田某詐騙罪二審裁定書
安徽省阜陽市中級人民法院
（2024）皖12刑終419號
2024年08月07日
案件概述
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民法院審理阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指控原審被告人田某犯詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2024年5月15日作出(2024)皖1202刑初106號刑事判決。宣判后，原審被告人田某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，通過閱卷，訊問上訴人，聽取辯護人的意見，認(rèn)為事實清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：
2023年7月4日至7月8日，被告人田某按照網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪上線的要求在吉林省輝南縣××鎮(zhèn)，撥打被害人電話，接通后使用另一部手機撥打上線ＱＱ語音，使上線通過ＱＱ語音與被害人進行聯(lián)系，以冒充武警訂餐、快遞丟失、教育培訓(xùn)退費、支付寶客服認(rèn)證等四種詐騙套路對被害人實施詐騙，致使被害人張某被騙人民幣（幣種下同）89060元，田某獲利1500元。
2023年7月25日，被告人田某在網(wǎng)上與微信名為“ＬＡＺＹ＇’的人聯(lián)系后，攜帶身份證、手機卡、銀行卡前往福建省廈門市云霄縣，在明知有關(guān)資金系違法所得的情況下，仍將其銀行卡出借給他人使用以轉(zhuǎn)移資金，同時提供刷臉幫助。經(jīng)核查，田某提供自己名下兩張銀行卡，入賬1107852.03元，涉及電信詐騙案件1起，涉案金額100000元。其中，2023年7月25日11時至2023年7月25日12時，田某中國建設(shè)銀行賬戶（卡號：6217********）進賬608003.02元，出賬499840元，涉及電信詐騙案件一起，涉案金額100000元；2023年7月22日12時至2023年7月25日13時，田某中國銀行賬戶（卡號：6213********）入賬499849.01元，出賬499806元。田某到案后自愿賠償被害人2萬元。
原判依據(jù)戶籍信息、前科情況查詢證明、到案經(jīng)過、銀行賬戶流水情況說明及銀行交易明細、自愿退贓說明、扣押清單等書證，相關(guān)證人證言，被害人陳述、被告人田某供述和辯解等證據(jù)認(rèn)定上述事實。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，田某明知他人實施詐騙行為而提供幫助，其行為已構(gòu)成詐騙罪，明知他人所轉(zhuǎn)資金是犯罪所得及收益而仍配合他人轉(zhuǎn)移，其行為又構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。鑒于被告人在共同犯罪中，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰，構(gòu)成自首，可以從輕或減輕處罰；當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，可從寬處罰，到案后，主動賠償被害人損失，可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人的犯罪事實，情節(jié)及其悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十二條第一款、第二十五條、第二十七條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第六十九條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決：一、被告人田某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬五千元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金三千元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣一萬八千元。二、被告人田某違法所得一千五百元，依法予以追繳。三、扣押在案的華為牌手機一部，由扣押機關(guān)依法處置。
田某1上訴稱原判認(rèn)定事實、適用法律錯誤，定性不當(dāng)，他打電話時不知道是實施詐騙，不應(yīng)當(dāng)構(gòu)成詐騙罪；他不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，他是被脅迫進行的轉(zhuǎn)賬，應(yīng)當(dāng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪；原判量刑較重。其辯護人提出與田某1的上訴理由基本一致的辯護意見。二審期間，田某1提出他對原判認(rèn)定的事實和量刑均沒有異議，希望二審能夠綜合考慮其認(rèn)罪態(tài)度，對其改判緩刑。
二審法院查明
經(jīng)二審審理查明的事實與一審一致，且已經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證、查證屬實的有關(guān)證據(jù)證實，本院予以確認(rèn)。二審期間，上訴人田某1及其辯護人均未提出影響本案事實認(rèn)定的新證據(jù)。對原判認(rèn)定的事實和證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
針對上訴人的上訴理由及其辯護人的辯護意見，經(jīng)查，田某1為獲取非法利益，明知他人實施詐騙仍提供幫助以及明知是他人犯罪所得及收益仍配合他人轉(zhuǎn)移的犯罪事實有在卷相互印證的戶籍信息、前科情況查詢證明、到案經(jīng)過、銀行賬戶流水情況說明及銀行交易明細、自愿退贓說明、扣押清單等書證，相關(guān)證人證言，被害人陳述，田某1的供述與辯解等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。原判綜合考慮田某1犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、社會危害程度及悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，依法予以量刑，該量刑適當(dāng)。田某1犯數(shù)罪，雖二審期間認(rèn)罪，但綜合全案情節(jié)考慮，對其不宜使用緩刑。因此，上訴人及其辯護人的上訴理由、辯護意見均不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為：上訴人田某1明知他人實施詐騙行為而提供幫助；明知是犯罪所得及收益仍配合他人轉(zhuǎn)移，其行為分別構(gòu)成詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。原判認(rèn)定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長李志軍
審判員周東
審判員王剛
二〇二四年八月七日
法官助理張歡
書記員韓玉純
