交納入門費(fèi)，即交錢加入后才可獲得計提報酬和發(fā)展下線的“資格”；
二是直接或間接發(fā)展下線，即拉人加入，并按照一定順序組成層級；
三是上線從直接或間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績中計提報酬，或以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計提報酬或者返利。
“傳銷一般會采用金字塔模式，通過發(fā)展下線會員牟取利益，但這種模式有顯性也有隱性。顯性的金字塔模式，一般會在會員加入時明確告訴會員通過發(fā)展下線會員以及不同層級會員來獲得不同報酬；善心匯雖然不強(qiáng)制會員發(fā)展下線會員，但通過高額回報來誘惑、激勵其不斷發(fā)展會員，是一種變相的發(fā)展下線的方式，這種隱性的層級設(shè)置也涉嫌傳銷。”武長海表示。
京師律師事務(wù)所互聯(lián)網(wǎng)金融法律事務(wù)部主任左勝高也認(rèn)為，善心匯要求入會的人交納注冊費(fèi)，以發(fā)展下線、建立團(tuán)隊(duì)為報酬，涉嫌傳銷；雖然其聲稱采用跳級制推薦獎，第二代不設(shè)獎勵，不同于一般傳銷的順序?qū)蛹壷?，但依然難以擺脫“收取人頭費(fèi)”“發(fā)展下線”的傳銷本質(zhì)。
為何在善心匯的架構(gòu)里，“富人社區(qū)”投的多的反而每輪收益少？“貧窮社區(qū)”投資額度少的反而每輪收益多？楊女士提供的宣傳資料上顯示，按照規(guī)則，“富人”在時間長度上大于“貧困群眾”，并且回報低，這既幫扶了“窮人”，又讓“富人”有了成就感。
武長海則分析認(rèn)為：“投資數(shù)額小卻返利高的目的，在于吸引更多的人參與進(jìn)來；因?yàn)榇箢~投資，參與的人數(shù)普遍偏少，而大額資金停留時間長，可以用來支撐小額資金的周轉(zhuǎn)，這種做法能延長資金鏈斷裂的時間；會員若十多天就能收益30%，平臺的盈利或所謂的實(shí)體企業(yè)，能否向會員支撐高返利還存在疑問；倘若是用新會員的錢支付老會員的利息和短期回報，則涉嫌龐氏騙局，一旦當(dāng)新入會的會員提供的資金無法支付早期會員的利息或本金時，將會出現(xiàn)資金鏈的斷裂，面臨崩盤的危險?！?/p>
觀點(diǎn)二
涉嫌非法集資
2017年2月，張?zhí)烀髟诮邮苊襟w專訪時表示，善心匯已有近100萬的會員。李欣粗略估計，以每個會員只投資過一次3000元計算，就有三十億元的資金在平臺停留過，等待系統(tǒng)安排打款和收款。
對善心匯登錄系統(tǒng)的域名進(jìn)行查詢，該網(wǎng)站主辦單位是深圳市善心匯文化傳播有限公司（以下簡稱“深圳市善心匯文化公司”），網(wǎng)站負(fù)責(zé)人為張?zhí)烀?，審核通過時間為2015年8月。國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，深圳市善心匯文化公司于2013年5月成立，經(jīng)營范圍為文化活動策劃等。
中央民族大學(xué)法學(xué)院教授鄧建鵬表示，如果善心匯系統(tǒng)經(jīng)營公司的工商注冊范圍，主要是文化傳播等，但其實(shí)際的經(jīng)營行為卻是面向公眾募集資金，則可能涉嫌非法經(jīng)營。
鄧建鵬介紹，2010年12月，最高人民法院出臺了《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，對非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動給出了具體的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳；承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報；向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。
“打著精準(zhǔn)扶貧的幌子，善心匯未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)進(jìn)行集資、用網(wǎng)絡(luò)公開的手段、承諾回報、面向不特定的對象，達(dá)到了非法集資構(gòu)成的要件，可能涉嫌非法集資?！编嚱i表示。
對于以上質(zhì)疑，有記者在楊女士提供的宣傳資料中看到，善心匯開發(fā)了一個基于精準(zhǔn)扶貧的點(diǎn)對點(diǎn)的軟件平臺，為會員提供精準(zhǔn)匹配的幫扶，其商業(yè)模式和盈利模式只是通過為平臺提供持續(xù)的技術(shù)研發(fā)維護(hù)，提供完善的客戶服務(wù)從而獲得技術(shù)和服務(wù)收益，材料稱，善心匯“不建立資金池，所以談不上集資”。
工商信息顯示，昆明同創(chuàng)公司于2015年2月成立，公司經(jīng)營范圍為商務(wù)信息咨詢等。對此，鄧建鵬表示，善心匯系統(tǒng)經(jīng)營公司是深圳市善心匯文化公司，即便昆明同創(chuàng)公司具有金融資質(zhì)，但由于其與深圳市善心匯文化公司均為獨(dú)立法人，所以深圳善心匯文化公司仍屬超范圍經(jīng)營；而根據(jù)工商信息，昆明同創(chuàng)公司只是一家提供金融信息咨詢服務(wù)的公司，如果平臺有資金應(yīng)找第三方進(jìn)行存管；若沒有經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，匯聚公眾錢款到自己平臺，也涉嫌非法集資。
案例一：
齊魯網(wǎng)德州9月11日訊（記者 王佳亮 通訊員 高忠祥）高收益為誘餌，通過網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳，采取“拉人頭”方式大肆發(fā)展會員，8個月的時間裹挾群眾1427人，發(fā)展下線層數(shù)18層，非法獲利24.4萬元。9月11日，記者從德州市人民檢察院獲悉，近日德城區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪將“善心匯A輪功德主”劉某批捕，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)檢察院對“善心匯”傳銷活動組織者、領(lǐng)導(dǎo)者石某某、王某某、胡某某依法批準(zhǔn)逮捕。
經(jīng)查，2016年9月份，劉某經(jīng)他人介紹加入“善心匯”傳銷組織，在布施了第一筆錢后，見平臺收益高，回款快，有利可圖，劉某遂將其親戚、同學(xué)、網(wǎng)友等拉進(jìn)了該組織，發(fā)展為下線。隨后，為牟取利益，組建“劉姐要創(chuàng)業(yè)”微信群，轉(zhuǎn)發(fā)善心匯學(xué)習(xí)文件、視頻，供會員交流學(xué)習(xí)，積極宣傳“善心匯”組織。截至案發(fā)，劉某在“善心匯”組織層級結(jié)構(gòu)中屬第四級“A輪功德主”。
劉某供述，參與人購買一顆“善種子”，即可激活一個會員賬號。會員賬戶激活后，可通過投入資金和發(fā)展下線獲得高額靜態(tài)、動態(tài)收益。
靜態(tài)收益是指會員按照平臺指令，向陌生會員匯款，稱為“布施”。這一環(huán)節(jié)完成一段時間后，平臺會安排其他會員向此人匯款，稱為“感恩受助”。會員可以選擇“特困”“貧困”“小康”“富人”“德善”“大德”六個檔次，“布施”金額從1000元至1000萬元不等，收益率從5%至50%不等。動態(tài)收益則指的是會員發(fā)展下線后，可以拿到下線“布施”金額2%-6%的提成。
“所謂的‘善種子’是‘善心匯’推出的虛擬資產(chǎn)，300塊錢一個；‘善心幣’100塊一個，可以在他們的商城里買東西，其實(shí)都是山寨的?！鞭k案檢察官李春霞告訴記者，“他們把‘投錢’美名其曰為‘布施’，假設(shè)你在‘貧困區(qū)’投了3000塊后，交完1個善心幣（也就是100塊）就可以進(jìn)入排單期，所謂排單匹配，就是要先把你這3000元分給別人。等你這3000元被別人分完了，系統(tǒng)給你30%的返利，加上本金就是3900塊。但是這錢可不是第一時間自動到賬了，你要變成‘受助’方，在另外一個系統(tǒng)里填上3900元的受助額，再等待有其他人的錢來補(bǔ)足你的錢。說白了，就是一個人的錢倒騰了另外一個人手里。這種上級吃下級，舊人吃新人的資金鏈及其脆弱，崩盤只是時間早晚的問題?！?br />
“他們說這是扶貧，交3000元，20天以內(nèi)返3900元給我?！?0歲的李某是黃河涯鎮(zhèn)的一個農(nóng)民。今年5月底，他被一個朋友誘導(dǎo)加入“善心匯”，把這幾年靠種田攢下的3000元交了上去，不料一去不返。
案例二：
正義網(wǎng)贛州8月31日電(通訊員 劉凌元 熊亮)日前,江西省信豐縣檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪依法批捕了鐘某某、賴某、鐘某,3名“善心匯”高級會員落網(wǎng)。
據(jù)了解,3名犯罪嫌疑人通過參與“善心匯”平臺,打著“扶貧濟(jì)困、均富共生”的旗號,以高收益為誘餌,通過網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳,采取“拉人頭”方式大肆發(fā)展下線會員,根據(jù)所發(fā)展會員的布施金額、次數(shù)獲取相應(yīng)收益。
2016年8月份,賴某某經(jīng)他人介紹加入“善心匯”傳銷組織,在布施了第一筆錢后,見平臺收益高,回款快,有利可圖,賴某某遂將其丈夫鐘某某拉進(jìn)了該組織,發(fā)展為下線,鐘某某在嘗到甜頭后又將其父親鐘某發(fā)展為下線。隨后,三人為牟取利益,采取發(fā)放宣傳單、租用辦公場所供會員交流學(xué)習(xí)、組織外出參觀考察等方式,積極宣傳“善心匯”組織,大肆發(fā)展下線會員。截止案發(fā),鐘某某在“善心匯”組織層級結(jié)構(gòu)中屬B輪服務(wù)中心層級,發(fā)展下級會員15層,發(fā)展下級會員7422人;賴某某屬C輪服務(wù)中心層級,發(fā)展下級會員16層,發(fā)展下級會員7427人;鐘某屬A輪功德主層級,發(fā)展下級會員12層,發(fā)展下級會員3653人。
案例三：
近日，浦北縣檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕徐某、陳某、寧某3人。
案件詳情
徐某，女，浦北縣人，是“善心匯”傳銷組織平臺中的A輪功德主，是高級會員。
陳某，男，浦北縣龍門鎮(zhèn)人，是A輪功德主，加入“善心匯”傳銷組織平臺后，通過微信、口口相傳等方式積極推介“善心匯”模式，發(fā)展眾多下線。
寧某，女，浦北縣人，“善心匯”傳銷組織高級會員。
經(jīng)查，至2017年6月份，徐某直接發(fā)展的會員共70多人，其名下發(fā)展的會員達(dá)300多人，會員層級為五級。通過發(fā)展下線會員、布施等方式，從中獲利。寧某先后發(fā)展下線40多人，下線再發(fā)展下線，下線的下線再發(fā)展下線，共有500多人參加傳銷活動。陳某先后發(fā)展下線30多人，下線再發(fā)展下線，下線的下線再發(fā)展下線近700多人進(jìn)行傳銷活動。
目前，案件仍在進(jìn)一步偵查中。
案例四：
近日，金牛區(qū)院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人劉正英、陳軒。
深圳的善心匯文化傳播有限公司打著“扶貧濟(jì)困、均富共生”的口號，借助互聯(lián)網(wǎng)、媒體進(jìn)行虛假宣傳，要求他人繳納300元購買“善種子”作為“入門費(fèi)”成為會員，以成為會員后繳納100元購買“善心幣”進(jìn)行布施后即能獲得最高達(dá)30%返利的被幫扶靜態(tài)收益和會員發(fā)展下線后獲得下線投資金額2%-6%動態(tài)收益為誘餌，引誘發(fā)展會員層級75級，會員數(shù)量達(dá)5981003位。
經(jīng)查，2016年8至9月期間，犯罪嫌疑人陳軒、劉正英相繼加入善心匯公司成為普通會員，隨后劉正英成為A輪功德主(善心匯公司高級會員從低到高分為B輪功德主、A輪功德主、C輪服務(wù)中心、B輪服務(wù)中心 、A輪服務(wù)中心），陳軒、劉正英通過建立微信群、面對面等方式向他人宣傳善心匯公司“思想”和經(jīng)營模式發(fā)展下線。截至案發(fā)，陳軒下線有B輪功德主一名，陳軒在整個會員網(wǎng)絡(luò)中處于8層，其下級網(wǎng)絡(luò)有17層，下級會員1252位，非法獲利超過10萬元；劉正英在整個網(wǎng)絡(luò)中處于第14層，其下級網(wǎng)絡(luò)有9層，下級會員702位，非法獲利超過10萬元。
在了解到案件信息后，金牛區(qū)院提前介入、積極引導(dǎo)金牛分局偵查取證，要求辦案民警重點(diǎn)對涉案層級、人數(shù)、發(fā)展下線方式等對善心匯傳銷組織擴(kuò)大起到關(guān)鍵性作用的證據(jù)進(jìn)行取證并及時固定犯罪嫌疑人手機(jī)內(nèi)的電子證據(jù)。案件提請審查逮捕后，承辦人及時審查案件，核對事實(shí)、證據(jù)，依法批準(zhǔn)逮捕了犯罪嫌疑人陳軒、劉正英。
