岳西縣人民法院
（2024）皖0828刑初195號(hào)
2024年11月21日
案件概述
岳西縣人民檢察院以岳檢刑訴〔2024〕179號(hào)起訴書(shū)指控被告人王成犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年10月22日向本院提起公訴。
本院依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。
控辯方主張
岳西縣人民檢察院指派檢察員劉曉倩出庭支持公訴，被告人王成及其辯護(hù)人羅川到庭參加訴訟。
本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
岳西縣人民檢察院指控：2024年5月5日,被告人王成在明知是犯罪所得的情況下,將自己名下的內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社銀行卡（卡號(hào)為6229********）提供給他人刷流水,在涉電信詐騙案被騙資金人民幣123060元轉(zhuǎn)入該賬戶后,被告人王成又按上線要求將資金取現(xiàn)交給上線。
被告人王成系被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案,到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí),并于2024年5月12日自愿補(bǔ)償被騙人王傳為損失人民幣5萬(wàn)元。
針對(duì)上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了受案登記表，立案決定書(shū)，戶籍證明，前科劣跡查詢證明，到案經(jīng)過(guò)，銀行流水查詢材料，銀行取現(xiàn)視頻光盤(pán)，微信聊天記錄，被害人的陳述、收款轉(zhuǎn)賬材料，被告人的供述與辯解等證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王成明知轉(zhuǎn)入其卡內(nèi)資金是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。
被告人王成被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可依法從輕處罰；其自愿補(bǔ)償被害人經(jīng)濟(jì)損失，可酌情從輕處罰；其認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。
建議判處被告人王成有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
被告人王成對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，在庭審過(guò)程中亦無(wú)異議。
其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名均無(wú)異議，被告人王成系初犯、偶犯，有坦白、主動(dòng)補(bǔ)償被害人經(jīng)濟(jì)損失、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王成明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。
被告人王成被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可依法從輕處罰；其自愿補(bǔ)償被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，可酌情從輕處罰；其認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。
公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
參考司法行政機(jī)關(guān)調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，《最高人民法院<關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋>》第三條第一款第（一）項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人王成犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。
）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安慶市中級(jí)人民法院提出上訴。
書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)王海林
人民陪審員葛小銳
人民陪審員王華成
二〇二四年十一月二十一日
書(shū)記員方琴
