2017年12月29日，蘇義飛律師承辦的B某（第五被告）涉嫌非法吸收公眾存款罪（20.8億）一案在合肥市包河區(qū)人民法院開庭后公開宣判，被告人B某構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑三年，緩刑四年。B某及家屬拿到這一判決結(jié)果后表示非常滿意，并對蘇律師的專業(yè)付出及辯護(hù)效果表示非常感謝。
2016年五月下旬，安徽合肥包河法院正式公開審理此案件。由于涉及23名被告人、200多名受害人代表、600多本卷宗，此次庭審共持續(xù)了長達(dá)13個(gè)小時(shí)。
2014年4月，“三農(nóng)資本”控制人陳某注冊成立安徽金實(shí)資產(chǎn)管理有限公司（下稱“金實(shí)公司”）。同年12月，陳某和范某籌劃，未經(jīng)金融部門批準(zhǔn)，以金實(shí)公司名義籌建“三農(nóng)資本”平臺，通過該平臺經(jīng)營P2P網(wǎng)貸業(yè)務(wù)。2015年1月，“三農(nóng)資本”P2P網(wǎng)貸平臺正式上線，通過打電話、發(fā)傳單、熟悉人介紹等途徑聯(lián)系客戶。同期，陳某以他和范某實(shí)際控制的企業(yè)、近親屬、朋友、公司員工為借款人，在“三農(nóng)資本”網(wǎng)貸平臺發(fā)布虛假標(biāo)的進(jìn)行融資，承諾高額回報(bào)。同年5月，為擴(kuò)大融資規(guī)模，范某、陳某決定在“三農(nóng)資本”經(jīng)營“A2P”業(yè)務(wù)（互聯(lián)網(wǎng)金融+融資租賃）。二人在2015年2月、6月先后通過代辦公司，成立了德善（上海）融資租賃有限公司、協(xié)源（上海）融資租賃有限公司，并分別實(shí)際控制這兩家公司。
上述兩家融資租賃公司，與二人實(shí)際控制的多家公司簽訂虛假融資租賃合同，在“三農(nóng)資本”平臺上以債權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式發(fā)標(biāo)。當(dāng)投資人了解平臺上的項(xiàng)目后，由金實(shí)公司組織到上述借款公司考察，根據(jù)個(gè)人意愿進(jìn)行購標(biāo)完成投資。隨后，金實(shí)公司將融資資金轉(zhuǎn)入與陳某、范某控制的公司賬戶中，所有資金均由陳某決定支配。
“三農(nóng)資本”自2015年9月份開始，先后在江蘇、廣東、山東、浙江等全國多個(gè)省市開設(shè)了近百家分支機(jī)構(gòu)，利用數(shù)千名業(yè)務(wù)員同時(shí)發(fā)展線下融資業(yè)務(wù)。項(xiàng)某、費(fèi)某、白某擔(dān)任金實(shí)公司副總經(jīng)理，還有17名被告人為各部門、區(qū)域的負(fù)責(zé)人。這些被告人在金實(shí)公司所在部門相互配合，各自發(fā)揮作用，積極參與協(xié)助金實(shí)公司進(jìn)行非法集資活動。
“三農(nóng)資本”網(wǎng)貸平臺自2015年1月15日上線至2015年12月24日被查封，陳某等人非法吸收公眾資金總?cè)藬?shù)66343人，累計(jì)人民幣20多億元，已償付投資人本息14億余元。截至案發(fā)，集資款未兌付被害人共19838人，合計(jì)人民幣6億多元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，“三農(nóng)資本”實(shí)際控制人陳某、范某未經(jīng)批準(zhǔn)利用金實(shí)公司以支付高額利息相引誘，非法吸收公眾存款，嚴(yán)重?cái)_亂了國家和地方的金融秩序穩(wěn)定。22名被告人應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。此外，被告人張某明知陳某、項(xiàng)某涉嫌范圍，仍為其提供隱藏處所、幫助逃匿，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪追究刑事責(zé)任。
