代某1刑事一審刑事判決書
蒙城縣人民法院
（2024）皖1622刑初228號
2024年06月20日
案件概述
蒙城縣人民檢察院以蒙檢刑訴〔2024〕168號起訴書指控被告人代某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年5月20日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，蒙城縣人民檢察院指派檢察員韓慧影出庭支持公訴，被告人代某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蒙城縣人民檢察院指控：2022年4月29日，被告人代某1明知他人利用銀行卡實施犯罪活動，仍將自己名下賬號為（＊＊*9983）的招商銀行卡、身份證、手機、銀行卡密碼、支付寶交易密碼等提供給“小乾”（身份不明），由“小乾”的同伴操作轉(zhuǎn)移錢款，操作完成后“小乾”帶著代某1到銀行取款。經(jīng)查證，代某1涉案銀行卡共進賬118050元，涉及高某、趙某、宋某、龐某等人的被電信詐騙資金共計109084元，其中代某1幫助取現(xiàn)37300元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)提交了被告人的供述與辯解，證人證言、書證材料等證據(jù)，認(rèn)為被告人代某1的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。代某1在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)其在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)予以數(shù)罪并罰；鑒于代某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對其判處有期徒刑六個月，并處罰金；撤銷原判開設(shè)賭場罪的緩刑，執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣十萬元，建議執(zhí)行有期徒刑二年二個月，并處罰金。
被告人代某1對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2022年4月29日，被告人代某1明知他人利用銀行卡實施犯罪活動，仍將自己名下的招商銀行卡（9983）、身份證、手機、銀行卡密碼、支付寶交易密碼等提供給“小乾”(身份不明),由“小乾”的同伴操作轉(zhuǎn)移錢款,操作完成后“小乾”帶著代某1到銀行取款。經(jīng)查證,代某1涉案銀行卡共進賬118050元，涉及高某某、趙某某、李某某、韓某某、宋某、龐某等人的被電信詐騙資金共計109084元，其中代某1幫助取現(xiàn)37300元。
另查明：2024年3月28日，被告人代某1因犯開設(shè)賭場罪被某人民法院1判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬元；代某1因該案于2022年12月7日被刑事拘留，12月12日取保候?qū)彙?/p>
又查明：2023年6月6日，經(jīng)民警電話通知后代某1主動到公安機關(guān)接受訊問。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢信息、情況說明、銀行卡賬戶交易明細(xì)、韓某某、趙某某、龐某、李某某、宋某、高某某等被害人陳述及被詐騙案件受案材料、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、某人民法院1某第2號刑事判決書、證人李某證言和被告人代某1供述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人代某1伙同他人明知是信息網(wǎng)絡(luò)犯罪所得而予以轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。代某1在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰數(shù)罪并罰，已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計算在新判決決定的刑期以內(nèi)；同時代某1前罪所犯開設(shè)賭場罪被宣告緩刑，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑。代某1經(jīng)民警電話通知后主動到案，如實供述自己的罪行，是自首，依法予以從輕處罰；在共同犯罪中代某1起次要、輔助作用，系從犯，依法予以從輕處罰。公訴機關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。根據(jù)被告人犯罪的事實、情節(jié)、性質(zhì)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十九條第一款、第七十條、第七十七條第一款的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人代某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣三千元；撤銷某人民法院1某第2號刑事判決對被告人代某1犯開設(shè)賭場罪的宣告緩刑，執(zhí)行原判有期徒刑二年，并處罰金人民幣十萬元；與本案并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣十萬三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院3提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長李寧
人民陪審員張莉
人民陪審員過妍如
二〇二四年六月二十日
書記員許揚
