2016年3月17日，市公安局經(jīng)偵支隊發(fā)布消息稱，近期，安徽金實資產管理有限公司利用“三農資本”網(wǎng)貸平臺進行非法集資案中的10名主要犯罪嫌疑人已被執(zhí)行逮捕。警方凍結、查封了金實公司及犯罪嫌疑人名下銀行賬戶、房產、車輛、土地、廠房等資產。
濱湖派出所： “因該公司業(yè)務變故，現(xiàn)被公安機關查封，如有需求請到自己投資區(qū)域公司的轄區(qū)派出所或到合肥濱湖派出所咨詢。咨詢電話0551-63350020。 ”
蘇義飛律師接受其中一名嫌疑人家屬委托，并正在辦理取保申請。
《（2011年）最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條 違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應當認定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：
（一）未經(jīng)有關部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；
（二）通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；
（三）承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報；
（四）向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。
未向社會公開宣傳，在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。
2015年12月23日，安徽金實資產管理有限公司經(jīng)營的“三農資本”網(wǎng)絡借貸平臺發(fā)布公告“因公司資金兌付出現(xiàn)問題暫時停止新業(yè)務”。經(jīng)公安機關調查發(fā)現(xiàn)，安徽金實資產管理有限公司涉嫌利用“三農資本”網(wǎng)貸平臺進行非法集資犯罪。同年12月24日，合肥市公安局依法對安徽金實資產管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案予以立案偵查。經(jīng)查，“三農資本”投資參與人遍布全國30個省、市、自治區(qū)，累計非法吸收金額高達20多億元。該案件涉及資金額巨大、受害人眾多。截止目前，合肥警方已抓獲涉案主要犯罪嫌疑人范某某和陳某父子等公司涉案人員22人，其中經(jīng)檢察機關批準，依法對陳某等10名主要犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕，對另外12名公司涉案人員依法取保候審。警方同時凍結、查封了金實公司及犯罪嫌疑人名下銀行賬戶、房產、車輛、土地、廠房等資產。此案警方正在全力偵辦中。
合肥市公安局經(jīng)偵支隊相關負責人表示，從利用“三農資本”網(wǎng)貸平臺進行非法集資案中可以發(fā)現(xiàn)，此類犯罪手法是以開展Ｐ２Ｐ網(wǎng)貸為名，以高息為誘餌，吸引廣大公眾參與投入資金或發(fā)展會員加入，以P2P之名，進行非法集資。向全國大量吸收資金，警方提醒廣大投資者對此要提高警惕,一旦發(fā)現(xiàn)此類平臺涉嫌違法犯罪,應立即向公安機關報案。
據(jù)了解，三農資本是一家是專注于三農、中小微企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，于2015年1月15日正式上線。在上海、杭州、蘇州、無錫、合肥、長沙、深圳等30多個城市設有分支機構。相關數(shù)據(jù)顯示，截至目前，“三農資本”累計交易金額22.16億元，注冊會員數(shù)72萬余人。
