王某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
桐城市人民法院
（2024）皖0881刑初202號
2024年09月10日
案件概述
安徽省桐城市人民檢察院以桐檢刑訴［2024］172號起訴書指控被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年8月22日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。桐城市人民檢察院指派檢察員姚珊出庭支持公訴，被告人王某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
公訴機關指控：2023年8月31日，被告人王某明知他人（身份不明）利用其銀行賬戶從事違法犯罪活動，仍將自己名下的中國建設銀行卡提供給他人使用并協(xié)助對方取現(xiàn)。經(jīng)查，該張銀行卡被用于電信網(wǎng)絡詐騙，共計入賬流水5萬元（系電詐資金），后王某將該款全部取出并交給他人，從中非法獲利300元。現(xiàn)已全部退贓。
公訴機關認為：被告人王某明知他人使用其銀行卡用于違法犯罪活動，仍為他人犯罪提供支付結算等幫助并協(xié)助對方取現(xiàn)5萬元，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。王某認罪認罰，依法可從寬處理。建議對王某判處拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣二千元?，F(xiàn)提起公訴，請依法判處。
被告人王某對起訴書指控的犯罪事實和罪名沒有異議，并表示自愿認罪認罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年8月31日，被告人王某明知上游犯罪分子轉入其銀行賬戶內的資金系犯罪所得，仍提供自己名下尾號6977的建設銀行卡接收資金5萬元（系電詐資金）并全部取出交給他人，王某從中非法獲利300元。
2023年9月5日，被告人王某退繳違法所得300元至桐城市公安局。
上述事實，有到案經(jīng)過、受案登記表、立案決定書、戶籍證明、涉案銀行卡交易流水、情況說明等書證；證人王某的證言；扣押、提取筆錄；被告人王某的供述及視聽資料等證據(jù)予以證實，并經(jīng)庭審質證，足以認定。
一審法院認為
本院認為：被告人王某明知犯罪所得而予以轉移，其行為構成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機關對其指控的罪名成立。王某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，依法可從輕處罰；其已全部退贓，可酌情從輕處罰；其認罪認罰，依法可從寬處理。公訴機關量刑建議適當，本院予以采納。綜合考慮本案的犯罪事實、性質、情節(jié)及危害結果，結合被告人王某所在社區(qū)對其社會影響的綜合評價，可對其適用非監(jiān)禁刑罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限，自判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、扣押在案的違法所得人民幣三百元由桐城市公安局予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向安徽省安慶市中級人民法院提出上訴，書面上訴的應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長黎俊秀
審判員鮑黎蕾
人民陪審員吳飛銀
二〇二四年九月十日
法官助理鄧義亭
書記員朱文勝
裁判附件
附相關法條：
《中華人民共和國刑法》
第三百一十二條明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述其罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述其罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第七十二條對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應當宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒有再犯罪的危險；
（四）宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時禁止犯罪分子在緩刑考驗期限內從事特定活動，進入特定區(qū)域、場所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條拘役的緩刑考驗期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個月。
有期徒刑的緩刑考驗期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產，應當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應當予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述其的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
