范某榔等詐騙案-公司化運作的犯罪集團中各行為人刑事責(zé)任的區(qū)分
人民法院案例庫 入庫編號：2023-06-1-222-002
關(guān)鍵詞
刑事/詐騙罪/公司化運作/犯罪集團/刑事責(zé)任區(qū)分
基本案情
2009年6月，被告人范某榔與“海哥”（另案處理）到廣東省東莞市長安鎮(zhèn)某某大廈接手管理某盛公司，從事電信詐騙活動。9月起，范某榔與“臺北哥”（另案處理）共同管理某盛公司，繼續(xù)實施電信詐騙活動。某盛公司以電話推銷茶葉為名，先后糾集40余名臺灣地區(qū)居民和40余名內(nèi)地女子，并將上述人員分成A、B、C三組，在某某大廈從事電信詐騙活動，由公司統(tǒng)一安排食宿。范某榔為某盛公司負責(zé)人，管理公司日常運作；被告人陳某達為公司財務(wù)人員，負責(zé)公司日常開支和A組的薪金發(fā)放；被告人簡某助負責(zé)公司資料的收集、整理、派發(fā)以及查看外圍監(jiān)控錄像。范某榔等人從臺灣地區(qū)不法分子處購得大量臺灣地區(qū)居民信息資料，由簡某助整理打印后分發(fā)給各組人員。黃某梅等被告人冒充臺灣地區(qū)某醫(yī)院護士，按照簡某助提供的信息資料撥打電話，告知被害人有人冒用其身份在醫(yī)院辦理保險等業(yè)務(wù)。取得被害人的初步信任后即提出可幫助報警。隨后假扮巡警、警員的郭某航、鐘某倫等被告人在電話中稱有人冒用被害人的身份開立了涉嫌洗錢及詐騙的賬戶，需交警察隊長處理。假扮警察隊長的謝某融等被告人則聲稱被害人的合法賬戶即將被凍結(jié)，要求被害人積極配合檢察官的調(diào)查，否則可能被收押。待被害人相信上述虛構(gòu)的事實后，王某權(quán)等被告人即以檢察官的身份要求被害人將賬戶中的資金提出，交由司法機關(guān)保管，待查明真相后返還。被害人接受該建議后，王某權(quán)等人便要求被害人將提出的現(xiàn)金交給冒充司法工作人員的當(dāng)?shù)夭环ǚ肿踊蛘邊R入指定賬戶。為避免被害人懷疑，范某榔等人在收到被害人交來的錢款后，制作相應(yīng)的虛假司法文書，通過當(dāng)?shù)夭环ǚ肿铀徒槐缓θ耍⒃谀呈⒐驹O(shè)置電話查詢系統(tǒng)，供被害人電話查詢存款情況。范某榔等43名被告人使用上述詐騙方式，先后騙取19名臺灣地區(qū)被害人款項共計折合人民幣768.0225萬元。
廣東省東莞市中級人民法院于2011年1月19日作出（2010）東中法刑二初字第67號刑事判決：一、被告人范某榔犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。二、被告人陳某達犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金六十萬元。三、被告人簡某助犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個月，并處罰金人民幣五十萬元（其余40名被告人判刑情況略）。宣判后，范某榔等人提出上訴。廣東省高級人民法院于2011年3月31日作出（2011）粵高法刑二終字第100號刑事裁定，駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：被告人范某榔等43人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且構(gòu)成共同犯罪。范某榔系某盛公司實際負責(zé)人，在實施詐騙過程中存在三組成員相互配合并詐騙成功的情況，各組成員之間共享詐騙利益。某盛公司在實施詐騙時實行統(tǒng)一管理，成員間穿插配合，分享利益，所有成員均應(yīng)對某盛公司的整體犯罪行為承擔(dān)刑事責(zé)任。在共同犯罪中，范某榔組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團實施詐騙行為，是詐騙集團的首要分子，依法按照集團所犯的全部罪行處罰；陳某達、簡某助等11人在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法按照其所參與的全部犯罪處罰。鐘某倫等31名被告人在詐騙犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰，其中，黃某梅等6人犯罪情節(jié)較輕，適用緩刑確實不致再危害社會，依法對其可以宣告緩刑。故法院依法作出如上裁判。
裁判要旨
對于公司化運作的犯罪集團中各行為人的刑事責(zé)任承擔(dān)，應(yīng)當(dāng)按照刑法關(guān)于共同犯罪的規(guī)定，結(jié)合行為人的入職時間、職務(wù)、職權(quán)、是否參與決策和管理、具體行為、影響力、獲利情況等綜合判定其在共同犯罪中的地位、作用、罪責(zé)等，確定主犯、從犯、脅從犯，并準(zhǔn)確適用刑罰。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第266條
一審：廣東省東莞市中級人民法院（2010）東中法刑二初字第67號刑事判決（2011年1月19日）
二審：廣東省高級人民法院（2011）粵高法刑二終字第100號刑事裁定（2011年3月31日）
