陳某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
蚌埠市淮上區(qū)人民法院
（2024）皖0311刑初216號(hào)
2024年10月14日
案件概述
蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院以淮檢刑訴〔2024〕186號(hào)起訴書指控被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年9月27日立案受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院指派檢察員陳某某出庭支持公訴，被告人陳某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年底，被告人陳某結(jié)識(shí)上線“劉總”，后在明知對(duì)方實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍提供其尾號(hào)為4715的銀行賬戶給上線使用并幫助轉(zhuǎn)款，非法獲利人民幣32813.20元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2021年10月8日至2022年9月29日，陳某的尾號(hào)為4715的銀行賬戶流入涉案資金人民幣473120元，其中包括蚌埠市漢禹新能源科技有限公司轉(zhuǎn)入購(gòu)買增值稅專用發(fā)票費(fèi)用人民幣182250元。2023年4月7日，被告人陳某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。同日，公安機(jī)關(guān)對(duì)陳某退繳的人民幣32813.20元依法予以扣押。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、戶籍信息、記賬憑證、涉案銀行卡交易明細(xì)等書證，證人孫某、王某、李某、董某等人的證言，被告人陳某的供述和辯解，扣押筆錄、提取筆錄，涉案的微信、支付寶及銀行卡交易明細(xì)，歸案經(jīng)過、無(wú)前科情況說明等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某明知是犯罪所得而予以幫助掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。結(jié)合本案案情，建議判處被告人其有期徒刑十個(gè)月，可以適用緩刑，并處罰金。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人陳某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人陳某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，愿意接受處罰，對(duì)其可以從輕處罰。被告人陳某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人陳某退出違法所得，酌情予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人陳某退出的違法所得人民幣32813.20元，依法予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員許永
二〇二四年十月十四日
書記員彭少輝
