劉某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書(shū)
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初336號(hào)
2024年10月23日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴﹝2024﹞308號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年9月23日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序,依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。池州市貴池區(qū)人民檢察院指派檢察員王喬出庭支持公訴，被告人劉某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控:2024年5月底,被告人劉某1通過(guò)紙飛機(jī)聊天軟件認(rèn)識(shí)了上線“牛?！?。同年6月4日,劉某1根據(jù)上線“牛?！钡陌才?從山東省成武縣乘車(chē)到位于池州市貴池區(qū)××學(xué)支行附近與孫某碰面。當(dāng)天上午10時(shí)許,孫某尾號(hào)為0869九華農(nóng)村商業(yè)銀行卡收到被害人章某被他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的贓款8.8萬(wàn)元,后孫某將8.8萬(wàn)元取現(xiàn)交給劉某1。劉某1明知上述錢(qián)款系犯罪所得的情況下,仍根據(jù)上線“牛?！钡闹甘?將8.6萬(wàn)元現(xiàn)金存入周浩然尾號(hào)為3804中國(guó)工商銀行卡中。劉某1非法獲利2000元。
劉某1經(jīng)公安民警電話通知到案,到案后能如實(shí)供述自己的罪行。在審查起訴階段,劉某1家屬自愿代為退出違法所得2000元。
公訴機(jī)關(guān)提供了受案登記表，戶籍信息，到案經(jīng)過(guò)，國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢(xún)記錄及交易明細(xì)，存、取款回執(zhí)，戶主查詢(xún)信息，借記卡賬戶歷史明細(xì)清單，轉(zhuǎn)賬記錄及聊天記錄，刑事裁定書(shū)，假釋證明書(shū)，證人孫某的證言，被害人章某的陳述，被告人劉某1的供述和辯解，辨認(rèn)筆錄及照片，扣押決定書(shū)及扣押清單，視聽(tīng)資料：光盤(pán)2張等證據(jù)予以證實(shí)。
指控認(rèn)為，被告人劉某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某1在共同犯罪中起幫助作用,系從犯,具有累犯、自首情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議為判處被告人劉某1有期徒刑十個(gè)月，并處罰金，
被告人劉某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為:被告人劉某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，予以支持。被告人劉某1在共同故意犯罪中系從犯、具有自首情節(jié)，可予以從輕處罰；其親屬代為退出贓款，可酌情予以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可予以從寬處理。被告人劉某1在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢之后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)從重處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十五條第一款、第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即刑期自2024年6月15日起至2025年4月14日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人劉某1違法所得2000元，予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院2提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)陶林
人民陪審員柯海蘭
人民陪審員楊艷
二〇二四年十月二十三日
法官助理竇曉紅
書(shū)記員唐珊
