周某刑事一審刑事判決書(shū)
銅陵市郊區(qū)人民法院
（2024）皖0711刑初94號(hào)
2024年09月30日
案件概述
經(jīng)最高人民法院指定管轄，銅陵市郊區(qū)人民檢察院以郊檢刑訴〔2024〕80號(hào)起訴書(shū)指控被告人周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、偷越國(guó)（邊）境罪，于2024年8月30日向本院提起公訴，本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，銅陵市郊區(qū)人民檢察院指派檢察官戴亞麗、檢察官助理張歡出庭支持公訴，被告人周某及辯護(hù)人劉盼到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
銅陵市郊區(qū)人民檢察院指控，
1、掩飾、隱瞞犯罪所得罪
被告人周某為牟取非法利益,明知他人從事犯罪活動(dòng),于2023年2月13日將本人身份信息注冊(cè)的銀行卡號(hào)為6228********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡出借給他人,并在他人陪同下,先后前往ＡＴＭ機(jī)、銀行柜臺(tái)取現(xiàn)。期間周某在柜臺(tái)取現(xiàn)時(shí)被公安機(jī)關(guān)帶走調(diào)查,部分錢(qián)款未取現(xiàn)成功,他人遂自行離開(kāi)。經(jīng)查,2023年2月13日轉(zhuǎn)賬至周某賬戶(hù)的91700元均系被詐騙錢(qián)款,其中周某取現(xiàn)金額為19900元,留在其銀行卡中金額為71800元。當(dāng)晚周某開(kāi)始使用其銀行卡內(nèi)未取現(xiàn)錢(qián)款，之后周某陸續(xù)將自己銀行卡內(nèi)的未取現(xiàn)錢(qián)款全部消費(fèi)。
2、偷越國(guó)（邊）境罪
2023年10月初,被告人周某通過(guò)微信群看到招聘信息稱(chēng)到泰國(guó)等東南亞國(guó)家走私黃金、手表、象牙等貴重物品可以獲得高額利益。周某為牟取非法利益,在他人的安排下,偷渡到緬甸準(zhǔn)備實(shí)施走私行為,后被王某賣(mài)到詐騙窩點(diǎn)。2023年11月初,因緬甸果敢發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng),周某從中緬邊境口岸返回國(guó)內(nèi)。
針對(duì)上述指控，公訴人當(dāng)庭訊問(wèn)了被告人，提交了立案決定書(shū)、報(bào)案記錄、銀行卡交易流水、民航離港記錄、賓館住宿記錄、接報(bào)警記錄等書(shū)證;證人王某的證言;被害人田某的陳述;被告人周某的供述和辯解;視聽(tīng)資料等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某明知是犯罪所得,仍提供銀行卡給他人用于接收贓款并幫助取現(xiàn)、窩藏;違反國(guó)(邊)境管理法規(guī),以走私犯罪為目的,偷越國(guó)境,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第三百二十二條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、偷越國(guó)(邊)境罪追究其刑事責(zé)任。犯數(shù)罪,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。其自動(dòng)到案,如實(shí)供述偷越國(guó)(邊)境罪的犯罪事實(shí),該起事實(shí)系自首,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款,可以從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》的規(guī)定提起公訴,請(qǐng)依法判處。
被告人周某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪和偷越國(guó)(邊)境罪的定性及犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。提出2023年2月13日在成都市紅光廣場(chǎng)其被自稱(chēng)是抖音直播賣(mài)貨公司的人發(fā)了傳單，讓其做兼職，承諾幫助轉(zhuǎn)一次錢(qián)給其2000元好處費(fèi)，其一開(kāi)始不知道他人從事違法犯罪活動(dòng)，在取錢(qián)時(shí)公安機(jī)關(guān)找到自己告知轉(zhuǎn)入的錢(qián)涉嫌違法犯罪才知曉，之后自己沒(méi)有與自稱(chēng)是抖音直播賣(mài)貨公司的人再聯(lián)系，銀行卡解封之后，其主動(dòng)去了成都市紅光派出所要求退贓，但紅光派出所說(shuō)不歸其管，讓其向原辦案單位退贓，因不知道原辦案單位，之后其把錢(qián)花了，其花去的錢(qián)愿意退贓，在刑期屆滿(mǎn)后分期向被害人償還。關(guān)于偷越國(guó)（邊）境的事實(shí)，其本意是想去泰國(guó)當(dāng)“背包客”，到達(dá)云南省瑞麗市發(fā)現(xiàn)情況不對(duì)其逃跑但沒(méi)有成功?；谏鲜銮闆r，自己雖然有罪，愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，但希望法庭對(duì)其從輕處罰。
辯護(hù)人對(duì)被告人周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪和偷越國(guó)(邊)境罪的定性沒(méi)有異議，關(guān)于偷越國(guó)（邊）境罪提出周某系自行到中緬邊境，在公安機(jī)關(guān)對(duì)其第一次訊問(wèn)時(shí)即如實(shí)供述偷越國(guó)境行為并表示愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，其主觀惡性極小，自身亦受蒙騙，應(yīng)認(rèn)定為被迫偷越國(guó)境。關(guān)于掩飾、隱瞞犯罪所得罪提出指控的犯罪金額中28900元不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定，缺少被害人陳述，不能形成完整的證據(jù)鏈，且根據(jù)周某供述的幫助他人取錢(qián)的經(jīng)過(guò)，周某缺乏社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，在再次取現(xiàn)過(guò)程中被公安民警帶走調(diào)查時(shí)才被告知可能是違法犯罪所得，根據(jù)有利于被告人原則，不能認(rèn)定周某明知28900元是犯罪所得。該罪周某在庭審中如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并表示愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，其前期在公安機(jī)關(guān)供述不是很穩(wěn)定，系其錯(cuò)誤認(rèn)為銅陵公安機(jī)關(guān)沒(méi)有管轄權(quán)不愿意配合。周某在知道進(jìn)賬的62800元可能是犯罪所得的情況下，第一時(shí)間到轄區(qū)紅光派出所報(bào)警希望退出贓款，公安機(jī)關(guān)怠于處理，且被凍結(jié)的銀行卡后續(xù)予以了解凍，以正常人的思維如果是犯罪所得不可能銀行卡被解凍，公安機(jī)關(guān)存在一定的過(guò)錯(cuò)。雖然62800元被周某消費(fèi)，但周某庭審中亦表示愿意退贓，出獄后分期償還被害人，足以反映其認(rèn)罪悔罪的態(tài)度。綜上，被告人周某犯偷越國(guó)（邊）境罪具有自首情節(jié)，犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪具有坦白情節(jié)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主觀惡性不大，系初犯、偶犯，希望法庭對(duì)被告人周某從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，
一、掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)
2023年2月13日，在四川省成都市郫都區(qū)紅光廣場(chǎng)附近，被告人周某經(jīng)他人要求提供了本人身份信息注冊(cè)的銀行卡號(hào)為6228********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡給他人使用,他人承諾利用其銀行卡轉(zhuǎn)賬一次給其2000元好處費(fèi)。當(dāng)日，戶(hù)名為周某2、田某的賬戶(hù)分別轉(zhuǎn)賬至周某上述中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行6228××××6571賬戶(hù)28900元、62800元，周某在他人陪同下,先后前往ＡＴＭ機(jī)、銀行柜臺(tái)取現(xiàn)，期間周某在柜臺(tái)取現(xiàn)時(shí)被公安機(jī)關(guān)帶走調(diào)查,部分錢(qián)款未取現(xiàn)成功,他人遂自行離開(kāi)。
2023年2月14日，田某向湖南省長(zhǎng)沙市公安局天心分局報(bào)案稱(chēng)其2023年2月13日被人以網(wǎng)上刷單返利形式詐騙62800元。2023年2月15日18時(shí)許，山東省東營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局明月派出所接市局110轉(zhuǎn)警，周某2報(bào)警稱(chēng)其網(wǎng)上刷單被騙十幾萬(wàn)元，報(bào)警人稱(chēng)不在本地，擇日到派出所處理，派出所根據(jù)周某2提供的本人款項(xiàng)轉(zhuǎn)出銀行卡號(hào)（6210********）、嫌疑人接收卡號(hào)（6228********）進(jìn)行止付，止付時(shí)間自2023年2月16日至同年2月19日。之后，周某2一直未到派出所處理，周某銀行卡到期自行解凍。2023年2月22日,周某前往成都市公安局郫都區(qū)分局紅光派出所報(bào)警要求將其銀行卡內(nèi)6萬(wàn)元贓款上繳,民警告知其向處理案件的原辦案機(jī)關(guān)退繳，贓款未退成功。之后，周某陸續(xù)將自己銀行卡內(nèi)的未取現(xiàn)錢(qián)款全部消費(fèi)。
另查,2023年2月13日，周某取現(xiàn)給他人金額為19900元,留在周某銀行卡中被周某消費(fèi)的金額為71800元。本案?jìng)刹槠陂g，周某2不愿意配合公安機(jī)關(guān)做調(diào)查筆錄等工作。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.指定管轄決定書(shū)、受案登記表、立案決定書(shū)、人口信息、到案及羈押經(jīng)過(guò)情況說(shuō)明，證明本案案發(fā)、被告人基本信息、到案及羈押情況。
2.湖南省長(zhǎng)沙市公安局天心分局接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)因被害人田某于2023年2月14日?qǐng)?bào)警，公安機(jī)關(guān)對(duì)田某被電信詐騙案予以立案。
3.東營(yíng)市公安局東營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局出具的報(bào)警證明、情況說(shuō)明，證實(shí)2023年2月15日明月派出所接周某2報(bào)警稱(chēng)在膠州路實(shí)驗(yàn)小學(xué)，網(wǎng)上刷單被騙十幾萬(wàn)元，報(bào)警人稱(chēng)不在本地?fù)袢盏剿鶅?nèi)處理，但報(bào)警人一直未到所內(nèi)處理，派出所根據(jù)周某2提供的本人卡號(hào)、嫌疑人卡號(hào)進(jìn)行止付。2024年7月，公安機(jī)關(guān)與周某2電話(huà)聯(lián)系，周某2不愿意配合公安機(jī)關(guān)做筆錄等工作，表示不再追究其2023年2月13日被詐騙的28900元損失，要求公安機(jī)關(guān)不要再與其聯(lián)系。
4.成都市公安局情報(bào)指揮中心出具的情況說(shuō)明，證實(shí)未查到2023年2月10日至同年2月20日關(guān)于周某的警情記錄。
5.成都市公安局郫都區(qū)分局紅光派出所警情記錄、視聽(tīng)資料，證實(shí)周某于2023年2月22日前往紅光派出所報(bào)警稱(chēng)其通過(guò)抖音收到6萬(wàn)元刷禮物打賞，其要求將銀行卡內(nèi)6萬(wàn)元贓款上繳。
6.被害人田某長(zhǎng)沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司6230××××5956賬戶(hù)交易記錄，證實(shí)田某于2023年2月13日向周某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行6228××××6571賬戶(hù)轉(zhuǎn)款62800元。
7.被告人周某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行6228××××6571賬戶(hù)止付情況和交易記錄，證實(shí)2023年2月13日周某銀行賬戶(hù)收到周某2轉(zhuǎn)入28900元、收到田某轉(zhuǎn)入62800元，現(xiàn)金支取19900元。周某銀行賬戶(hù)自2023年2月16日至同年2月19日進(jìn)行了止付，止付理由為周某2報(bào)警稱(chēng)刷單被騙28900元。自2023年2月14日開(kāi)始，周某先少量使用銀行卡內(nèi)款項(xiàng)，同年2月22日之后開(kāi)始大量使用銀行賬戶(hù)內(nèi)款項(xiàng)。
8.被害人田某陳述，證實(shí)其自2023年2月7日至同年2月14日被聊天群里說(shuō)的刷單返利給詐騙了18萬(wàn)多元，其中2023年2月13日通過(guò)自己的農(nóng)村信用社6230××××5956賬戶(hù)向周某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行6228××××6571賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬62800元。
9.被告人周某供述與辯解，證實(shí)其2023年2月在成都市紅光廣場(chǎng)看到發(fā)傳單的說(shuō)加微信群做兼職，兼職內(nèi)容就是用其銀行卡幫助他們轉(zhuǎn)移錢(qián)，給其2000元傭金，其用了自己中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡幫助他們轉(zhuǎn)了錢(qián)，知道通過(guò)其銀行卡轉(zhuǎn)的是違法犯罪的錢(qián)，如果是正常的錢(qián)不可能要通過(guò)別人的銀行卡轉(zhuǎn)賬，還給別人好處費(fèi)。其不認(rèn)識(shí)他們，也不認(rèn)識(shí)向其轉(zhuǎn)賬的周某2和田某。其一共收到兩筆非法資金，收到第一筆錢(qián)之后，對(duì)方派人跟著讓其在ＡＴＭ機(jī)取了2萬(wàn)元左右給了跟著其的人，接著又有一筆6萬(wàn)余元錢(qián)進(jìn)入其卡內(nèi)，因ＡＴＭ機(jī)取不了錢(qián)，其到柜臺(tái)取錢(qián)在操作時(shí)有公安民警過(guò)來(lái)找其，跟著其的人就沒(méi)有出現(xiàn)，民警將其帶到派出所之后對(duì)其進(jìn)行了問(wèn)話(huà)，民警告知錢(qián)是非法的，問(wèn)話(huà)之后將其放了，其不知道派出所名字，只知道在成都龍泉驛，第二筆錢(qián)留存其卡內(nèi)。一星期左右，其在成都市報(bào)警稱(chēng)其卡里進(jìn)了非法的錢(qián)要求退掉，成都市郫都區(qū)紅光派出所接警聽(tīng)過(guò)其敘述告知既然已經(jīng)被龍泉驛的派出所介入，屬于龍泉驛派出所處理，未予接受贓款。其離開(kāi)紅光派出所后，不知道是龍泉驛區(qū)的哪個(gè)派出所處理，就沒(méi)有去處理退錢(qián)的事。后來(lái)他人一直沒(méi)有找其要錢(qián)，其就把第二筆錢(qián)花掉了。
上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定。
二、偷越國(guó)(邊)境事實(shí)
2023年10月初,被告人周某通過(guò)微信群看到招聘信息稱(chēng)到泰國(guó)等東南亞國(guó)家走私黃金、手表、象牙等貴重物品可以獲得高額利益。周某為牟取非法利益,在王某（另案處理）等人安排下,偷渡到緬甸準(zhǔn)備實(shí)施走私行為,后被賣(mài)到詐騙窩點(diǎn)。2023年11月初,因緬甸果敢發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng),周某從中緬邊境口岸返回國(guó)內(nèi)。
另查，2023年11月8日，公安機(jī)關(guān)從云南省臨滄市將自動(dòng)投案的被告人周某押解回銅陵，其到案后如實(shí)供述了偷渡到境外準(zhǔn)備走私的事實(shí)；對(duì)其于2023年2月提供本人銀行卡幫助他人接收資金的主要事實(shí)亦如實(shí)進(jìn)行了供述。本案審理期間，被告人周某通過(guò)其親屬退繳違法所得20000元。
上述事實(shí)，被告人周某在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，并有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，予以確認(rèn)的鐵路售票信息、民航離港記錄及住宿記錄、出入境查詢(xún)記錄、ＱＱ聊天記錄、證人王某的證言、被告人周某的供述與辯解等證據(jù)予以證實(shí)，各證據(jù)間能相互印證，足以認(rèn)定。
對(duì)于辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)指控掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額中28900元不應(yīng)當(dāng)作為犯罪金額認(rèn)定的意見(jiàn)，經(jīng)查，在案證據(jù)東營(yíng)市公安局東營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局出具的報(bào)警證明、情況說(shuō)明、被告人周某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行6228××××6571賬戶(hù)止付情況、交易記錄以及被告人周某的供述能夠形成證據(jù)鏈，足以證明2023年2月13日轉(zhuǎn)入周某賬戶(hù)的28900元系犯罪所得；關(guān)于周某對(duì)該筆款項(xiàng)是否明知是犯罪所得問(wèn)題，根據(jù)周某的認(rèn)知能力、接觸款項(xiàng)情況、數(shù)額、轉(zhuǎn)移方式以及其本人供述，能夠證明周某對(duì)28900元系犯罪所得是明知的。辯護(hù)人關(guān)于28900元不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定的意見(jiàn)，不予采納。關(guān)于被告人周某曾向公安機(jī)關(guān)報(bào)案要求退贓的事實(shí)，在周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的量刑時(shí)可予以酌情考慮。
對(duì)于辯護(hù)人提出被告人周某受蒙騙偷越國(guó)（邊）境，應(yīng)認(rèn)定為被迫偷越國(guó)境的意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人周某從網(wǎng)上信息了解到在境外充當(dāng)“背包客”即走私可以獲得高額利益，其為了牟取非法利益,主動(dòng)聯(lián)系王某，后在王某等人的安排下，其偷渡到緬甸，根據(jù)王某的證言以及在案材料中周某與王某在偷渡過(guò)程中的聊天記錄，周某沒(méi)有受蒙騙被迫偷越國(guó)境的事實(shí)；周某提出其在云南省瑞麗市發(fā)現(xiàn)情況不對(duì)逃跑但沒(méi)有成功，亦沒(méi)有證據(jù)證明。辯護(hù)人的意見(jiàn)不予采納。
對(duì)于辯護(hù)人提出被告人周某犯偷越國(guó)（邊）境罪構(gòu)成自首，犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪構(gòu)成坦白，以及具有認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯、偶犯等法定或酌定從輕量刑情節(jié)的意見(jiàn)，與本院查明的事實(shí)一致，已經(jīng)予以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人周某明知是犯罪所得,仍提供銀行卡給他人用于接收贓款，并在他人陪同下幫助取現(xiàn)、窩藏;違反國(guó)(邊)境管理法規(guī),以走私犯罪為目的,偷越國(guó)（邊）境,情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪、偷越國(guó)(邊)境罪，其中掩飾、隱瞞犯罪所得罪屬于共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人周某一人犯數(shù)罪，依法實(shí)行數(shù)罪并罰。在掩飾、隱瞞犯罪所得罪中，被告人周某在上游犯罪分子安排下實(shí)施犯罪活動(dòng)，處于網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的底端，在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法予以從輕處罰。被告人周某出境后主動(dòng)回國(guó)投案，如實(shí)供述偷越國(guó)（邊）境的事實(shí)，后在公安機(jī)關(guān)對(duì)其銀行賬戶(hù)接收資金進(jìn)行調(diào)查時(shí)，如實(shí)供述了掩飾、隱瞞犯罪所得主要犯罪事實(shí)，其犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪構(gòu)成坦白、偷越國(guó)（邊）境罪構(gòu)成自首，依法對(duì)其從輕處罰。被告人周某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理；主動(dòng)退繳部分違法所得，予以酌情從輕處罰。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第三百二十二條、第二十五條第一款、第二十七條，第六十四條、第六十七條第一、三款、第六十九條第一、三款，《最高人民法院<關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋>》第八條第一款，《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理妨害國(guó)（邊）境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋>》第五條第（六）項(xiàng)、第六條第（一）項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下:
一審裁判結(jié)果
一、被告人周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元；犯偷越國(guó)（邊）境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年11月9日起至2025年1月8日止。罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人周某違法所得人民幣七萬(wàn)一千八百元，依法予以追繳（已追繳二萬(wàn)元）。
如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向安徽省銅陵市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)李金鳳
審判員劉帥令
人民陪審員古宏媛
二〇二四年九月三十日
書(shū)記員陳明
